证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2023-061 京投发展股份有限公司 ● 本次交易不构成重大资产重组。 关于北京基石信安创业投资有限公司延期暨关联交 易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 交易内容：公司投资的北京基石信安创业投资有限公司（以下简称"基 石信安"）拟将存续期延长 1 年（具体到期日以工商登记为准）。 ● 本次基金延期事项构成关联交易。 ● 累计关联交易金额：2023年年初至本公告披露日，北京市基础设施投资 有限公司（以下简称"京投公司"）向公司及控股子公司（含孙子公司）提供借 款金额633,000.00万元。过去12个月内，京投公司向公司及控股子公司（含孙子 公司）提供借款金额918,000.00万元。过去12个月内，我公司与基石信安未发生 交易。 一、关联交易概述 1 公司于 2016 年 11 月 30 日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《关 于投资北京基石信安创业投资有限公司暨关联交易的议案》，同意公司以货币资 金出资方式参与投资基 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临 2023-059 京投发展股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）为满足参股公司无锡望愉地 铁生态置业有限公司（以下简称"无锡望愉"）日常经营及业务发展需要，公司 拟对参股公司无锡望愉提供的财务资助进行展期，展期金额为不超过 29.045 亿 元，展期四年，自签署财务资助展期协议之日起至 2027 年 12 月 15 日，展期利 率不超过年利率 8%。 ● 本次向参股公司提供财务资助展期事项构成关联交易。 ● 本次交易不构成重大资产重组。 ● 特别风险提示：本次提供财务资助展期后，公司提供财务资助总余额 649,575.45 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 73.19%；公司及其控股 子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额 753,244.25 万元，占公司最近一 期经审计净资产的比例 84.87%；逾期未收回的金额为 0。 敬请广大投资者 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：2023-062 京投发展股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 11 日 至 2023 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

公司第十一届董事会第二十八次会议于2023年11月17日以邮件、传真形式发 出通知，同年11月24日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参 加表决董事8名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、 公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议： 证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2023-058 一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向参股公司 提供财务资助暨关联交易的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上 的《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（临2023-059）。 本议案需提交公司股东大会审议。 京投发展股份有限公司 二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于拟公开挂牌 转让上海礼仕酒店有限公司55%股权事项并进行信息预披露的议案》。详见同日刊 登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》上的《关于拟公开挂牌转让上海礼仕酒店有限公司55%股权 ...

本次公司向参股公司提供财务资助暨关联交易事项符合《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交 易》等有关规定,相关程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定,不存在损 害公司及股东尤其是损害中小股东权益的情形,不影响公司日常业务开展。 公司已在本次董事会会议召开前,向我们提供了本议案的相关资料,获得了 我们的事前认可。因此,我们同意《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的 议案》。 独立董事:程小可、闵庆文、郭洪林 2023年11月24日 独立董事关于向参股公司提供财务资助暨关联交易 独立董事关于向参股公司提供财务资助暨关联交易 的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 及公司《章程》等有关规定,公司独立董事对公司向参股公司提供财务资助暨关 联交易事宜,发表独立意见如下: 本次公司向参股公司无锡望愉地铁生态置业有限公司(以下简称"无锡望愉") 提供财务资助展期主要用于补充无锡望偷的流动资金,满足其资金周转及经营资 金需求,提高公司资金使用效率,同时各股东按持股比例向其提供资金,助力业 务发展,为其发展提供了保障。本次交 ...

独立董事关于北京基石信安创业投资有限公司延期 暨关联交易的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 及公司《章程》等有关规定,公司独立董事对北京基石信安创业投资有限公司延 期暨关联交易事宜,发表独立意见如下: 本次北京基石信安创业投资有限公司延期是根据基金投资中的实际情况而 进行的必要调整,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 本次与关联人共同投资的基金存续期延长事项为关联交易,交易程序合法、 合规,未发现损害公司和股东利益的行为;公司董事会对该议案进行表决时,关 联董事依法回避表决,符合法律法规及公司《章程》的有关规定,董事会表决程 序合法。 公司已在本次董事会会议召开前,向我们提供了本议案的相关资料,获得了 我们的事前认可。因此,我们同意《关于北京基石信安创业投资有限公司延期暨 关联交易的议案》。 独立董事:程小可、闵庆文、郭洪林 本次北京基石信安创业投资有限公司延期是根据基金投资中的实际情况而 进行的必要调整,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 本次与关联人共同投资的基金存续期延长事项为关联交易,交易程序合法、 合规,未发现损害公司和股东利 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2023-057 京投发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年11月22日，公司收到持股5%以上股东程少良先生的《关于违规减持公 司股份的情况说明及致歉函》，现将有关内容公告如下： 一、本次减持前股东持股情况 2023年8月10日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于持股5%以上股东 集中竞价减持股份计划公告》（临2023-036），程少良先生自该减持计划公告披露 之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 14,815,500股，即不超过公司总股本的2%,且在任意连续90个自然日内通过集中 竞价方式减持股份的总数不超过公司总股本的1%。 2023年10月24日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于持股5%以上股东 权益变动的提示性公告》（临2023-043），自2023年9月6日至2023年10月23日，程 少良先生通过集中竞价交易减持公司股份7,407,700股，占公司总股本的1.00%。 二、本次减持股份情况 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：2023-056 京投发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 417,949,789 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.4204 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议由董事长魏怡女士主持。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 ...

北京市中伦律师事务所 关于京投发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月十五日 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2023-055 京投发展股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票相关事项获得 北京市基础设施投资有限公司批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京投发展股份有限公司董事会 2023 年 11 月 14 日 1 2023年11月14日，京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股 东北京市基础设施投资有限公司（以下简称"京投公司"）作出的《北京市基础 设施投资有限公司关于京投发展股份有限公司向特定对象发行A股股票的批复》 （京投土发〔2023〕616号），京投公司同意公司向特定对象发行A股股票的方案 及相关事项。 本次向特定对象发行A股股票事项尚需获得公司股东大会审议通过，并经上 海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。公司将 根据该事项的实际进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 ...