产量数据 - 2025年第一季度焦炭产量731,962.69吨，较2024年第四季度降11.74%[1] - 2025年第一季度工业萘产量8,918.36吨，较2024年第四季度增3.10%[1] - 2025年第一季度甲醇产量66,119.38吨，较2024年第四季度降19.55%[2] 销售数据 - 2025年第一季度焦炭销售收入（不含税）1,055,586,825.97元，较2024年第四季度降24.45%[1] - 2025年第一季度沥青销量31,586.44吨，较2024年第四季度增2.41%[1] - 2025年第一季度炭黑销量16,033.40吨，较2024年第四季度增8.83%[2] - 2025年第一季度纯苯销售收入（不含税）130,298,358.09元，较2024年第四季度降6.69%[2] 采购数据 - 2025年第一季度洗精煤采购量980,684.13吨，较2024年第四季度降15.37%[3] - 2025年第一季度洗精煤采购金额（不含税）1,138,718,082.99元，较2024年第四季度降27.06%[3] - 2025年第一季度洗精煤平均单价（不含税）1,161.15元/吨，较2024年第四季度降13.81%[3]

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2025-006 山西焦化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 583 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总 | 125,416,463 | | 数（股） | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占 公司有表决权股份总数的比例（%） | 11.3711 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，李峰董事长主持。会议采用现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召开和表决符合《公 司法》及《公司章程》的规定， ...

北京德恒（太原）律师事务所 关于山西焦化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 地址 Add: 山西省太原市长风商务区长兴路 1 号华润大厦 T6 座 30、31 层 电话 Tel: 0351-8395811 传真 Fax: 0351-8395822 邮编：030006 北京德恒（太原）律师事务所（以下简称"本所"）受山西焦化股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派潘磊律师、梁慧茹律师参加公司 2025 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并 出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文 件，以及《山西焦化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山西 焦化股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会规则》"）而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本 所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需 的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言 ...

股东大会 - 2025年第一次临时股东大会审议1项普通决议议案，关联股东回避表决[7] - 表决方式为现场和网络投票结合，网络投票时间为2025年3月31日[8] - 监票人有李晋兵等，计票人有李延龙等[12] 关联交易业绩 - 2024年度预计关联交易金额57.5 - 131.20亿元，实际发生61.95亿元[15][16] - 2024年向山西焦化集团采购原料煤实际发生607,223.34万元[15] - 2024年向山西焦煤国贸采购辅助材料实际发生372.69万元[15] 未来展望 - 公司计划2025年继续与山西焦煤集团所属关联企业发生关联交易[13] - 2025年度预计日常关联交易金额为30.9 - 76.2亿元[17] 2025年关联交易预计 - 2025年向山西焦化集团采购原料煤预计金额30.4 - 73.6亿元[17] - 2025年向山西焦煤国贸采购辅助材料预计金额0 - 0.2亿元[17] - 2025年向山西焦煤国贸等销售焦炭预计金额0 - 0.4亿元[17][18] 其他 - 2025年3月14日董事会通过关联交易议案，待股东大会批准生效[24] - 山西焦煤集团注册资本1,062,322.99万元[19] - 山西焦化集团注册资本205,681.36万元[19]

业绩总结 - 2024年实际关联交易金额61.95亿元，在预计金额指标内[5] - 2024年采购原料煤实际发生607,223.34万元[4] - 2024年采购辅助材料实际发生372.69万元[5] - 2024年接受修理及工程劳务实际发生11,870.83万元[5] 未来展望 - 2025年预计日常关联交易金额30.9 - 76.2亿元[6] - 2025年采购原料煤预计数量380 - 460万吨，金额30.4 - 73.6亿元[7] - 2025年采购辅助材料等预计金额0 - 0.2亿元[7] - 2025年销售焦炭预计数量0 - 2万吨，金额0 - 0.4亿元[7] - 2025年销售炭黑预计数量0 - 0.2万吨，金额0 - 0.1亿元[7] - 2025年接受修理及工程劳务预计金额0.5 - 1.1亿元[7] 其他信息 - 山西焦煤等多家关联公司注册资本公布[8][9] - 山西焦化集团临汾建筑安装有限公司股东持股情况公布[10] - 关联交易表决时6名关联董事回避，3名非关联董事表决[13] - 公司向关联方采购销售的益处说明[14] - 公告日期为2025年3月15日[16]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月31日召开[2] - 现场会议3月31日14点30分在公司四楼会议室举行[2] - 网络投票3月31日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] 议案相关 - 审议2025年度日常关联交易预计议案[3] - 议案3月15日披露，会议资料不迟于3月22日披露[3] - 对中小投资者单独计票议案为1[5] - 涉及关联股东回避表决议案为1，回避股东为山西焦化等[5] 其他 - 股权登记日为2025年3月25日[9] - 拟出席人员3月31日12:00前登记[9] - 会议联系电话0357 - 6625471等，传真0357 - 6625045[10]

会议情况 - 山西焦化第九届董事会第二十二次会议9名董事全出席[3] - 召开2025年第一次临时股东大会通知表决9票同意[6] 股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会拟定3月31日14:30召开[6] - 股权登记日为2025年3月25日[6] 议案表决 - 2025年度日常关联交易预计议案3名非关联董事全同意[4] - 6名关联董事对该议案回避表决[4]

文章核心观点 山西焦化预计2024年归属净利润2.39 - 2.86亿元，同比降77.60% - 81.28%，受市场环境影响主营产品利润率承压、主营收入同比下滑 [1] 公司情况 - 山西焦化1月14日晚公告预计2024年年度归属净利润2.39 - 2.86亿元，同比降77.60% - 81.28% [1] - 全年公司主营产品焦炭毛利率持续承压，主营收入同比下滑 [1] 行业情况 - 2024年面对经济外部压力增大、内部困难增多形势，我国煤焦钢市场弱势运行，焦炭市场供需两弱，焦炭价格波动下行，焦化行业整体利润水平大幅下滑 [1]

财务业绩预测 - 公司预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为23,870.79万元～28,570.79万元，同比减少77.60%～81.28%[3][4] - 公司预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为21,433.27万元～26,133.27万元，同比减少79.47%～83.16%[3][5] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为127,527.26万元，扣除非经常性损益的净利润为127,277.26万元[6] 市场环境与经营状况 - 2024年焦炭市场供需两弱，焦炭价格跌多涨少，焦化企业整体利润水平大幅下滑[7] - 公司主要产品焦炭毛利率继续承压，主营业绩同比下滑[7] - 联营企业中煤华晋集团有限公司2024年度实现的利润同比减少，导致公司确认的投资收益同比减少[7] 公司管理与改革 - 公司持续推进精益化管理，深化设备维修、运维、工程建设等领域的改革变革[7] 信息披露与审计 - 本期业绩预告未经注册会计师审计[5] - 公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》《上海证券报》，信息披露网站为上海证券交易所网站[10]

会议信息 - 2024年第三季度业绩说明会于2024年11月25日15:00 - 16:00举行[2][4][5] - 会议在上海证券交易所上证路演中心召开，方式为网络互动[2][3][5] 投资者安排 - 2024年11月18日至11月22日16:00前可预征集问题[2][5] - 说明会后可通过上证路演中心或公司网站查看情况及内容[6] 参会人员及联系信息 - 参加人员有董事长李峰等[5] - 联系人李延龙，电话0357—6621802，邮箱msc600740@126.com[6]