新疆友好（集团）股份有限公司 累计投票制实施细则 （2025 年 10 月修订） 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表 担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第一章 总则 第二章 董事候选人的提名 第一条 为完善新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举两名以上（含 两名）董事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一 有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投 票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票 权集中投票选举一位董事候选人，也可以将投票权分散行使、投票给数位董事候 选人，最后按照董事候选人获得的选举票数由多到少的顺序确定当选董事。 当公司 ...

新疆友好（集团）股份有限公司 内部控制管理制度 1、全面性原则，要求内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企 业及其所属单位的各种业务和事项。 第二条 内部控制是指由企业董事会、经理层和全体员工实施的，旨在实现 控制目标的过程。 第三条 本制度适用新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 各部室及各分子公司、控股子公司参照执行。 第二章 内部控制基本内容 第四条 内部控制目标定位于五个方面，包括：合理保证企业经营管理合法 合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企 业实现发展战略。 第五条 内部控制的基本原则： （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强公司的内部控制管理，确保内部控制有效运行，通过进一 步优化内控管理要求，明确各级管理人员及员工的内控管理职责，提高管理水平， 依据《企业内部控制基本规范》，结合公司实际情况，特制订本制度。 1、内部环境，一般包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力 资源政策、企业文化等，这是企业实施内部控制的重要基础。 2、风险评估，是指企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目 标相关的风险、合理确 ...

第一条 为规范新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所有关行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计 报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审 计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意 后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议前聘请 会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在董事会审议、股东会决定前，向 公司指定会计师事务所，不得干预董事会审计委员会、董事会及股东会独立履行 审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具 ...

第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份；上述主体从事融资融券交易的，还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员对持有公司股份比例、持有期限、变动方 式、变动数量以及变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 董事、高级管理人员持股变动管理 新疆友好（集团）股份有限公司 董事、高级管理人员持股及变动管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强新疆友好（集团）股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")对董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场 秩序，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理。 第一节 一般规定 第五条 ...

新疆友好（集团）股份有限公司 董事会专门委员会工作规程 （2025 年 10 月修订） 审计委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公 司治理结构，建立有效的内部控制，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司设立董事会审 计委员会，并制定本工作规程。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门委员会，行使《公司法》规定的监 事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作，委员会的提案由董事会审议 决定。 第三条 审计委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，证券投资部负责审计 委员会工作联络、会议组织、材料汇集、档案管理等事宜。审计委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 ...

新疆友好（集团）股份有限公司 董事、高级管理人员离任管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件及《新疆友好（集团）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。辞任应向董事会提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务，但存在相关法规 另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致公司董事会成 员低于法定最低人数 ...

（2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）与控股 股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避免 关联方违规占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及其 他有关法律、法规和其他规范性文件及本公司的《公司章程》《公司关联交易管 理制度》等内部控制和管理制度规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"关联方"是指《上市规则》所认定有关联关系的，包 括关联法人和关联自然人。公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关 联方之间进行的资金往来适用本制度。 第三条 公司关联方不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公 司造成损失的，应当承担赔偿责任。 新疆友好（集团）股份有限公司 与关联方资金往来管理制度 第二章 公司与关联方资金往来规范 第四条 公司不得以下列方式将 ...

新疆友好（集团）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范新疆友好（集团）股份有限公司（简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规 的规定及《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构；董事长是内幕信息管理的主要 责任人；董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，在相关信息依法公开披露 前负责公司内幕信息的保密管理，并负责办理内幕信息知情人的登记入档和报送 事宜。 第三条 公司证券投资部是公司唯一的信息披露机构，统一负责证券监管机 构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服 务工作。 第四条 公司董事会、高级管理人员及董事会秘书应当接受审计委员会对内 幕信息知情人登记管理制度实施情况的监督。 第 ...

新疆友好（集团）股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高上 市公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司投资者关系管理工作指引》 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 投资者关系管理的对象包括公司在册投资者和潜在投资者；从事证券服务业 及证券投资的机构及个人；财经媒体及行业媒体等传播媒介；其他相关机构和个 人。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）形成公司与投资者双向沟通渠道和有效机制，促进公司与投资者之间 的良性关系，增进投资者对公司的了解； （二）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （三）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （四） ...

新疆友好（集团）股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准 则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关规定，制 定本制度。 （2025 年 10 月修订） 第二条 本制度所称"信息"，是指可能对公司股票及其衍生品种的交易价 格产生重大影响的有关信息，以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。 第三条 本制度所称"披露"，是指公司或其他相关信息披露义务人（以下 统称"信息披露义务人"）指在规定的时间内、在上海证券交易所的网站和符合 中国证监会规定条件的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述信息。 第四条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和信息披露管理部门； （六）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露原则 （二）公司董事和董事会； （三） ...