证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-010 新疆友好（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：150 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：887 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：404 人 2023 年度业务总收入：325,333.63 万元 2023 年度审计业务收入：294,885.10 万元 2023 年度证券业务收入：148,905.8 ...

经核查独立董事安如磐先生、鞠桂春先生、张海霞女士、杨柳女士的任职经 历以及各自出具的独立性情况自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东、 实际控制人之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要 求。 新疆友好（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，新疆友好（集团）股份有限公司(以 下简称"公司")董事会对公司 2024 年度任职的 4 名独立董事安如磐先生、鞠桂 春先生、张海霞女士、杨柳女士的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见: 友好集团董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 新疆友好（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

关联交易情况 - 2024年与大商股份预计交易845万元，实际发生934.05万元[5] - 2024年与大商茶业预计交易20万元，实际发生22.97万元[5] - 2025年预计向贝莱德（大连）啤酒有限公司销售2800万元，1 - 3月已发生643.35万元[6] - 2025年预计向大商集团大连大菜市果品有限公司销售100万元[6] - 2025年预计向大商茶业有限公司销售50万元，1 - 3月已发生9.24万元[6] - 2025年预计向上海红上商贸有限公司销售800万元，1 - 3月已发生567.73万元[6] - 2025年预计向大商股份采购12025万元[6] - 2021 - 2023年与大商集团销售商品实际发生金额分别为9.29万元、 - 1.76万元[13] - 2021 - 2023年与大商集团购买商品实际发生金额分别为12.11万元、0.00万元、22.75万元[13] 财务数据 - 2023年总资产3323267.44万元，所有者权益1230736.95万元，营业收入1085476.75万元，净利润56273.64万元[9] - 2024年1 - 9月总资产3275643.56万元，所有者权益1281863.18万元，营业收入947476.60万元，净利润88936.74万元[9] - 2023年经审计总资产1804061.92万元，归属于上市公司所有者权益合计839582.84万元，营业收入733096.09万元，归属于上市公司所有者的净利润50512.58万元[11] - 2024年1 - 9月未经审计总资产1758956.66万元，归属于上市公司所有者权益合计864159.03万元，营业收入528804.39万元，归属于上市公司所有者的净利润53124.03万元[11] 股权结构 - 截至2024年12月31日，大商集团持有公司27.56%股份，大商集团有限公司持有大商股份30.45%股份[12] - 截至2024年9月30日，大商集团有限公司持股95333338股，持股比例30.45%；大连国商资产经营管理有限公司持股27514720股，持股比例8.79%；香港中央结算有限公司持股15912290股，持股比例5.08%[14] 其他信息 - 大商集团注册资本90000万元[6] - 大商投资管理有限公司对大商集团出资金额22500万元，持股比例25%[7] - 天津开商沅商贸有限公司对大商集团出资金额27000万元，持股比例30%[7] - 公司向关联方购买和销售商品价格以同类商品市场价格为基础确定[16][17] - 关联交易拓展采购和销售渠道，降低主营业务成本，增强综合竞争实力，无不利影响[18][19]

友好集团监事会关于会计政策变更的说明 新疆友好（集团）股份有限公司 监事会关于会计政策变更的说明 一、会计政策变更概述 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更系落实财政部发布的企业会计准则相关文件要求，不涉及 对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 三、监事会对本次会计政策变更的意见 公司监事会认为：公司根据国家财政部相关文件的要求对会计政策进行相应 变更，符合有关法律、法规及公司实际情况。公司执行变更后的会计政策，能够 客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存 在损害公司及股东利益的情形。 新疆友好（集团）股份有限公司监事会 2025 年 4 月 23 日 财政部于2024年12月6日发布了《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通 知》（财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证金的 会计处理，应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》规定，根据流动性确 认预计负债，按相关金额计入"主营业务成本""其他业务成本"等科目，该解 释规定自印发 ...

关于新疆友好（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：新疆友好（集团）股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86（10） 5835 0011 86 (10) 5835 0011 传直 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025] 0011003795号 新疆友好(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了新疆友 好(集团)股份有限公司(以下简称友好集团)2024 年度财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合 并及母公司利通表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 23 日签发了大华审字 [2025] 0011009107 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和上海证 ...

友好集团关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 新疆友好（集团）股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司 2024 年度财务审计及内部控 制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会发布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华所 2024 年度审计工作的履职情况进行 了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量 150 人，注册会计师人数 887 人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：404 人 2023 年度业务总收入：325,333.63 万元 2023 年度审计业务收入：294,885.10 万元 20 ...

友好集团董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 新疆友好（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》《友好集团董事会专门 委员会工作规程》的有关规定,作为新疆友好(集团)股份有限公司(以下简称 "公司")董事会审计委员会成员,现就 2024年度工作情况向董事会作如下报告: 一、审计委员会基本情况 公司于 2023年5月19日完成第十届董事会换届选举,公司第十届董事会审 计委员会由 2 名独立董事张海霞女士、安如磐先生和 1 名非独立董事勇军先生组 成,其中主任委员由具有注册会计师资格的独立董事张海霞女士担任。 因公司董事会成员发生变动,自 2024年9月 25日起,公司董事会审计委员 会成员调整为独立董事张海霞女士(主任委员)、安如磐先生和非独立董事李宏 胜先生。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度,公司董事会审计委员会积极履行职责。报告期内,公司审计委 员会共召开5 次会议,审计委员会全体成员亲自出席了全部会议。会议分别对公 司年审进展情况、审计结果以及 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请股东大会 授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。为提高公司股权融资决策效率， 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的 股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开 之日止。本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。本次授权事宜包括以下 内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国 ...

●本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大 会上回避对该议案的表决。 证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-012 新疆友好（集团）股份有限公司 关于拟与大商集团有限公司续签日常关联交易框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本公告中"新疆友好（集团）股份有限公司"简称为"公司"或"本公司", "大商集团有限公司"简称为"大商集团"，《大商集团有限公司与新疆友好（集 团）股份有限公司关联交易框架协议》简称为"《关联交易框架协议》"。 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司与大商集团《关联交易框架协议》 及其项下所述之关联交易属于本公司日常及一般业务过程中签订的协议和发生 的交易，相关协议按一般商业条款和市场原则签署，并具有非排他性，遵循了公 平、公正、公开的原则，有助于规范双方日常业务往来，不存在损害公司及公司 股东特别是中、小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等协 议及其项下的交易对关联方形成依赖。 一、日常关联交易 ...

友好集团董事会审计委员会对大华会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 新疆友好（集团）股份有限公司 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 一、会计师事务所基本情况 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人:梁春 截至 2024年 12 月 31 日合伙人数量: 150 人 截至 2024 年 12月 31 日注册会计师人数:887 人,其中:签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数:404人 新疆友好(集团)股份有限公司(以下简称"公司")聘请大华会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"大华所")为公司 2024 年度财务审计及内部控 制审计机构,根据公司《董事会审计委员会工作规程》等有关规定,董事会审计 委员会对大华所 2024年度审计工作充分履行了监督职责。根据财政部、国务院 国资委及证监会发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,现 将公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下: (一)机构信息 机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年2月9日 ...