华电能源股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范华电能源股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理，促进公司完善治理、规范运作，提高公司质量， 切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系 管理工作指引》及其他有关法律、行政法规，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利 行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及 潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同， 以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信 息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、 行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的 道德规范和行为准则； （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平 等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供 便利； （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动， 听取投资 ...

华电能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全华电能源股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、经理及其他高级管理人员的薪酬和考核管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《华电能源股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会， 并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立 的专门工作机构，主要负责对公司董事会、经理及其他高级管理 人员的薪酬计划与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事 占多数，为两名。 第四条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由 独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选 举，并报请董事会批准产生。 — 1 — 第六条 薪酬与考核委员会的任期与董事任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由董事会根据上述 ...

第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担 任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验 和良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行审计委员会的工作 华电能源股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 — 1 — 第一条 为强化华电能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司审计委员会工作指引》《华电能源股份 有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司董事会设立审计委员会，并制定本议事规则。 职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门委员会，对董事会负 ...

华电能源股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应华电能源股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《华电能源股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定 本议事规则。 第二条 公司董事会战略委员会是董事会按照股东会决议 设立的专门工作机构，主要负责对本公司中长期发展战略和重大 投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成。 第四条 战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由本公司董事长担任。 第六条 战略委员会的任期与董事任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失 — 1 — 去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人 数。 第七条 公司证券法务部（董事会办公室）为战略 ...

华电能源股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 华电能源股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 期增减变 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 动幅度 | | (%) | | | | (%) | | | | 营业收入 | 3,490,288,067.47 | -12.16 | 11,774 ...

公司治理 - 公司2025年10月29日召开董事会审议通过修订、制定公司治理相关制度议案[1] - 梳理修订17项、新制定2项公司治理相关制度[1] - 独立董事等3项制度修订需提交股东会审议[2] - 董事离职等2项为新制定制度[3] - 部分公司治理制度全文于2025年10月29日在上交所网站披露[3]

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B 股 公告编号：2025-033 华电能源股份有限公司 关于全资子公司办理融资租赁业务的公告 重要内容提示： 交易内容：根据华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）年度投资计划和实 际经营需要，为了拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟以全资子公司华电（北安） 新能源有限公司（以下简称"北安新能源公司"）部分新购设备资产与融资租赁公司开 展直接融资租赁或直租融资租赁保理等业务，租赁期限不超过15 年，金额不超过3.06 亿元，最终均以实际投放金额为准。 本次办理融资租赁业务不涉及关联交易。 本次交易已经公司十一届十九次董事会审议通过。 一、交易概述 根据公司年度投资计划和实际经营需要，公司拟向全资子公司北安新能源公司投 资建设风电项目。为拓宽融资渠道，优化融资结构，以北安新能源公司部分新购设备 资产开展直接融资租赁或直租融资租赁保理等融资租赁业务，租赁期限不超过 15 年， 金额不超过3.06 亿元。 本次融资租赁事项相关合同尚未签署，合同相关额度、租赁利率、租金及支付方 式等具体内容最终以实际签署的合同为准。提请董事会授权公司管理层组织实施并签 署 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2025-034 华电能源股份有限公司 关于控股子公司购买产能置换指标的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次购买产能置换指标的基本情况 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 28 日、 2024 年 1 月 30 日召开十一届六次董事会和 2024 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于山西锦兴能源有限公司购买产能置换指标的议案》，会议同意公司 控股子公司山西锦兴能源有限公司（以下简称"锦兴公司"）通过产权交易中心 购置产能置换指标事项，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司购买产能置换指标的公告》。 锦兴公司于近日收到吕梁市发展和改革委员会、吕梁市能源局下发的《关于转发 省发展改革委、省能源局《关于转发<国家能源局综合司关于山西离柳矿区肖家 洼煤矿项目调整建设规模产能置换方案的复函>的函》的 ...

华电能源公告，第三季度营收为34.9亿元，同比下降12.16%；净利润亏损1.91亿元。前三季度营收为 117.75亿元，同比下降11.25%；净利润为2.67亿元，同比下降40.99%。 ...

股价表现与资金流向 - 10月10日盘中股价上涨2.02%至2.52元/股，成交额3917.51万元，换手率0.57%，总市值199.26亿元 [1] - 当日主力资金净流入284.63万元，特大单净买入74.5万元，大单净买入210.13万元 [1] - 公司今年以来股价上涨10.04%，近5个交易日上涨4.56%，近20日上涨2.44%，近60日下跌5.97% [1] - 今年以来公司已2次登上龙虎榜，最近一次为4月28日 [1] 公司基本情况 - 公司主营业务为电力销售、煤炭销售和热力销售，收入构成为：电力销售45.29%，煤炭销售32.79%，热力销售20.89%，工程施工及其他1.03% [1] - 公司所属申万行业为公用事业-电力-火力发电，概念板块包括低价、黑龙江自贸区、央企改革、清洁能源、国资改革等 [1] 财务业绩 - 2025年1-6月，公司实现营业收入82.84亿元，同比减少10.87% [2] - 2025年1-6月，公司归母净利润为4.58亿元，同比减少27.24% [2] 股东结构与机构持仓 - 截至6月30日，公司股东户数为14.64万，较上期增加7.69%，人均流通股28095股，较上期减少10.98% [2] - 截至2025年6月30日，十大流通股东中，国泰中证煤炭ETF增持372.05万股至1739.64万股，招商中证煤炭等权指数A增持2400股至998.28万股，富国中证煤炭指数A增持83.42万股至571.50万股 [3] - 香港中央结算有限公司减持522.88万股至1092.45万股 [3] 分红记录 - 公司A股上市后累计派现7.78亿元，但近三年累计派现0.00元 [3]