会议基本信息 - 会议于2025年9月24日在北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长孔令洋主持 [2] - 公司全体9名董事、3名监事及董事会秘书兼财务总监张雨来出席会议 其他高级管理人员列席 [3] 议案审议结果 - 关于修订公司《章程》的议案获得通过 为特别决议议案 获出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [4][5] - 关于修订公司《股东会议事规则》的议案获得通过 为特别决议议案 获出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [4][5] - 关于修订公司《董事会议事规则》的议案获得通过 为特别决议议案 获出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [4][5] - 关于修订公司《独立董事工作细则》的议案获得通过 [4][5] 法律见证情况 - 本次会议由北京市中伦律师事务所律师林庆龙、李欣见证 [5] - 律师认为会议召集、召开程序符合法律法规及《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》规定 表决程序及结果合法有效 [5]

公司产品发布 - 公司正式发布森系作品和三大森系产品线 包括公园森系 度假森系和高定森系产品线价值体系 [1] - 森系作品倡导根植于自然和充盈活力的理念 每座社区位于自然之心并配备类檀谷非标商业 [1] - 三大产品线具体代表为：北熙区 森与天成和愉樾天成代表公园森系 檀谷代表度假森系 高定森系服务产业新贵和高知家庭 [2] 客户需求洞察 - 通过深度调研发现客户三大共性：追求个人价值丰盛和终身成长 向内探索重建意义网络 从生存刚需到情绪治愈的价值跃迁 [1] - 客户呈现三大价值取向：追求生命与活力 自然与和谐 探索与创新 [1] 资产创新成果 - 公司归纳四大创新实践成果：河谷园湖四大超级单盘 整全配套运营的超级商业 在地自然加非标商业的超级生态 融入自然艺术生活的超级社区 [1] - 基于创新成果构建森系生活范式 每座社区配备上万平方米私家空中花园和台地式立体公园 [2] 社区功能体系 - 通过社群活动加商业运营加空中花园打造森邻会社群IP 具备场景 内容和主题 [2] - 设立自然教育主题花园和森聚场空间 重塑家人 邻里和自然之间的亲密关系 [2]

会议信息 - 2025年第六次临时股东会于9月24日在京召开[3] - 128人出席，持有表决权股份416,176,506股，占比56.1810%[3] - 公司董事、监事全出席，董秘兼财务总监出席，高管列席[4] 议案表决 - 4项章程相关议案均审议通过[5][6][7][8] - 议案1、2、3为特别决议，获2/3以上有效表决权通过[7]

会议安排 - 2025年9月8日董事会通过召开2025年第六次临时股东会议案[8] - 2025年9月9日董事会刊登召开通知[8] - 2025年9月24日下午14:00召开临时股东会[9] 参会情况 - 128人出席，代表股份416,176,506股，占比56.1810%[11] 议案表决 - 修订《章程》等四项议案同意股数占比超99%[16][21][26][31] 会议合规 - 召集、召开、表决等程序及结果合法有效[10][35]

会议信息 - 京投发展2025年第六次临时股东会（总第122次）[1] - 现场会议2025年9月24日14:00，网络投票9:15 - 15:00 [4] - 会议地点在北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室[4] 议案审议 - 审议修订《章程》《股东会议事规则》等议案[4] - 议案1、2、3须三分之二以上表决权通过[6] 规则修订 - 修订《章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使[8] - 修订《股东会议事规则》提高规范治理水平[11] - 修订《董事会议事规则》完善治理结构[13] - 修订《独立董事工作细则》提升治理水平[15]

公司战略与产品发布 - 京投发展在南苑森林湿地公园燕景台举行森系产品发布会 正式发布京投发展·森系作品和三大森系产品线[2] - 公司基于时代洞察与用户需求迭代进行探索实践 阐述森系作品价值构建和品牌主张[2] - 公司归纳出与客户需求高度契合的四大创新实践成果：河谷园湖四大超级单盘、配套运营的超级商业、"在地自然+非标商业"超级生态、融入自然艺术生活的超级社区[2] 森系产品线详情 - 公园森系产品线以北熙区、森与天成、愉樾天成为代表 主张"丰盈共悦年轻多元" 为新晋中产与高智精众构建主城生活新范式[3] - 度假森系产品线以檀谷为代表 主张简约留白与自然疗愈 为智富自然派与双栖生活家打造职、学、住、娱一体化生活小镇[3] - 高定森系产品线为产业新贵和高知家庭量身定制 打造城市稀贵之地上的顶级生活场域[3] 产品特色与配套 - 每座森系社区都位于"自然之心"择址城市稀缺绿地 并配备"类檀谷"非标商业[3] - 专业商管团队联合超过50家非标商家再现网红打卡目的地与丰盈生活日常[3] - 若丘青年住区依托檀谷小镇配套 由WAD璞羽团队担纲设计 为科创青年打造与山谷共鸣的自由生活实验场[3] 行业背景与发展方向 - 房地产行业向高质量发展转型阶段 住房需求从"住有所居"向"住有宜居"迭代[2] - 公司十余年来持续探寻居住与生活的最优解 在产品功能、布局、空间、形式等维度展开系统性创新实践[2] - 公司以用户主义思维重构品牌内核 推动产品焕新与价值升维[2]

行业趋势与用户需求 - 房地产行业向高质量发展转型 住房需求从"住有所居"向"住有宜居"迭代[2] - 城市居民呈现三大共性特征：追求个人价值面的丰盛与360°终身成长 向内探索重建意义网络 价值观从生存刚需向情绪治愈跃迁[2] - 时代客户核心价值取向为追求生命与活力 自然与和谐 探索与创新[2] 公司战略与产品体系 - 公司基于四大创新实践成果构建森系生活范式：河谷园湖四大超级单盘 整全配套运营的超级商业 "在地自然+非标商业"超级生态 融入自然艺术生活的超级社区[3] - 正式发布三大森系产品线：公园森系主张"丰盈共悦 年轻多元" 度假森系主张"简约留白与自然疗愈" 高定森系为产业新贵和高知家庭定制[7][12][16] - 森系品牌主张包含自然的赞美 生活的蝶新 关系的重塑三大维度[7] 产品具体实施与特色 - 每座森系社区均位于自然之心 配备类檀谷非标商业与专业商管团队联合50+非标商家[7] - 打造上万平方米私家空中花园 采用台地式立体公园围合低建筑密度住区[7] - 通过森邻会社群IP整合社群活动+商业运营+空中花园 设置自然教育主题花园与森聚场多功能动线[7] - 东坝森系新品配备约1600㎡星空商业 涵盖餐厅健身房咖啡厅等多元业态[8] - 若丘青年住区依托檀谷小镇配套 由WAD璞羽团队设计打造山谷生活实验场[12] 项目布局与代表作品 - 公园森系代表项目包括北熙区 森与天成 愉樾天成[7] - 度假森系以檀谷为代表 打造职学住娱一体化生活小镇[12] - 无锡小站公园通过艺文活动与社群连接营造丰盛日常[8][10]

公司治理动态 - 京投发展第十二届董事会第十五次会议于9月8日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于修订公司的议案》等多项议案 [2]

公司股权变动 - 北京维超科技有限公司以783.34万元价格转让所持基石信安5.38%股权给自然人邓龙、甘晓 [1] - 北京中海金岳投资管理有限公司以195.83万元价格转让所持基石信安1.34%股权给自然人李在华 [1] - 京投发展作为基石信安股东放弃上述股权转让的优先受让权 [1] 公司投资决策 - 股权转让基于公司投资规划及资金安排方面的考虑 [1] - 资产评估由北京中海汇银资产评估有限公司出具（报告编号：中海评字[2025]0143号） [1]

公司基本信息 - 公司于1993年10月25日在上海证券交易所上市，首次发行2400万股普通股[10] - 公司注册资本740777597元，股份总数740777597股，均为普通股[10][16] - 公司营业期限为100年[10] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[17] - 收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[24] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、凭证[30] - 股东对股东会、董事会决议可在60日内请求法院撤销[32] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关方或自己名义向法院诉讼[33][34] 担保与重大事项审议 - 股东会审议单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[42] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[42] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[43] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次并于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东或审计委员会可提出临时提案供股东会审议[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[48] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[113] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可分配利润的5%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[115] - 董事会审议利润分配预案需经出席会议2/3以上董事同意，股东会审议相关方案须经出席股东所持表决权2/3以上通过[116] 组织架构与任期 - 公司党委每届任期一般为五年，纪委每届任期和党委相同[70] - 董事任期三年，独立董事连任时间不得超过六年[76] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[83] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[112] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[123] - 公司指定《中国证券报》等报纸及上海证券交易所网站为信息披露媒体[127]