证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：2024-008 京投发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议由董事长魏怡女士主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 414,112,927 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.9024 | (四) 表决方式是 ...

北京市中伦律师事务所 关于京投发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国律师法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管 指引》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件及《京投发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，北京市 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-010 关于董事长辞职及选举董事长、增补董事会战略委员 会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司董事长辞职情况 2024 年 2 月 20 日，公司董事会收到董事长魏怡女士递交的书面《辞职报告》， 魏怡女士由于工作调动原因，向公司董事会申请辞去公司第十一届董事会董事、 董事长以及董事会战略委员会主任委员的职务。辞职后，魏怡女士不再担任公司 任何职务。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规 定，魏怡女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董 事会和公司经营工作的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 魏怡女士在担任公司董事、董事长以及董事会战略委员会主任委员期间勤勉 尽责、恪尽职守，为促进公司可持续、健康稳定发展发挥了积极作用。公司及董 事会对魏怡女士在任职期间为公司的合规治理、规范运作和高质量发展等方面做 出的贡献表示衷心的感谢！ 二、公司选举新任董事长情况 2024 年 2 ...

京投发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 （总第110 次） 会议资料 中国 北京 二Ｏ二四年二月二十日 1 京投发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 (总第 110 次)会议议程与议案表决办法 一、会议召集人：京投发展股份有限公司董事会 二、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年2月20日（星期二）下午14:00 （2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通 过 互联网 投票 平台 的 投票时 间为 股东 大 会召开 当日的 9:15-15:00。 三、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室 四、会议表决方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 五、会议审议事项： 1、关于向参股公司提供财务资助展期的议案 2、关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 六、表决办法： 1、现场投票表决办法 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定： （1）表决前由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有 表决 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：2024-006 京投发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 20 日 至 2024 年 2 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-004 公司第十一届董事会第三十次会议于2024年1月19日以邮件、传真形式发出 通知，同年1月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表 决董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、公司 《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向参股公司 提 供 财 务 资 助 展 期 的 议 案 》。 详 见 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上 的《关于向参股公司提供财务资助展期的公告》（临2024-005）。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于增补董事 会战略委员会委员的议案》。鉴于公司董事会成员发生变动，为保证战略委员会 正常有序开展工作，同意增补洪成刚先生为战略委员会委员，任期与公司第十一 届董事会任期一致。增补后，公司第十一届董事会战略委员会委员如下： 战略委员会 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临 2024-003 京投发展股份有限公司 关于 2023 年度公司对外担保预计额度的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称及是否为公司关联人：北京京投灜德置业有限公司（以下 简称"灜德置业"）为公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司（以下简称 "京投置地"）的控股子公司，京投置地持有灜德置业 51%的股权。不属于关联 担保。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 61,089.26 万元。截至本公告披露日，京投置地为灜德置业提供的担保余额为 306,000 万元（不含本次担保金额）。 ● 本次担保不存在反担保。 ● 公司及控股子公司不存在担保逾期的情形。 ● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及全资子公司对外担保余额为 2,382,500 万元，占公司 2022 年经审计净资产的 268.43%，其中：公司对全资子 公司的担保余额为 590,000 万元，公司对控股子公司的担保余额为 0 元， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司现将2023年第四季度房地产业务主要经营数据披露如下: | 公司主要房地产项目经营情况 | | --- | | 指标 | | 当期及同比增长 | | | 当年及同比增长 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年 | 2022 年 | 同比 | 2023 年 | 2022 年 | 同比 | | | 10-12月 | 10-12 月 | 增长 | 1-12 月 | 1-12 月 | 增长 | | 新增房地产储备(万平方米) | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 12. 55 | 0.00 | 不适用 | | 新开工面积(万平方米) | 10. 66 | 3.04 | 250.70% | 47. 58 | 28. 44 | 67.30% | | 竣工面积(万平方米) | 0.00 | 35. 98 | 不适用 | 54. 83 | 54. 30 | 0.97% | | 签约销售金额(亿元) | 23. ...

北京市中伦律师事务所 关于京投发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 为出具本法律意见书，本所委派律师参加了本次临时股东大会，审查了公司提供的 文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到 公司的如下承诺和保证：公司已经提供了本所认为出具本法律意见书所必需的，完整、 真实、准确、合法及有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，所有副本材 料或复印件与原件一致。 为出具本法律意见书，本所律师谨作 ...