公司治理 - 2025年8月1日召开第十一届董事会第十二次会议[2] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则议案[2] - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接[2] - 拟全面修订《公司章程》等规则，《股东大会议事规则》更名[3] - 《公司章程》修订需股东大会审议，以工商核准为准[4]

公司变更 - 2025年8月1日召开第十一届董事会第十二次会议[1] - 审议通过变更公司注册地址并修订《公司章程》议案[1] - 注册地址拟由高新大道993号变更为1059号[1][3] - 《公司章程》修订需提交股东大会审议[3] - 董事会提请授权办理工商变更登记等事宜[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月20日11点召开[3] - 采用现场和网络投票结合方式，网络投票8月20日进行[4][5] - 股权登记日为2025年8月13日[14] 审议议案情况 - 审议取消监事会、变更注册地址等议案[7] - 议案8月2日披露于指定报刊及网站[8] - 1、2号议案为特别决议议案[11]

会议信息 - 公司第十一届监事会第十次会议通知7月25日发出，8月1日通讯召开[2] - 应参会监事3人，实际参会3人[2] 议案情况 - 取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则议案3票同意通过[3] - 该议案尚需提交股东大会审议[4]

会议安排 - 公司第十一届董事会第十二次会议于2025年8月1日通讯召开，7人应参会、7人实际参会[2] - 召开2025年第一次临时股东大会的议案获通过[6] 议案表决 - 取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则议案获通过，待股东大会审议[3] - 变更公司注册地址并修订《公司章程》议案获通过，待股东大会审议[3]

说明会基本信息 - 会议召开时间为2025年5月30日（星期五）09:00-10:00 [2] - 会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心 [2] - 会议召开方式为上证路演中心网络互动 [2] 说明会类型 - 本次说明会以网络互动形式召开 [3] - 公司将针对2025年第一季度的经营成果及财务指标与投资者进行交流 [3] 参加人员 - 董事长、总经理董耀军将参加说明会 [4] - 董事会秘书、总会计师王凤娟将参加说明会 [4] - 独立董事李昆鹏将参加说明会 [4] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年5月30日09:00-10:00通过上证路演中心在线参与 [5] - 投资者可在2025年5月23日至5月29日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提问 [5] 其他信息 - 公司证券部为联系人，电话027-87602482，邮箱xldy600769@126.com [7] - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看主要内容 [7]

财报与会议信息 - 公司于2025年4月26日披露2025年第一季度报告[3] - 公司计划于2025年5月30日09:00 - 10:00举行2025年第一季度业绩说明会[3] 会议形式与地点 - 本次投资者说明会以网络互动形式召开[4] - 会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心[5] 投资者参与 - 投资者可在2025年5月23日至5月29日16:00前进行提问预征集[5] - 投资者可在2025年5月30日09:00 - 10:00在线参与业绩说明会[7] 其他信息 - 参加人员包括董事长、总经理董耀军等[6] - 联系人是公司证券部，电话为027 - 87602482，邮箱为xldy600769@126.com[8] - 投资者可通过上证路演中心查看说明会召开情况及主要内容[9] - 公告发布时间为2025年5月16日[10]

公司财务数据 - 2025年第一季度财务报表未经审计 [3] - 主要会计数据和财务指标发生变动，但未披露具体变动数值 [3] - 非经常性损益项目适用，但未披露具体金额 [3] 股东信息 - 普通股股东总数和前十名股东持股情况未披露具体数据 [4] - 持股5%以上股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务 [4] 经营数据 - 水的生产与供应板块经营数据未披露具体数值 [6] - 建筑板块经营数据未披露具体数值 [7] 子公司增资 - 公司拟对全资子公司葛化建筑增资2,000万元人民币，增资后注册资本由2,000万元增至4,000万元 [10][11] - 葛化建筑成立于2002年，主营业务为建筑劳务分包、建设工程施工、建材销售等 [14] - 增资事项已通过董事会审议，无需提交股东大会 [11] - 增资不会导致合并报表范围变化，对财务状况和经营成果无重大影响 [12] 董事会决议 - 第十一届董事会第十一次会议审议通过2025年第一季度报告和对子公司增资议案 [18][21] - 会议应到董事7人，实到7人，表决结果均为全票通过 [17][18][21] 股东大会决议 - 2024年年度股东大会审议通过8项议案，包括董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、财务决算报告、利润分配方案等 [26][27][28] - 股东大会出席情况：在任董事7人出席4人，监事3人全部出席 [25] - 全部议案均获得通过，无否决议案 [24][28]

股东大会信息 - 2025年4月25日在公司会议室召开股东大会[2] - 出席会议的股东和代理人452人[2] - 出席会议股东所持表决权股份106,067,977股，占比28.2865%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数96,228,634，占比90.7235%[4] - 2024年度监事会工作报告同意票数96,338,034，占比90.8266%[7] - 2024年年度报告及摘要同意票数96,620,134，占比91.0926%[7] - 2024年度财务决算报告同意票数96,595,534，占比91.0694%[8] - 2024年度利润分配方案5%以下股东同意票数20,774,858，占比67.5016%[11] - 续聘2025年度审计机构议案同意票数96,924,534，占比91.3796%[11] - 续聘2025年度审计机构议案5%以下股东同意票数21,633,357，占比70.2911%[11]

会议安排 - 公司第十一届董事会第十一次会议通知于2025年4月18日送达，25日召开[2] 会议审议 - 会议审议通过2025年第一季度报告，7票同意[3] - 第十一届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过一季度报告并提交董事会[3] - 会议审议通过对全资子公司增资的议案，7票同意[4]