行业薪酬概况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计40.86亿元 平均年薪75.43万元 [1] - 水泥行业董秘平均年薪71.20万元 高于建筑材料行业平均水平66.61万元 [10] - 水泥行业董秘年薪同比下降16.2% 年薪中位数75.15万元 [10] 薪酬分布结构 - 年收入超100万元董秘占比约30% 最高与最低薪酬差达110.91万元 [10] - 海螺水泥董秘以161.87万元居首 为第二名天山股份董秘1.2倍 [11] - 最低薪酬为四川金顶董秘28.21万元 较2023年微降0.3% [11] 薪酬变动情况 - 7位董秘降薪 四方新材董秘下调23.5%减少24.58万元 [10] - 7位董秘涨薪 青松建化董秘收入同比增长50%至71.84万元 [10] 人口特征分布 - 董秘平均年龄47岁 40-50岁群体占58.3% 50岁以上占33.3% [1] - 男性董秘占比70.8% 平均年龄48.29岁 女性占29.2%平均43.86岁 [1] - 年龄最大为海南瑞泽58岁男性 最小为三和管桩31岁新任董秘 [1] 学历构成 - 本科学历董秘占比58.3% 硕士学历占比33.3% [5] - 四方新材董秘为博士学历 塔牌集团董秘为专科学历 [5] 任职期限特征 - 任职3-5年董秘占比最高达33.3% 1年以内任职占20.8% [3] - 任职5-10年与10年以上均占16.7% [3] - 海南瑞泽董秘任职近15年 为任期最长记录 [3] 投资者关系活动 - 58.3%董秘接待调研未超10次 7位董秘全年零接待 [7] - 接待10-50次占比20.8% 50-100次占8.3% 100-500次占12.5% [7] - 塔牌集团董秘全年接待298次 平均每1-2工作日接待一次 [7] 异常情况记录 - 西藏天路董秘因曾任财务总监时商誉减值测试不准确 导致2019-2022年财报披露不准确 [13] - 该董秘2024年8月改任董事会秘书 全年薪酬30.38万元 [13]

公司投资与业务拓展 - 公司通过下属全资子公司徐州丰工智能装备有限公司完成新业务领域布局 注册资本1000万元整 [1] - 新公司经营范围覆盖智能装备制造、工业机器人、电池制造、新能源技术研发及储能服务等多元化领域 [1] - 业务范围包括光伏设备、风力发电机组零部件销售及新能源汽车基础设施运营 体现向清洁能源产业链延伸的战略方向 [1] 公司治理与组织结构 - 新子公司为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）类型 由张维担任法定代表人 [1] - 注册地址位于江苏省徐州市丰县经济开发区智能设备加工产业园 具备区位产业集聚优势 [1] - 成立日期为2025年8月7日 体现公司2025年度投资计划的快速落地执行 [1] 技术与研发方向 - 公司新增软件开发、智能机器人研发及工程试验发展等技术创新业务模块 [1] - 业务范围涵盖电子物理设备、气体分离纯净设备制造等高端装备制造领域 [1] - 涉及伺服控制机构制造、电力电子元器件销售等工业自动化核心技术环节 [1] 市场与业务模式 - 新公司同时开展货物进出口、技术进出口及互联网销售等多元化商业渠道 [1] - 业务包含机械设备租赁、充电控制设备租赁等轻资产运营模式 [1] - 覆盖合同能源管理、集中式快速充电站运营等能源服务领域 [1]

市场扩张和并购 - 2025年7月24日公司审议通过设立徐州丰工智能装备有限公司议案[2] - 2025年8月7日子公司完成注册登记，注册资本1000万元[2] - 子公司住所为江苏徐州丰县经济开发区智能设备加工产业园[2]

板块表现 - 水泥板块整体上涨3.6%，显著跑赢大盘（上证指数下跌0.12%，深证成指下跌0.26%）[1] - 天山股份以10.06%涨幅领涨板块，国统股份（10.03%）、西部建设（9.98%）及青松建化（9.98%）涨幅居前[1] - 西藏天路成交额达61.97亿元，为板块内最高，成交量387.68万手[1] 资金流向 - 板块主力资金净流入7.49亿元，游资与散户资金分别净流出3.21亿元和4.28亿元[1] - 天山股份主力净流入2.12亿元（净占比31.16%），青松建化主力净流入1.33亿元（净占比28.54%）[2] - 西部建设主力净流入1.24亿元（净占比21.57%），但游资与散户资金均呈净流出状态（分别净流出5411.34万元和7020.43万元）[2] - 西藏天路主力净流入7532.12万元（净占比1.22%），但散户资金净流出9164.05万元[2] 个股交易数据 - 天山股份成交量121.13万手，成交额6.80亿元[1] - 青松建化成交量109.03万手，成交额4.66亿元[1] - 华新水泥成交额12.48亿元，成交量78.06万手[1] - 四川金顶成交额6.53亿元，成交量66.44万手[1]

董事会决议公告 - 公司第十届董事会第十八次会议于2025年8月5日以通讯表决方式召开，应参会董事7名，实际参会7名，会议由董事长梁斐主持[1] - 会议审议通过《关于拟为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案》，表决结果为6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避（梁斐回避）[5][6] - 董事会同意于2025年8月21日召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案[7] 担保事项详情 - 公司拟按33.3%持股比例为参股公司开物信息800万元续贷提供连带责任担保，担保金额不超过266.4万元[2][9] - 担保完成后，公司对开物信息的实际担保余额将从1700万元降至1166.4万元[2][9] - 公司董事长梁斐和开物信息董事长魏飞将为本次担保提供个人反担保[2][10] 关联交易性质 - 因公司持有开物信息33.3%股权且副总经理魏飞担任其董事长，本次担保构成关联交易[3][20] - 交易不构成重大资产重组，已获独立董事专门会议和董事会审议通过[3][20] 被担保方信息 - 开物信息成立于2020年7月，注册资本2941.18万元，经营范围涵盖技术服务、新能源销售等多元化业务[21] - 2024年度经审计总资产1.55亿元，净资产0.52亿元；2025年一季度未经审计总资产1.64亿元，净资产0.5亿元[23] 股东大会安排 - 临时股东大会定于2025年8月21日在公司会议室召开，将审议担保相关议案[27] - 会议采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行[28] - 股权登记日为2025年8月14日，关联股东梁斐需回避表决[31][32]

董事会决议 - 第十届董事会第十八次会议于2025年召开 实际参会董事7名 会议符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过两项议案 包括为参股公司提供担保暨关联交易及召开临时股东大会 [1][5] 担保事项背景 - 四川开物信息技术有限公司原为控股子公司 截至公告日公司为其提供连带责任担保本金余额1700万元 [1][2] - 担保明细包括：兴业银行成都分行500万元（利率4.35%） 民泰银行300万元（利率6.60%） 成都农商行400万元（利率3.00%） 兴业银行第二笔500万元（利率4.35%） [2] 股权变更情况 - 2025年1月股权转让完成后 公司持有开物信息33.3%股权 不再拥有控制权且不纳入合并报表范围 [2] 续贷担保安排 - 开物信息800万元贷款将于2025年9月到期 拟向兴业银行和民泰银行申请一年期续贷 利率不高于原水平 [3] - 公司按33.3%持股比例提供连带责任担保 金额不超过266.4万元 担保后实际担保余额降至1166.4万元 [3] - 担保期限以最终协议为准 需经股东大会授权经营管理层办理 [3] 风险控制措施 - 公司董事长梁斐和开物信息董事长魏飞个人为本次担保提供反担保 [3][5] 关联交易认定 - 因公司持股33.3%且魏飞任开物信息董事长 本次担保构成关联交易 [5] - 独立董事专门会议审议通过 董事会表决6票赞成1票回避 [5] 股东大会安排 - 拟于2025年8月21日在四川峨眉山市公司会议室召开第二次临时股东大会 [5] - 将审议董事会及监事会提交的相关议案 [5]

担保事项概述 - 公司拟为参股公司四川开物信息技术有限公司提供不超过266.4万元人民币的同比例连带责任担保 [1][2] - 担保针对开物信息在兴业银行成都分行和浙江民泰银行成都新都大丰银行两笔合计800万元人民币的到期贷款续贷 [1] - 本次担保后公司对开物信息的实际担保本金余额将从1700万元下降至1166.4万元 [1] 股权结构与交易性质 - 公司持有开物信息33.3%股权 不再拥有控制权且不纳入合并报表范围 [1] - 交易构成关联交易 因公司副总经理魏飞担任开物信息董事长 [3] - 其他股东将按持股比例提供同等条件担保 担保行为公平对等 [3] 担保具体条款 - 续贷期限为一年 贷款利率不高于前次水平（兴业银行4.35% 民泰银行6.60%） [1] - 担保期限以最终签署协议为准 [2] - 公司董事长梁斐和开物信息董事长魏飞个人为公司提供反担保 [3] 审议程序 - 监事会全体3票赞成通过议案 [3] - 议案尚需提交股东大会审议 [3] - 董事会将获授权办理担保相关事宜及签署法律文件 [3]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 由董事会召集 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1][3] - 现场会议召开时间为2025年8月21日13点30分 地点为四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室 [1][3] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年8月21日9:15-15:00 [1] 股权登记与投票安排 - 本次股东大会的股权登记日为2025年8月14日 登记日收市后持有A股(证券代码600678)的股东有权出席 [3][4] - 涉及融资融券 转融通业务 约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按上交所相关监管指引执行 [1] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [2] 会议审议与投票规则 - 本次会议审议非累积投票议案 所有议案已通过公司第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十三次会议审议 [2] - 关联股东梁斐需回避表决 股东对所有议案均表决完毕才能提交 重复表决以第一次投票结果为准 [2][4] - 采用累积投票制选举董事 独立董事和监事时 股东每持有一股即拥有与应选人数相等的投票总数 可集中或分散投票 [7][8] 会议登记与出席要求 - 法人股东需提供加盖公章的营业执照 股票账户卡及法定代表人身份证复印件 自然人股东需提供本人身份证及股票账户卡复印件 [5] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 需注明股东姓名 股东账户 联系地址等信息 并通过电话确认登记成功 [5] - 出席会议人员需自理交通费 住宿费等费用 现场参会股东应于会议开始前30分钟内到达会议地点并签到 [6]

公司治理动态 - 四川金顶第十届监事会第十三次会议于8月5日晚间审议通过《关于拟为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案》[2]

公司治理与关联交易 - 四川金顶董事会审议通过为参股公司提供同比例担保的关联交易议案 [2] - 董事会审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案 [2]