新疆友好（集团）股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《新疆友好（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、 法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上 海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司 ...

公司第三季度财务表现 - 第三季度营收为3.87亿元人民币，同比下降12.22% [1] - 第三季度净利润为199.86万元人民币，同比下降38.57% [1] 公司前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为11.76亿元人民币，同比下降9.79% [1] - 前三季度累计净利润为1413.62万元人民币，同比增长26.33% [1]

板块整体表现 - 10月28日首发经济板块整体上涨0.25%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.22%，深证成指下跌0.44% [1] - 板块内个股表现分化，*ST亚振领涨，涨幅为3.70%，收盘价48.25元 [1] - 板块当日主力资金净流出8782.64万元，但游资资金净流入2039.58万元，散户资金净流入6743.06万元 [2] 领涨个股分析 - *ST亚振涨幅最大达3.70%，成交量为4.59万手，成交额为2.18亿元，主力资金净流入750.80万元，净占比3.44% [1][3] - 上海凤凰涨幅3.28%，收盘价13.53元，成交量为20.25万手，成交额2.75亿元，主力资金净流入855.93万元，净占比3.11% [1][3] - 遥望科技涨幅3.12%，收盘价6.94元，成交量为80.50万手，为板块最高，成交额5.57亿元，主力资金净流入3864.34万元，为板块最高，净占比6.93% [1][3] 领跌个股分析 - 蓝机器米跌幅最大为-2.27%，收盘价13.79元 [2] - 利亚德跌幅-1.44%，收盘价6.86元，成交量为57.23万手 [2] - 王府井跌幅-1.01%，收盘价13.75元，成交量为16.37万手，成交额2.26亿元 [2] 资金流向分析 - 板块整体呈现主力资金流出而游资与散户资金流入态势，主力净流出8782.64万元，游资净流入2039.58万元，散户净流入6743.06万元 [2] - 遥望科技获得最大主力资金净流入3864.34万元，但其散户资金净流出5611.05万元，净占比-10.07% [3] - 友好集团主力净流入459.87万元，净占比高达8.65%，为占比最高的个股 [3] - 上海凤凰主力资金净流入855.93万元，但游资资金净流出2173.12万元，净占比-7.90% [3]

公司人事变动 - 友好集团董事王常辉于2025年10月17日提交书面辞职报告 [2] - 辞职原因为工作调整 [2] - 辞职申请已获公司董事会收到 [2]

公司人事变动 - 新疆友好（集团）股份有限公司董事王常辉因工作调整原因辞去董事职务 [1] - 公司董事会于2025年10月17日收到王常辉的书面辞职报告 [1]

人员变动 - 2025年10月17日公司董事会收到董事王常辉书面辞职报告[1] - 王常辉因工作调整辞职，自报告送达生效[1] - 王常辉原定任期到期日为2026年5月18日[4] 后续安排 - 董事会将尽快完成董事补选工作[2] 其他情况 - 王常辉离任不影响董事会工作，未持股，无未履行承诺，已交接[2] - 公司章程规定董事会成员人数为9名[2]

公司人事变动 - 公司董事王常辉因工作调整原因辞去董事职务 [1] - 辞职自报告送达公司董事会之日起生效 [1] - 公司董事会将依据公司章程规定尽快完成新董事的补选工作 [1]

首发经济板块整体表现 - 10月15日首发经济板块整体上涨1.74%，表现优于上证指数（上涨1.22%）和深证成指（上涨1.73%）[1] - 板块内个股普遍上涨，领涨股为*ST亚振，收盘价40.99元，涨幅达4.99%[1] - 板块当日主力资金净流入5337.02万元，而游资和散户资金分别净流出1156.41万元和4180.61万元[1] 个股价格与成交表现 - *ST亚振成交量4.07万手，成交额1.66亿元，为涨幅最高个股[1] - 开润股份涨幅3.30%，收盘价23.45元，成交额4834.32万元[1] - 大丰实业涨幅2.38%，成交20.06万手，成交额2.75亿元[1] - 遥望科技成交最为活跃，成交量99.74万手，成交额7.09亿元，涨幅2.00%[1] 个股资金流向分析 - 遥望科技获得主力资金最大净流入，达2881.33万元，主力净占比4.06%[2] - 武商集团主力净流入2435.77万元，主力净占比高达12.69%[2] - 兰生股份主力净流入1442.45万元，主力净占比12.13%[2] - 益民集团主力净流入1147.99万元，主力净占比18.42%，为占比最高个股[2] - 上海凤凰和米奥会展出现主力资金净流出，分别为54.66万元和80.11万元[2]

核心处理决定 - 新疆友好（集团）股份有限公司因在项目编号2024-JLJFFC-W1001的采购活动中涉嫌违规失信行为，被暂停参加全军物资工程服务采购活动资格 [1][2] - 暂停处理自2025年10月10日起生效，处理编号为ZT2025120784，当前状态为处罚期限内 [1][2] - 在暂停期内，公司法定代表人勇军、自然人控股股东及其关联企业，以及授权代表马彬均被暂停参与军队采购相关活动 [1] 公司基本信息 - 公司全称为新疆友好（集团）股份有限公司，注册地址位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路668号 [2] - 公司统一社会信用代码为91650100228584428B [2] - 公司前身为始建于1958年的乌鲁木齐友好商场，是一家老字号国有商业零售企业 [2] 公司历史沿革 - 公司于1987年经政府批准进行改扩建，1989年投入营业，1993年改制为乌鲁木齐友好商场股份有限公司 [2] - 公司股票于1996年在上海证券交易所挂牌上市，股票代码为600778.SH [2] - 1998年，公司与乌鲁木齐市天山百货大楼进行资产战略性重组，组建为新疆友好（集团）股份有限公司 [2] 公司管理层变动 - 公司负责人于2024年11月25日由勇军变更为现任法定代表人李宏胜 [5]

业绩说明会信息 - 2025年10月9日11:00 - 12:00召开半年度业绩说明会[2][3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3] 参与人员 - 总经理姜胜、董秘石磊、总会计师韩建伟及独董张海霞[4] 投资者参与 - 可于说明会时间登录上证路演中心参与[5] - 可在9月30日16:00前提问[2][5] 联系信息 - 联系人韩玮、李明哲[5] - 电话0991 - 4553700、4552701[5] - 邮箱yhjt600778@163.com[2][5] 报告披露 - 2025年8月21日披露半年度报告[2]