业绩说明会信息 - 2025年6月26日10:00 - 11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[3] 投资者参与信息 - 2025年6月19日至25日16:00前可提问[3] - 2025年6月26日10:00 - 11:00可在线参与[5] 其他信息 - 公司2025年4月26日发布2024年年度报告[3] - 公告2025年6月18日发布[10]

评级调整 - 调整前主体信用等级为"AA"，评级展望为"稳定"，债项信用等级为"AA" [1] - 调整后主体信用等级为"AA-"，评级展望为"稳定"，债项信用等级为"AA-" [1] - 评级调整后"闻泰转债"不可作为债券质押式回购交易的质押券 [1] 评级机构及依据 - 评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司 [1] - 评级依据包括《公司债券发行与交易管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》等 [1] - 评级调整结果来源于《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2025）》（信评委函字2025跟踪0530号） [1] 公告信息 - 公告发布日期为2025年6月18日 [2] - 跟踪评级报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） [2]

公司评级调整 - 闻泰科技主体信用等级由AA下调至AA-，评级展望为稳定，"闻泰转债"信用等级同样由AA下调至AA- [5] - 评级下调主要因公司出售产品集成业务导致业务多元化程度下降，未来营业收入将大幅减少 [5] - 公司半导体业务核心经营主体为海外子公司安世集团，对其资金调拨和经营决策的实际管控能力存疑 [5] 业务重组 - 公司2024年12月启动出售产品集成业务，交易总金额达43.89亿元，构成重大资产重组 [18] - 剥离资产包括13家子公司股权及业务资产包，2024年产品集成业务收入占比达79.17% [20] - 业务剥离后公司聚焦半导体业务，但导致2024年营业收入从735.98亿元降至152.56亿元（备考） [20] 半导体业务 - 安世集团2023年全球功率分立器件营收排名第三，中国第一，车规级产品占比达46.91% [21][23] - 半导体业务采用IDM模式，拥有德国汉堡和英国曼彻斯特晶圆厂及多地封测工厂 [22] - 2024年半导体业务收入147.15亿元，毛利率37.52%，同比小幅下滑 [26] 财务表现 - 2024年公司净利润亏损28.58亿元，主要因计提大额资产减值损失 [5][26] - 截至2025年3月末总负债357.10亿元，较2024年末下降44.27亿元 [26][29] - 商誉规模214.98亿元（全部来自收购安世集团），占总资产比重将因业务剥离显著提升 [26] 行业环境 - 2024年全球半导体市场规模同比增长19.1%至6280亿美元，主要受AI、新能源汽车等需求驱动 [15] - 中国半导体自给能力逐步增强，但功率分立器件中高端产品仍依赖进口 [16] - 行业周期波动及国际政治环境变化对安世集团经营产生影响 [17][23]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月26日上午10:00-11:00通过上证路演中心网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年6月19日至6月25日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [1][3] - 参会人员包括董事长张秋红女士、副总裁董波涛先生等高管团队 [2] 会议内容 - 将重点讨论2024年度经营成果及财务指标 [2] - 在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] 投资者参与方式 - 可通过互联网登录上证路演中心在线参与会议 [2] - 说明会召开后可在上证路演中心查看会议主要内容 [3] 联系方式 - 联系人：公司董事会办公室 [3] - 联系电话：0755-88250686 [3] - 联系邮箱：600745mail@wingtech.com [3]

评级信息 - 闻泰科技证券代码600745，转债代码110081[1] - 调整后闻泰转债主体和债项信用等级为"AA-"，展望"稳定"[3][4] - 调整后"闻泰转债"不可作质押式回购交易质押券[3][4] - 前次评级时间2024年6月20日，主体和债项信用等级为"AA"[3] - 中诚信于2025年6月16日出具跟踪评级报告[4]

人员变动 - 董波涛于2025年6月13日辞去非独立董事职务，仍任副总裁[3] - 同日经职工代表大会选举为职工代表董事，任期至十二届董事会届满[4] 人员信息 - 董波涛1979年出生，大专学历，曾任上海闻泰信息公共事务部部长[8] - 现任闻泰科技董事长办公室主任、副总裁，未持股，无关联关系[8]

董事会会议召开情况 - 会议符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年6月11日通过邮件发出 实际于6月12日以通讯表决方式召开 [1] - 应出席董事5人 实际出席5人（均为通讯表决） 无委托出席或缺席情况 [1] - 会议由董事长张秋红主持 财务总监及董事会秘书列席 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的议案》 [2] - 截至2025年6月12日 "闻泰转债"已触发向下修正条款但公司决定不修正 [2] - 不修正理由包括转债存续期较长 综合考虑公司基本面、股价走势及市场环境等因素 [2] - 表决结果为5票赞成 0票反对或弃权 [2]

可转债情况 - 截至2025年6月12日，“闻泰转债”触发向下修正条款[3][5] - 董事会决定本次不向下修正转股价格[3][5] - 自2025年6月13日重新起算，再触发将重开董事会决定[5] 修正规则 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于转股价格85%，董事会有权提修正方案[4]

会议情况 - 会议于2025年6月12日以通讯表决方式召开，5位董事全部出席[2] 转债决策 - 截至2025年6月12日，“闻泰转债”触发向下修正条款[3] - 公司董事会决定本次不向下修正“闻泰转债”转股价格[3] - 《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》5票赞成通过[4]

上证中部崛起龙头企业指数表现 - 上证中部崛起龙头企业指数(H50014)下跌0 46% 报3020 69点 成交额150 59亿元 [1] - 近一个月下跌1 21% 近三个月下跌2 68% 年至今下跌0 83% [1] - 指数以2003年12月31日为基日 基点为1000 0点 [1] 指数权重构成 - 十大权重股分别为：大秦铁路(16 7%) 洛阳钼业(14 89%) 山西汾酒(14 01%) 海螺水泥(13 33%) 江西铜业(11 22%) 晶科能源(3 81%) 长沙银行(3 35%) 九州通(2 0%) 潞安环能(1 99%) 闻泰科技(1 93%) [1] - 全部成分股均来自上海证券交易所 占比100 00% [1] 行业分布 - 原材料占比最高达41 97% 工业占比25 80% 主要消费占比14 39% [2] - 其他行业占比：金融5 05% 医药卫生4 36% 能源3 77% 信息技术2 74% 通信服务1 01% 公用事业0 47% 可选消费0 46% [2] 指数调整机制 - 样本每半年调整一次 实施时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整 特殊情况下会进行临时调整 [2] - 样本退市时将从指数中剔除 公司发生收购合并等情形参照细则处理 [2]