中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）十届四次董事会会议通知于 2025 年 12 月 19 日以电子文件方式发出，会议于 2025 年 12 月 26 日在北京以现场与通讯 相结合的方式召开。会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事 9 名， 实际出席会议的董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议： 一、逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》 鉴于公司已取消监事会并修改了《公司章程》，具体内容详见 2025 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中储发展股份有限公司关于 取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：临 2025-042 号）。 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定及《公司章程》的规定， 公司对部分治理制度的相应内容进行了同步修订。修订后的制度详见上海证券交易 所网站（w ...