股东会信息 - 2025年第五次临时股东会12月5日13点30分在四川乐山峨眉山市公司二楼会议室召开[3] - 本次股东会股权登记日为2025年11月28日[3] - 网络投票起止时间为2025年12月5日[5][6] 审议议案 - 审议修订《公司章程》和为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案[8] - 特别决议和对中小投资者单独计票议案为此两项[9][12] - 涉及关联股东回避表决的是为参股公司担保议案，应回避股东为梁斐[12] 登记信息 - 登记时间为2025年12月4日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[17] - 登记地点为四川乐山峨眉山市公司董事会办公室[17] 表决权与投票 - 股权登记日收盘持有100股，议案4.00有500票表决权[25] - 股权登记日收盘持有100股，议案5.00有200票表决权[25] - 有三种给董事候选人投票方式[25]

会议信息 - 第十届董事会第二十二次会议于2025年11月19日召开，7名董事全参会[2] - 公司董事会拟于2025年12月5日召开2025年第五次临时股东会[6] 议案表决 - 《关于拟修订〈公司章程〉的议案》7票同意待股东会审议[3][4] - 《关于拟为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案》6票赞成待审议[6] - 《关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案》7票同意[7] 担保情况 - 截至公告日，公司为开物信息担保本金余额1066.5万元[4] - 开物信息拟续贷900万元，公司担保不超299.7万元[4][5] - 续贷后公司为开物信息担保本金余额降为466.2万元[5]

股东会基本情况 - 公司于2025年11月18日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室召开股东会 [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 由公司董事长梁斐先生主持 会议召开及表决方式符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 公司在任董事7人 其中3人出席 董事赵质斌 独立董事吴韬 江文熙 蔡春因工作原因未出席会议 董事会秘书杨业出席会议 副总经理魏飞 杜沅锜列席会议 [1] 议案审议与表决结果 - 会议审议并通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案》 [2] - 该议案属于影响中小投资者利益的重大事项 公司已对中小投资者表决情况单独计票 [2] 律师见证情况 - 本次股东会由泰和泰律师事务所律师舒明杰 沈雅雯见证 [2] - 律师认为本次股东会的召集 召开程序 出席会议人员资格 召集人资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程 会议形成的决议合法有效 [3]

关于四川金顶（集团）股份有限公司 召开 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 （2025）泰律意字（金顶）第 05 号 2025 年 11 月 18 日 中国 • 成都市天府新区正兴街道隆和西巷 299 号 泰和泰中心 24—33F 24-33f, Tahota Center, No. 299 Longhe West Lane, Zhengxing Street Tianfu New Area, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 泰和泰律师事务所 关于四川金顶（集团）股份有限公司 召开2025年第四次临时股东会的 法律意见书 根据泰和泰律师事务所（以下简称本所）与四川金顶（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）签订的《常年法律顾问合同》，本所指派律师出席公司于 2025 年 11 月 18 日召开的 2025 年第四次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 对本次股东会进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司本次 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2025-082 四川金顶（集团）股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 18 日 (二)股东会召开的地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号公司二 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 751 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 73,806,151 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.1485 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

板块整体表现 - 11月18日水泥板块整体下跌1.75%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.81%，深证成指下跌0.92% [1] - 板块内个股普遍下跌，在列出的20只个股中，仅3只上涨，17只下跌 [1][2] 领涨与领跌个股 - 福建水泥领跌板块，单日跌幅达10.00%，成交额3.11亿元 [2] - 烘脂屋與领涨板块，涨幅为2.36%，成交额9.25亿元 [1] - 海螺水泥作为板块权重股下跌1.33%，成交额5.70亿元 [1] 资金流向分析 - 水泥板块整体呈现主力资金和游资净流出状态，主力资金净流出2.51亿元，游资资金净流出2816.69万元 [2] - 散户资金净流入2.79亿元，与主力资金流向形成反差 [2] - 海螺水泥获得主力资金净流入3952.59万元，主力净占比6.94%，是少数获主力青睐的个股 [3] - 青松建化主力资金净流入1840.48万元，主力净占比6.83% [3] - 三和管桩主力资金净流出526.00万元，主力净占比-8.80%，资金流出压力较大 [3]

股价与交易表现 - 11月18日盘中股价报10.68元/股，上涨2.69%，总市值37.27亿元 [1] - 当日成交3.54亿元，换手率达9.76% [1] - 今年以来股价累计上涨63.30%，但近5个交易日下跌12.17%，近20日上涨14.22%，近60日下跌1.29% [1] - 主力资金净流出2086.89万元，特大单净卖出1252.40万元，大单净卖出834.50万元 [1] - 今年以来已17次登上龙虎榜，最近一次（11月12日）龙虎榜净买入94.95万元，买入总额9632.54万元（占总成交额6.98%），卖出总额9537.59万元（占总成交额6.91%） [1] 公司基本情况 - 公司位于四川省乐山市，成立于1988年9月7日，于1993年10月8日上市 [2] - 主营业务为非金属矿开采、加工及产品销售，收入构成主要为石灰石（86.66%）、物流装卸运输仓储（7.41%）、氧化钙（3.16%）等 [2] - 所属申万行业为建筑材料-水泥-水泥制造，概念板块包括西部开发、水泥、小盘、氢能源、国资改革等 [2] 财务业绩 - 2025年1-9月实现营业收入4.12亿元，同比增长84.41% [2] - 2025年1-9月归母净利润3205.85万元，同比增长620.08% [2] 股东与分红情况 - 截至9月30日股东户数6.82万，较上期增加0.84%，人均流通股5113股，较上期减少0.84% [2] - A股上市后累计派现1.55亿元，但近三年累计派现0.00元 [3] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中新进机构包括国泰中证全指建筑材料ETF（持股119.34万股）和广发中证全指建筑材料指数A（持股85.33万股） [3]

板块整体表现 - 11月14日水泥板块整体下跌0.22%，表现略强于上证指数（下跌0.97%）和深证成指（下跌1.93%）[1] - 板块内个股表现分化，四川金顶以5.77%的跌幅领跌，烘脂肥炭以5.26%的涨幅领涨[1][2] 领涨个股表现 - 烘脂肥炭收盘价4.80元，上涨5.26%，成交量为149.78万手，成交额为7.21亿元[1] - 福建水泥收盘价8.20元，上涨4.19%，成交量为88.66万手，成交额为7.11亿元[1] - 韩建河山收盘价6.14元，上涨3.54%，成交量为36.31万手，成交额为2.22亿元[1] 领跌个股表现 - 四川金顶收盘价10.29元，下跌5.77%，成交量为71.51万手，成交额为7.48亿元[2] - 青松建化收盘价4.84元，下跌1.43%，成交量为31.05万手，成交额为1.51亿元[2] - 西藏天路收盘价12.13元，下跌1.14%，成交量为44.98万手[2] 板块资金流向 - 水泥板块整体主力资金净流出1.94亿元，游资资金净流入1997.07万元，散户资金净流入1.74亿元[2] - 全隅集团主力资金净流入1778.11万元，净占比7.41%，为板块中主力资金净流入最高的个股[3] - 福建水泥主力资金净流入1217.87万元，净占比1.71%[3] - 海螺水泥主力资金净流入925.25万元，净占比1.06%，同时游资净流入3704.72万元，净占比4.24%[3] 个股资金流向详情 - 四方新材主力资金净流入506.84万元，净占比高达11.65%[3] - 上峰水泥主力资金净流出535.50万元，净占比-5.25%，但散户资金净流入1259.26万元，净占比12.34%[3] - 三和管桩主力资金净流出286.40万元，净占比-7.17%，散户资金净流入441.62万元，净占比11.06%[3]

股价与交易表现 - 公司股价今日下跌6.58%，日内振幅达10.15% [2] - 全天换手率高达34.77%，成交额为13.79亿元 [2] - 近半年累计上榜龙虎榜10次，上榜后次日股价平均下跌2.47%，上榜后5日平均下跌2.32% [3] 龙虎榜资金动向 - 营业部席位合计净买入94.95万元，前五大买卖营业部合计成交1.92亿元 [2] - 买入成交额为9632.54万元，卖出成交额为9537.59万元 [2] - 第一大买入营业部为中信证券上海分公司，买入3225.16万元；第一大卖出营业部为高盛（中国）证券上海浦东新区世纪大道营业部，卖出3070.24万元 [2] 主力资金流向 - 今日主力资金净流出854.00万元，其中特大单净流入1498.31万元，大单资金净流出2352.31万元 [3] - 近5日主力资金整体呈净流入状态，净流入金额为7224.19万元 [3] 公司基本面 - 前三季度公司实现营业收入4.12亿元，同比增长84.41% [3] - 前三季度实现净利润3205.85万元，同比增长620.08% [3]

新股发行与公司行动 - 海联讯(300277)收购请求权申报期为2025年11月12日至11月18日[1] - 瑞可达(688800)可转债申购时间为2025年11月14日[8] - 多只可转债进入转股/赎回期，如凯盛转债(123233)转股价格调整生效日为11月18日，天赐转债(127073)赎回登记日为12月2日[8] 股票交易异常波动 - 华盛锂电(688353)公告股票交易严重异常波动[1] - 厦工股份(600815)等多家公司发布股票交易异常波动公告[3] - 多只ST及*ST股票（如*ST元成、*ST华微）发布可能终止上市的风险提示公告[6] 基金产品风险提示 - 多只跨境ETF（如纳指ETF、日经ETF）因溢价发布停牌或风险提示公告[6][8] - 涉及基金包括159717 ESGETF、159730 龙头家电ETF、159509 纳指科技ETF等十余只产品[6] 债券市场动态 - 多只债券（如23环球05、23联发05）发布赎回公告，登记日集中在11月至12月[8] - 多只债券（如22登建01、22粤财01）进入回售登记期，时间窗口多为11月中旬[8] - 部分债券（如20穗交01、22龙川G1）将提前摘牌，摘牌日分布在11月中下旬[8]