公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会并将相关职权由董事会审计委员会承接，以完善治理结构并符合最新《公司法》规定 [1] - 修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》已披露于上交所网站，需提交股东大会审议 [2][6] - 监事会成员肖世斌、谢文莎、张志毅在过渡期继续履职，公司对其贡献致谢 [1] 董事会决议事项 - 第十一届董事会第十二次会议以7票全票通过取消监事会及修订章程议案 [5] - 会议以通讯方式召开，7名董事全部出席，符合法定程序 [4] - 同步通过变更注册地址议案，门牌号由"高新大道993号"调整为"1059号"，实际办公地点不变 [33][34] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于8月20日召开，采用现场+网络投票方式 [18][19] - 网络投票通过上交所系统进行，交易时段为9:15-15:00 [19] - 需审议特别决议议案包括取消监事会和注册地址变更 [27] 注册地址变更细节 - 地址变更因属地派出所重新核定门牌号导致，不涉及办公场所迁移 [33] - 对应修订《公司章程》第五条，需待股东大会及工商部门核准 [34][35] 股东参会程序 - 登记材料需提供身份证复印件、授权委托书等，融资融券投资者需附加证券公司授权文件 [28] - 股东可通过电子邮件预登记，但需现场确认原件 [28]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月25日以电子方式发出，2025年8月1日以通讯方式召开 [1] - 应参会监事3人，实际参会监事3人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 相关修订文件包括《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，已披露于上海证券交易所网站 [1] 后续程序 - 该议案需提交股东大会审议通过后方可生效 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 [2] - 召开日期为2025年8月20日11点00分 [2] - 召开地点为公司会议室 [2] - 股权登记日为2025年8月13日 [4] 投票安排 - 采用现场投票和网络投票相结合的方式 [2] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [2] - 网络投票时间为2025年8月20日9:15-15:00 [1][2] - 交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [1] - 首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [3] 审议事项 - 审议关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 [2] - 议案已于2025年8月2日披露于指定媒体 [2] - 无关联股东需要回避表决 [2] 参会资格 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权参会 [4] - 公司董事、监事和高级管理人员将出席会议 [4] - 公司聘请的律师也将参会 [4] 会议登记 - 个人股东需凭身份证原件及复印件登记 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件等材料 [5] - 融资融券投资者需提供证券公司授权委托书等 [5] - 支持电子邮件预登记 [5] 投票规则 - 持有多个股东账户的股东可合并计算表决权 [3] - 重复表决以第一次投票结果为准 [4] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [4]

董事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会第十二次会议于2025年8月1日以通讯方式召开 [1] - 应参会董事7人，实际参会董事7人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 取消监事会并修订公司章程 - 议案以7票同意、0票反对、0票弃权通过 [1] - 相关修订文件包括《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》 [1] - 该议案需提交股东大会审议 [2] 变更公司注册地址 - 议案以7票同意、0票反对、0票弃权通过 [2] - 涉及修订《公司章程》，需提交股东大会审议 [2] 召开临时股东大会 - 议案以7票同意、0票反对、0票弃权通过 [2] - 公司将于2025年召开第一次临时股东大会 [2]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会并将相关职权由董事会审计委员会承接，以完善治理结构并推动规范运作 [1] - 取消监事会及修订《公司章程》等议案已通过董事会审议，尚需提交股东大会批准 [1][2] - 在股东大会审议通过前，现有监事会将继续履行法定职责 [1] 公司章程及议事规则修订 - 根据最新《公司法》《上市规则》等法规，公司全面修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 [1] - 《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，修订后文件已在上交所网站披露 [1][2] - 修订后的章程条款最终以工商部门核准结果为准，董事会获授权办理工商变更登记 [2] 监事会成员变动 - 公司对即将离任的监事会成员肖世斌、谢文莎、张志毅的贡献表示感谢 [1]

公司注册地址变更 - 公司注册地址由"武汉市东湖新技术开发区高新大道 993 号"变更为"武汉市东湖新技术开发区高新大道 1059 号"，实际办公地点未变动，变更原因为属地派出所门牌号重新确定 [1] 公司章程修订 - 公司章程第五条关于公司住所的条款同步更新为"武汉市东湖新技术开发区高新大道 1059 号 邮政编码：430070" [1] - 修订后的公司章程需提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权办理工商变更登记，最终修订以工商部门核准结果为准 [1]

董事会组成与职权 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事 [4] - 董事会行使16项核心职权，包括召集股东会、决定经营计划、制定利润分配方案、管理公司内部机构设置及高管任免等 [5] - 设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会4个专门委员会，独立董事在审计/提名/薪酬委员会中占多数并担任召集人 [2] 董事会决策权限 - 需董事会审议的交易标准：资产总额超总资产10%（50%以上需股东会）、成交金额超净资产10%且超1000万元（50%且超5000万元需股东会）、交易利润超净利润10%且超100万元（50%且超500万元需股东会） [3][4] - 关联交易审议标准：与自然人交易超30万元、与法人交易超300万元且占净资产0.5%以上（超3000万元且占净资产5%以上需股东会） [4] - 对外担保特殊规定：关联担保均需股东会批准，其他担保需全体董事过半数及出席董事三分之二以上同意 [5][6] 会议召开与表决机制 - 董事会会议分为定期（每年至少2次）和临时会议，临时会议可由1/10表决权股东、1/3董事、审计委员会等主体提议召开 [7][8] - 会议通知需提前10日（定期）或5日（临时）发出，紧急情况下可口头通知但需说明原因 [10][16] - 决议需全体董事过半数通过，关联董事需回避表决且无关联董事过半数通过方为有效 [21][22][36] 会议记录与档案管理 - 会议记录需包含出席人员、议程、表决结果等要素，保存期限不少于10年 [39][42] - 董事会决议需在证券交易所备案，涉及保密内容的知情人员需承担保密义务 [43][45] 其他关键规则 - 董事长职权包括主持股东会/董事会、检查决议执行情况等 [9] - 独立董事占比不低于1/3且含会计专业人士，可联名要求延期审议不明确事项 [10][19] - 董事委托出席需书面授权并明确表决意向，独立董事不得委托非独立董事代出席 [12][24]

公司基本情况 - 公司注册名称为武汉祥龙电业股份有限公司 英文名称为WUHAN XIANGLONG POWER INDUSTRY CO.LTD [3] - 公司住所位于武汉市东湖新技术开发区高新大道1059号 邮政编码430070 [3] - 公司注册资本为人民币37,497.72万元 为永久存续的股份有限公司 [3] - 公司于1996年首次公开发行1,385万股普通股 并在上海证券交易所上市 [2] 公司治理结构 - 董事长为公司法定代表人 其产生和变更由董事会决定 [3] - 公司设立党委 实行"双向进入、交叉任职"领导体制 [10][11] - 党委参与重大决策 研究讨论是董事会决策的前置程序 [11][12] - 董事会由7名董事组成 设董事长1人 可设副董事长1人 [46] 股东与股东会 - 股东会为公司最高权力机构 审议批准利润分配 增减资等重大事项 [20] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会 [22][24] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过 [34] - 关联股东在审议关联交易时需回避表决 [36] 股份管理 - 公司总股本为37,497.72万股 股份在中国结算上海分公司集中存管 [6] - 公司可因员工持股计划等情形回购不超过10%的股份 [7][8] - 董事高管任职期间每年转让股份不得超过持有量的25% [9] 业务范围 - 公司主营业务包括发电供电供热 发电设备销售维修等 [5] - 经营范围涵盖化工产品生产 电气设备安装 污水处理等多元化业务 [5] - 经营宗旨强调规范运作 为股东和社会创造经济效益 [5] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次定期会议 临时会议需提前5日通知 [47][48] - 独立董事需满足5年以上相关工作经验等任职条件 [52] - 董事会下设审计 提名 薪酬与考核 战略四个专门委员会 [54][55][56] 高管管理 - 高级管理人员包括总经理 副总经理 董事会秘书 总会计师等 [57] - 高管不得在控股股东单位担任除董事监事外的行政职务 [57] - 总经理每届任期3年 可连聘连任 [57]

公司治理变更 - 祥龙电业第十一届监事会第十次会议审议通过取消监事会的议案 [2] - 公司同步修订了与监事会相关的议事规则 [2]

公司治理变更 - 公司第十一届董事会第十二次会议审议通过取消监事会的议案，并修订相关议事规则 [1] - 公司审议通过变更注册地址的议案，同时修订公司章程 [1] - 公司董事会通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案 [1]