公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会并将相关职权由董事会审计委员会承接，以完善治理结构并符合最新《公司法》规定 [1] - 修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》已披露于上交所网站，需提交股东大会审议 [2][6] - 监事会成员肖世斌、谢文莎、张志毅在过渡期继续履职，公司对其贡献致谢 [1] 董事会决议事项 - 第十一届董事会第十二次会议以7票全票通过取消监事会及修订章程议案 [5] - 会议以通讯方式召开，7名董事全部出席，符合法定程序 [4] - 同步通过变更注册地址议案，门牌号由"高新大道993号"调整为"1059号"，实际办公地点不变 [33][34] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于8月20日召开，采用现场+网络投票方式 [18][19] - 网络投票通过上交所系统进行，交易时段为9:15-15:00 [19] - 需审议特别决议议案包括取消监事会和注册地址变更 [27] 注册地址变更细节 - 地址变更因属地派出所重新核定门牌号导致，不涉及办公场所迁移 [33] - 对应修订《公司章程》第五条，需待股东大会及工商部门核准 [34][35] 股东参会程序 - 登记材料需提供身份证复印件、授权委托书等，融资融券投资者需附加证券公司授权文件 [28] - 股东可通过电子邮件预登记，但需现场确认原件 [28]