证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：2024-001 一、 会议召开和出席情况 京投发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 413,802,227 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.8605 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议由董事长魏怡女士主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议 ...

京投发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 （总第109 次） 会议资料 中国 北京 二、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年1月15日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通 过 互联网 投票 平台 的 投票时 间为 股东 大 会召开 当日的 9:15-15:00。 三、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室 四、会议表决方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 二Ｏ二四年一月十五日 1 京投发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 (总第 109 次)会议议程与议案表决办法 一、会议召集人：京投发展股份有限公司董事会 （2）表决时由律师、两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票； 五、会议审议事项： （3）计票时以每一股为一票计算； 1、关于补选第十一届董事会非独立董事的议案 六、表决办法： 1、现场投票表决办法 （4）股东对提交表决的议案只能发表以下三类意见之一：同意；反对 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：2023-067 京投发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2023-065 京投发展股份有限公司 第十一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于减资退出参 股公司北京朝新和筑置业有限公司的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 上的《关于减资退出参股公司北京朝新和筑置业有限公司的公告》（临2023-066）。 三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上 的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（临 2023-067）。 特此公告。 京投发展股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 1 附：洪成刚先生简历 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2023-066 京投发展股份有限公司 关于减资退出参股公司北京朝新和筑置业有限公司 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易内容：公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司（以下简称"京 投置地"）持有北京朝新和筑置业有限公司（以下简称"朝新和筑"）20%的股权, 京投置地拟以减资方式退出朝新和筑，本次朝新和筑拟减少注册资本 34,320 万 元，减资完成后，朝新和筑注册资本从 171,600 万元减少至 137,280 万元，京投 置地将不再持有朝新和筑的股权。 ●本次交易不构成关联交易。 ●本次交易不构成重大资产重组。 一、本次交易概述 2023 年 5 月 16 日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议审议通过《关 于参与北京市朝阳区东坝北西区域棚户区改造项目 CYO0-1102 街区 1102-B006 地块二类居住用地国有建设用地使用权竞买的议案》及《关于参与北京市朝阳区 东坝北西区域棚户区改造项目 CYO0-1102 街区 ...

京投发展股份有限公司 关于股东收到行政监管措施决定书暨完成回购股份 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2023年12月12日收到中国证券监督管理委员会宁波监管局下发的《关 于对程少良采取责令改正并出具警示函措施的决定》（[2023]30号）（以下简称 "《警示函》"），现将有关情况公告如下： 一、《警示函》主要内容 证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2023-064 程少良： 经查，你作为京投发展股份有限公司（以下简称公司）持股5%以上的股东， 2023年9月6日至10月23日通过集中竞价交易减持公司股份占公司总股本的1%后， 又于2023年11月22日通过集中竞价交易减持公司股份105,000股，约占公司总股 本的0.014%，违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第九条的相 关规定。 根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第十四条的规定，我局 决定对你采取责令改正并出具警示函的行政监管措施。你应引以为戒，切实加强 证券法律法规学习，严格规范交易行为，杜绝此类违 ...

北京市中伦律师事务所 关于京投发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的法律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：2023-063 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 413,732,427 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.8510 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议由董事长魏怡女士主持。 京投发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1、议案 1 为特别决议审议的议案，已获得出席会议股东及股东授权代表所 持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区 ...

京投发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 （总第108 次） 会议资料 中国 北京 二Ｏ二三年十二月十一日 1 京投发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 (总第 108 次)会议议程与议案表决办法 一、会议召集人：京投发展股份有限公司董事会 二、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月11日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通 过 互联网 投票 平台 的 投票时 间为 股东 大 会召开 当日的 9:15-15:00。 三、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室 四、会议表决方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 五、会议审议事项： 1、关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案 六、表决办法： 1、现场投票表决办法 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定： （1）表决前由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有 表决权的股份总数，现场出席会议的股东和 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2023-060 京投发展股份有限公司 关于拟公开挂牌转让上海礼仕酒店有限公司 55%股权 事项并进行信息预披露的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 4、本次交易的方式为公开挂牌转让，因此最终的受让方、转让价格尚无法 确定，本次交易能否成功以及对公司业绩的影响尚存在不确定性。 重要内容提示： 一、本次交易概述 1、京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过北京产权交易所公开 挂牌转让所持有上海礼仕酒店有限公司（以下简称"上海礼仕"）55%的股权（以 下简称"本次挂牌转让"或"本次交易"）。 2、根据《企业国有资产交易监督管理办法》的规定，并经公司研判后，决 定在北京产权交易所进行股权转让的信息预披露，信息预披露时间不少于20个工 作日。 上海礼仕为公司的参股公司，根据公司战略发展需要，为进一步优化资产结 构，聚焦公司主业，提高上市公司质量，公司拟通过北京产权交易所公开挂牌转 让所持 ...