召开 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 （2025）泰律意字（金顶）第 04 号 2025 年 9 月 29 日 中国 • 成都市天府新区正兴街道隆和西巷 299 号 泰和泰中心 24—33F 24-33f, Tahota Center, No. 299 Longhe West Lane, Zhengxing Street Tianfu New Area, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 泰和泰律师事务所 关于四川金顶（集团）股份有限公司 关于四川金顶（集团）股份有限公司 召开2025年第三次临时股东大会的 法律意见书 根据泰和泰律师事务所（以下简称本所）与四川金顶（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）签订的《常年法律顾问合同》，本所指派律师出席公司于 2025 年 9 月 29 日召开的 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师查询了公 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2025-069 四川金顶（集团）股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号公司 二楼会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 492 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 75,101,874 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.5197 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司 董事长梁斐先生主持本次会议。会议召开及表决 ...

板块表现 - 水泥板块整体下跌0.12% 领跌个股为三和管桩（代码003037）跌幅达4.47% [1] - 上证指数下跌0.65%至3828.11点 深证成指下跌1.76%至13209.0点 [1] - 西藏天路（代码600326）成交额达5.91亿元 为板块内最高成交额个股 [2] 个股涨跌 - 三和管桩收盘价7.91元 成交量16.81万手 成交额1.34亿元 [2] - 青松建化（代码600425）下跌2.52%至4.25元 成交量39.38万手 [2] - 四川金顶（代码600678）下跌2.22%至9.23元 成交额9831.10万元 [2] - 天山股份（代码000877）下跌1.16%至5.97元 成交额2.34亿元 [2] 资金流向 - 板块主力资金净流出9889.38万元 游资资金净流出4741.0万元 散户资金净流入1.46亿元 [4] - 海南瑞泽（代码002596）主力净流入4706.43万元 占比12.3% 游资净流出1028.09万元 [4] - 福建水泥（代码600802）主力净流入1107.75万元 占比7.13% 游资净流出1120.67万元 [4] - 国统股份（代码002205）主力净流入580.33万元 占比4.5% 散户净流出567.47万元 [4] - 宁夏建材（代码600449）主力净流出208.78万元 游资净流入497.17万元 占比5.79% [4]

行业现状与挑战 - 氢能产业处于技术验证向规模化应用过渡的关键阶段 面临制氢效率低、成本高 储运环节安全管控与经济性平衡难 应用场景设备兼容性差及标准不统一等难题 工业重载和分布式能源供应领域亟需落地解决方案[2] 公司战略与核心技术 - 公司以电氢耦合为核心逻辑 通过装备研发、标准构建和场景落地全链条发力 解决技术分散与需求集成不匹配的矛盾[3] - 业务布局以一平台、两装备、三应用为支柱 打通风光氢-储充换-梯次利用-回收循环产业链闭环 形成源网荷储协同模式[3] - 产品定义聚焦移动、智能、柔性、离网、应急特性 技术路径采用PEM+、复合、热碳协同[3] 产品矩阵与解决方案 - 制氢与储氢端：天制一号PEM电解槽提供5-500标方灵活选择 天站一号撬装式制加氢一体站模块化集成制氢、纯化、压缩、存储和加注系统 解决传统加氢站建设周期长和投资高问题[4] - 能源应用端：天氢一号氢能发电站与天醇一号甲醇发电站构建电-氢-醇-电闭环 通过绿电制绿氢、绿氢制绿色甲醇实现能源灵活调配 解决氢能储运成本高难题[6] - 跨界融合端：全球首款矿山版人形机器人氢能背包提升高危场景续航 氢能机器狗采用PEM燃料电池 续航时间较锂电版本提升3倍以上 适应-30~55℃极端环境[6] 技术突破与商业化进展 - 2025年1月发布自研氢燃料电池系统测试平台（5KW-200KW） 同月落地天醇一号甲醇发电站[7] - 2025年3月为全球首台30MW级纯氢燃气轮机木星一号试验提供总体方案编制咨询、电气测试与电子控制、高纯氢气存储与柔性输送技术支持[7] - 2025年3月与俊瑞绿氢签署超亿元采购协议 2025-2026年将提供20台制氢设备（单台≥1000Nm³/h）和8台氢能发电站[7] - 2025年7-8月发布全球首款10吨级电氢耦合自动驾驶底盘、无人驾驶运载车及光储氢充一体机 后者转换效率超98% 集成光伏、储能、制氢和充电功能[8] 行业趋势与公司定位 - 氢能产业从政策驱动转向市场驱动 公司通过电氢耦合连接风光发电、储能、交通和工业领域 以场景创新推动氢能应用[10] - 公司探索为行业提供可借鉴路径 通过技术、产品和标准多维度协同实现企业价值与产业价值共赢[10]

公司治理变更 - 公司于2025年9月12日召开第十届董事会第二十次会议审议通过聘任牛欧洲担任总经理职务 [1] - 根据公司章程第八条规定总经理为法定代表人 公司于2025年9月22日完成法定代表人变更登记注册手续 [1] - 法定代表人正式变更为牛欧洲 并取得乐山市市场监督管理局换发的新营业执照 [1] 营业执照更新状态 - 除法定代表人事项外 营业执照其他登记事项均未发生变化 [2] - 本次变更仅涉及法定代表人登记事项的专项调整 [1][2]

公司人事变动 - 四川金顶于2025年9月12日召开第十届董事会第二十次会议审议通过聘任牛欧洲为公司总经理 [1] - 公司于2025年9月22日完成法定代表人变更登记注册手续并取得乐山市市场监督管理局换发的营业执照 [1] - 公司法定代表人变更为牛欧洲先生 根据公司章程第八条规定总经理为公司的法定代表人 [1]

人事变动 - 2025年9月12日公司聘任牛欧洲为总经理[1] 证照变更 - 2025年9月22日公司完成法定代表人变更登记并取得新《营业执照》[1] - 公司法定代表人变更为牛欧洲[1]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会，由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 现场会议于2025年9月29日13点30分在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月29日9:15-15:00 [3] 投票安排与规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（网址vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用需完成股东身份认证 [7] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和，重复投票以第一次结果为准 [7][9] - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事，股东可集中或分散投票，选举票数按持股数乘以应选人数计算 [21][22] 会议审议与股东参与 - 本次股东大会审议议案已通过第十届董事会第二十次会议和第十届监事会第十五次会议，详情见2025年9月13日披露的公告 [6] - 股权登记日为2025年9月22日，登记在册股东有权出席，可委托代理人表决，登记时间为2025年9月28日9:30-16:00 [2][11][15] - 会议登记可通过现场、信函或传真方式，需提供身份证、股东账户卡及授权委托书等材料，联系方式为（0833）6179595 [14][15][16]

股东大会 - 2025年第三次临时股东大会9月29日13:30召开，现场和网络投票结合[3] - 网络投票时间9月29日9:15 - 15:00，互联网投票平台同[3] 议案情况 - 议案二为特别决议，需三分之二以上表决权通过[6] - 议案一、二影响中小投资者，单独记票[6] 人事提名 - 提名牛欧洲为第十届非独立董事，任期至2026年5月4日[8] 公司治理 - 取消监事会，审计委员会行使职权，修订《公司章程》[12] - 拟同步修订相关治理制度，见拟修订稿[15]

股东大会信息 - 2025年9月29日13点30分召开第三次临时股东大会[3][4] - 股权登记日为2025年9月22日[3] - 网络投票2025年9月29日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] 审议议案 - 选举牛欧洲为非独立董事、取消监事会并修订章程等[6][9] - 特别决议议案2.01，对中小投资者单独计票议案1、2.01[11] 股东权益 - A股（600678）股东有权出席，登记时间9月28日9:30 - 16:00[13][14][17] - 登记地点为四川乐山峨眉山市九里镇新农村一组166号[18] - 每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[24]