公司治理结构调整 - 公司根据新修订《中华人民共和国公司法》及相关配套制度规则 全面修订公司章程 取消监事会设置[1] - 董事会下设审计委员会更名为审计与风险管理（法律合规）委员会 行使原监事会法定职权[2][7] - 同步废止《监事会议事规则》 免去第九届监事会非职工监事许群娥、孙宏宇职务 撤销职工代表监事王贺杰职务[2][8] 股东大会决议情况 - 2025年第二次临时股东大会于9月22日召开 审议通过《关于审议全面修订公司章程及取消监事会的议案》[3][4][7] - 议案以特别决议方式获得有效表决权股份总数三分之二以上通过[7] - 会议采取现场投票与网络投票结合方式 符合《公司法》及《公司章程》规定[5] 会议组织与出席情况 - 出席会议普通股股东及恢复表决权优先股股东持股情况符合规定[4] - 7名在任董事全部出席 3名在任监事仅1人出席 监事会主席及职工监事因工作原因缺席[6] - 北京市大嘉律师事务所对会议程序出具合法有效的见证意见[9][12] 过渡期安排与影响说明 - 原第九届监事会成员任期原定至2027年8月21日 任职期间未出现应履行未履行承诺事项[2] - 公司明确表示取消监事会不会对公司治理、生产经营及日常管理构成不利影响[2] - 相关决议文件经董事、记录人签字确认并加盖董事会印章存档报备[12]

股东大会召开情况 - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月22日在北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼二单元公司会议室召开 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及公司章程规定 [2] - 7名在任董事全部出席 3名在任监事中1人出席 董事会秘书出席 其他高管列席 [3] 议案审议结果 - 通过《关于审议全面修订公司章程及取消监事会的议案》 表决结果为通过 [4] - 议案以特别决议方式获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [4] - 全面修订公司章程及附件 将董事会审计委员会更名为审计与风险管理（法律合规）委员会 [5] 公司治理结构变更 - 取消监事会及监事职位 原监事会议事规则同步废止 [5][8] - 新设立的审计与风险管理（法律合规）委员会将行使公司法规定的监事会职权 [5][8] - 免去第九届监事会非职工监事许群娥女士和孙宏宇先生的职务 [5][8] 法律程序履行 - 股东大会由北京市大嘉律师事务所李雅迪律师和郭颖律师见证 [5] - 律师认为会议召集程序、出席人员资格及表决结果均合法有效 [5] - 公司工会于2025年9月22日出具职工代表大会决议 同意撤销王贺杰女士职工代表监事职务 [9] 制度变更依据 - 依据2024年7月1日实施的新修订《中华人民共和国公司法》及证监会配套制度规则 [7] - 符合证监会公告[2025]6号《上市公司章程指引》和[2025]7号《上市公司股东会规则》要求 [7] - 相关议案经2025年8月28日第十届董事会第二次会议和第九届监事会第六次会议审议通过 [7]

会议相关 - 2025年8月28日召开董事会、监事会会议，9月22日召开临时股东大会[1] 章程与架构调整 - 同意全面修订《章程》及其附件，更名审计委员会，取消监事会[2] 人员变动 - 免去许群娥、孙宏宇非职工监事职务，撤销王贺杰职工代表监事职务[2] 时间信息 - 第九届监事会原定2027年8月21日到期，公告2025年9月23日发布[3][4]

股东会信息 - 公司于2025年8月30日公告召开2025年第二次临时股东会[3] - 现场会议于2025年9月22日14时召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 66人出席，代表股份209,066,965股，占比46.1638%[8] 议案审议 - 审议全面修订公司章程及取消监事会议案[10] - 同意票数208,971,165，比例99.9541%[13]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月22日在京召开[2] - 66人出席，所持表决权股份占46.1638%[2] - 见证律所是北京市大嘉律师事务所[8] 议案结果 - 修订章程、取消监事会议案获通过[6] - A股股东同意比例99.9541%[6] 人事变动 - 免去许群娥、孙宏宇非职工监事职务[7]

公司公告 - 京能置业将于2025年10月15日举行2025年半年度业绩说明会 [1]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于2025年10月15日14:00 - 15:00举行[3][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4][6] - 方式为上证路演中心网络互动[4][6][7] 投资者参与信息 - 2025年9月30日至10月14日16:00前可提问[3][7] - 2025年10月15日14:00 - 15:00可在线参与[7] 其他信息 - 参加人员有董事长等[6] - 联系部门为证券与资本运营部[8] - 联系电话为010 - 62690958、010 - 62690729[8] - 联系邮箱为jingnengzhiye@powerbeijing.com[3][7][8] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

股价表现 - 9月9日京能置业股价上涨5.73%至5.17元/股 成交额3393.18万元 换手率1.50% 总市值23.41亿元 [1] - 公司股价连续3天上涨 区间累计涨幅达4.94% [1] 公司业务构成 - 主营业务为房地产开发与经营 住宅收入占比94.53% 商业收入占比1.81% 储藏间收入占比1.65% [1] - 其他收入包括电费0.90% 管理费0.44% 租金0.39% 车库0.26% 其他0.03% [1] 机构持仓动向 - 诺安多策略混合A(320016)二季度新进十大流通股东 持股219.42万股 占流通股比例0.49% [2] - 该基金当日浮盈61.44万元 三日累计浮盈50.47万元 [2] 基金产品表现 - 诺安多策略混合A最新规模13.99亿元 今年以来收益61.14% 同类排名335/8179 [2] - 近一年收益123.1% 同类排名161/7984 成立以来累计收益211% [2] 基金经理信息 - 基金经理孔宪政任职4年288天 管理规模46.07亿元 最佳回报72.32% 最差回报-16.74% [3] - 基金经理王海畅任职3年50天 管理规模25.29亿元 最佳回报60.19% 最差回报-18.8% [3]

会议信息 - 京能置业2025年第二次临时股东大会于9月22日14点召开[3] - 会议地点为北京市丰台区公司会议室[3] 章程修订 - 公司已完成全面修订《章程》及取消监事会工作[8] - 修订内容于2025年8月30日披露[8] 人事建议 - 建议免去第九届监事会许群娥、孙宏宇非职工监事职务[9]

核心财务表现 - 营业总收入7.18亿元 同比下降54.82% [1] - 归母净利润-2.0亿元 同比下降234.03% [1] - 第二季度营业总收入4.03亿元 同比下降71.63% [1] - 第二季度归母净利润-9324.55万元 同比下降4038.21% [1] 盈利能力指标 - 毛利率6.97% 同比减少60.49% [1] - 净利率-36.19% 同比减少3291.4% [1] - 历史净利率为-3.01% 产品附加值不高 [3] - 近10年ROIC中位数1.34% 投资回报较弱 [3] 成本结构分析 - 三费总额2.72亿元 占营收比37.85% [1] - 三费占营收同比增幅达152.74% [1] - 财务费用 销售费用 管理费用总和占比显著上升 [1] 资产负债状况 - 货币资金21.33亿元 同比下降17.02% [1] - 有息负债64.46亿元 同比增长11.21% [1] - 应收账款1409.5万元 同比下降75.06% [1] - 每股净资产1.05元 同比下降34.79% [1] 现金流表现 - 每股经营性现金流-0.48元 同比增长94.93% [1] - 货币资金/流动负债比例为36.58% [5] - 近3年经营性现金流均值/流动负债为-8.89% [5] - 近3年经营活动产生的现金流净额均值为负 [5] 运营效率指标 - 存货/营收比例达276% [6] - 有息资产负债率达34.09% [5] - 公司业绩呈现周期性特征 [3] 历史业绩表现 - 上市以来27份年报中亏损4次 [3] - 2023年ROIC为-4.52% 投资回报极差 [3] - 去年ROIC为0.85% 资本回报率不强 [3] 业务特征 - 现金资产非常健康 [4] - 业绩主要依靠营销驱动 [4] - 需要关注营销驱动力背后的实际情况 [4]