人事变动 - 公司推选李永清为独立董事候选人，担任审计委员会主任委员、提名委员会委员[1] - 公司副总经理张国富因年龄原因申请辞职，董事会决定解聘其职务[2] 程序事项 - 公司变更独立董事并调整董事会专门委员会委员事项审议程序合规[1] - 公司将变更独立董事及调整委员议案提交股东大会审议[1] - 解聘张国富职务程序符合法律法规规定[2]

山西焦化股份有限公司独立董事制度 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担 任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的 职责。 第五条 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。 前款所称会计专业人士是指具有会计、审计或者财务管理专业的 高级职称、副教授及以上职称或者博士学位，或具有注册会计师资格， （2023年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山西焦化股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规 及规范性文件，结合《公司章程》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体 ...

审计机构续聘 - 2023年4月21日董事会通过续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构议案[2] - 2023年5月15日股东大会批准续聘审计机构事项[2] - 2023年11月23日收到焦煤集团批复，同意续聘[4] 政策要求 - 2023年5月4日三部委规定国企连续聘任同一所原则不超8年，特殊不超10年[3] - 公司连续聘任致同已超10年[3] - 批复要求按《选聘办法》做好后续选聘工作[4]

非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益为619,593.49元，计入当期损益的政府补助为2,046,229.15元，其他营业外收入和支出为127,784.92元与 -3,738,972.47元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为360,011.10元，所得税影响额为 -28,860.99元，少数股东权益影响额（税后）为 -2.32元与 -74,806.53元，合计为2,793,609.88元与3,848,799.33元[6][7][8] 营业收入情况 - 营业收入本报告期为2,060,693,602.58元，同比减少27.40%；年初至报告期末为6,516,950,071.84元，同比减少30.67%[14] - 营业收入年初至报告期末变动比例为 -30.67%，原因是焦炭产品收入同比下降[8] - 2023年前三季度营业总收入6,516,950,071.84元，2022年同期为9,399,857,444.75元[24] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为364,456,623.21元，同比减少40.93%；年初至报告期末为1,280,616,343.50元，同比减少52.68%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为361,663,013.33元，同比减少37.95%；年初至报告期末为1,276,767,544.17元，同比减少52.12%[14] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末变动比例为 -52.68%，原因是焦炭、化工产品利润同比下降，同时确认的中煤华晋投资收益同比下降[8] - 2023年前三季度营业利润1,283,036,159.90元，2022年同期为2,696,830,296.66元[26] - 2023年前三季度利润总额1,279,813,977.91元，2022年同期为2,703,063,550.43元[26] - 2023年前三季度净利润1,276,224,060.84元，2022年同期为2,698,477,402.81元[26] - 归属于母公司股东的净利润2023年为12.81亿元，2022年为27.06亿元[28] - 少数股东损益2023年为 - 439.23万元，2022年为 - 789.33万元[28] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -1,241,050,127.64元，报告期支付到期解付的应付票据较为集中[8][14] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到现金69.63亿元，2022年同期为98.83亿元[47] - 2023年前三季度收到税费返还6174.17万元，2022年同期为67.12万元[47] - 2023年前三季度经营活动产生现金流量净额为 -12.41亿元，2022年同期为 -4.024亿元[47] 基本每股收益情况 - 基本每股收益本报告期为0.1422元/股，同比减少40.95%；年初至报告期末为0.4998元/股，同比减少52.68%[14] - 基本每股收益2023年为0.4998元/股，2022年为1.0563元/股[28] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为96,994[8] 股东持股情况 - 山西焦化集团有限公司持股1,310,317,574股，持股比例51.14%；山西焦煤能源集团股份有限公司持股148,796,880股，持股比例5.81%等[9] - 山西焦煤能源集团股份有限公司持有公司股票148,796,880股，占总股本5.81%，拟将所持公司股票参与转融通证券出借数量调整为不超过总股本1%[20] - 上海珺容资产管理有限公司旗下多只私募证券投资基金持有公司股票，如珺容珺越东启4号、珺容聚金4号均持有18,525,000股[20] - 香港中央结算有限公司持有公司股票13,737,826股[20] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本7,627,045,395.56元，2022年同期为9,875,863,769.30元[24] 资产负债情况 - 2023年负债合计9,369,629,488.74元，2022年为8,786,400,448.28元[24] - 2023年所有者权益合计15,414,086,389.72元，2022年为14,670,680,998.81元[24] - 2023年9月30日货币资金为11.40亿元，2022年12月31日为18.81亿元[38] - 2023年9月30日应收账款为2659.86万元，2022年12月31日为5434.21万元[38] - 2023年9月30日流动资产合计为18.94亿元，2022年12月31日为31.57亿元[38] - 2023年9月30日长期股权投资为173.39亿元，2022年12月31日为149.21亿元[38] - 2023年9月30日资产总计为247.84亿元，2022年12月31日为234.57亿元[40] - 2023年9月30日短期借款为25.55亿元，2022年12月31日为35.18亿元[40] - 2023年9月30日流动负债合计为60.39亿元，2022年12月31日为69.75亿元[40] - 本报告期末总资产247.84亿元，较上年度末增长5.66%；归属于上市公司股东的所有者权益152.00亿元，较上年度末增长5.17%[49] 投资与筹资活动现金流量情况 - 2023年前三季度取得投资收益收到现金5亿元，2022年同期为2.205亿元[47] - 2023年前三季度取得借款收到现金49.77亿元，2022年同期为37.76亿元[48] - 2023年前三季度偿还债务支付现金36.3931亿元，2022年同期为22.1915亿元[48] - 2023年前三季度投资活动产生现金流量净额为3.7479亿元，2022年同期为1.104亿元[48] - 2023年前三季度筹资活动产生现金流量净额为6.4917亿元，2022年同期为 -0.7637亿元[48] 加权平均净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率从8.62%降至2.43%，减少6.19个百分点[49]

山西焦化股份有限公司对外担保管理制度 （二〇二三年十月） 第一章 总则 第一条 为了规范山西焦化股份有限公司(以下简称"公司")的对外 担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》及《山西焦化股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）之规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批 准、授权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类 似的法律文件。 第三条 本管理规定适用于本公司及本公司的全资、控股子公司。公 司全资、控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的， 视同公司提供担保，按照本制度规定执行。 公司为自身债务提供担保不适用本办法。 第四条 本管理规 ...

二、关于修订《山西焦化股份有限公司对外担保管理制度》的议案 为进一步规范公司的担保行为，强化内部管控，保护投资者的合法 权益，公司依据相关法律法规及规范性文件对公司对外担保管理制度进 行了修订。内容详见在上海证券交易所网站披露的《山西焦化股份有限 公司对外担保管理制度（2023 年 10 月）》。 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 山西焦化股份有限公司第九届董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 20 日在本公司召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由 李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、山西焦化股份有限公司 2023 年第三季度报告 会议决定：2023 年 10 月 24 日在上海证券交易所网站、中国证券报、 上海证券报上披露公司 2023 年第三季度报告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 山西焦化股份有限公司 董事会决议公告 证券代码：600740 ...

| 主要产品 | 经营指标 | 单位 | 2023年第三季度 | 2023 年第二季度 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 焦炭 | 产量 | 吨 | 726,185.83 | 694,392.69 | 4.58 | | | 销量 | 吨 | 723,877.96 | 698,793.39 | 3.59 | | | 销售收入 （不含税） | 元 | 1,398,807,229.01 | 1,364,180,861.74 | 2.54 | | | 平均售价 （不含税） | 元/吨 | 1,932.38 | 1,952.19 | -1.01 | | 沥青 | 产量 | 吨 | 30,904.48 | 32,898.06 | -6.06 | | | 销量 | 吨 | 29,854.48 | 34,878.06 | -14.40 | | | 销售收入 （不含税） | 元 | 129,293,072.94 | 128,255,784.15 | 0.81 | | | 平均售价 （不含税） | 元/吨 | 4,330.78 | 3,677.26 | 17. ...

财务数据概述 - 2023年上半年综合收益总额为9.2710818137亿元[8] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为147.295583万元[8] - 2023年上半年利润分配为 -5.124242308亿元[8] - 2023年上半年专项储备本期提取1471.973574万元，本期使用2201.006819万元[6][8][9] - 2023年上半年所有者权益合计较上年期末余额增加4.0886657395亿元[8] - 本报告期基本每股收益为0.3576元/股，上年同期为0.8155元/股，同比减少56.15%[124] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.3572元/股，上年同期为0.8133元/股，同比减少56.08%[124] - 本报告期待权平均净资产收益率为6.18%，上年同期为15.85%，减少9.67个百分点[124] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.17%，上年同期为15.81%，减少9.64个百分点[124] - 2023年上半年公司营业收入44.56亿元，同比减少32.08%；归属上市公司股东净利润9.16亿元，同比减少56.15%[133] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -3.67亿元，同比减少381.21%[133] - 报告期末归属上市公司股东的净资产148.51亿元，较上年度末增加2.76%；总资产249.34亿元，较上年度末增加6.29%[133] - 非经常性损益中，非流动资产处置损益73,117.30元，计入当期损益的政府补助等4,385,153.24元[125] - 报告期内营收44.56亿元，同比降32.08%；营业成本49.62亿元，同比降22.43%；销售费用2525.18万元，同比降16.62%；管理费用1.39亿元，同比升2.02%；财务费用1.02亿元，同比降10.91%；研发费用3930.52万元，同比升1.48%[142] - 经营活动现金流净额 -3.67亿元，同比降381.21%；投资活动现金流净额3.82亿元，同比升157.83%；筹资活动现金流净额6.89亿元，上年同期为 -4.35亿元[145] - 报告期内公司确认中煤华晋投资收益17.85亿元，增加营业利润17.85亿元[146] - 应收账款2061.56万元，较上年末降62.06%；应收款项融资7067.99万元，较上年末升128.00%；其他应收款2582.05万元，较上年末降95.00%；存货3.71亿元，较上年末降36.80%；预收款项较上年末降100.00%；应交税费416.50万元，较上年末降37.25%[146] - 一年内到期的非流动负债9.25亿元，较上年末升239.87%；长期借款28.92亿元，较上年末升70.95%[147] - 资产受限情况为其他货币资金，金额为2.57亿元[147] - 营收下降主要因焦炭产品收入下降，售价和销量同比均降[145] - 营业成本下降主要因焦炭产品成本下降，原材料洗精煤采购价格和采购量下降[145] - 非经常性损益合计为1055189.45元[151] - 山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司注册资本224285.20万元，2023年6月30日总资产116136.79万元，净资产74157.46万元，2023年1 - 6月净利润 - 1590.90万元[162] - 2023年1 - 6月参股公司中煤华晋集团有限公司主营业务收入869,542.74万元，主营业务利润594,704.13万元，6月30日总资产4,576,437.02万元，净资产3,750,750.13万元，净利润425,843.12万元[174] 公司基本信息 - 公司中文名称为山西焦化股份有限公司，法定代表人为李峰[120] - 公司股票A股在上海证券交易所上市，股票简称为山西焦化，代码为600740[123] - 公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，设有八个生产分厂、四个辅助生产部门[13] - 公司及子公司主要从事焦炭及相关化工产品的生产和销售，主产品为冶金焦炭[13] - 公司主营炼焦加工业，主导产品为冶金焦炭，副产品有甲醇、炭黑等，上半年主营业务未发生重大变化[126] 财务报表相关 - 财务报表及附注经公司第九届董事会第十三次会议于2023年8月18日批准[13] - 财务报表以持续经营为基础列报[14] - 公司记账本位币为人民币，会计年度自公历1月1日起至12月31日止，营业周期为12个月[15][33][18] - 合并财务报表以公司和子公司财务报表为基础编制，按同一控制和非同一控制下企业合并情况处理子公司及业务纳入范围[17] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[36] 会计政策 - 若不再合理预期金融资产合同现金流量能收回，减记金融资产账面余额，已减记又收回的作为减值损失转回计入当期损益[20] - 在建工程成本按实际工程支出确定，达到预定可使用状态时转入固定资产[23] - 内部研究开发项目支出分为研究和开发阶段支出，开发阶段支出满足条件可资本化[25] - 每个资产负债表日重新计量预期信用损失，损失准备增加或转回金额计入当期损益[26] - 存货分为原材料等几类，取得按实际成本计价，发出采用加权平均法，按单个项目计提跌价准备[29] - 公司评估金融资产信用减值，已发生信用减值证据包括发行方或债务人重大财务困难等[38] - 专门借款利息费用资本化金额为当期实际发生利息费用减去未动用资金利息收入或投资收益，外币专门借款汇兑差额资本化，外币一般借款汇兑差额计入当期损益[41] - 公司固定资产按取得时实际成本初始计量，采用年限平均法计提折旧，房屋及建筑物年折旧率12.13%-1.94%，机器设备19.40%-2.74%，运输设备19.40%-6.40%，其他设备19.40%-9.60%[49][61][64] - 公司无形资产包括土地使用权和软件许可权，按成本初始计量，使用寿命有限的在预计使用年限内摊销，不确定的不作摊销[68] - 公司长期待摊费用按实际成本计价，按预计受益期限平均摊销，不能使以后会计期间受益的项目摊余价值计入当期损益[69] - 公司离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划，设定提存计划缴存金额确认为负债并计入当期损益或相关资产成本，设定受益计划成本按规定处理[70] - 公司辞退福利在规定两者孰早日确认职工薪酬负债并计入当期损益，内退职工正式退休日前经济补偿一次性计入当期损益，之后按离职后福利处理[71] - 预计负债按履行相关现时义务所需支出最佳估计数初始计量，资产负债表日复核账面价值[74] - 财务担保合同初始按公允价值计量，后续按预期信用损失模型确定的预计负债损失准备与初始确认金额扣除累计摊销额后余额较高者计量[75] - 衍生金融工具初始以合同签订当日公允价值计量，后续以公允价值计量，公允价值变动产生的不符合套期会计规定的利得或损失计入当期损益[75] - 金融资产减值以预期信用损失为基础，对多种项目进行减值会计处理并确认损失准备[78] - 预期信用损失按发生违约风险为权重的金融工具信用损失加权平均值计量，不同阶段金融工具计量方式不同[79] - 应收票据、应收账款无论是否有重大融资成分，按整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备[79] - 土地使用权使用寿命50年，采用直线法摊销[81] - 软件许可权使用寿命5 - 8年，采用直线法摊销[81] - 短期薪酬在职工提供服务会计期间，将实际发生的工资、奖金、社保费和住房公积金确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[83] - 公司将符合特定条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，初始确认后以公允价值后续计量，相关利息等计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益[88][91] - 除特定金融资产外，其余金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，初始确认后以公允价值后续计量，利得或损失计入当期损益[92] - 公司金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债[92] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值后续计量，公允价值变动等计入当期损益[93] - 其他金融负债按摊余成本后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益[94] - 公司对划分为组合的应收票据、合同资产、应收账款、其他应收款、债权投资和其他债权投资，通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失[100] - 公司通过比较金融工具在资产负债表日和初始确认日发生违约的风险评估信用风险是否显著增加，逾期超过30日确定信用风险显著增加[100] - 公司认为借款人不大可能全额支付欠款或金融资产逾期超过90天发生违约[100] - 公司发生外币业务按交易发生日即期汇率折算，资产负债表日对外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[103] - 对以历史成本计量的外币非货币性项目采用交易发生日即期汇率折算，以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算[103] 业务运营 - 2023年上半年公司采购洗精煤196.84万吨，销售焦炭142.99万吨[140] - 2023年上半年焦炭价格走弱，多轮下调，焦化行业利润处于低位[126] - 2023年上半年公司开展三项技术成果鉴定工作，授权国家专利5件，参与多项标准规范制定编制工作[137] - 公司地处山西，间接控股股东山西焦煤集团炼焦煤产销量居世界前列，为公司提供资源保障[137] - 公司位于洪洞经济技术开发区，年货运量超1000万吨，洪洞园区铁路专用线每年富余400万吨运力[137] 公司治理与决策 - 2023年5月15日2022年年度股东大会审议通过多项议案[177] - 2023年因工作调整杨世红解任董事，王新照当选董事，霍志军被聘任为董事会秘书[177] - 本报告期公司不进行利润分配与公积金转增股本[180] 环保相关 - 公辅厂总排口COD排放浓度11.73mg/L，氨氮排放浓度0.23mg/L，pH值7.41[168] - 1焦炉烟囱二氧化硫排放总量2.667t，氮氧化物排放总量15.036t，颗粒物排放总量1.906t[168] - 2焦炉烟囱二氧化硫排放总量3.499t，氮氧化物排放总量13.692t，颗粒物排放总量1.810t[168] - 3焦炉烟囱二氧化硫排放总量2.942t，氮氧化物排放总量17.065t[168] - 公司焦化、焦油加工及提标改造等项目均通过竣工环境保护验收[171] - 公司排污许可证有效期至2026年8月16日，辐射安全许可证有效期至2025年12月14日[171] - 公司2022年10月完成突发环境事件应急预案备案，有效期3年[172] - 报告期内公司开展两次公司级大型应急演练[172] - 焦炉机侧炉门废气除尘效率为99%[184] - 建设有240m³/h浓盐水提盐工程，实现外排水近零排放目标[184] - 2023年公司计划实施环措项目20项，至6月底已完成8项工程建设[190] - 截至报告期末，一二系统干熄焦互备项目完成主体工程；56焦炉备用干熄焦工程完成投资超30%；3 - 6焦炉机侧加罩项目完成工程量超60%[190] - 6座焦炉烟囱排气采用“干法脱硫＋布袋除尘＋中低温SCR法脱硝”工艺，达到超低排放指标[190] - 二次脱硫后煤气中H₂S含量低于20mg/m³[190] - 公司煤场占地面积35467.71m²，焦场占地面积8600m²，均为钢结构全封闭且棚内配备雾炮除尘，现场粉尘浓度达超低排放要求[190] - 公司编制2023年度企业自行监测方案，通过专家审核并严格执行，监测对象包括废水、废气、噪声、土壤[193] - 公司环境监测站现有职工8人，其中工程技术人员2人，高级技师2人，2018年通过环境监测站实验室的CNAS认证[193] - 1 - 6焦炉烟囱等安装烟气自动监测装置，公辅厂总排口等安装水质在线监测装置，自动监测设备与环保部门联网并通过验收[193] - 其余监测项目及土壤监测项目委托山西杜衡环境检测技术有限公司开展监测[193] - 公司因环保问题收到临汾市生态环境局三项行政处罚，罚款分别为35.3、58.9、11.7[197] - 公辅厂供热锅炉SO₂超标原因为脱硫设施研磨机故障，公司将完善脱硫系统设备定期维保[197] - 炭黑厂脱硫塔排气筒自动在线监测指标超标，公司采取提高煤气供应量、增加脱硝装置等措施使指标达标[197] - 炭黑生产线连续生产是为保障周边居民冬季供暖，公司已向临汾市人民政府提交行政复议申请且已受理[197] - 2023年3月24日，公司5、6焦炉备用干熄焦项目获环评批复[198] - 2023年2月6日，公司30万吨/年煤焦油加工升级提标改造项目完成环保竣工验收[198] - 2023年5月20日，公司浓盐水提盐项目完成环保竣工验收[198] 公司风险 - 公司面临宏观经济波动、环境保护、资源供应、安全生产管理等风险[166]

股票代码：600740 股票简称：山西焦化 编号：临 2023-021 号 山西焦化股份有限公司 监事会决议公告 重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 山西焦化股份有限公司第九届监事会第八次会议于 2023 年 8 月 18 日在本公司召开。本次会议应出席监事 7 人，实际出席 7 人，会议由孔祥 华监事会主席主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法 有效。会议审议通过了以下议案： 3、2023 年半年度报告编制过程中，参与编制报告和审议的人员能恪 尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于 2023 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报 告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 山西焦化股份有限公司监事会 2023 年 8 月 22 日 一、2023 年半年度报告及其摘要 监事会认为： 1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和内部管理制度的各项规定。 2、2023 年半年度报 ...

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2023-020号 山西焦化股份有限公司 董事会决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 山西焦化股份有限公司第九届董事会第十三次会议于 2023 年 8 月 18 日在本公司召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由 李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、2023 年半年度报告及其摘要 详见公司临 2023-022 号《山西焦化股份有限公司关于 2023 年半年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 三、关于对山西焦煤集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 公司认为：山西焦煤集团财务有限责任公司（简称"财务公司"） 具有合法有效的《金融许可证》、《营业执照》；未发现财务公司资产 负债比率指标不符合《企业集团财务公司管理办法》及国家金融监督管 理总局的相关规定 ...