| 债券名称 | 京投发展股份有限公司2025年度 第二期中期票据 | 债券简称 | 25 京投发展 MTN002 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码 | 102585374 | 期限 | 3 年 | | 起息日 | 2025 年 12 月 29 日 | 兑付日 | 2028 年 12 月 29 日 | | 计划发行总额 | 4.4 亿元 | 实际发行总额 | 4.4 亿元 | 证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临 2026-001 京投发展股份有限公司 关于中期票据发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日、2024 年 8 月 21 日，分别召开第十二届董事会第三次会议、2024 年第四次临时股东会 审议通过了《关于申请注册和发行非金融企业债务融资工具的议案》《关于提请 股东会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理非金融企业债务融资工具注 册发行相关事宜的议案》。内容详见公司于 ...

格隆汇12月31日丨京投发展(600683.SH)公布，近日，公司成功发行2025年度第二期中期票据。债券名 称：京投发展股份有限公司2025年度第二期中期票据，债券简称：25京投发展MTN002，债券代码： 102585374，期限：3年，兑付日：2028年12月29日，实际发行总额：4.4亿元，发行利率：2.09%。 ...

格隆汇12月31日丨京投发展(600683.SH)公布，近日，公司成功发行2025年度第二期中期票据。债券名 称：京投发展股份有限公司2025年度第二期中期票据，债券简称：25京投发展MTN002，债券代码： 102585374，期限：3年，兑付日：2028年12月29日，实际发行总额：4.4亿元，发行利率：2.09%。 ...

本次向特定对象发行募集资金总额为59,464.32万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流 动资金和偿还有息债务。 2023年、2024年、2025年1-9月，京投发展的归属于上市公司股东的净利润分别为-6.59亿元、-10.55亿 元、-3.74亿元。 京投发展表示，公司目前各项经营活动均正常进行，终止2024年度向特定对象发行股票事项是经公司董 事会、经营层等相关方充分沟通、审慎分析作出的决策，不会对公司正常经营与稳定发展造成重大影 响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 京投发展1月1日发布的2024年度向特定对象发行A股股票预案显示，本次向特定对象发行A股股票的发 行对象为公司控股股东京投公司。京投公司拟以现金认购本次发行的全部股票。本次向特定对象发行A 股股票构成关联交易。 中国经济网北京12月30日讯 京投发展(600683.SH)昨日晚间发布关于终止公司2024年度向特定对象发行 股票事项的公告。 本次发行股票的定价基准日为公司本次发行股票的董事会决议公告日。本次发行的发行价格为4.47元/ 股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交 ...

担保适用范围 - 制度适用于公司及控股子公司对外担保行为，自身债务担保除外[2] 可担保单位要求 - 需有法人资格、偿债能力，满足特定条件之一[5] 担保决策流程 - 董事会决定担保前要掌握被担保人资信状况，调查资料有多项要求[5] - 董事会审议对外担保需全体董事过半数且出席会议董事三分之二以上通过，关联担保有特殊要求[8] - 特定对外担保行为需提交股东会审议，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] 反担保规定 - 应根据风险和反担保方情况确定反担保方式，部分情况需反担保后签合同[6] - 为控股股东等关联方提供担保需订立反担保合同，相关股东表决有规定[9][12] 担保合同要求 - 对外担保须订立书面合同，合同应具备规定内容，重要合同需征询意见[12] - 担保合同应确定债权人、债务人等多项条款，接受反担保要完善手续[12] - 担保债务展期继续担保需重新履行审议程序[12] 担保管理措施 - 公司应妥善管理担保合同，发现异常合同及时向董事会报告[15] - 经办部门和责任人应关注被担保人情况，收集其财务资料和审计报告[15] 担保追偿程序 - 被担保人债务到期未履行还款等情况，公司应启动反担保追偿程序并汇报[15] - 公司为债务人履行担保义务后应向债务人追偿并通报董事会[16] 风险应对措施 - 公司发现被担保人丧失履行能力等情况应及时采取措施[16] 信息披露义务 - 公司应按相关规定及时履行对外担保信息披露义务[19] - 参与担保事宜的部门和责任人应通报情况并提供披露文件资料[19] - 经审议批准的对外担保须在指定报刊和网站披露相关内容[19] - 达到披露标准的担保出现特定情形公司应及时披露[19] 责任追究制度 - 责任人违反制度给公司造成损失应承担责任，违反刑法移送司法机关[21]

京投发展股份有限公司 关于控股孙公司减资暨少数股东退出的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易内容：公司控股孙公司北京宸景商业管理有限公司（以下简称"宸 景商业公司"，原名"北京定都峰旅游开发有限公司"）拟进行减资及少数股东 退出。本次减资完成后，公司全资子公司北京潭柘投资发展有限公司（以下简称 "潭柘投资公司"）对宸景商业公司的持股比例将由60%增至100%。本次事项不 会导致公司合并报表范围发生变化。 ● 本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。本事项在董事 会权限范围内，无需提交公司股东会审议。 一、本次减资概述 （一）基本情况 公司控股孙公司宸景商业公司注册资本 1,000 万元，其中公司全资子公司潭 柘投资公司持有 60%股权，实缴注册资本 600 万；北京市门头沟区潭柘寺镇桑峪 村股份经济合作社（以下简称"桑峪村合作社"）持有 40%股权，认缴注册资本 400 万。现宸景商业公司拟进行减资 400 万元及少数股东桑峪村合作社退出。本 次减资完成后，宸景商业公司注册资 ...

京投发展股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范京投发展股份有限公司 (以下简称"公司")的对外担保行为，有效防 范公司对外担保风险，维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国民法典》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等法律、行政法规、规范性文件和《京投发展股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。公司为自身债务提供担保 不适用本制度。公司及控股子公司的对外担保包括公司对控股子公司、联合营公司提供融 资担保，控股子公司之间、控股子公司与其子公司之间的担保、控股子公司对公司之间的 担保，比照本制度规定执行。 第三条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，应在 其董事会或股东会做出决议后及时通知公司董事会秘书或董事会办公室履行有关信息披 露义务，通常每年年度股东会期间提出最高额担保议案进行审议；为公司合并报表范围之 外的主体提供担保的，视同公司提供担保，应当履行 ...

京投发展股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 使用，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规、 规范性文件及《京投发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要求 归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 1 第七条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责 任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制 措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险， 提高募集资金使用效益。 第二章 募集资金的存放 第八条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称"募集 资金专户"）集中管 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-093 为进一步完善京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系， 降低公司运营风险，保障广大投资者利益，促进公司董事及高级管理人员充分行 使权利、履行职责，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关 规定，公司拟为公司、全体董事、高级管理人员等购买责任保险（以下简称"董 责险"）。具体情况如下： 一、董责险方案 1、投保人：京投发展股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事和高级管理人员等（具体以公司与保险 公司协商确定的范围为准） 3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元/年（具体以公司与保险公司最终签 订的保险合同为准） 京投发展股份有限公司 关于公司购买董责险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司董事会、并 同意董事会进一步授权公司经营层，具体办理公司董责险购买的相关事宜（包括 但不限于选择保险公司及其他相关责任人员；确定赔偿限额、保险费用及其他保 1 险条 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临 2025-096 京投发展股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月14日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 14 日 至2026 年 1 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日 ...