会议信息 - 光明地产第九届董事会第二十八次会议4月15日9:30通讯表决召开[2] - 应到董事7人实到7人，由董事长陆吉敏主持[2] 议案情况 - 审议通过《关于制订<公司会计师事务所选聘制度>的议案》[3] - 制订制度为完善治理、规范流程、提高审计质量[3] - 表决结果同意7票，反对0票，弃权0票[6]

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2025-011 光明房地产集团股份有限公司 关于对外担保的情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本报告期：2025 年 2 月 1 日-2025 年 2 月 20 日； ●对外担保总额：截止本公告日，光明房地产集团股份有限公司（下称 "公司"、"本公司"、"光明地产"、"上市公司"）对外担保事项， 均是由光明地产及其子公司为下属公司提供担保，主要用于新增借款及 借新还旧，公司 2024 年度担保总额度核定为人民币 254 亿元，期限至 下一年的年中审议公司下一年度对外担保额度的股东大会召开之日。 ●本报告期，公司发生对外担保金额：约为人民币 0.36 亿元； ●本报告期，公司发生对外担保是否存在关联担保：否； ●本报告期，公司发生对外担保是否存在反担保：本报告期内发生担保， 被担保人均为光明地产全资子公司，无须提供反担保。 ●公司对外担保逾期的累计金额：无； ●特别风险提示：截至2025年2月20日，光明地产及其子公司对外担保 总 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-010 光明房地产集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届董事会第二十七次会议通知于 2025 年 3 月 1 日以电子邮件、电话通知 的方式发出，会议于 2025 年 3 月 11 日上午 10:00 以通讯表决方式召开，应参 加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会 议，会议由公司董事长陆吉敏先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《公 司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经本次会议审 议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： 审议通过《关于设立、调整公司职能部门的议案》 根据公司战略与经营发展的实际需要，遵循公司总部高效精简、规范管理、 提质增效的原则，为进一步提升公司综合管理效能， ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2025-009 光明房地产集团股份有限公司 关于对外担保的情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本报告期：2025 年 1 月 1 日-2025 年 1 月 31 日； ●对外担保总额：截止本公告日，光明房地产集团股份有限公司（下称 "公司"、"本公司"、"光明地产"、"上市公司"）对外担保事项， 均是由光明地产及其子公司为下属公司提供担保，主要用于新增借款及 借新还旧，公司 2024 年度担保总额度核定为人民币 254 亿元，期限至 下一年的年中审议公司下一年度对外担保额度的股东大会召开之日。 ●本报告期，公司发生对外担保金额：约为人民币 13.68 亿元； ●本报告期，公司发生对外担保是否存在关联担保：否； ●本报告期，公司发生对外担保是否存在反担保：本报告期内发生担保， 被担保人均为光明地产全资子公司，无须提供反担保。 ●公司对外担保逾期的累计金额：无； ●特别风险提示：截至2025年1月31日，光明地产及其子公司对外担保 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-008 光明房地产集团股份有限公司 关于在 2024 年度对外担保总额范围内 调整部分担保人与被担保人之间担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次调整担保额度的依据 鉴于本公司生产经营及未来发展趋势需要，根据《公司法》、《证券法》、 《担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 监管自律指引第 1 号——规范运作》、《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）、《关于 规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）、《关于印发 企业内部控制配套指引的通知》（财会【2010】11 号）、《市国资委监管企 业融资担保及资金出借管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《光 明食品（集团）有限公司贷款担保管理制度》（光明食品财【2010】376 号）、 《光明地产章程》、《光明地产对外担保管理制度》等相关法律、法规、规章， 核定 2 ...

光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 三、董事会召开情况说明 1、本议案须经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议。 （一）审议通过《关于在 2024 年度对外担保总额范围内调整部分担保人 与被担保人之间担保额度的议案》 本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第二 十四次会议审议且全票同意。 具体内容详见 2025 年 2 月 22 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公告（临 2025-008）。 1 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无须提交股东大会审议。 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届董事会第二十六次会议通知于 2025 年 2 月 11 日以电子邮件、电话通知 的方式发出，会议于 2025 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-006 光明房地产集团股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"）监事会收到公 司监事会主席黄超先生的辞职申请，因达到法定退休年龄，黄超先生请求 辞去公司监事、监事会主席的职务。 黄超先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，将影响公 司监事会的正常运作。根据有关法律、法规，为确保公司监事会人数不低 于法定最低人数，黄超先生的辞职申请将在公司召开股东大会选出新任监 事后或《公司章程》按法律、法规调整后生效，在此之前，黄超先生仍按 照有关法律、法规，继续履行公司监事、监事会主席职责。 公司对黄超先生在任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心的 感谢。 特此公告。 光明房地产集团股份有限公司监事会 二○二五年二月十一日 1 ...

2024年度业绩预计情况 - 公司预计2024年度归属母公司所有者净利润约为-10.3亿元到-9亿元，将出现亏损[3][4] - 预计2024年度归属母公司所有者扣非净利润约为-24.9亿元到-20.7亿元，同比减少16.415692亿元到20.615692亿元，降幅383%到481%[3][4] 上年同期业绩情况 - 上年同期归属母公司所有者净利润为3383.76万元，扣非净利润为-4.284308亿元[5] - 上年同期每股收益为0.0152元[5] 业绩预亏原因 - 业绩预亏主因是房地产开发业务规模及利润下降，结转项目毛利率水平下降[7] - 受市场环境影响，公司预计对部分房地产项目计提资产减值损失[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，为初步测算[4][8] - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[8] - 预告数据为初步核算，具体财务数据以经审计的2024年年报为准[9]

关于变更 2024 年项目质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 23 日召开第九届董事会第十八次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"立信"）为公司 2024 年度财务报 告审计机构、内部控制审计机构，具体内容详见分别在 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 24 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网 www.sse.com.cn 披露的（临 2024-016）、（临 2024-021）、（临 2024-030）。 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-077 光明房地产集团股份有限公司 2024 年 12 月 30 日，公司收到立信《关于变更项目质量复核人的告知函》， 现将相关变更情况公告如下： 立信会计师事务所作 ...

担保额度与金额 - 2024年度公司担保总额度核定为254亿元[3] - 报告期（2024.11.1 - 2024.12.5）对外担保金额为2.30亿元[3] - 截至2024.12.5，公司及其子公司对外担保总额为88.91亿元，占净资产82.22%[3] - 2024.6.27核定为25家被担保人提供担保总额200亿元[4] - 2024.12.6核定为27家被担保人提供担保总额254亿元[6] 特定担保情况 - 截至2024.12.5，对资产负债率超70%单位担保金额65.04亿元，占净资产60.14%[3] - 截至2024.12.5，对合营、联营企业担保金额1.98亿元，占净资产1.83%[3] - 报告期内，对3家高负债率企业担保金额2.30亿元[8] 企业资产负债率 - 上海汇琪置业资产负债率为85.39%[11] - 光明房地产集团上海汇兆置业资产负债率为97.39%[11] - 商旺都物业管理资产负债率97.48%[13] - 农工商房地产（集团）资产负债率67.14%[14] - 上海农工商建设发展资产负债率66.10%[14] - 上海海博供应链管理资产负债率66.49%[14] - 上海北茂置业发展资产负债率0.62%[15] - 上海海博斯班赛国际物流资产负债率66.17%[15] - 上海农工商房地产置业资产负债率79.57%[15] - 宜兴宝明房地产开发资产负债率53.24%[16] - 上海农工商建筑材料资产负债率86.51%[17] - 上海民众装饰设计工程资产负债率75.69%[18] - 农工商房地产集团广西明通置业资产负债率70.39%[21] 企业营收与利润 - 商建设发展房地产经营收入194,012.98万元，利润率64.83%[20] - 农工商房地产集团湖北置业投资房地产开发收入63,969.96万元，利润率62.92%[20] - 上海汇郡置业房地产开发经营收入61,969.44万元，利润率82.00%[20]