关于广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 二〇二四年六月 广州珠江发展集团股份有限公司 发行保荐书 关于广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"珠江股份""发行人"或"公司"） 拟申请向特定对象发行不超过 256,038,216 股（含本数）的人民币普通股（A 股）股票 （以下简称"本次证券发行""本次发行"或"向特定对象发行 A 股股票"），并已 聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证券发行的保荐机 构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐 ...

一、前期诉讼的基本情况 2022 年 12 月 8 日，广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "珠江股份"）收到广东省广州市越秀区人民法院（以下简称"越秀区法院"）出 具的《受理案件通知书》，越秀区法院决定受理公司诉纵贯公司合同纠纷案。案 号为（2022）粤 0104 民初 48597 号，详见公司于 2023 年 4 月 7 日披露的《关于 涉及诉讼的公告》（编号：2023-035）。 2023 年 6 月 13 日，公司收到越秀区法院出具的《民事判决书》（以下简称 "一审判决"）。详见公司于 2023 年 6 月 15 日披露的《关于诉讼判决结果的公 告》（编号：2023-052）。 公司不服越秀区法院作出的一审判决，故提起上诉。详见公司于 2023 年 8 月 3 日披露的《关于诉讼进展的公告》（编号：2023-069）。 2023 年 12 月 28 日，公司收到广东省广州市中级人民法院（以下简称"广 案件所处的诉讼阶段：再审立案。 上市公司所处的当事人地位：再审申请人（一审原告、二审上诉人）。 涉案金额：人民币 237,977,336.49 元及相关诉讼费用。 对上市公司损益产生的影响： ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-025 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届监事会 2024 年第三次会议 决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 2024 年第三次会议以书面送达和电子邮件方式于 2024 年 6 月 14 日发出会议通 知和会议材料，并于 2024 年 6 月 19 日以通讯表决方式召开。应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和 《广州珠江发展集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会 议由钟小萍监事会主席主持，形成了如下决议： 审议通过《关于公司最近三年一期非经常性损益的审核报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 广州珠江发展集团股份有限公司监事会 2024 年 6 月 20 日 ...

法律意见书 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编：510623 29/F, Lea Top Plaza, 32#Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/TEL：(8620) 37392666 传真/FAX：(8620) 37392826 网址/WEB：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达（广州）律师事务所 关于广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2044 号 致：广州珠江发展集团股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（下称"本所"）接受广州珠江发展集团股 份有限公司（下称"珠江股份"或"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年 第一次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （下称"《股东大会规则 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aconf.gov.cn）"进行查 报 " " " ， ， ， WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F Xuevuan International Towe No.1 Zhichun Road.Haidian Dist Belling.China. 100083 非经常性损益审核报告 大信专审字[2024]第 22-00039 号 广州珠江发展集团股份有限公司全体股东: 广州珠江发展集团股份有限公司 审核 报 告 大信专审字[2024]第 22-00039 号 一、审核意见 我们接受委托,审核了后附的广州珠江发展集团股份有限公司(以下简称"贵公司") 2021 年度、2022年度、2023年度和 2024 年 1-3 月的非经常性损益表明细表。 我们认为,贵公司编制的 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-3 月的非经常 性损益明细表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露 解释性公告第 1 号一非经常性损益(2023年 ...

《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。 证券代码：600684 证券简称：珠江股份 公告编号：2024-023 广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 351,127,783 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.1416 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长卢志瑜先生主持，会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区环市东路 371-375 号 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第五次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第五次会议以书面送达和电子邮件方式于 2024 年 6 月 14 日发出会议通 知和会议材料，并于 2024 年 6 月 19 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和《广州珠江发展集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定。会议由卢志瑜董事长主持，形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司最近三年一期非经常性损益的审核报告的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-024 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 广州珠江发展集团股 ...

| 2024年第一次临时股东大会议程 1 | | --- | | 2024年第一次临时股东大会须知 2 | | 议案一：关于选举独立董事的议案 3 | | 议案二：2024年度财务预算报告 4 | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 19 日 | | | 年第一次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 6 月 19 日（星期三）下午 14:30 会议地点：广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦南塔 11 楼第一会议室 会议主持人：卢志瑜董事长 会议议程： 一、主持人致辞并宣布股东到会情况。 二、主持人宣布大会工作人员（监票人、计票人）名单。 三、会议内容： 议案一：《关于选举独立董事的议案》 议案二：《2024 年度财务预算报告》 四、股东提问及公司相关人员回答。 五、股东审议上述议题并进行现场投票表决。 六、监票人、计票人统计现场投票结果。 七、等待网络投票结果，会议休会（15 分钟）。 八、主持人根据投票结果宣读股东大会决议 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 公告编号：2024-022 广州珠江发展集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦南塔 11 楼第一 会议室 股东大会召开日期：2024年6月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 19 日 至 2024 年 6 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

一、审议通过《关于选举独立董事的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意选举邓世豹先生为第十一届董事会独立董事，任期终止日与第十一届 董事会一致。本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审 议通过，尚需提请公司股东大会审议。 在股东大会审议通过后，邓世豹先生将成为公司第十一届董事会独立董事， 第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会、提名委员会、风险 管理委员会委员，任期终止日与第十一届董事会一致。在公司股东大会审议通 过之前，独立董事毕亚林先生将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履 行职责。 独立董事候选人简历：邓世豹，男，1968 年 6 月生，中共党员，研究生学 历，法学博士学位。历任广东财经大学（原广东商学院）助教、讲师、副教授； 现任广东财经大学教授。截至目前，邓世豹先生未持有公司股票，未受过中国 证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不 得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。 证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-021 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年 ...