京能置业股份有限公司 关于对京能集团财务有限公司关联交易的 风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易（2025 年 3 月修订）》的要求，京能置业股份有 限公司通过查验京能集团财务有限公司(以下简称"京能财务") 《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅京能财务的定 期财务报告，对京能财务的经营资质、业务和风险状况进行了风 险持续评估，具体情况报告如下： 一、京能财务基本情况 京能财务前身为"东北制药集团财务公司"，经收购重组于 2006 年 3 月 7 日取得《企业法人营业执照》，2006 年 5 月 16 日 取得《金融许可证》，正式开业。目前注册资本为人民币 50.00 亿元，其中北京能源集团有限责任公司出资比例为 60%，北京京 能清洁能源电力股份有限公司出资比例为 20%，北京京能电力股 份有限公司出资比例为 20%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成 员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位 委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨 询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定 收益类有 ...

二、公司《章程》修订内容 京能置业股份有限公司 关于修订公司《章程》及附件并取消监事会 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 8 月 28 日，京能置业股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第十届董事会第二次会议和第九届监事会第六次会议，审议通 过了《关于全面修订公司章程及取消监事会的议案》。 一、具体工作情况 根据 2024 年 7 月 1 日起正式施行的新修订《中华人民共和国公 司法》,中国证券监督管理委员会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新 <公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及中国证券监督管理 委员会公告[2025]6 号-《上市公司章程指引》，中国证券监督管理委 员会公告[2025]7 号-《上市公司股东会规则》，公司已完成全面修订 公司《章程》及其附件并取消公司监事会的相关工作。将董事会中由 董事组成的审计委员会更名为审计与风险管理（法律合规）委员会， 行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或 者监事。 本次修订公司《章程》及其附件并取 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2025-031 号 京能置业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年9月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 22 日 至2025 年 9 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

一、监事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第九届监事会第六 次会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规及公司《章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2025-030 号 京能置业股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过《京能置业股份有限公司关于审议 2025 年半年 度报告及摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 1 提交公司股东大会审议。 特此公告。 同意公司 2025 年半年度报告及摘要。 有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司 2025 年 半年度报告》及摘要。 （二）审议通过《京能置业股份有限公司关于审议全面修订公司 章程及取消监事会的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2025-029 号 京能置业股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第十届董事会第二 次会议以电子通讯方式发出会议通知，于 2025 年 8 月 28 日在北京市 丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场结合视 频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。因工作原因，董事曹云俊先生授权董事长昝 荣师先生代为出席并行使表决权，独立董事张兵先生授权独立董事李 俊峰先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员、总法律 顾问列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规 定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《京能置业股份有限公司关于审议 2025 年上半 年董事会授权总经理决策事项行权 ...

根据上述通知要求，公司将按照《非金融企业债务融资工具注册 发行规则》《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》《非金 融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规定履行信息披露义务。 特此公告。 京能置业股份有限公司 董事会 证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临 2025-032 号 京能置业股份有限公司 关于中期票据获中国银行间市场交易商 协会注册的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《公司关于拟发行 中期票据的议案》，同意公司在中国银行间市场交易商协会申请注册 发行中期票据，发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元），详细内容见 2024 年 12 月 26 日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 公司近日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协 会"）发布的《接受注册通知书》（中市协注【2025】M ...

京能置业股份有限公司股东会议事规则 京能置业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股 东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交 易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 为规范京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）的规定，制定本 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 ...

京能置业股份有限公司章程 京能置业股份有限公司 章 程 二零二五年八月二十八日 | 第一章 | 总则------------------------------------------------------------------------------------------------1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围-------------------------------------------------------------------------------- | 2 | | 第三章 | 股份------------------------------------------------------------------------------------------------3 | | | 第四章 | 股东和股东会----------------------------------------------------------------------------------- | 5 | | 第五章 | 党的委员会--------- ...

京能置业股份有限公司董事会议事规则 京能置业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 第二条 董事会 公司设董事会，董事会由七名董事组成，设董事长一人。 董事会秘书负责保管董事会印章。 董事会设立董事会办公室作为常设工作机构，处理董事会日常事务。 第四条 董事会职权 董事会行使下列职权： 1 为了进一步规范京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《京能置业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本规则。 第三条 董事会秘书 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会 负责。 （十五）管理公司信息披露事项； （十六）向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所； （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司中长期发展规划、年度投资计划，决定公司的经营计划 和投资方案； （四）决定公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入7.18亿元 同比下降54.82% [1] - 净亏损2亿元 较上年同期净亏损6000.89万元扩大233% [1]