人员变动 - 独立董事黄小红因工作辞去职务，原定任期到2028年1月14日[3][4] - 提名甘培忠为独立董事候选人，任职资格获上交所审核通过[8] 会议决策 - 2025年12月10日召开第十二届董事会第二十三次会议[7] - 会议审议通过增补独立董事和调整委员会委员议案[8]

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 | 2025-164 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | 闻泰科技股份有限公司 与私募基金合作投资事项进展暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 投资标的名称 | 闻芯一期（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 投资金额（万元） | 30,000 | | | | 投资进展阶段 | 完成 进展 | 终止 | √交易要素变更 | | | 募集失败 | | | | | 未能完成备案登记 | | | | | 提前终止 | | | | | √发生重大变更 | | | | | √其他：由于基金具有投资周期长、流动性较低等特点， | | | | 特别风险提示 | 在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司 | | | | | 经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境 | | ...

独立董事提名 - 提名人提名甘培忠为闻泰科技第十二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 特定股份持有和任职人员及其配偶等不具独立性[3][4] - 近12个月内有特定情形人员不具独立性[4] 不良记录 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[4] 其他要求 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在闻泰科技连续任职不超六年[5] 核实情况 - 提名人已核实并确认候选人任职资格符合要求[5]

1 | 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 2025-165 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | 闻泰科技股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与关联人签订的日 常关联交易协议期限超过3年的，应当每3年根据规定重新履行相关审议程序和披 露义务。 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月9日、2022年12月 26日召开了第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第十三次会议及2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于签署<合作框架协议>暨关联交易的 议案》，同意公司与关联方上海鼎泰匠芯科技有限公司（以下简称"鼎泰匠芯"） 签署《合作框架协议》，约定双方在12英寸功率器件和功率IC晶圆的开发和制造 领域开展相关合作，合同期限为2023年 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易 所自律 监 管 规 则 以 及 公 司 章 程 有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条 件 的 相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用): 独立董事候选人声明与承诺 本人【甘培忠】,已充分了解并同意由提名人闻泰科技董事会提 名为闻泰科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 闻泰科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计 ...

股东会时间 - 2025年第五次临时股东会召开时间为2025年12月26日14点[6] - 网络投票起止时间为2025年12月26日[9] - 股权登记日为2025年12月19日[19] - 股东登记截止时间为2025年12月25日下午17:00[20] 股东会地点 - 现场会议地点为上海市普陀区云岭东路539号公司会议室[6] 审议议案 - 本次股东会审议2026年度日常关联交易和增补独立董事[11] - 对中小投资者单独计票的议案为全部议案[13] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案1，关联股东为公司控股股东等[13] 其他信息 - 议案已在2025年12月11日刊载于相关媒体及网站[11] - 会议为期半天，与会股东交通费和食宿费自理[23]

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 2025-163 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | 闻泰科技股份有限公司 第十二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 为积极响应主要投资者的要求、进一步强化基金的产业投资能力、优化管理 团队配置以更好地保障投资者利益，闻芯一期依据《私募投资基金备案指引第 3 号——私募投资基金变更管理人》及合伙企业相关约定，拟将普通合伙人、执行 事务合伙人以及基金管理人变更为无锡联泰私募基金管理有限公司（以下简称 "无锡联泰"），无锡联泰为公司的关联法人。基于上述变更，《合伙协议》进行 相应调整。 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十 三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）2025 年 12 月 8 日通过邮件方式向全体董事及高级管理人员发出了会 议通知。 公 ...

事件最新进展 - 闻泰科技于12月9日正式向荷兰指定的安世半导体股权托管人发出函件，主动提议就相关争议开展建设性会谈，旨在通过对话弥合分歧并寻求长期解决方案 [1][5] 闻泰科技的核心诉求与立场 - 此次会谈的核心议题预计将围绕恢复闻泰科技对安世半导体的合法控制权和完整股东权益展开 [2][6] - 公司认为，解决当前治理困局的核心前提与关键是恢复其合法控制权及完整股东权利 [2][6] - 公司自争议发生以来已多次清晰表达该核心诉求，并持续付诸实质努力，此次发函是推动争议解决的又一重要举措 [2][6] 事件影响评估 - 自荷兰方面采取单边干预措施以来，安世半导体的正常经营秩序与全球供应链稳定性受到显著影响 [2][6] - 该事件不仅损害了闻泰科技作为股东的合法权益，也对欧洲汽车及半导体产业的供应链安全造成冲击 [2][6] - 闻泰科技在三季报中表示，由于事件走向和潜在影响难以具体量化，半导体业务后续能否延续前三季度的良好发展势头存在不确定性 [3][7] - 若在2025年末前安世控制权无法恢复，公司可能面临收入、利润及现金流阶段性下调的风险 [3][7] 事件背景与现状 - 荷兰政府部门干预安世半导体控制权事件自今年9月底以来已持续超过两个月 [3][7] - 11月19日，荷兰经济事务与气候政策部大臣宣布暂停对相关安世半导体公司下达的部长令，但企业法庭的裁决依然生效 [3][7]

公司动态 - 闻泰科技已正式向荷兰方面指定的安世半导体股权托管人发出函件，主动提议就相关争议开展建设性会谈 [1] - 预计会谈核心议题将围绕恢复闻泰科技对安世半导体的合法控制权与完整股东权益展开 [1] - 此次主动发函表明闻泰科技愿与荷兰政府、股权托管人及相关方开展坦诚沟通，以恢复安世半导体正常治理架构为目标 [1] 事件影响 - 荷兰方面针对安世半导体采取的单边干预措施，显著影响了安世半导体的正常经营秩序与全球供应链稳定性 [1] - 相关措施损害了闻泰科技作为股东的合法权益 [1] - 相关措施对欧洲汽车及半导体产业的供应链安全造成冲击 [1] 公司目标 - 闻泰科技期望通过对话弥合分歧、寻求符合各方利益的长期解决方案 [1] - 公司旨在助力安世半导体重回健康发展轨道 [1] - 公司行动意在维护全球半导体产业链供应链的稳定与畅通 [1]

事件背景与最新进展 - 闻泰科技已正式向荷兰法院指定的安世半导体股权托管人迪里克等人发出函件，提议就相关争议开展建设性会谈，以期通过对话弥合分歧、寻求长期解决方案 [1] - 会谈的核心议题预计将围绕恢复闻泰科技对安世半导体的合法控制权与完整股东权益展开 [1] - 截至目前，闻泰科技方面并未收到托管人迪里克或其他在荷兰法院授意下代行控制权的董事或高管的回复 [1] 荷兰方面的法律行动与现状 - 荷兰企业法庭此前作出裁决，“剥夺”闻泰科技对荷兰安世半导体的控制权和CEO张学政职务 [1] - 法院同时任命迪里克担任安世半导体的非执行董事，赋予其决定性投票权及独立代表权 [1] - 荷兰经济事务部负责人卡雷曼斯虽“官宣”暂停实施根据《货物可用性法案》对安世半导体下达的行政令，但实际并未主动撤回或要求法院撤回“夺权”指令 [1] - 由于法院裁定独立于政府行政指令，荷兰经济事务部暂停政令的实际效果有限，导致闻泰科技目前尚未能恢复对荷兰安世的控制权 [1] 中方的立场与公司声明 - 中方对荷兰主动暂停行政令表示欢迎，认为这是向妥善解决问题的正确方向迈出的第一步，但指出距离“撤销行政令”还有差距 [2] - 中方认为，在荷兰经济部推动下的企业法庭剥夺闻泰科技控制权的裁决，仍是阻碍问题解决的关键所在 [2] - 闻泰科技曾发布官方声明，表示曾多次通过不同场合、多种途径，主动向安世荷兰表达愿意通过协商共同寻求解决方案 [2] - 公司表示，尽管多次寻求沟通，但安世荷兰始终对公司的合法诉求不予回应，也未提供任何协商条件，缺乏最基本的沟通诚意 [3] 事件对行业的影响 - 双方同意应取消行政干预，支持和推动企业通过协商依法解决内部纠纷 [2] - 此举旨在既保护投资者的合法权益，也为恢复全球半导体产供链安全与稳定创造更有利的条件 [2] - 事件被视为影响全球半导体产供链动荡和混乱的因素之一 [2]