独立董事候选人声明与承诺 本人邓世豹,已充分了解并同意由提名人广州珠江发展集团 股份有限公司第十一届董事会提名为广州珠江发展集团股份有限公 司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独 立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广州珠江发展集 团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未参加培训,承诺在本次提名后,将尽快参加上海 证券交易所举办的培训。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广州珠江发展集团股份有限公司第十一届董事会,现提 名邓世豹为广州珠江发展集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任广州珠江发展集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与 广州珠江发展集团股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 ...

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于近 日收到公司副董事长、总经理李超佐先生提交的书面辞职函。李超佐先生因工作 调动原因申请辞去公司副董事长、董事、董事会相关专门委员会职务，总经理职 务。截至目前，李超佐先生持有公司股份 99,000 股。 证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-020 广州珠江发展集团股份有限公司 关于公司副董事长、总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李超佐先生的辞职函自送达公司 董事会之日起生效。公司将按照相关法定程序完成董事的补选和总经理的聘任工 作。 李超佐先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作与持 续发展发挥了积极作用。公司董事会对李超佐先生为公司发展所做出的贡献表示 衷心的感谢！ 特此公告。 广州珠江发展集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 7 日 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-017 广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年第一季度经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第一 号——房地产》等要求，广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 结合自身情况，现将截至 2024 年第一季度主要经营数据披露如下： 截至 2024 年第一季度末，公司（含广州珠江城市管理服务集团股份有限公 司、广州珠江体育文化发展股份有限公司等）在管住宅、公建及体育场馆项目 数量共计 383 个，签约建筑面积共计约 3,547.40 万平方米。其中，住宅项目 149 个，建筑面积约 1,969.17 万平方米；公建项目 209 个，建筑面积约 1,269.95 万平方米；体育场馆项目 25 个，建筑面积约 308.28 万平方米，其中， 大型体育场馆项目 20 个，建筑面积约 262.51 万平方米（以上合计数与各数直 接相加之和在尾数上存在差异，为四舍五入导致）。 以上经 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入322,410,928.05元，同比减少84.74%，原因是2023年完成重大资产置换，置出房地产公司不再纳入合并报表范围[4][8] - 2024年第一季度营业总收入为322,410,928.05元，较2023年第一季度的2,113,283,791.21元减少[16] - 2024年第一季度营业收入为322,410,928.05元，较2023年第一季度的2,113,283,791.21元减少[16] - 2024年第一季度营业收入为1,686,260.64元，2023年同期为76,764,357.75元[23] 净利润相关 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 -2,538,446.58元[4] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,574,188.11元[4] - 2024年第一季度净利润为 -1,981,623.66元，2023年为 -3,600,200.53元[17] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为 -2,538,446.58元，2023年为 -51,121,390.21元[18] - 2024年第一季度净利润为 - 16,959,956.19元，2023年同期为 - 12,744,248.00元[23] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.00元/股[4] - 2024年第一季度基本每股收益为0.00元/股，2023年为 -0.06元/股[18] 净资产收益率相关 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为 -0.57%[4] 总资产及所有者权益相关 - 2024年第一季度末总资产2,286,642,616.49元，较上年度末减少23.37%[5] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益441,969,067.77元，较上年度末减少0.36%[5] 非经常性损益相关 - 2024年第一季度非经常性损益合计 -10,112,634.69元[7] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数37,202户，前十大股东中广州珠江实业集团有限公司持股265,409,503股，占比31.10%[12] - 广州珠江实业集团有限公司持股265,409,503股，占比31.10%[13] 资产项目金额变化相关 - 2024年3月31日货币资金为434,023,031.40元，较2023年12月31日的1,141,355,114.81元减少[14] - 2024年3月31日交易性金融资产为57,468,915.63元，较2023年12月31日的68,551,945.96元减少[14] - 2024年3月31日应收账款为313,453,339.52元，较2023年12月31日的279,736,419.94元增加[14] - 2024年3月31日存货为65,937,845.38元，较2023年12月31日的95,882,225.50元减少[14] - 2024年3月31日资产总计为2,286,642,616.49元，较2023年12月31日的2,983,816,134.37元减少[14][15] - 2024年3月31日流动负债合计为1,732,576,692.04元，较2023年12月31日的2,424,514,762.40元减少[15] - 2024年3月31日非流动负债合计为80,425,429.01元，较2023年12月31日的85,384,270.15元减少[15] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本为308,160,670.01元，2023年为2,096,878,912.18元[17] 经营活动现金流量相关 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -91,233,590.55元，主要因销售商品收到的现金较上年同期减少[4][9] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为378,932,534.58元，2023年为1,009,427,175.88元[19] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为470,166,125.13元，2023年为1,073,271,212.03元[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -91,233,590.55元，2023年为 -63,844,036.15元[19] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为16,973,053.61元，2023年同期为695,235,140.86元[24] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为31,820,431.64元，2023年同期为1,250,610,461.64元[24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 14,847,378.03元，2023年同期为 - 555,375,320.78元[24] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为884.96元，2023年为1,069,339,173.56元[19] - 投资活动现金流入小计为68.4816081474亿美元[25] - 投资活动现金流出小计为7.1270747201亿美元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为61.3545334273亿美元[25] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为711,430,000.00元，2023年为6,240,881,374.36元[20] - 筹资活动现金流入小计为13亿美元[25] - 筹资活动现金流出小计为66.1006656748亿美元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 53.1006656748亿美元[25] 现金及现金等价物相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -496,562,599.48元，2023年为 -2,032,002,660.08元[20] - 现金及现金等价物净增加额为2.7001145447亿美元[25] - 期初现金及现金等价物余额为4.0761941076亿美元[25] - 期末现金及现金等价物余额为6.7763086523亿美元[25] 其他资产项目第一季度对比相关 - 2024年第一季度应收账款为3,047,067.12元，2023年同期为5,636,967.12元[21] - 2024年第一季度存货为63,454,736.07元，2023年同期为93,122,725.96元[21] - 2024年第一季度流动资产合计为1,138,890,090.55元，2023年同期为1,798,938,589.53元[21] 营业利润及利润总额相关 - 2024年第一季度营业利润为 - 17,259,688.23元，2023年同期为 - 12,917,830.98元[23] - 2024年第一季度利润总额为 - 16,959,956.19元，2023年同期为 - 12,744,248.00元[23] 会计准则执行相关 - 2024年起不执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[26]

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-015 广州珠江发展集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于近 日收到公司独立董事毕亚林先生提交的书面辞职函。毕亚林先生因个人工作原因 申请辞去公司独立董事职务及董事会相关专门委员会职务。 毕亚林先生未持有公司股份，辞去公司独立董事职务之后，不再担任公司董 事会、专门委员会职务以及公司其他任何职务。 毕亚林先生的辞职将使公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，毕亚林 先生将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专业委 员会中的职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作。 公司董事会对毕亚林先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以及为 公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 公告编号：2024-014 广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 348,196,631 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.7982 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长卢志瑜先生主持，会议采用现场投票和 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦 南塔 11 楼第一会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 网络投票相结合的方式召开。会 ...

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2023 年年度股东大会会议资料 广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 18 日 2023 年年度股东大会会议资料 | | | | 2023 年年度股东大会议程 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会须知 | | 2 | | 议案一：2023 | 年年度报告全文及摘要 | 3 | | 议案二：2023 | 年度董事会工作报告 | 4 | | 议案三：2023 | 年度监事会工作报告 | 21 | | 议案四：2023 | 年度财务决算报告 | 24 | | 议案五：2023 | 年度利润分配预案 | 25 | | 议案六：关于确认 | 2023 年度日常关联交易暨预计 2024 年度日常关联交易的议案 | 26 | | | 报告事项：2023 年度独立董事述职报告 | 50 | 2023 年年度股东大会会议资料 广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 会议时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 14:30 会议地点：广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦南塔 11 楼第 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-013 广州珠江发展集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） （一）会议召开时间：2024 年 4 月 12 日下午 16:00-17:00 会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事（如有特殊情况，参会 人员可能进行调整） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 3 日（星期三）至 4 月 11 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@gzzjsy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 ...