武汉祥龙电业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王翔） 2024 年，本人作为武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规的要求，忠实、勤勉地履行了自身职责，充分发挥了独立 董事的作用。现将 2024 年度本人工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王翔，现任武汉理工大学材料科学与工程学院复合材料与工 程系副教授。1993 年获武汉工业大学复合材料专业工学学士学位， 2000 年获武汉理工大学材料学工学硕士学位，2008 年获武汉理工大 学材料学工学博士学位。主要从事高性能聚合物基体、聚合物基复合 材料制品及结构研究；功能及智能复合材料研究。在复合材料原材料、 制品及结构、制备工艺与设备、测试技术方面，具有理论知识和实践 工作能力。作为负责人主持了国家级项目 2 项，基金项目 1 项。发表 多篇学术论文，获得多项国家发明专利，并担任多家企业的兼职技术 专家。 （二）关于独立性的情况说明 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 ...

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会[4] - 2024年召开6次审计、1次薪酬与考核、1次独立董事专门会议[5] 独立董事情况 - 陈丽红出席相关会议情况及任职[4][5] - 2024年未行使特别职权，发表多项同意意见[6][11][14] 公司其他情况 - 2024年无变更或豁免承诺方案[12] - 未聘任或解聘财务负责人，薪酬发放合规[15][17]

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 武汉祥龙电业股份有限公司 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的规定，武汉祥龙电 业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会将2024年度 履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 三、审计委员会 2024 年度履职情况 （一） 审核公司财务报告 报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司财务会计报告以及 定期报告的财务信息，董事会审计委员会认为公司财务报告真实、准 确、完整地反映了公司财务状况和经营情况。 （二） 监督及评估外部审计机构工作 报告期内，董事会审计委员会对会计师事务所的年报审计工作进 行了全程监督，召开年报审计沟通会，与会计师事务所就审计计划、 审计重点内容、初步审计意见等事项进行沟通交流，对审计工作提出 具体意见和要求。董事会审计委员会认为外部审计机构具备良好的职 业操守和执业水平，能够客观公允地表达审计意见。 （三）监督及评估内部审计工作 报告期内，董事会审计委员会认真核查了公司内部审计的工作情 况，督促公司严格按照内审制度开展工作，并对公司内部审计工作提 出指导建议 ...

关联交易 - 2025年第一次独立董事专门会议、第十一届董事会第十次会议通过2025年度日常关联交易议案[2] - 2024年向关联方提供劳务预计2700万元，实际发生785.76万元[4] - 2024年接受关联方劳务预计100万元，实际发生0万元[4] - 2025年向关联方提供劳务预计2000万元[4] 公司业绩 - 武汉葛化集团2023年末资产166.16亿，净资产46.56亿，营收1.86亿，净利润4500万[6] - 武汉葛化建设2023年末资产95.73亿，净资产35.17亿，营收2534.9万，净利润0.45万[8][9] - 武汉国华资产2023年末资产49938.57万，净资产45005.87万，营收424万，净利润1.65万[11] - 武汉葛化实业2023年末资产3027.96万，净资产2120.06万，营收2449万，净利润256.27万[14] - 武汉光谷育桐2023年末资产1884万，净资产1424万，营收2203万，净利润63万[17]

业绩总结 - 2024年度计提及转回信用减值和资产减值损失共 -1187936.99 元[1] - 2024年度转回信用减值损失1182739.68元[2] - 2024年度计提资产减值准备2370676.67元[7] 数据详情 - 2024年度应收账款信用减值损失1478144.59元[1] - 2024年度其他应收款信用减值损失 -295404.91 元[1] - 2024年度计提存货跌价准备42726.17元[3] - 2024年度计提合同资产减值损失2327950.50元[4] 影响因素 - 2024年12月租金抵偿影响信用减值损失转回1669245.53元[5] - 建筑业务结算长使当期合同资产减值损失计提增加2327950.50元[6]

公司代码：600769 公司简称：祥龙电业 武汉祥龙电业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 武汉祥龙电业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

武汉祥龙电业股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年 度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对大信 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估， 具体如下： 一、变更 2024 年度审计机构的情况 （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见 公司前任会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"），中审众环为公司出具了标准无保留意见的 2023 年审计报告。公司不存在已委托中审众环开展部分审计工作后 解聘中审众环的情况。 （二）变更会计师事务所的原因 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定， 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年，中审众环为公 司服务年限已超过 8 年。 （三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已就变更会计师事务所事项与中审众环进行了充分沟通，中 审众环对此无异议。前后任会计师事务所已按 ...

业绩总结 - 2023年度业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[4] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[4] 用户数据 - 截至2024年12月31日，从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[3] 其他 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] - 近三年因执业行为受行政处罚6次等[4] - 43名从业人员近三年受处罚等情况[4] 未来展望 - 2025年度审计费用44.50万元等[6] - 董事会审计委员会通过续聘议案[7] - 第十一届董事会通过续聘议案[7] - 聘任需股东大会审议通过生效[7]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2025-006 武汉祥龙电业股份有限公司 关于利用自有闲置资金进行投资理财的公告 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一） 投资目的 在不影响公司主营业务发展以及资金安全的前提下，合理利用暂 时闲置自有资金，提高资金使用效率，增加资金收益。 （二） 投资金额 投资理财单日最高余额不超过人民币 1.5 亿元，上述资金额度内 可滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资 投资种类：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、公募 基金产品、私募基金产品、债券、股票等。 投资金额：投资理财单日最高余额不超过人民币 1.5 亿元，上述 资金额度内可滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的 收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。 履行的审议程序: 公司于 2025 年 3 月 18 日召开的第十一届董事 会第十次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金进行投资理财 的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 的相关 ...

武汉祥龙电业股份有限公司董事会 关于公司独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 3 月 19 日 经核查公司独立董事陈丽红女士、李昆鹏先生、王翔先生的任职 经历及其本人签署的独立性自查报告，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 武汉祥龙电业股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，武汉祥龙电业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对公司独立董事独立性情况进行 了核查，并出具如下意见： ...