租赁信息 - 拟续签16年租赁合同，自2028年11月1日至2044年10月31日，租金20159.31万元[1][4][8] - 原合同15年，自2013年11月1日至2028年10月31日，面积38354.86平方米[2] - 租金单价0.9元/㎡/天，年租金1259.96万元，不递增[8] 交易对方 - 交易对方注册资本2000万元，两公司分别出资1100万和900万，比例55%和45%[5] 业绩与战略 - 博乐友好时尚购物中心项目自2018年至今持续盈利[13] - 续租助于稳固当地市场份额，符合发展战略[13] 会议与文件 - 第十届董事会第十七次会议通过续签议案，尚需股东大会审议[4] - 备查文件含董事会决议和《租赁合同》（草案）[14]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月5日11点在乌鲁木齐召开[2] - 网络投票6月5日9:15 - 15:00，交易系统按时段投票[2] - 审议续签《租赁合同》和签《股权转让框架协议》议案[3] 时间安排 - 议案5月20日经董事会会议通过，5月21日披露[4] - 股权登记日为2025年5月29日[8] - 登记时间6月4日，地点在公司证券投资部[9] 其他信息 - 现场会议会期预计一天，出席者费用自理[12] - 联系电话、传真、地址、邮编及联系人信息[13]

新疆友好（集团）股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）公司于 2025 年 5 月 9 日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共 9 名，其中独立董事 4 名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。 （三）公司于 2025 年 5 月 20 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本 次会议。 （四）会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中参加现场表 决董事 4 名，参加通讯表决董事 5 名（董事吕伟顺先生、范铁夫先生、姜金双先 生、安如磐先生和鞠桂春先生因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席本次会 议）。 （五）本次会议由公司董事长李宏胜先生主持，公司部分监事和高级管理人 员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-023 所网站（http://www.sse.c ...

公司业绩 - 和瑞商业投资集团2023年末资产320,254.63万元、净资产28,157.64万元、营收234,422.76万元、净利润18,675.65万元[8] - 和瑞商业投资集团2024年末资产441,225.84万元、净资产34,692.87万元、营收116,906.09万元、净利润6,251.49万元[8] - 华骏房地产公司2023年末资产31,440.51万元、净资产 - 4,957.11万元、营收43.86万元、净利润 - 39.20万元[10] - 华骏房地产公司2024年末资产31,412.79万元、净资产 - 4,984.93万元、营收44.81万元、净利润 - 27.81万元[10] 公司信息 - 和瑞商业投资集团成立于2021年3月17日，注册资本5,000万元[6] - 华骏房地产公司成立于2007年11月22日，注册资本2,000万元，开发“骏景嘉园”项目[9][13] 转让事项 - 2025年5月20日公司董事会通过转让华骏房地产公司100%股权议案，尚需股东大会审议[14] - 交易不构成关联交易和重大资产重组[2][14] - 拟转让事项预计影响2025年度经营业绩，具体待确定[3] - 所涉地块需变更为华骏房地产公司单独所有作为股权转让前提[15] - 乙方支付2000万元履约保证金，协商确定价款、签协议且无违约时转为首笔股权转让款[18] - 乙方承接股权及债务，股权变更登记完成后3个工作日偿还6%债务[17] - 2026年6月30日前，乙方偿还债务总额的53%[17] - 2027年6月30日前，乙方偿还债务总额的41%[17] - 乙方提供22679.23万元租金作为质押担保[21] - 股权交割后10个工作日内，乙方将目标公司35%股权质押给甲方[22] - 乙方完成第一、二笔支付义务后，甲方解除股权质押[22] - 擅自解除协议，违约方支付2000万元违约金[24] - 协议签订10个工作日内，乙方支付2000万元履约保证金至共管账户[18] - 确定交易总价款且达先决条件后10个工作日内签正式协议，乙方付100%股权转让款[17] - 乙方未按时足额付款，按应付未付款项万分之二付逾期违约金，逾期60天以上甲方有权解约，乙方付2000万元违约金[25] - 甲方未按时办理股权变更登记，按乙方已付款项万分之二付逾期违约金，逾期60天以上乙方有权解约，甲方付2000万元违约金[25] 转让影响 - 本次交易利于公司优化资源配置、回笼资金、提升现金流，聚焦主业[26] - 华骏房地产公司股权转让预计对公司2025年度经营业绩构成重大影响[26] - 完成审批及交易前，签订框架协议对公司生产经营和财务状况无重大影响[27] - 股权转让完成后，公司不再持有华骏房地产公司股权，其不再纳入合并报表[27] 转让风险 - 《股权转让框架协议》为意向性协议，实施存在不确定性[28] - 《股权转让框架协议》为附条件协议，先决条件达成存在不确定性[28] - 股权转让事宜可能因政策、市场等因素导致协议变化、终止或无法履行[28]

本报告依据中国资产评估准则编制 新疆友好(集团)股份有限公司 拟实物出资涉及的部分资产市场价值项目 资产评估报告 华亚正信评报字[2025]第A06-0001号 (共1册, 第1册) 北京华亚正信资产评估有限公司 二〇二五年五月六日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020103202500475 | | --- | --- | | 合同编号: | 华亚正信 2025 第06-0006号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 华亚正信评报字[2025]第A06-0001号 | | 报告名称: | 新疆友好(集团)股份有限公司拟实物出资涉及的部分资产市场价 值项目资产评估报告 | | 评估结论: | 151,793,800.00元 | | 评估报告日: | 2025年05月06日 | | 评估机构名称: | 北京华亚正信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 遇刚 (资产评估师) 正式会员 编号: 24120012 | | | 吴艳茹 (资产评估师) 正式会员 编号:24060015 | | | 遇刚、吴艳茹已实名认可 | (可扫描二维 ...

一、增资事项情况概述 证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-025 新疆友好（集团）股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被增资方名称：新疆友好华骏房地产开发有限公司 ●增资金额：新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）拟以位于新疆乌鲁木齐市红光山会展片区编号为 2011-C-114 及 2011-C-115 地块 35%土地面积的使用权及地上附着物等资产以评估值作价 15,179.38 万元向 公司全资子公司新疆友好华骏房地产开发有限公司（以下简称"华骏房地产公司"） 增资，其中拟增加注册资本 9,831.61 万元，其余部分计入华骏房地产公司的资 本公积（相关税费按行政主管部门认定计入）。 ●本次增资完成后，华骏房地产公司的注册资本由人民币 2,000 万元增加至 人民币 11,831.61 万元，增资后，公司对华骏房地产公司的持股比例仍为 100%。 ●本次增资事项已经公司第十届董事会第十七次会议审议 ...

股权转让框架协议 - 公司拟与和瑞商业投资集团签订股权转让框架协议，转让全资子公司华骏房地产公司100%股权 [1] - 股权转让价款以不低于目标公司净资产且不低于公司对目标公司长期投资总额为原则和底线 [1] - 具体交易价格待审计、评估结果确定 [1] 交易结构 - 本次交易为承债式交易，和瑞商业投资集团在受让目标公司100%股权的同时承接目标公司应偿还的债务 [1] 审批进展 - 该事项已通过董事会审议，尚需提交股东大会审议 [1] 财务影响 - 预计股权转让将对公司2025年度经营业绩构成重大影响 [1]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月16日在乌鲁木齐市友好北路548号公司7楼会议室召开 [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事长李宏胜主持 部分董事因公务缺席 监事会主席及部分高管列席 [1] 议案表决结果 - 全部12项议案均获通过 A股股东平均赞成率超99% [2][3][4] - 关键议案表决数据： - 2024年度利润分配预案：赞成票118,252,381股（99.9232%） [2] - 续聘审计机构议案：赞成票118,225,581股（99.9005%） [3] - 关联交易议案：赞成票32,386,872股（99.6563%） [3] 关联交易特别事项 - 大商集团作为关联股东持有公司27.56%股份 对第8-10项关联交易议案回避表决 [4] - 涉及关联交易的三项议案仍获高票通过 赞成率均超99.65% [3][4] 年度经营事项 - 审议通过2024年度董事会工作报告、财务决算报告及年报等基础议案 [4] - 批准2025年度银行授信贷款额度申请及闲置资金理财计划 [4] - 确认与大商集团、大商股份的交易框架协议 [4] 法律意见 - 新疆天阳律师事务所认定股东大会程序及结果合法有效 [5]

活动信息 - 公司将参加2025年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月23日15:00 - 17:30以网络远程方式举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通安排 - 届时公司高管将在线与投资者就2024年度业绩等问题交流[1]

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：2025-021 新疆友好（集团）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号公司 7 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 200 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 118,343,281 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 37.9925 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李宏胜先生主持，大会采取现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司 ...