业绩数据 - 2025年7 - 9月公司主营业务收入223,401,766.93元，同比-16.16%，毛利率18.13%，同比降2.07个百分点[4] - 2025年1 - 9月公司归母净利润1,413.62万元，同比增26.33%[5] - 2025年1 - 9月公司扣非净利润378.72万元，同比增6.39%[5] 门店扩张 - 2025年第三季度新增2家超市独立店和4家便利店加盟店[1] - 报告期内已签约待开业标准超市2家、便利店3家[2] 区域业务 - 2025年7 - 9月北疆区域百货等业务有不同营收及毛利率变化[3] - 2025年7 - 9月南疆区域购物中心营收同比-60.56%，毛利率降8.66个百分点[4]

公司章程修订 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《公司监事会议事规则》[1] - 将“股东大会”统一改为“股东会”[2] - 删除原“监事会”章节及相关内容，部分“监事会”改为“审计委员会”[2] - 将“总经理和其他高级管理人员”统称为“高级管理人员”[3] - 新增规定法定代表人以公司名义活动后果由公司承受[4] - 规定公司股份总数为311,491,352股，均为普通股[4] - 规定公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 规定董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 规定公司增加资本方式改为向不特定和特定对象发行股份[4] 股份转让限制 - 发起人持有的公司股份，自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持同一类别股份总数的25%[5] - 董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持公司股份[5] 股东权益与诉讼 - 股东大会、董事会决议违法违规，股东有权请求法院认定无效或撤销[5][6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求相关方起诉给公司造成损失的人员[6] - 未被通知参加股东大会的股东，可在规定时间内请求法院撤销决议，逾期撤销权消灭[6] 股东会与董事会决策 - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 经年度股东会授权，董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年年末净资产20%的股票[8] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保，须经股东会审议通过[8] - 公司1年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会审议通过[8] 会议召集与提案 - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后10日内给出书面反馈[9] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提董事或股东代表出任的监事候选人[9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[9] 董事任职与职责 - 因犯罪等情况限制人员担任董事[12] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[12] - 董事会成员中有一名职工代表董事，由职工民主选举产生[12] 独立董事规定 - 特定人员及其亲属不得担任独立董事[16] - 独立董事应具备五年以上相关工作经验[17] - 独立董事每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并披露[17] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业人士担任召集人[19] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[19] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[20] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[21] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[22] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[22] - 公司减少注册资本后，在法定和任意公积金累计额达公司注册资本50%前，不得分配利润[22] 公司解散与清算 - 公司出现解散事由应在10日内公示[23] - 修改章程使公司存续须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[23] - 公司因特定原因解散应在15日内成立清算组，清算组通知债权人并公告，债权人申报债权[23] 制度修订 - 拟修订、制定24项公司治理制度，1 - 7项需股东大会审议[25][26] - 修订《公司章程》事项需提交股东大会审议[24]

董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，负责会议筹备等事宜[2] - 董事会秘书职责含信息披露、投资者关系管理等[6] 聘任与解聘 - 由董事会决定聘任或解聘，聘任后向交易所提交资料[10] - 特定情形下公司1个月内可解聘[10] 履职协助 - 董事会应聘任证券事务代表协助履职[11] - 董事会下设证券事务部门协助履职[9] 空缺处理 - 空缺时指定人员代行，超3个月董事长代行并6个月内完成聘任[12] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[14]

公司运营 - 公司第十届第十九次董事会会议于2025年10月29日以现场与通讯表决结合方式召开 [1] - 会议审议了包括《公司2025年第三季度报告》在内的文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为商业收入占比75.49%和其他业务占比24.51% [1] - 公司当前市值为21亿元 [1] 行业市场表现 - A股市场突破4000点 [1] - 市场经历十年沉寂后迎来爆发 科技主线重塑市场格局 [1]

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-039 号 新疆友好（集团）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2025年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-037 新疆友好（集团）股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）公司于 2025 年 10 月 17 日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共 8 名，其中独立董事 4 名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。 （三）公司于 2025 年 10 月 29 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开 本次会议。 （四）会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中参加现场表 决董事 3 名，参加通讯表决董事 5 名（董事吕伟顺先生、范铁夫先生、姜金双先 生、安如磐先生和鞠桂春先生因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席本次会 议）。 （五）本次会议由公司董事长李宏胜先生主持，公司部分监事和高级管理人 员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并一致通过了以下议案 ...

新疆友好（集团）股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600778 证券简称：友好集团 新疆友好（集团）股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 新疆友好（集团）股份有限公司 2025 年第三季度报告 注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期 | 本报告期比上 | | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 比上年同期增减 | | | | 动幅度(%) | | 变动幅度 ...

新疆友好（集团）股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部审计监督，完善内部控制，保证公司财产的安全 和经济活动的合法性、真实性、效益性，依据《中华人民共和国审计法》《审计 署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《企业内部控制基本规范》等 法律、法规、制度的要求，结合《公司章程》的有关规定，特制订本制度。 第二条 内部审计工作的目的是独立监督和评价公司及所属单位经济活动 及其内部控制的适当性、合法性和有效性，为促进公司的经济管理，规避经营风 险、实现经营战略目标服务。 第三条 本制度适用新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 各部室及各分子公司、控股子公司参照执行。 第二章 内部审计机构设置及审计人员 第四条 公司依据完善治理结构和完备内部控制机制的要求，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《上市公司章程指引》及其 他有关规定，特设立董事会审计委员会，负责对审计工作进行领导和监督，参与 对内部审计负责人的考核。 第五条 内部审计机构应保持独立性，在公司董事会审计委员会的领导下独 立依法履行职责，不受其他部门或者 ...

新疆友好（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，保证公司关联交易的合法性、合理性及公允性，保障公司及公司股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件以及《新疆 友好（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 制度。 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司与公司关联人之间发生的 关联交易。公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵循本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联方如在股东会上享有表决权，除特殊情形外，均应对关联交易事 项回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的 ...

新疆友好（集团）股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为进一步完善新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护全体股东特别是 中小股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律法规、规范性文件以及《新疆友好（集团）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 （一）应当披露的关联交易； 第四条 公司应当定期 ...