董事会构成 - 董事会由七名董事组成，三名为独立董事[5] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名会计专业人士[17] 交易审议 - 特定交易事项（资产、成交金额、利润等达标）由董事会审议，部分交股东会[9][11] - 特定关联交易由董事会审议，部分大额交股东会[14] 担保审议 - 除章程规定外对外担保由董事会审议，为关联方担保交股东会[15] 会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前十日书面通知[19] - 特定情形下应召开临时会议[21] - 董事长十日内召集主持临时会议，秘书提前五日通知[22] 会议通知 - 定期会议提前十日，临时会议提前五日，特殊可口头[24] - 定期会议变更通知提前三日，不足顺延或获认可[25] 会议举行与决议 - 过半数董事或委托董事出席可举行，决议全体董事过半数通过[28] - 关联董事不表决，无关联董事过半数出席且通过，不足三人交股东会[28] 其他规定 - 提案未通过一个月内不审相同，全体董事同意除外[40] - 部分情况会议暂缓表决[40] - 会议记录和档案保存不少于十年[42][44] - 会后及时将决议报送交易所备案[44] - 董事长督促落实决议并通报情况[44] - 按规定披露会议事项或决议，披露前保密[48] - 规则为章程附件，股东会通过生效，由董事会解释[52][53]