业绩数据 - 净利润2630.55万元[7] - 营业收入27822.44万元，增84.75%[9] - 石灰石销售收入24109.87万元，增179.41%[9] - 氧化钙销售收入879.78万元，增100%[9] - 铁路物流收入2062.52万元[9] - 商品混凝土等收入393.66万元[9] 业务数据 - 石灰石开采822.63万吨，增498.59万吨[9] - 石灰石销量817.29万吨，增493.82万吨[9] 公司架构 - 截至2025年6月30日，持有19家全资、控股子公司[6] 新产品 - 新工绿氢公司推出绿色移动加能装备产品[10]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于9月29日13点30分在四川乐山峨眉山市公司二楼会议室召开[4] - 股权登记日为2025年9月22日[4] - 网络投票时间为2025年9月29日[5] 审议议案 - 审议选举牛欧洲为非独立董事等议案[7] - 特别决议议案为2.01，对中小投资者单独计票议案为1、2.01[11] 投票规则 - 多账户股东表决意见以首次投票结果为准[10] - 选举票数超拥有票数或差额选举超应选人数，选举票无效[12] 会议登记 - 登记时间为2025年9月28日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[17] - 登记地点为公司董事会办公室[17] 选举票数 - 100股股东在应选10名董事时，董事会选举议案组有1000股选举票数[26] - 100股投资者对选举董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票表决权[27]

会议情况 - 四川金顶第十届监事会第十五次会议于2025年9月12日召开[1] - 应参会监事3名，实际参会3名[1] 议案内容 - 会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案[1] - 取消后由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 公司将同步废止《公司监事会议事规则》[1] 人员安排 - 现任监事自股东大会通过相关事项之日起自动解除职务[2] 表决与审议 - 议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 议案尚需提交公司股东大会审议[3]

人事变动 - 聘任牛欧洲为公司总经理，任期至2026年5月4日[2] - 提名牛欧洲为非独立董事候选人，任期自当选日起至2026年5月4日[3] 制度调整 - 取消监事会，由审计委员会行使职权，修订章程及制度[3] - 董事会提请授权办理相关登记备案事宜[4] 会议安排 - 2025年9月12日召开董事会二十次会议[2] - 拟于9月29日召开第三次临时股东大会[6]

核心事件 - 四川金顶董事兼总经理熊记锋因个人原因辞去所有职务 包括董事 总经理及法定代表人职务 辞职后不再担任公司及子公司任何职务[2] - 公司董事长梁斐代行总经理及法定代表人职责 直至新总经理到任 公司称辞职不影响董事会正常运作和日常生产经营[2] 公司治理结构 - 董事长梁斐在多家公司兼任职务 包括深圳朴素资本管理有限公司执行董事兼总经理 深圳市方物创新资产管理有限公司执行董事 上海襄江信息科技有限公司董事 襄阳汉江朴素股权投资管理有限公司执行董事兼总经理 保中泰富（深圳）产业发展有限公司执行董事[2] - 朴素资本持有朴素至纯超74%股权 朴素至纯为四川金顶大股东 原控股股东 2020年朴素至纯将20.50%股份表决权委托洛阳均盈行使 控股股东变更为洛阳均盈 双方形成一致行动关系[3] 高管薪酬与费用变动 - 高管薪酬总额连续下降 2022年827.74万元 2023年638.58万元 2024年578.95万元[4] - 离职总经理熊记锋近三年薪酬分别为203.62万元 112.66万元 112.51万元[4] - 管理费用2023年及2024年增长 2024年同比增长25.04% 归因于人工成本 招待费用及资产折旧摊销增加 2022年同比下降2.47%[4] - 公司未正面回复高管薪酬下降原因 称由董事会及股东大会决定 下降属正常现象[4] 潜在治理关注点 - 朴素资本曾收十余份限制消费令 时间集中于2021年至2022年 法定代表人梁斐亦受相应限制[4] - 公司回应董事长兼任多职不会影响治理效率 将尽快聘任新总经理 但未确定具体时间[4]

核心事件 - 四川金顶董事兼总经理熊记锋因个人原因辞去所有职务 辞职后不再担任公司及子公司任何职务 [2] - 董事长梁斐暂代总经理及法定代表人职责 公司将尽快完成新任董事及总经理选任工作 [2] 公司治理结构 - 朴素资本持有大股东朴素至纯74%以上股权 朴素至纯原为控股股东后通过表决权委托协议将20.50%股份表决权委托洛阳均盈行使 [3] - 控股股东变更为洛阳均盈 朴素至纯与洛阳均盈形成一致行动关系 [3] - 董事长梁斐在多家企业兼任高管 包括朴素资本执行董事兼总经理等职务 [2] 高管薪酬变动 - 高管薪酬总额连续三年下降：2022年827.74万元 2023年638.58万元 2024年578.95万元 [3] - 离职总经理熊记锋近三年薪酬分别为203.62万元、112.66万元、112.51万元 [3] - 公司表示薪酬下降属正常现象 具体影响因素未正面回复 [4] 管理费用变化 - 2023年及2024年管理费用增长 其中2024年同比增长25.04% [4] - 增长原因归为人工成本、招待费用及资产折旧摊销增加 [4] - 2022年管理费用同比下降2.47% [4] 关联方风险提示 - 朴素资本曾收十余份限制消费令 时间集中于2021年至2022年 [3] - 作为朴素资本法定代表人 董事长梁斐亦受相应限制消费令限制 [3]

核心管理层变动 - 公司董事、总经理及法定代表人熊记锋因个人原因辞职 不再担任公司及子公司任何职务 [1] - 熊记锋2024年税前薪酬为112.51万元 仅次于董事长的122.35万元 [1] - 董事长梁斐将代行总经理及法定代表人职责 其现任朴素资本执行董事等职务 [2] 董事长相关风险 - 董事长梁斐涉及司法案件 身为被告的涉案金额达20.27亿元 [2] - 梁斐在多起案件中被法院下达限制消费令 但公司未单独披露该事项 [2][3] - 2020年6月梁斐因朴素资本多项违规收到深圳证监局警示函 [4] 控制权变更历史 - 2017年朴素至纯收购公司20.50%股权成为控股股东 梁斐成为实际控制人 [4] - 2020年12月表决权委托给洛阳均盈 实际控制人变更为洛阳市人民政府 [4] - 朴素至纯所持公司股权全部被冻结 国资真金白银投入存在较大风险 [4][6] 经营业绩表现 - 2020-2022年净利润分别为3823.58万元、6778.48万元和1296.71万元 [5] - 2023年亏损4123.7万元 2024年亏损1918.82万元 [5] - 2024年上半年扭亏为盈 因石灰石市场回暖及处置子公司确认投资收益1393.66万元 [6] 业务概况与发展 - 主营业务为石灰石矿开采加工 产品用于建筑、化工、冶金等行业 [6] - 洛阳均盈入主后对公司的资源赋能有限 多元化发展尚未取得实质性成果 [6] - 公司活性氧化钙生产设施大修完成后已投入试生产使用 [6]

股价表现与资金流向 - 9月10日盘中股价下跌2.09%至9.84元/股，成交额8026.68万元，换手率2.32%，总市值34.34亿元 [1] - 主力资金净流出1893.72万元，特大单卖出占比10.81%，大单卖出占比21.27% [1] - 年内股价累计上涨50.46%，近60日涨幅22.54%，近5日下跌0.61% [1] - 年内14次登上龙虎榜，最近一次8月15日龙虎榜净卖出5870.92万元，卖出总额1.57亿元占比12.06% [1] 财务业绩 - 2025年上半年营业收入2.78亿元，同比增长84.75% [2] - 归母净利润2630.55万元，同比增长335.66% [2] - 上市后累计派现1.55亿元，近三年未进行分红 [2] 公司基本情况 - 主营业务为非金属矿开采加工及销售，石灰石业务占比78.28%，物流行业占比10.57% [1] - 所属申万行业为建筑材料-水泥-水泥制造，概念板块包括小盘、工业互联网、QFII持股等 [2] - 股东户数6.77万户，较上期减少8.03%，人均流通股5156股，较上期增加8.73% [2] - 注册地址四川省乐山市，成立于1988年9月，1993年10月上市 [1]

核心人事变动 - 董事、总经理及法定代表人熊记锋因个人原因辞去全部职务 包括董事、董事会专业委员会委员、总经理及法定代表人 辞职立即生效且不再担任公司及子公司任何职务 [1] - 辞职不会导致董事会成员低于法定人数 不影响董事会正常运作和公司日常生产经营 [2] - 董事长梁斐暂时代行总经理及法定代表人职责 直至新总经理到任 [2] - 公司表示将尽快完成董事和总经理的选任工作 [2] 持股情况及贡献评价 - 熊记锋未持有公司股份 [3] - 公司董事会对其任职期间的恪尽职守和勤勉尽责表示认可 认为其对促进公司战略发展和规范运作发挥积极作用 [3]

公司战略投资与股权变动 - 矩阵股份全资子公司暗壳科技引入战略投资者集福基金 集福基金以现金500万元认购新增注册资本 交易完成后持有暗壳科技10%股权 [1] - 杰普特拟向关联方随动智能增资500万元 认购新增注册资本5.68万元 增资完成后持有随动智能5%股权 [7] - 华友钴业拟将参股公司BCM 25%股权转让给丰田通商 交易金额1.21亿美元(约8.61亿元) 持股比例从49%降至24% [41] - 金鸿顺股东高德投资拟协议转让13%公司股份(2329.6万股)给紫薇忠正 转让对价约4.56亿元 [47] - 周大生拟与关联方设立合资公司 注册资本5000万元 公司出资2250万元持股45% [48] - 中国宝安股东韶关高创累计增持0.98%股份至17% 计划6个月内继续增持不少于100万股 [50] 药品与医疗器械获批进展 - 恒瑞医药子公司二十碳五烯酸乙酯软胶囊获批上市 用于降低高甘油三酯血症患者甘油三酯水平及心血管事件风险 [1] - 太极集团子公司司美格鲁肽注射液获临床试验批准 用于2型糖尿病患者血糖控制及心血管风险降低 [5] - 津药药业子公司复方氨基酸注射液获药品注册证书 适用于中重度分解代谢患者营养补充 [12] - 人福医药玉蚕颗粒进入II期临床试验 用于治疗糖尿病肾脏疾病蛋白尿 [13] - 九强生物取得全自动凝血分析仪和化学发光免疫分析仪医疗器械注册证书 [22] 生产经营数据披露 - 民和股份8月销售商品代鸡苗2553.09万只 同比增24.17% 销售收入8640.9万元 同比增27.60% [2] - 晓鸣股份8月销售鸡产品2159.03万羽 同比增0.82% 销售收入7990.41万元 同比增11.73% [11] - 陕西煤业8月煤炭产量1430.48万吨 同比增5.27% 自产煤销量1289.95万吨 同比增4.54% [15] - 环旭电子8月合并营业收入55.57亿元 同比增5.20% 环比增13.16% [16] - 龙源电力8月发电量527.33万兆瓦时 同比增5.56% 其中风电增7.42% 光伏增77.04% [30] - 正邦科技8月销售生猪66.97万头 同比增141.79% 销售收入6.39亿元 同比增40.30% [41] - 金龙汽车8月客车销售量4074辆 同比增23.6% [43] 重大项目与合同签署 - *ST围海签订1.56亿元施工合同 工期630天 [17] - 北新路桥子公司中标5.04亿元矿建工程 工期27个月 [28] - 林洋能源签订海外智能电表供货合同 总金额5400万美元(约3.83亿元) 占2024年营收5.69% [34] - 地铁设计联合体签署越南轨道交通项目合同 总额1754.41亿越南盾 [45] - 杰创智能签署3.32亿元算力服务合同 服务期限60个月 [53] 融资与资本运作 - 遥望科技终止两大募投项目 将剩余募集资金永久补充流动资金 [2] - 海澜之家拟启动H股上市筹备工作 [33] - 珠江股份向特定对象发行股票获证监会同意注册批复 [36] 股东减持与股份变动 - 卓然股份股东拟减持不超过1.3%股份(303.7万股) [32] - 海立股份控股股东拟减持不超过1%股份(1073.34万股) [38] - 键凯科技股东拟减持不超过2%股份(121.3万股) [39] - 精达股份股东拟减持不超过3%股份(6447万股) [41] - 新泉股份实际控制人拟减持不超过2%股份(974.61万股) [49] 技术研发与知识产权 - 宿迁联盛取得1项发明专利"耐热耐水解笼状磷—铝阻燃剂的制备方法" [20] - 安靠智电取得8项专利证书 含2项发明专利和6项实用新型专利 [21] 公司治理与人事变动 - 莫高股份副总经理金宝山辞职 [1] - 四川金顶董事总经理熊记锋辞职 [3] - 华峰超纤副总经理刘聪辞职 [9] - 乾照光电董事副总裁火东明辞职 [26] 其他重大事项 - 格灵深瞳控股股东及相关主体承诺6个月内不减持公司股份 合计持股27.14% [8] - 华天酒店控股子公司娄底华天1.74亿元到期款项未归还 占公司2024年净资产11.21% [24] - 悦心健康拟对两家全资子公司减资 注册资本分别从2亿元减至7000万元和1亿元 [18] - 狮头股份发行股份购买资产申请获上交所受理 [12] - 盈趣科技拟上调回购股份价格至23元/股并延长回购期限至2026年3月8日 [48]