股东大会信息 - 2025年6月19日13点30分在上海徐汇区召开2024年年度股东大会[5] - 网络投票起止时间为2025年6月19日[7][8] - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等16项议案[10][11] 提案规则 - 提案13、14、15为特别决议，须2/3以上表决权通过[15][29] - 提案8涉及关联交易，须非关联股东1/2以上表决权通过[29] 其他信息 - 股权登记日为2025年6月12日[21] - 会议联系地址在上海静安区，邮编200070[24]

会议信息 - 光明地产第九届监事会第十九次会议5月24日发通知，5月29日通讯表决召开[2] - 应到监事3人实到3人，会议由监事会主席黄超主持[2] 审议议案 - 审议通过五项议案，包括工作报告、章程及议事规则修订、聘任审计机构等[3][5][6][7][8][9] - 五项议案尚须提交公司股东大会审议[4][6][7][8][9]

会议信息 - 光明地产第九届董事会第三十次会议于2025年5月29日召开[2] - 会议通知于2025年5月24日发出[2] - 会议由董事长陆吉敏主持[2] 议案情况 - 12项议案均以7票同意通过[4][6][7][9][11][14][15][16][19][20][21] - 议案1、2、3、11须提交股东大会审议[3][5][6][7][19][20][21] - 各议案经对应委员会同意后提交董事会审议[3][5][6][7][9][10][11][14][15][16][19][21] 公告披露 - 相关议案内容详见2025年5月30日对应公告[3][5][6][8][9][10][12][13][14][15][19][20]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，至少二名独立董事，至少一名为会计专业人士[6] - 委员由董事长等提名，董事会任命[6] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任[7] - 任期与董事会一致，届满可连任[8] 会议相关规定 - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[12] - 每年至少召开四次定期会议，每季度至少一次[21] - 定期会议提前七天通知，临时会议提前三天，紧急情况另计[22] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[23] - 向董事会提审议意见需全体委员过半数通过[23] 职责与工作流程 - 职责包括行使监事会职权、选聘外部审计机构等[11] - 指导内部审计工作，审阅计划、督促实施[13] - 审阅财务报告关注真实性、重大会计问题[14] - 聘请或更换外部审计机构需经其同意后董事会审议[16] - 与会计师事务所协商确定年报审计时间并督促提交报告[32] - 外部审计各阶段审阅财务报表并形成书面意见[32][33] - 对年度财务报表表决，决议提交董事会审议[32] 文件与报告管理 - 会议相关文件由董事会秘书归档保管十年以上[27] - 向董事会提交书面报告由召集人或授权委员签发[30] - 闭会期间可通过董事会秘书提交书面报告并建议开会[30] - 相关文件应在年报中披露[32] 会计师事务所相关 - 原则上年报审计期间不得改聘，改聘需多方程序并披露[32][33] - 续聘需评价工作情况和质量，意见分肯定和否定[33] - 改聘需全面了解和评价并经董事会、股东会审议[33] - 督促沟通情况书面记录，股东会决议披露后三日报告证监局[33] 细则相关 - 细则修改经董事会审议通过后生效[35] - 细则由公司董事会负责解释[35]

战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与履职 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 人数低于规定三分之二，原委员仍履职[5] - 连续三次未出席视为不能履职[21] 会议安排 - 每年至少召开两次定期会议[15] - 定期会议提前七天、临时会议提前两天通知[18] - 特别紧急情况可不受通知时间限制[18] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可召开[20] - 决议须全体委员过半数表决同意[22] - 通讯表决当天传真表决票，原件会后两日寄送[22] 其他事项 - 对董事会负责，提案提交审议[9] - 会议记录保存至少十年[24] - 工作细则修改经董事会审议生效[28]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，由董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，经推选并报董事会批准产生[4] 任期与履职 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[4] - 因委员变动致人数低于规定人数的三分之二时，原委员仍履职[5] 会议规则 - 每年至少召开两次定期会议，定期会议提前七天通知，临时会议提前两天通知，特殊情况除外[14] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可召开[15] - 委员无正当理由连续三次未亲自出席且未委托出席，视为不能履职[17] 人员选任 - 董事、总裁及其他高级管理人员选任需经提名委员会研究等程序[12] 建议处理 - 董事会对提名委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[7] 其他规定 - 调整提名委员会委员按第三条至第六条规定执行[18] - 会议议题由召集人拟定或根据上报资料拟定[18] - 会议表决可记名投票、举手或通讯表决[18] - 决议须全体委员过半数通过才有效[18] - 委员拒绝在决议签字视为同意，秘书应书面说明[19] - 未授权事项不表决，审议后形成书面意见或建议提交[23] - 会议记录应包含多项内容[22] - 会议书面材料归档保管，存续期至少保存十年[22] - 书面报告由召集人或授权委员签发提交董事会[25] - 工作细则修改经董事会审议通过后生效[29]

总裁设置 - 公司设总裁一名，每届任期三年，连聘可连任[4] 总裁权限 - 董事会授权总裁决定不超公司近一期经审计净资产5%的土地竞买等事项[7] - 董事会授权总裁决定单项标的金额不超5000万元的开发投资等事项[7] 总裁会议 - 总裁办公会议原则上每月召开一次，可开临时会议[13] - 会议由总裁召集主持，特殊情况可委托副总裁[12] - 会议议事含公司年度计划、日常经营管理等重大事项[12] 其他规定 - 总裁办公会议记录至少保存十年[15] - 总裁对董事会负责，违规造成损害需担责[10] - 总裁需按要求报告工作，含年度计划实施情况[17] - 本细则自董事会审议通过生效实施[19]

董事会构成 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[1] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开二次[1] - 特定主体提议时应召开临时会议[4] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[6] - 定期会议书面通知变更需提前三日发变更通知[8] 会议举行 - 会议有过半数董事出席方可举行，特定事项需三分之二以上董事出席[8] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[11] - 以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式召开[11] 会议决议 - 审议提案形成决议需全体董事过半数通过，担保等特定事项要求更高[16][17][19] - 董事回避表决时相关规定[19] 闭会决策 - 董事长和总裁在闭会期间可决定一定金额事项[19][20] 提案审议 - 提案未通过且条件未重大变化时一个月内不再审议[21] - 部分董事认为提案问题时会议应暂缓表决[22][23] 其他 - 会议档案保存期限为十年以上[26] - 表决一人一票，以计名和书面等方式进行[16] - 与会董事对记录签字确认，有异议可书面说明[25]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持工作，在委员内选举并报请董事会批准产生[4] 任期与调整 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[4] - 因委员辞职等致人数低于规定人数的三分之二时，原委员仍履行义务[5] - 经董事长等提议并经董事会讨论通过，可调整委员[5] 主要职责 - 制定薪酬计划或方案、审查履职情况并考核、监督薪酬制度执行等[7] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划或方案须报董事会同意后提交股东会审议通过[11] - 高级管理人员薪酬计划或方案报董事会批准[11] 考评程序 - 对董事和高级管理人员考评包括初步绩效考评等并报董事会[16] 会议相关 - 每年至少召开两次定期会议，定期提前七天通知，临时提前两天通知，紧急时三分之二以上委员同意可不受限[19] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，委员可书面委托他人出席并表决，通讯会议除外[20][21] - 委员无正当理由连续三次未亲自出席且未委托他人出席，视为不能履职[23] - 讨论有关委员会成员议题时，当事人应回避[24] - 会议决议须经全体委员过半数通过方为有效[22] - 会议记录应保存至少十年，委员有权调阅[25] 其他 - 公司总裁等高级管理人员应与董事会秘书密切沟通，由其协调提供会议资料[27] - 应向董事会报告工作情况，书面报告由召集人或其授权委员签发提交[27] - 工作细则修改经董事会审议通过后生效[30] - 工作细则由公司董事会负责解释[31]

公司基本信息 - 公司于1996年5月23日获批发行3250万股人民币普通股，6月6日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为222863.6743万元人民币[6] - 公司已发行股份数为222863.6743万股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[13] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%[17] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数25%，上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] 股东权益与责任 - 董事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[19] - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益规定，未执行可起诉[20] - 股东会、董事会决议程序或内容违法违规，股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[24] 重大事项审议 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[33] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[33] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[33] 股东会相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时公司需在两个月内召开临时股东会[34] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[42] - 年度股东会于上一会计年度结束后六个月内举行[33] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[63] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[64] - 董事连续两次未亲自出席也不委托出席董事会会议，董事会应建议撤换[66] 独立董事相关规定 - 公司设独立董事，人数不得少于董事会成员的三分之一[70] - 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务[70] - 独立董事连任时间不得超过六年[71] 董事会相关规定 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[80] - 公司董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[80] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[84] 各委员会相关规定 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事至少两名[89] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行[90] - 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少一名[92] 管理层授权规定 - 董事会授权总裁在股东会审议通过公司核定年度土地储备总额范围内，决定单项标的金额不超过公司最近一期经审计净资产5%的房地产土地竞买等事项[103] - 董事会授权总裁决定单项标的金额不超过5000万元人民币的除特定情况外的开发投资等事项[103] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束后四个月内披露年报，上半年结束后两个月内披露中期报告[107] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[107] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[110] 审计与信息披露 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[113] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[116] - 公司指定上海证券交易所网站和符合规定的媒体为信息披露媒体，经董事会批准可变更[122]