公司公告内容 - 祥龙电业将于2025年8月20日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议取消监事会并修订公司章程及相关议事规则的议案 [1] - 股东大会将审议变更公司注册地址并修订公司章程的议案 [1]

董事会构成 - 董事会由七名董事组成，三名为独立董事[5] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名会计专业人士[17] 交易审议 - 特定交易事项（资产、成交金额、利润等达标）由董事会审议，部分交股东会[9][11] - 特定关联交易由董事会审议，部分大额交股东会[14] 担保审议 - 除章程规定外对外担保由董事会审议，为关联方担保交股东会[15] 会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前十日书面通知[19] - 特定情形下应召开临时会议[21] - 董事长十日内召集主持临时会议，秘书提前五日通知[22] 会议通知 - 定期会议提前十日，临时会议提前五日，特殊可口头[24] - 定期会议变更通知提前三日，不足顺延或获认可[25] 会议举行与决议 - 过半数董事或委托董事出席可举行，决议全体董事过半数通过[28] - 关联董事不表决，无关联董事过半数出席且通过，不足三人交股东会[28] 其他规定 - 提案未通过一个月内不审相同，全体董事同意除外[40] - 部分情况会议暂缓表决[40] - 会议记录和档案保存不少于十年[42][44] - 会后及时将决议报送交易所备案[44] - 董事长督促落实决议并通报情况[44] - 按规定披露会议事项或决议，披露前保密[48] - 规则为章程附件，股东会通过生效，由董事会解释[52][53]

公司资本与股本 - 公司1996年首次发行人民币普通股1385万股，同年11月1日上市[5] - 公司注册资本为37497.72万元[6] - 经批准发行普通股总数8385万股，成立时向多家公司发行股份[14] - 公司股本结构为普通股37497.72万股[21] 股份相关规定 - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 因特定情形收购本公司股份，注销或转让时间因情形而异，员工持股计划等情形合计持股不超已发行股份总数10%[18][19] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[22] 股东权益与会议 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需30日内执行，未执行股东可起诉[23] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[33] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东有特定诉讼请求权[36] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等担保相关事项[45] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[47] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，公司应在两个月内召开临时股东会[47] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人[90] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[90] - 董事会定期会议每年至少召开两次，需提前十日书面通知全体董事[93] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为前十名股东的自然人股东及其亲属等不得担任独立董事[99] - 独立董事应具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[100] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[119] - 不同发展阶段和资金支出安排下，现金分红在利润分配中有不同占比要求[120] - 法定公积金转增注册资本，留存不少于转增前公司注册资本25%[127] 其他规定 - 聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东会决定[133][135] - 公司指定《上海证券报》《中国证券报》为信息披露媒体[139]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在二个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[6] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提案后十日内反馈，同意则五日内发通知[6] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意则五日内发通知[7] 提案相关 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到提案后二日内发补充通知[12] 通知公告 - 年度股东会召集人应在召开二十日前公告通知股东，临时股东会在召开十五日前公告通知[12] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少二个工作日公告并说明原因[13] 时间限制 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[13] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午三点，不得迟于当日上午九点三十分，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午三点[17] 表决权限制 - 买入公司有表决权股份超过规定比例部分，36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[20] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[21] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例达30%及以上，选举董事应采用累积投票制[21] - 股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制[21] 决议相关 - 股东会决议应及时公告，需列明出席会议股东等相关信息及提案表决结果[23] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施具体方案[26] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序或内容违规的股东会决议[28] 规则相关 - 本规则由公司董事会拟定，股东会审议通过之日起生效[30] - 本规则由董事会负责解释[30] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[25]

公司治理 - 2025年8月1日召开第十一届董事会第十二次会议[2] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则议案[2] - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接[2] - 拟全面修订《公司章程》等规则，《股东大会议事规则》更名[3] - 《公司章程》修订需股东大会审议，以工商核准为准[4]

公司变更 - 2025年8月1日召开第十一届董事会第十二次会议[1] - 审议通过变更公司注册地址并修订《公司章程》议案[1] - 注册地址拟由高新大道993号变更为1059号[1][3] - 《公司章程》修订需提交股东大会审议[3] - 董事会提请授权办理工商变更登记等事宜[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月20日11点召开[3] - 采用现场和网络投票结合方式，网络投票8月20日进行[4][5] - 股权登记日为2025年8月13日[14] 审议议案情况 - 审议取消监事会、变更注册地址等议案[7] - 议案8月2日披露于指定报刊及网站[8] - 1、2号议案为特别决议议案[11]

会议信息 - 公司第十一届监事会第十次会议通知7月25日发出，8月1日通讯召开[2] - 应参会监事3人，实际参会3人[2] 议案情况 - 取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则议案3票同意通过[3] - 该议案尚需提交股东大会审议[4]

会议安排 - 公司第十一届董事会第十二次会议于2025年8月1日通讯召开，7人应参会、7人实际参会[2] - 召开2025年第一次临时股东大会的议案获通过[6] 议案表决 - 取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则议案获通过，待股东大会审议[3] - 变更公司注册地址并修订《公司章程》议案获通过，待股东大会审议[3]

说明会基本信息 - 会议召开时间为2025年5月30日（星期五）09:00-10:00 [2] - 会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心 [2] - 会议召开方式为上证路演中心网络互动 [2] 说明会类型 - 本次说明会以网络互动形式召开 [3] - 公司将针对2025年第一季度的经营成果及财务指标与投资者进行交流 [3] 参加人员 - 董事长、总经理董耀军将参加说明会 [4] - 董事会秘书、总会计师王凤娟将参加说明会 [4] - 独立董事李昆鹏将参加说明会 [4] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年5月30日09:00-10:00通过上证路演中心在线参与 [5] - 投资者可在2025年5月23日至5月29日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提问 [5] 其他信息 - 公司证券部为联系人，电话027-87602482，邮箱xldy600769@126.com [7] - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看主要内容 [7]