财务表现 - 2024年营业收入21.12亿元，同比下降25.15% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损15.8亿元，去年同期净亏损1.77亿元 [1] 利润分配 - 2024年度拟不进行现金分红 [1] - 不送红股 [1] - 不进行以资本公积金转增股本和其他形式的利润分配 [1]

财务表现 - 2025年第一季度营收为2 81亿元 同比下降73 26% [1] - 净亏损6699 53万元 去年同期净利润7820 33万元 [1] 业绩变动 - 营收同比大幅下滑73 26% [1] - 净利润由盈转亏 同比减少约1 45亿元 [1]

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）经 2024 年 7 月 2 日召开的第十二届董事会第三十三次会议、2024 年 7 月 18 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议，通过了《公司拟注册发 行中期票据及超短期融资券的议案》，同意公司申请发行中期票据， 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在《中国证券报》《上海证券报》 《 证 券 时 报 》《证 券 日 报 》 及 上海 证 券 交 易 所 网站 （ http ： //www.sse.com.cn）披露的《公司第十二届董事会第三十三次会议决 议公告》（临 2024-040）。 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-020 北京电子城高科技集团股份有限公司 2025 年度第一期中期票据发行情况公告 根据中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中 市协注【2024】MTN913 号），中国银行间市场交易商协会接受公司发 行中期票据，注册金额为人民币 13 亿元， ...

会议情况 - 第十二届董事会第四十二次会议于2025年4月18日召开，7名董事全到[1] 关联交易 - 公司放弃参股公司电控产投增资优先认缴出资权，构成关联交易[1][3] - 电控产投拟增资，注册资本从120,000.00万元增至185,670.66万元[2] 考核方案 - 审议通过经理层职业经理人2025年考核方案议案[3] - 公司调整新一任期考核激励方案年度考核思路，制定2025年方案并签契约书[4]

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-019 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次关联交易概述 （一）基本情况 1.公司治理结构：电控产投董事会成员 7 名，其中：北京电控推 荐 2 名，京东方推荐 2 名，华创创投推荐 1 名，电子城高科推荐 1 名， 各股东推荐的董事人选按照《公司法》规定由股东会选举后产生；另 设职工董事 1 名，经职工（代表）大会民主选举产生。电控产投不设 置监事会，设监事 1 名，由北京电控推荐。监事人选按照《公司法》 规定由股东会选举后产生。 2.融资用途：围绕集成电路、人工智能、物联网等产业领域发起 /参与基金设立或股权直投方式，充分发挥产业投资平台作用，布局 具有协同和保障作用的优质项目。 （二）本次交易构成关联交易的说明 电控产投拟通过向股东北京电控和意向投资方华创创投发起定 向增资的方式将注册资本从 120,000.00 万元增加至 185,67 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2025-017 北京电子城高科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次股东大会由公司董事会召集，董事长齐战勇先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京电子城高科技集团股份有限公司 基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 公司第十二届董事会第四十一次会议于 2025 年 3 月 28 日审议通过了召开本 次股东大会的决议，并于 2025 年 3 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披 露媒体上刊登了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》的公告。该公 告载明了本次股东大会类型和届次、召集人、投票方式、现场会议召开的日期、 时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定 购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、会议出席对象、股权登记日、会议登 记方法及其他事项，并说明了公司股东均有权亲自出席股东大会或委托代理人出 席本次股东大会等 ...

2025 年第三次临时股东大会文件 北京电子城高科技集团股份有限公司 会议资料 2025 年 4 月 2025 年第三次临时股东大会文件 议案 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于全资子公司北京电子城有限责任公司拟吸收合并全资 子公司北京电子城城市更新科技发展有限公司的议案 各位股东： 为了进一步提高资本配置和运行效率，北京电子城高科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"电子城高科"）全资子公司北京 电子城有限责任公司（以下简称"电子城有限"）拟对公司全资子公 司北京电子城城市更新科技发展有限公司（以下简称"城市更新公司"） 进行吸收合并。本次吸收合并完成后，城市更新公司法人资格将被注 销，其全部资产、负债、权益、业务和人员等由电子城有限承继。具 体情况如下： 2025 年第三次临时股东大会 一、本次吸收合并概况 城市更新公司成立于 2019 年，其主要业务为负责各类创新产业 园区项目的投资开发和运营管理，目前主营项目为电子城 IC/PIC 创 新中心。城市更新公司成立以来，各项业务稳步推进，但受制于外部 环境和内部因素等影响，经营表现不佳，故公司拟采用吸收合并方式 实现城市更新公司的合理退出，本次吸收 ...

公司全资子公司吸收合并事项 - 电子城高科全资子公司电子城有限拟吸收合并另一全资子公司城市更新公司，合并后城市更新公司法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益、业务和人员由电子城有限承继 [2] - 本次吸收合并旨在提高资本配置和运行效率，是公司瘦身健体、提质增效的战略举措，符合公司战略发展需求 [3] - 城市更新公司成立于2019年，主营电子城IC/PIC创新中心项目，但经营表现不佳，本次合并可实现其合理退出 [3] - 合并后预计可降低项目管理成本，提升盈利能力，构建更完整的科技城市更新业务生态 [4] 吸收合并主体基本情况 - 吸收方电子城有限成立于1994年，注册资本1.1亿元，经营范围包括房地产开发、物业管理等 [5] - 被吸收方城市更新公司成立于2019年，注册资本5000万元，主营技术服务、非居住房地产租赁等业务 [6] - 截至2024年5月31日评估基准日，城市更新公司所有者权益账面值-1.47亿元，评估价值-1.36亿元，增值率7.57% [7] 吸收合并具体安排 - 合并基准日为2024年5月31日，城市更新公司总资产9.71亿元、总负债11.18亿元将由电子城有限承继 [8] - 资产处置方面，燕东科技园房屋建筑物使用权资产等将通过合同换签并入电子城有限 [9] - 所有债权债务、电子城IC/PIC创新中心业务及人员均由电子城有限承继 [10][11] 公司治理相关事项 - 公司董事会审议通过了吸收合并议案，并计划于2025年4月14日召开临时股东大会审议该事项 [31][33] - 董事会同时审议通过了聘任姜南先生为公司副总裁的议案，姜南曾任城市更新公司副总经理等职 [30][38]

文章核心观点 公司全资子公司电子城有限拟吸收合并全资子公司城市更新公司，此事项已获董事会通过，尚需股东大会审议，吸收合并符合公司战略发展需求，不会对公司经营和财务状况产生实质性影响 [1][2][3] 本次吸收合并概况 - 2025年3月28日公司第十二届董事会第四十一次会议审议通过子公司吸收合并议案，同意吸收合并并提请股东大会审议，授权相关管理层洽谈、签署文件及办理事宜 [2][3] - 城市更新公司主要负责创新产业园区项目投资开发和运营管理，因经营不佳公司拟通过吸收合并使其合理退出，此为公司瘦身健体、提质增效的有效措施 [3] - 电子城有限与城市更新公司业务和人员存在同质化，吸收合并可降低项目管理成本，提升盈利能力，构建更完整业务生态 [4] 本次吸收合并主体基本情况 吸收合并方（电子城有限） - 成立于1994年10月28日，法定代表人赵萱，注册资本11000万元，电子城高科持股100% [5] - 经营范围包括房地产开发、物业管理、技术推广等多项业务 [5] - 2024年资产总额792988.71万元、负债总额394930.03万元、净资产398058.69万元，营业收入39260.86万元，净利润 -6070.84万元 [6] 被吸收合并方（城市更新公司） - 成立于2019年3月7日，法定代表人纪宁，注册资本5000万元，电子城高科持股100% [6] - 经营范围包括技术服务、非居住房地产租赁等多项业务 [6] - 2024年资产总额97114.63万元、负债总额111836.84万元、净资产 -14722.20万元，营业收入1174.59万元，净利润 -2435.88万元 [8][9] 本次吸收合并的具体方式及相关安排 总体安排 - 电子城有限吸收城市更新公司全部资产、负债和权益，城市更新公司注销，吸收合并基准日为2024年5月31日 [9] - 截至基准日城市更新公司总资产97114.63万元、总负债111836.84万元，吸收合并后由电子城有限承继，基准日至完成日损益也由其承继 [9] 资产处置 - 城市更新公司主要资产为燕东科技园房屋建筑物使用权资产及租赁业务相关递延所得税资产，伴随合同换签并入电子城有限，其余办公用电子设备也并入 [10] 债权债务处置 - 城市更新公司所有债权债务吸收合并后由电子城有限承继 [10] 业务安排 - 城市更新公司运营的电子城IC/PIC创新中心业务由电子城有限承继 [10] 注销工作 - 先行办理城市更新公司税务注销手续，之后进行工商注销完成吸收合并 [10] 本次吸收合并对公司的影响 - 符合公司战略发展规划，有利于促进企业提质增效，提高资源配置效率，推动产业高质量发展 [10] - 吸收合并完成后城市更新公司全部资产、负债、业务及人员并入电子城有限，不会对公司正常经营和财务状况产生实质性影响，不损害公司及全体股东利益 [2][10]