会议信息 - 公司第十一届董事会第八次会议于2024年10月29日召开，应出席董事8人，亲自出席6人[1] 议案表决 - 《关于计提资产减值准备的议案》全票赞成通过[2] - 《2024年第三季度报告》全票赞成通过[3] - 《关于修订公司<战略委员会实施细则>的议案》全票赞成通过[5] - 《关于董事会授权公司总经理签署日常经营管理文件等相关事宜的议案》关联董事回避，7票赞成通过[6] - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》全票赞成通过[7]

中船海洋与防务装备股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：2024-049 联系电话：8620-81896411 传真号码：8620-81896411 邮箱：qzl@comec.cssc.net.cn 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"）证券事务代 表于文波女士因工作变动原因，于 2024 年 10 月 29 日向公司董事会提交书 面辞职报告，申请辞去公司证券事务代表职务。根据相关规定，于文波女 士的辞职报告自送达董事会之日起生效。 于文波女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司 对于文波女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过 了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任邱知临女士为公司证 券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 邱知临女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格 ...

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2024-046 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十一届监事会第九次会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）上午 10:00 在 本公司第二会议室召开，监事会会议通知和材料于 2024 年 10 月 22 日（星 期二）以电子邮件方式发出。会议应出席监事 5 人，亲自出席 4 人，职工 监事张兴林先生因工作原因未能出席本次会议，委托职工监事欧阳北京先 生代为出席表决。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席徐万旭先生主持，经 过充分讨论，会议通过了如下议案： 3、通过《关于董事会授权公司总经理签署日常经营管理文件等相关事 宜的议案》。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 1、通过《关于计提资产减值准备的议案》。 特此公告。 公司本次计提资产减值准备的决策程 ...

会议安排 - 公司2024年10月29日举行董事会会议[3] - 会议审议2024年前三季度未经审计报告[3] 人员信息 - 公告日公司董事会有八位成员[5]

股份数据 - 截至2024年9月底，H股法定股份592,071,197股，面值1元，法定股本592,071,197元[1] - 截至2024年9月底，A股法定股份821,435,181股，面值1元，法定股本821,435,181元[1] - 截至2024年9月底，公司法定股本总额1,413,506,378元[1] - 截至2024年9月底，H股已发行股份592,071,197股，库存股0股[2] - 截至2024年9月底，A股已发行股份821,435,181股，库存股0股[2] - 2024年9月，H股法定、已发行及库存股份数无增减[1][2] - 2024年9月，A股法定、已发行及库存股份数无增减[1][2] - 每股普通股面值为人民币1.00元[2]

权益变动情况 - 2024年9月3日至10月7日中船国际减持H股1542.8万股，减持比例1.09%[2] - 权益变动后控股股东及其一致行动人持股比例从58.52%降至57.44%[2] - 中船国际持股从345940890股降至330512890股，比例从24.47%降至23.38%[5] 其他说明 - 本次权益变动不触及要约收购，不涉及披露报告书，后续将及时披露[2][5]

会议信息 - 中船防务第十一届董事会第七次会议于2024年9月27日召开[1] - 应出席董事8人，亲自出席6人[1] - 会议由陈利平董事主持，程序合规[1] 议案表决 - 三个关联交易预案及召开临时股东会议案表决均全票通过[2][3][6] 后续安排 - 关联交易预案需提交2024年第三次临时股东会审议[2][3] - 同意召开2024年第三次临时股东会并授权决定具体事宜[5][6]

关联交易现状 - 2024年截至8月31日，公司向中船集团提供船舶产品等已发生额53713万元，年度上限298770万元[7] - 2024年截至8月31日，公司租赁等已发生额3530万元，年度上限14650万元[7] - 2024年截至8月31日，中船集团向公司提供船用设备等已发生额305565万元，年度上限960141万元[8] - 2024年截至8月31日，中船集团租赁等已发生额37653万元，年度上限157043万元[8] - 2024年中船集团向公司提供担保最高额度160000万元，担保费640万元，截至8月31日未发生[8] - 2024年销售代理费年度上限3200万元，已发生2032万元[8] 关联交易展望 - 2025年公司向中船集团提供船舶产品等建议年度上限273780万元[9] - 2025年公司租赁等建议年度上限16050万元[9] - 2025年中船集团向公司提供船用设备等建议年度上限1060135万元[9] - 2025年中船集团租赁等建议年度上限137925万元[9] - 2025年中船集团向公司提供担保最高额度建议年度上限160000万元，担保费建议年度上限640万元[9] - 2025年销售代理费建议年度上限6700万元[9] 集团相关数据 - 中国船舶集团间接控制公司827032590股股份，占已发行股份的58.51%[11] - 2023年末资产总额10200.10亿元，负债总额6011.49亿元，资产负债率58.94%[14] - 2024年6月末资产总额10286.90亿元，负债总额5996.58亿元，资产负债率58.29%[14] - 2023年营业收入3461.04亿元，净利润195.15亿元[14] - 2024年上半年营业收入1717.44亿元，净利润121.45亿元[14] 关联交易其他信息 - 关联交易分为四类，包括公司与中船集团相互提供产品服务、中船集团提供担保和销售代理服务[15][16] - 提供船用配套件等通过成本核算一年议定一次单位单价，参考市场价格和第三方网站数据[18] - 租赁年度上限根据使用权资产总额厘定，租赁付款按市场价格或成本加10%管理费[19] - 销售代理费一般不超过合同额的1.5%，按每船进度款支付比例支付[20] - 关联交易协议有效期为2025年1月1日至2025年12月31日[20] - 公司与中船集团日常关联交易满足日常经营业务需要[22] - 关联交易定价遵循市场原则，不损害公司和全体股东利益[22]

股东会信息 - 2024年第二次临时股东会9月27日15点召开，采用现场和网络投票结合[5][7] - 有权出席人员为9月20日收市后登记在册股东等[8] 出席情况 - 现场出席4人，代表股份832,654,890股，占比58.91%[9] - 网络投票687人，代表股份41,090,953股，占比2.91%[10] 议案情况 - 议案1及议案2为普通决议案，涉及中小投资者单独计票[12] - 2024年半年度利润分配等议案通过[15] 合规情况 - 股东会召集及召开、审议议案等均符合规定[16]

参会情况 - 出席会议股东和代理人691人，A股690人，H股1人[4] - 出席会议股东持有表决权股份873,745,843股，A股522,428,953股，H股351,316,890股[4] - 出席会议股东持有表决权股份占比61.81%，A股占36.96%，H股占24.85%[4] 表决情况 - 2024年半年度利润分配方案，普通股合计同意票数872,988,233股，比例99.9133%[8] - 选举徐万旭为监事议案得票数871,408,253，占比99.7325%[9] - 5%以下股东对利润分配方案同意票数40,641,643，比例98.9058%[11] - 5%以下股东对选举徐万旭议案得票数39,061,663，占比95.0608%[11] 人员情况 - 公司在任董事8人出席6人，监事4人出席2人[7] - 股东会由执行董事、总经理陈利平主持[6] 合规情况 - 见证律师认为股东会召集、召开程序等合规，表决结果有效[13]