股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会于12月23日10点30分在哈尔滨公司本部召开[3] - 网络投票起止时间为12月23日，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 本次股东大会审议5项议案，12月6日董事会审议，7日披露公告[8] 议案相关 - 特别决议议案为议案5[9] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2、5[12] - 涉及关联股东回避表决的议案为1和2，关联股东为华电集团等[12] 其他信息 - A股股权登记日为12月12日，B股为12月17日，最后交易日为12月12日[14] - 符合条件股东于12月22日到证券法务部办理登记手续[15] - 会期半天，股东食宿、交通费自理，公布联系信息[16][18]

报告编制时间 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内完成年度报告编制[10] - 应在会计年度上半年度结束之日起两个月内完成中期报告编制[10] - 应在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内完成季度报告编制[10] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[10] 报告变更规则 - 变更定期报告披露时间需至少提前5个交易日向上海证券交易所申请[11] - 定期报告变更申请原则上只进行一次[11] 信息披露事项 - 公司需披露经营方针等重大变化等临时报告事项[13] - 董事会就发行新股等方案形成决议需进行信息披露[13] - 公司1/3以上监事变动需进行信息披露[14] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[15] - 公司应在董事会或监事会形成决议等时点及时履行重大事件信息披露义务[17] 报告编制与披露流程 - 定期报告编制由证券法务部提出计划，经多部门审核后报送披露[19][20] - 临时报告由各部门报送，经合规审核、审议批准后报送披露[20][21] 信息披露职责 - 公司控股股东和持股5%以上的股东负有信息披露职责[4] - 公司经营层和分公司、子公司应向董事会等报告经营情况[21] - 公司信息披露义务人为多类主体[23] - 董事会秘书负责协调信息披露事务管理制度实施[24] - 董事和董事会等应确保公司信息披露真实准确完整[24] - 公司信息披露义务人应及时向董事会秘书提供有关信息[27] - 信息披露义务人对事项是否披露有疑问应咨询董事会秘书[28] - 定期报告、特定临时报告及需披露信息由董事会秘书组织披露[29] - 公司股票停牌、复牌申请书由董事会秘书签发[29] 信息发布规则 - 信息披露需经起草、审核、上交所审核、公告、归档、备案等程序[29] - 公司互联网发布特定信息需经相关部门负责人同意并由董事会秘书签发[31] - 董事会秘书有权制止内部局域网或刊物上不适合发布的信息[31] 其他规则 - 公司信息披露时间和格式按《上海证券交易所股票上市规则》执行[31] - 信息披露义务人和知晓人负有保密责任[33] - 信息披露义务人应在信息公开前控制范围[33] - 失职或违规致信息披露失误或损失应追究责任[33] - 本制度自公司董事会批准之日起实施[36]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 会议相关 - 每年至少召开一次，半数以上委员可提议临时会议[13] - 会前3日通知全体委员，三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员半数通过[13] 人员任选 - 选举新董事和聘任新经理前一至两个月提候选人建议[10] - 股东、监事会提董事人选先经提名委员会审查[11] 职责与规则 - 对董事会负责，提案提交审议[7] - 董事会未采纳建议应记载意见理由并披露[8] - 议事规则自董事会审议通过生效[16]

战略委员会构成 - 由五名董事组成，董事长任主任委员[4][5] - 由董事长等提名[4] 会议规则 - 每年至少开一次，提前3日通知并提供资料[12] - 二分之一以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 决策流程 - 董事等可提方案，管理层做前期准备[9][10] - 委员会根据提案开会，结果交董事会并反馈[11] 生效时间 - 议事规则经董事会审议通过生效[15]

公司数据 - 公司注册资本790,733.62万元[3] - 2023年末资产总额2,911,426.04万元，负债2,288,305.38万元，净资产623,120.66万元，资产负债率78.60%[3][4] 龙源公司数据 - 龙源公司注册资本3,000万元[5] - 2023年末资产总额6,360万元，负债1,998万元，净资产4,362万元，资产负债率31.42%[5] 吸收合并 - 拟吸收合并龙源公司，完成后其法人主体注销[2] - 吸收合并后承受其资产、债权债务和未完业务[6] - 不构成关联交易和重大资产重组[2][6] - 有助于优化资产和管理架构，提高效率[7] - 为同一控制下合并，对经营无实质影响[7]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 任期与董事任期一致，可连选连任[5] 职责权限 - 负责制定考核标准和薪酬政策方案[7] - 董事薪酬计划经董事会同意后提交股东会审议[9] - 经理等高管薪酬分配方案须董事会批准[9] 工作流程 - 下设工作组提供财务指标资料[11] - 考评先述职自评，再绩效评价，报董事会[12] 会议规则 - 每年至少开一次会，半数以上委员可提议临时会[14] - 三分之二以上委员出席会议方可举行[14] - 决议经全体委员半数通过有效[14] - 表决方式为举手或投票，原则上现场召开[15] 规则生效 - 议事规则自董事会审议通过生效，解释权归董事会[17][18]

文章核心观点 12月4日华电能源召开深化改革建设一流工作推进会，落实相关部署要求，对改革和创一流工作再部署再推进，确保完成任务目标，强调今年是改革关键攻坚年，要推进多项改革任务及市值管理，推进一流能源企业建设 [1][2][3] 会议背景 - 深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于国企改革的重要论述 [1] - 落实国务院国资委改革深化提升行动专题推进会和集团公司深化改革建设一流工作推进会部署要求 [1] 会议内容 - 通报工作进展，交流经验成效，对改革和创一流工作进行再部署、再推进，确保高质量完成各项任务目标 [1] 会议强调 - 今年是改革深化提升行动的关键之年、攻坚之年，要加强协调、压实责任，大力推进功能使命类改革任务 [1] - 要找准定位、发挥优势，持续巩固体制机制类改革任务 [2] - 要精准发力、科学统筹，加强上市公司市值管理，全力推进一流能源企业建设 [3]

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2024-041 华电能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 843 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 806 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 37 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,593,570,705 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 6,582,426,826 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 11,143,879 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 83.3854 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部 ...

股东大会信息 - 2024年10月16日公告召开第四次临时股东大会通知[1] - 现场会议10月31日9:30召开，网络投票10月31日9:15 - 15:00[9] 股东情况 - 出席现场会议2名股东及代理人，代表6,428,574,856股，占81.30%[11] - 有效表决843名股东及代理人，代表6,593,570,705股，占83.3854%[14] - B股37名股东及代理人，代表11,143,879股，占0.1409%[14] 议案表决 - 碳排放配额交易议案同意票6,590,234,805股，占99.9494%[17] - 热电联产与新能源项目议案同意票6,589,164,704股，占99.9331%[18]

碳排放相关 - 公司拟出售约298万吨碳排放配额，价格约90元/吨，交易总金额约2.6亿元[6] - 2022年度之前碳配额盈余存量151.18万吨，2023年度约155.27万吨，共计306.45万吨[6] 项目投资 - 哈三电厂66万千瓦“上大压小”热电联产机组与新能源一体化联营项目总投资64.95亿元[10] - 煤电项目总投资33.24亿元，配套70万千瓦新能源项目总投资31.71亿元[11] 子公司情况 - 四家新能源建设单位均为公司全资子公司，2024年注册成立，注册资金均为1000万元[12] 项目效益与指标 - 煤电项目投产后烟尘、二氧化硫、氮氧化物、二氧化碳年排放总量分别减排约46吨、280吨、544吨、12万吨[13] - 煤电项目利用小时数经济评价取值为3200小时[14] - 煤电项目年生产用水量约407万立方米[17] 风电项目 - 北安建华风电项目装机容量20万千瓦，年等效满负荷2409小时[21] - 黑河孙吴风电项目装机容量10万千瓦，年等效满负荷1969小时[22]