市场整体表现 - 上证综指报3845.11点，处于年线上方，日内跌幅0.21% [1] - A股总成交额达10522.85亿元（约1052.285亿人民币） [1] 个股突破年线情况 - 90只A股价格突破年线，其中易成新能以15.23%乖离率位居首位 [1] - 合肥城建、海伦哲分别以8.99%和8.49%乖离率位列二、三名 [1] - 节能环境、南王科技、智慧农业等个股刚触及年线，乖离率相对较小 [1] 高乖离率个股明细 - 易成新能（300080）最新价4.90元，较年线4.25元上涨20.10%，换手率1.56% [1] - 合肥城建（002208）最新价7.77元，较年线7.13元上涨10.06%，换手率5.45% [1] - 海伦哲（300201）最新价5.70元，较年线5.25元上涨11.11%，换手率11.31% [1] 中等乖离率代表个股 - 秋乐种业（831087）乖离率5.65%，最新价16.22元较年线15.35元上涨6.78% [1] - 金石资源（603505）乖离率5.50%，最新价18.04元较年线17.10元上涨5.93% [1] - 天地源（600665）乖离率3.53%，最新价3.29元较年线3.18元上涨6.82% [1] 低乖离率个股特征 - 许继电气（000400）乖离率3.34%，最新价25.73元较年线24.90元上涨3.54% [1] - 航发动力（600893）乖离率2.84%，最新价39.33元较年线38.24元上涨4.91% [1] - 闰土股份（002440）乖离率1.22%，最新价7.03元较年线6.95元上涨3.23% [2]

会议基本信息 - 会议于2025年9月24日在北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长孔令洋主持 [2] - 公司全体9名董事、3名监事及董事会秘书兼财务总监张雨来出席会议 其他高级管理人员列席 [3] 议案审议结果 - 关于修订公司《章程》的议案获得通过 为特别决议议案 获出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [4][5] - 关于修订公司《股东会议事规则》的议案获得通过 为特别决议议案 获出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [4][5] - 关于修订公司《董事会议事规则》的议案获得通过 为特别决议议案 获出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [4][5] - 关于修订公司《独立董事工作细则》的议案获得通过 [4][5] 法律见证情况 - 本次会议由北京市中伦律师事务所律师林庆龙、李欣见证 [5] - 律师认为会议召集、召开程序符合法律法规及《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》规定 表决程序及结果合法有效 [5]

公司产品发布 - 公司正式发布森系作品和三大森系产品线 包括公园森系 度假森系和高定森系产品线价值体系 [1] - 森系作品倡导根植于自然和充盈活力的理念 每座社区位于自然之心并配备类檀谷非标商业 [1] - 三大产品线具体代表为：北熙区 森与天成和愉樾天成代表公园森系 檀谷代表度假森系 高定森系服务产业新贵和高知家庭 [2] 客户需求洞察 - 通过深度调研发现客户三大共性：追求个人价值丰盛和终身成长 向内探索重建意义网络 从生存刚需到情绪治愈的价值跃迁 [1] - 客户呈现三大价值取向：追求生命与活力 自然与和谐 探索与创新 [1] 资产创新成果 - 公司归纳四大创新实践成果：河谷园湖四大超级单盘 整全配套运营的超级商业 在地自然加非标商业的超级生态 融入自然艺术生活的超级社区 [1] - 基于创新成果构建森系生活范式 每座社区配备上万平方米私家空中花园和台地式立体公园 [2] 社区功能体系 - 通过社群活动加商业运营加空中花园打造森邻会社群IP 具备场景 内容和主题 [2] - 设立自然教育主题花园和森聚场空间 重塑家人 邻里和自然之间的亲密关系 [2]

会议信息 - 2025年第六次临时股东会于9月24日在京召开[3] - 128人出席，持有表决权股份416,176,506股，占比56.1810%[3] - 公司董事、监事全出席，董秘兼财务总监出席，高管列席[4] 议案表决 - 4项章程相关议案均审议通过[5][6][7][8] - 议案1、2、3为特别决议，获2/3以上有效表决权通过[7]

会议安排 - 2025年9月8日董事会通过召开2025年第六次临时股东会议案[8] - 2025年9月9日董事会刊登召开通知[8] - 2025年9月24日下午14:00召开临时股东会[9] 参会情况 - 128人出席，代表股份416,176,506股，占比56.1810%[11] 议案表决 - 修订《章程》等四项议案同意股数占比超99%[16][21][26][31] 会议合规 - 召集、召开、表决等程序及结果合法有效[10][35]

会议信息 - 京投发展2025年第六次临时股东会（总第122次）[1] - 现场会议2025年9月24日14:00，网络投票9:15 - 15:00 [4] - 会议地点在北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室[4] 议案审议 - 审议修订《章程》《股东会议事规则》等议案[4] - 议案1、2、3须三分之二以上表决权通过[6] 规则修订 - 修订《章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使[8] - 修订《股东会议事规则》提高规范治理水平[11] - 修订《董事会议事规则》完善治理结构[13] - 修订《独立董事工作细则》提升治理水平[15]

公司战略与产品发布 - 京投发展在南苑森林湿地公园燕景台举行森系产品发布会 正式发布京投发展·森系作品和三大森系产品线[2] - 公司基于时代洞察与用户需求迭代进行探索实践 阐述森系作品价值构建和品牌主张[2] - 公司归纳出与客户需求高度契合的四大创新实践成果：河谷园湖四大超级单盘、配套运营的超级商业、"在地自然+非标商业"超级生态、融入自然艺术生活的超级社区[2] 森系产品线详情 - 公园森系产品线以北熙区、森与天成、愉樾天成为代表 主张"丰盈共悦年轻多元" 为新晋中产与高智精众构建主城生活新范式[3] - 度假森系产品线以檀谷为代表 主张简约留白与自然疗愈 为智富自然派与双栖生活家打造职、学、住、娱一体化生活小镇[3] - 高定森系产品线为产业新贵和高知家庭量身定制 打造城市稀贵之地上的顶级生活场域[3] 产品特色与配套 - 每座森系社区都位于"自然之心"择址城市稀缺绿地 并配备"类檀谷"非标商业[3] - 专业商管团队联合超过50家非标商家再现网红打卡目的地与丰盈生活日常[3] - 若丘青年住区依托檀谷小镇配套 由WAD璞羽团队担纲设计 为科创青年打造与山谷共鸣的自由生活实验场[3] 行业背景与发展方向 - 房地产行业向高质量发展转型阶段 住房需求从"住有所居"向"住有宜居"迭代[2] - 公司十余年来持续探寻居住与生活的最优解 在产品功能、布局、空间、形式等维度展开系统性创新实践[2] - 公司以用户主义思维重构品牌内核 推动产品焕新与价值升维[2]

行业趋势与用户需求 - 房地产行业向高质量发展转型 住房需求从"住有所居"向"住有宜居"迭代[2] - 城市居民呈现三大共性特征：追求个人价值面的丰盛与360°终身成长 向内探索重建意义网络 价值观从生存刚需向情绪治愈跃迁[2] - 时代客户核心价值取向为追求生命与活力 自然与和谐 探索与创新[2] 公司战略与产品体系 - 公司基于四大创新实践成果构建森系生活范式：河谷园湖四大超级单盘 整全配套运营的超级商业 "在地自然+非标商业"超级生态 融入自然艺术生活的超级社区[3] - 正式发布三大森系产品线：公园森系主张"丰盈共悦 年轻多元" 度假森系主张"简约留白与自然疗愈" 高定森系为产业新贵和高知家庭定制[7][12][16] - 森系品牌主张包含自然的赞美 生活的蝶新 关系的重塑三大维度[7] 产品具体实施与特色 - 每座森系社区均位于自然之心 配备类檀谷非标商业与专业商管团队联合50+非标商家[7] - 打造上万平方米私家空中花园 采用台地式立体公园围合低建筑密度住区[7] - 通过森邻会社群IP整合社群活动+商业运营+空中花园 设置自然教育主题花园与森聚场多功能动线[7] - 东坝森系新品配备约1600㎡星空商业 涵盖餐厅健身房咖啡厅等多元业态[8] - 若丘青年住区依托檀谷小镇配套 由WAD璞羽团队设计打造山谷生活实验场[12] 项目布局与代表作品 - 公园森系代表项目包括北熙区 森与天成 愉樾天成[7] - 度假森系以檀谷为代表 打造职学住娱一体化生活小镇[12] - 无锡小站公园通过艺文活动与社群连接营造丰盛日常[8][10]

公司治理动态 - 京投发展第十二届董事会第十五次会议于9月8日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于修订公司的议案》等多项议案 [2]

公司股权变动 - 北京维超科技有限公司以783.34万元价格转让所持基石信安5.38%股权给自然人邓龙、甘晓 [1] - 北京中海金岳投资管理有限公司以195.83万元价格转让所持基石信安1.34%股权给自然人李在华 [1] - 京投发展作为基石信安股东放弃上述股权转让的优先受让权 [1] 公司投资决策 - 股权转让基于公司投资规划及资金安排方面的考虑 [1] - 资产评估由北京中海汇银资产评估有限公司出具（报告编号：中海评字[2025]0143号） [1]