财务资助 - 拟向鄂尔多斯公司提供不超13亿元财务资助展期两年且不计息[2] - 累计向鄂尔多斯公司提供资助129,064万元，当前余额相同[5] - 展期后公司提供资助总余额777,338.04万元，占净资产121.10%[23] 股权情况 - 公司持有鄂尔多斯公司49%股权[7] - 凯富和银宏拟转让鄂尔多斯公司股权[13] 鄂尔多斯公司业绩 - 2024年末资产111,893.96万元，负债211,986.24万元，净资产 -100,092.28万元[10] - 2025年3月资产111,879.58万元，负债213,727.81万元，净资产 -101,848.23万元[10] - 2024年营收0元，净利润 -7,158.25万元；2025年1 - 3月营收0元，净利润 -1,755.95万元[11]

财务资助 - 公司拟向鄂尔多斯公司提供不超1亿元新增资助，期限两年不计息[2] - 资助议案已通过董事会，尚需股东会审议[5] - 大中公司将按51%股权比例提供同等资助[12] 股权情况 - 凯富、银宏拟转让鄂尔多斯公司股权，转让后公司持股49%[3] 鄂尔多斯公司数据 - 2024年末净资产 -100092.28万元，2025年3月末 -101848.23万元[6][9] - 2024年净利润 -7158.25万元，2025年1 - 3月 -1755.95万元[9] 公司资助余额 - 公司提供财务资助总余额777,338.04万元，占比121.10%[18] - 对合并报表外单位资助总余额797,815.84万元，占比124.29%[19]

房地产数据 - 2025年第一季度新增房地产储备0万平方米，与2024年同期持平[4] - 2025年第一季度新开工面积0万平方米，较2024年同期降100%[4] - 2025年第一季度竣工面积0万平方米，与2024年同期持平[4] - 2025年第一季度签约销售金额9.48亿元，较2024年同期降7.42%[4] - 2025年第一季度签约销售面积2.33万平方米，较2024年同期降42.89%[4] 租赁数据 - 阳光花园幼儿园可出租面积2436平方米，出租率100%，2025年1 - 3月租金收入28.1万元[3] - 泰悦豪庭商铺可出租面积2264.53平方米，出租率100%，2025年1 - 3月租金收入77.59万元[3] - 华联2号楼及中农信商厦可出租面积11785.71平方米，出租率84.72%，2025年1 - 3月租金收入66.67万元[3] - 华联3号楼商铺及购物中心可出租面积6539.58平方米，出租率72.71%，2025年1 - 3月租金收入160.42万元[3] - 华联3号楼写字楼可出租面积6468.56平方米，出租率74.08%，2025年1 - 3月租金收入86.1万元[3]

● 本次事项不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》中规定 的重大资产重组。 ● 本次事项已经公司第十二届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股 东会审议。 一、协议概述 证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-047 京投发展股份有限公司 关于签订合作开发协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次签订的《合作开发协议》是基于合作意愿而达成的约定，本协议所 涉及的具体合作事宜以签署的协议约定为准。本次合作的实施内容和进度尚存在 不确定性，敬请投资者注意投资风险。 ● 本次签订的《合作开发协议》预计对公司未来年度经营业绩将产生积极 影响。公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意 投资风险。 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）与鄂尔多斯市大中房地产开发 有限责任公司（以下简称"大中公司"）、鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责 任公司（以下简称"鄂尔多斯公司"或"项目公司"，为公司参股公司）签订《合 作开发协议》（以下简称"本协 ...

股权变动 - 公司持有鄂尔多斯公司49%股权，放弃凯富公司49%股权和银宏公司2%股权优先受让权[2][4] - 凯富公司零元转让49%股权、3300万元转让全部债权，银宏公司100万元转让2%股权[2][4] 公司财务 - 大中公司注册资本49000万元，实缴48800万元[5] - 2024年底大中公司资产444869万元，负债374005万元，净资产70864万元[8] - 2024年大中公司营收53514.82万元，净利润5701.59万元[8] - 鄂尔多斯公司注册资本3000万元[8] - 2024年底鄂尔多斯公司资产111893.96万元，负债211986.24万元，净资产 - 100092.28万元，资产负债率189.45%[10] - 2025年3月鄂尔多斯公司资产111879.58万元，负债213727.81万元，净资产 - 101848.23万元，资产负债率191.03%[10] - 2024年鄂尔多斯公司净利润 - 7158.25万元，2025年1 - 3月净利润 - 1755.95万元[10] 决策信息 - 2025年4月28日董事会9票赞成通过放弃优先受让权议案[4]

京投发展股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临 2025-042 一、 会议召开和出席情况 《公司章程》的有关规定，会议由董事长孔令洋先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 160 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 418,465,007 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.4899 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 4 月 21 日 (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 ...

股东会信息 - 2025年3月28日公司董事会通过召开2024年年度股东会的议案[6] - 2025年4月1日公司董事会刊登召开2024年年度股东会的通知[6] - 2025年4月21日下午14:00召开2024年年度股东会，采用现场和网络投票结合[7] - 出席本次股东会的股东及代表160人，代表股份418,465,007股，占比56.4899%[9] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》议案赞成416,667,207股，占比99.5703%[14] - 《2024年度监事会工作报告》议案赞成416,667,207股，占比99.5703%[18] - 2024年度财务决算及2025年度财务预算报告议案赞成415,383,307股，占比99.2635%[22] - 计提资产减值准备议案赞成415,933,107股，占比99.3949%[26] - 2024年度利润分配预案议案同意股数415,786,607股，占比99.3599%，中小投资者同意票2,563,580股，占比48.9048%[30][31] - 《2024年年度报告及摘要》议案同意股数416,013,007股，占比99.4140%[34] - 2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度议案同意股数416,018,107股，占比99.4152%[39] - 2025年度公司预计提供财务资助额度议案同意股数416,016,207股，占比99.4148%[44] - 2025年度公司预计对外担保额度议案同意股数415,372,407股，占比99.2609%[49] - 2025年度使用闲置自有资金进行现金管理议案同意股数416,030,307股，占比99.4181%[54] - 续聘会计师事务所议案同意股数416,750,307股，占比99.5902%，中小投资者同意票3,527,280股，占比67.2890%[59][60] - 公司向控股子公司提供财务资助议案同意股数415,943,307股，占比99.3973%[63] - 提请股东会授权董事会审批投资房地产项目议案同意股数416,739,907股，占比99.5877%[68] - 公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易议案同意股数120,499,216股，占比98.6453%，中小投资者同意票3,587,180股，占比68.4317%[73][74] 合规情况 - 本次股东会召集和召开程序符合规定[8] - 本次股东会审议的议案内容与提案方式符合要求[11]

业绩数据 - 2024全年签约销售额53.65亿元，回款额52.47亿元[10] - 2024年营业收入141,661.26万元，同比下降86.69%[11][33][40] - 2024年房地产业务收入130,487.30万元，同比减幅87.67%[11][33][40] - 2024年归属于上市公司股东净利润 - 105,463.15万元，同比减幅59.98%[11][32][40] - 2024年末资产总额6,027,148.16万元，同比增幅1.21%[11][33] - 2024年末负债总额5,291,596.55万元，同比增幅5.64%[12][34] - 2024年末存货期末余额4,474,079.68万元，占资产总额74.23%，同比增幅21.54%[12][33][35] - 2024年末合同负债期末余额696,818.18万元，占负债总额13.17%，同比增幅78.65%[34][36] - 2024年公司平均融资成本5.22%，同比下降0.53%[39] - 2024年经营活动现金流量净额净流出621,116.25万元，较上年同期净流出增加188,539.62万元[33][45] 未来规划 - 2025年构建灵活高效销售策略体系推动销售去化[20] - 2025年施行全周期品质管控体系保障项目交付[20] - 2025年打造立体城市空间并探索创新产品形态[21] - 2025年推进合规管理组织机构完善和合规体系建设[21] 公司治理 - 2024年召开董事会会议11次[13] - 2024年召开监事会会议7次[23] - 2024年公司披露公告85份，含4份定期报告、81份临时公告[17] 资金安排 - 2025年度拟向金融机构申请综合授信额度总计不超过115亿元[72] - 2025年度计划为控股子公司提供财务资助总额不超32.09亿元[77] - 2025年度预计担保额度不超25亿元[82] - 拟使用不超过10亿元闲置自有资金购买低风险现金管理产品[93] 关联交易 - 拟与京投公司合作投资房地产项目，投入总额度不超过200亿元[123][127] - 2024年1月 - 12月，京投公司向公司提供借款842000.00万元；截至2025年3月28日，借款余额3168945.59万元[133] 人事变动 - 2024年1月15日补选洪成刚为第十一届董事会非独立董事[14] - 2024年2月20日魏怡辞职，补选孔令洋为非独立董事并当选董事长[14] - 2024年5月16日完成董事会和监事会换届选举[15] - 2024年8月21日刘敬东辞职，选举郭洪林为非职工代表监事[17] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本[61] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为0元，现金分红比例为0%[64]

关于2024年年度报告更正公告 核心观点 - 公司对2024年年度报告中两处关键数据进行更正，涉及合营企业出资额及股东持股信息 [1][2][3][4] 更正内容 1 合营企业出资额修正 - 原披露对无锡望愉地铁生态置业有限公司出资额为20,000亿元，更正后为20,000万元，系补足注册资本，25,000万元认缴出资已全部完成 [1] 2 股东持股信息修正 前十名股东持股情况 - 北京市基础设施投资有限公司为第一大股东，持股比例未披露具体数值 - 程少良持股116,912,036股（占比15.78%），为境外自然人股东 [2][3] - 程开武增持1,174,100股，期末持股7,144,400股（占比0.96%） - 童晓阳增持2,695,800股，期末持股6,602,462股（占比0.89%） - 龚万伦持股6,261,850股（占比0.85%） - 赵德勇增持3,490,000股，期末持股4,790,000股（占比0.65%） [2][3][4] 前十名无限售条件股东 - 北京市基础设施投资有限公司持有296,310,991股流通股 - 程少良持有116,912,036股流通股 - 程开武、童晓阳、龚万伦分别持有7,144,400股、6,602,462股、6,261,850股流通股 [3][4] 其他说明 - 未发现前十名股东间存在关联关系或一致行动人 [3][4] - 公司承诺加强定期报告编制校对工作以提升信披质量 [4]

出资情况 - 公司对无锡望愉地铁生态置业有限公司出资更正为20000万元，认缴25000万元已完成[1][2] 股东持股 - 北京市基础设施投资有限公司期末持股296310991股，比例40.00%[4][5] - 程少良期末持股116912036股，比例15.78%[4][5] - 程开武报告期增持1174100股，期末持股7144400股，比例0.96%[4][5] - 童晓阳报告期增持2695800股，期末持股6602462股，比例0.89%[4][5] - 龚万伦期末持股6261850股，比例0.85%[4][5] - 赵德勇报告期增持3490000股，期末持股4790000股，比例0.65%[4][6] - 宁波市银河综合服务管理中心期末持股4280100股，比例0.58%[4][6] - 杨建平报告期增持1914300股，期末持股4112300股，比例0.56%[4][6] - 张咏梅报告期增持3721300股，期末持股3721300股，比例0.50%[4][6]