公司人事变动 - 公司原财务总监朱卫荣因工作安排原因辞职 [2][13] - 公司董事会聘任吴敌为新任财务总监 表决通过7票赞成0票反对0票弃权 [1][2][13] - 吴敌先生具有工商管理硕士和高级会计师资格 曾任紫光云技术有限公司财务总监等职务 [15] 子公司担保安排 - 公司为全资子公司北京电子城（南京）有限公司银行履约保函提供1.6亿元连带责任保证担保 [3][4][7] - 该担保用于置换南京公司此前缴纳的1.6亿元保证金质押资金 已获得中国银行开具履约保函 [4] - 担保事项经董事会全票通过 无需提交股东大会审议 [3][5][11] 财务数据披露 - 截至2025年6月30日 公司及子公司实际对外担保总额19.83亿元 占最近一期经审计净资产32.20% [11] - 公司对子公司实际担保总额17.04亿元 占最近一期经审计净资产27.67% [11] - 目前公司不存在逾期担保情形 [11] 公司治理程序 - 董事会会议应到董事7人实到7人 由董事长齐战勇主持 [1] - 财务总监聘任议案已通过董事会提名委员会2025年第三次会议和审计委员会2025年第二次会议审议 [1][13] - 担保事项授权公司及南京公司管理层洽谈具体事宜并签署相关文件 [3][11]

公司人事变动 - 公司原财务总监朱卫荣因工作安排原因辞去财务总监职务 [2] - 公司副董事长兼总裁张玉伟提名吴敌担任新任财务总监 [2] - 董事会全票通过聘任吴敌为财务总监 赞成7票 反对0票 弃权0票 [1][2] 子公司担保安排 - 公司为全资子公司北京电子城（南京）有限公司银行履约保函提供连带责任保证担保 [3] - 担保目的为支持南京公司业务发展 符合公司长远发展需求 [3] - 董事会全票通过担保议案 赞成7票 反对0票 弃权0票 [2][3] 公司治理程序 - 第十二届董事会第四十六次会议于2025年7月30日召开 应到董事7人 实到7人 [1] - 会议通知及文件提前5天通过书面/专人/邮件方式送达董事 [1] - 财务总监聘任议案已通过董事会提名委员会2025年第三次会议及审计委员会2025年第二次会议审议 [1]

公司担保状况 - 截至公告披露日公司不存在逾期担保情形 [1]

公司人事变动 - 电子城董事会同意聘任吴敌担任公司财务总监 [1]

公司人事变动 - 电子城第十二届董事会第四十六次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》[2]

人事变动 - 原财务总监朱卫荣因工作安排原因辞去财务总监职务 [1] - 公司副董事长兼总裁张玉伟提名吴敌担任新任财务总监 [1] - 董事会审议通过吴敌的财务总监任命 任期至第十二届董事会届满 [1]

业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中房地产业占比99.95% [1] - 其他业务收入占比0.05% [1] 管理层变动 - 原财务总监朱卫荣因工作安排原因辞去职务 [3] - 副董事长兼总裁张玉伟提名吴敌担任财务总监 [3] - 董事会同意提名并聘任吴敌为财务总监 任期自董事会审议通过至第十二届董事会任期届满 [3]

担保情况 - 公司为北京电子城（南京）有限公司本次担保金额1.6亿元[1] - 截止公告日，为南京公司实际发生担保金额7.76亿元[1] - 截至6月30日，上市公司及其控股子公司对外担保总额19.833963亿元，占比32.20%[2] - 担保协议所担保债权最高本金余额为1.6亿元[8] - 截至2025年6月30日，公司对子公司实际担保总额17.044298亿元，占比27.67%[12] - 截至公告披露日，公司不存在逾期担保情形[12] 保证金情况 - 2018年7月南京公司缴纳4亿元保证金，截止2025年5月31日，剩余1.6亿元未达退还条件[3] - 2025年6月16日南京公司收到退还的1.6亿元保证金，已质押给中国银行[4] 南京公司业绩 - 2025年3月31日南京公司资产总额28.662927亿元，负债13.446228亿元，净额15.216699亿元，营收1214.07万元，净利润 - 1555.36万元[7] - 2024年12月31日南京公司资产总额28.752376亿元，负债13.380142亿元，净额15.372234亿元，营收3971.23万元，净利润 - 4.426399亿元[7]

人事变动 - 2025年7月30日公司董事会审议通过聘任吴敌为财务总监[1] - 原财务总监朱卫荣因工作安排辞职[1] 新财务总监信息 - 吴敌任期至第十二届董事会任期届满[2] - 吴敌曾任多家公司财务相关职务[3] - 截止公告日吴敌未持股且无关联关系，符合任职条件[3]

公司决策 - 2025年7月30日召开第十二届董事会第四十六次会议，7位董事全到[1] - 审议通过聘任吴敌为财务总监，原朱卫荣因工作安排辞职[2][3] - 审议通过为南京子公司银行履约保函提供连带责任保证担保[3]