董事长职责与权限 - 任期三年，届满连选可连任[4] - 负责公司法人财产和重大决策，任法定代表人[4] - 主持股东会和董事会会议[6] - 督促检查董事会决议执行[7] 董事会授权 - 可决定不超净资产15%的土地竞买[6][7][9] - 可决定不超1亿元的开发投资[6][7][9][10] 其他 - 细则自董事会审议通过生效实施[12]

担保与资产交易审议 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[5] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[5] - 公司在一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[5] - 公司在一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[6] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[6] - 董事会应在收到独立董事、审计委员会提议或股东请求后十日内反馈是否同意召开临时股东会[10][11] - 年度股东会应提前二十日公告通知股东，临时股东会提前十五日公告通知股东[16] 股东提案与投票权 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[15] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[27] - 公司董事会等可公开征集持有1%以上有表决权股份股东的投票权[28] 董事提名 - 除独立董事候选人、职工董事以外的董事候选人由单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东或公司董事会提名[30] - 独立董事候选人由公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名[30] 股东会决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[26] - 公司增加或减少注册资本等事项需股东会以特别决议通过[27] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的，需股东会以特别决议通过[27] - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[35] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且确认后不得变更[18] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[18] - 现场与网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[20] - 股东会会议记录保存期限不少于十年[37] - 公司应保证股东会合法、有效，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段为股东参加股东会提供便利[42] - 非经股东会以特别决议批准，公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司全部或重要业务的管理交予该人负责的合同（特殊情况除外）[43] - 股东会选举董事时可实行累积投票制，选举两名以上独立董事时应当实行累积投票制[31] - 股东会应对所有提案进行逐项表决，不得对提案搁置或不予表决（特殊情况除外）[45] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次投票结果为准[47] - 股东会决议应及时公告，公告应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[33]

公司治理结构调整 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[1][2][3] - 修订《公司章程》，明确法定代表人辞任后确定新法定代表人的时间[5] 股份相关 - 公司股份总数为222863.6743万股，均为普通股，面额股每股1元[7] - 公司成立时国有净资产折股5482.44万股，另向两家公司各发行100万股[7] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[7] 股东权益与限制 - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[10] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有诉讼请求权[11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[12] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后的六个月内举行[15] - 多种情形下需召开临时股东会，董事会需在规定时间内反馈[15][16] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[17] 董事与监事 - 董事任期三年，届满可连选连任，兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总数有比例限制[26] - 独立董事人数不得少于董事会成员的三分之一，连任时间不得超过六年[28][29] - 监事任期每届3年，任期届满连选可连任[44] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告等[46] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[47] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[48] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[50] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[51] - 公司修订《公司章程》及部分治理制度，相关制度需提交审议[77][78][79]

审计机构变更 - 公司拟聘任众华会计师事务所为2025年度审计机构，原立信服务年限届满[2][17] - 2025年度众华审计费用260万元，较上年度降10万元[14] - 聘任议案已获董事会审计委员会、董事会、监事会全票通过，待股东大会审议[20] 众华事务所情况 - 2024年末合伙人68人，注册会计师359人，签过证券报告超180人[5] - 2024年业务收入56893.21万元，审计收入47281.44万元，证券收入16684.46万元[5] - 2024年上市公司审计客户73家，收费9193.46万元，房地产业客户4家[5] - 曾在宁波圣莱达电器案担责，截至2024年底赔偿履行完毕[7][8] - 最近三年受行政处罚2次等，25名从业人员受罚多次[9]

光明地产对外担保情况 - 2025年4月对外担保总额达5 17亿元 占公司最近一期经审计净资产的99 91% [1] - 担保对象为3家资产负债率≥70%的下属企业 金额均为5 17亿元 [1] 融创中国境外债重组进展 - 95 5亿美元境外债重组方案获82%现有票据持有人支持 整体债务债权人支持率达64% [2] - 提供0 5%基础同意费激励剩余债权人在6月6日前加入重组协议 以新强制可转债形式支付 [2] 新城控股董事会变动 - 职工代表大会选举汤国荣为第四届董事会职工代表董事 完善公司治理结构 [3] - 新董事会由6名股东大会选举董事和1名职工代表董事共同组成 [3] 中国金茂中期票据兑付 - "22金茂MTN001"中期票据将于2025年6月1日兑付 债项余额8亿元 利率3 25% [4] - 该票据发行于2022年5月30-31日 期限3年 起息日为2022年6月1日 [4] 房地产市场成交结构 - 2025年1-4月30城中有20城120㎡以上住宅成交占比提升 南京等5城增幅超8% [5] - 北京千万级住宅成交占比达24 9% 同比提升8 7个百分点 改善需求持续释放 [5]

担保数据 - 2024年度公司对外担保总额核定为254亿元[2] - 2025年4月公司发生对外担保金额约为5.17亿元[2] - 截至2025年4月30日，公司及其子公司对外担保总额为98.25亿元，占最近一期经审计净资产的99.91%[2] - 对资产负债率超70%的单位提供担保金额为78.21亿元，占比79.54%[2] - 对合营、联营企业提供担保金额为1.67亿元，占比1.70%[2] - 2024年第一次临时股东大会核定为25家被担保人提供担保总额200亿元[3] - 2024年第二次临时股东大会核定为27家被担保人提供担保总额254亿元[4] - 2025年2月调整部分担保额度，总额不变[6] - 本报告期为3家资产负债率≥70%企业担保约5.17亿元[7] - 担保方式为连带责任保证，期限3年、15年，金额约5.17亿元[19] - 公司无逾期担保金额[24] 业务收入与利润 - 宜兴鸿立东方旅游地产开发有限公司房地产收入128,580.19万元，较上期减少13,498.77万元，利润率110.50%[11] - 上海海博物流（集团）有限公司物流收入7,690.28万元，较上期减少4,236.94万元，利润率155.09%[11] - 上海汇旭置业有限公司房地产收入32,787.59万元，较上期减少1,010.54万元，利润率103.08%[11] - 郑州星樽置业有限公司房地产收入219,769.03万元，较上期减少16,551.00万元，利润率107.53%[11] - 上海申宏冷藏储运有限公司房地产收入176,849.82万元，较上期增加3,265.60万元，利润率98.15%[11] 资产负债率 - 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司资产负债率为117.12%[10] - 农工商房地产（集团）有限公司资产负债率62.01%[12] - 上海农工商建设发展有限公司资产负债率70.23%[12] - 上海海博供应链管理有限公司资产负债率70.44%[12] - 上海北茂置业发展有限公司资产负债率0.62%[12] - 宜兴宝明房地产开发有限公司资产负债率46.51%[13] - 上海农工商建筑材料有限公司资产负债率87.10%[16] - 上海民众装饰设计工程有限公司资产负债率73.32%[16] - 农工商房地产集团汇慈（上海）置业有限公司资产负债率88.34%[16] - 光明房地产集团上海汇晟置业有限公司资产负债率80.77%[16] - 农工商房地产集团湖北置业投资有限公司资产负债率66.98%[17] - 农工商房地产（集团）广西明通置业有限公司资产负债率70.05%[18] 公司盈利情况 - 上海民众装饰设计工程有限公司营业收入307.17万元，净利润 -76.15万元[16] - 农工商房地产集团汇慈（上海）置业有限公司净利润 -380.31万元[16] - 光明房地产集团上海汇晟置业有限公司净利润 -837.10万元[16] - 农工商房地产集团湖北置业投资有限公司营业收入208.29万元，净利润 -138.69万元[17] - 农工商房地产（集团）广西明通置业有限公司营业收入1,453.38万元，净利润78.54万元[18]

融资申请 - 公司拟申请注册发行不超14亿元超短期融资券[1] - 发行期限不超270天[2] 发行安排 - 待注册获准后按需一次或分次择机发行[3] - 发行利率依公司信用等情况确定[4] - 以余额包销方式在银行间市场公开发行[7] 资金用途 - 资金用于偿还债务及企业生产经营[6] 审批授权 - 申请须经股东大会审议通过并获交易商协会批准[8] - 股东大会授权董事会，董事会再授权经营层办理[9] - 授权自股东大会通过至获批注册有效期内有效[11]

业绩总结 - 公司2024年度营业收入为555,418.09万元，上年度为860,497.73万元[10] - 2024年度与主营业务无关业务收入为1,099.27万元，上年度为68.09万元[10] - 2024年度与主营业务无关业务收入占比0.20%，上年度为0.01%[10] 审计情况 - 立信会计师事务所2025年4月27日出具无保留意见审计报告[2] - 认为公司2024年度营业收入扣除情况表按规定编制[6]

二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12583 号 光明房地产集团股份有限公司全体股东： 光明房地产集团股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了光明房地产集团股份有限公司（以下简称"光明 地产"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是光明地产董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第1页 四、财务报告内部控制审计意见 le] (C) 127 我们认为，光明地产于 ...

业绩数据 - 2024年度主营业务收入为535,081.83万元，源于销售房地产开发项目[6] - 2024年末货币资金51.63亿元，较上年末63.86亿元减少[16] - 2024年末应收账款19.23亿元，较上年末23.01亿元减少[16] - 2024年末预付款项13.81亿元，较上年末26.56亿元减少[16] - 2024年末其他应收款36.13亿元，较上年末67.14亿元减少[16] - 2024年末存货431.40亿元，较上年末400.00亿元增加[16] - 2024年末短期借款2.78亿元，较上年末5.47亿元减少[18] - 2024年末应付账款70.61亿元，较上年末75.06亿元减少[18] - 2024年末长期借款219.74亿元，较上年末226.44亿元减少[18] - 2024年末应付债券66.00亿元，较上年末49.00亿元增加[18] - 2024年末资产总计595.61亿元，较上年末636.98亿元减少[16] - 本期营业总收入55.54亿元，上期为86.05亿元[24] - 本期营业总成本66.69亿元，上期为89.60亿元[24] - 本期投资收益8.70亿元，上期为5.17亿元[24] - 本期净利润净亏损9.97亿元，上期为盈利1.15亿元[24] - 母公司本期投资收益17.82亿元，上期为3.84亿元[26] - 母公司本期净利润13.68亿元，上期为2.01亿元[26] - 公司本期综合收益总额净亏损10.18亿元，上期为盈利1.15亿元[24] - 母公司本期综合收益总额13.47亿元，上期为2.01亿元[26] - 公司基本每股收益本期为 -0.4255元/股，上期为0.0152元/股[24] - 母公司财务费用本期为7473.99万元，上期为47.29万元[26] 股本情况 - 截至2024年12月31日，公司股本总数为2228636743股，有限售条件股数3358972股，无限售条件股数2225277771股[42] 会计政策 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，交易价格考虑可变对价等因素[128][129] - 房地产销售收入需满足签合同、竣工并验收合格、收到全部购房款或取得收款权利、办理交房手续等条件[131][133] - 销售商品在客户验收且双方签署货物交接单时确认收入，信用期短无重大融资成分[133] - 提供物业管理及物流运输等服务根据已完成劳务进度确认收入，进度按已发生成本占预计总成本比例确定[134] - 建造合同按履约进度在合同期内确认收入，采用投入法确定履约进度[135] 税务政策 - 公司主要税种税率包括增值税13%、9%、6%，企业所得税25%、20%等[166] - 土地增值税实行四级超率累进税率，增值额未超扣除项目金额50%部分税率30%等[167] - 部分下属子公司符合条件年应纳税所得额不超300万元部分，减按25%计应纳税所得额，按20%税率缴企业所得税[166][169] - 部分下属子公司开发保障房及动迁安置房免征城镇土地使用税及印花税[168] - 部分下属子公司2023年1月1日至2027年12月31日，物流企业大宗商品仓储设施用地减按50%计征城镇土地使用税[168] - 部分月销售额10万元以下增值税小规模纳税人免征增值税，适用3%征收率应税销售收入减按1%征收，优惠至2027年12月31日[169]