公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，增设职工代表董事[2][3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一种类股份总数的25%，所持本公司股份自上市之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[4] - 董事等5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，证券公司包销剩余持股5%以上卖出不受6个月限制[5] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行相关规定期限为30日，对股东会、董事会决议请求撤销期限为60日[5][6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可请求诉讼，可对全资子公司相关情况按规定诉讼[6][7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[7][8] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需审议[9] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％、公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保等多种担保情况需审议[9] 股东大会召开 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3、公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3、单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东大会[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求董事会召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈[11] 董事相关规定 - 因贪污等犯罪被判处刑罚执行期满未逾5年等多种情况不能担任公司董事[13] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议撤换[14] - 董事应对公司定期报告签署书面确认意见，保证信息真实准确完整[14] - 董事对公司和股东的忠实义务在任期结束后6个月内仍然有效[15] 董事会会议 - 代表1/10（10%）以上表决权的股东、1/3（约33.33%）以上董事联名、1/2（50%）独立董事提议时董事会应召开临时会议[16] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，所作决议须经无关联关系董事过半数通过[16] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人时应将事项提交股东会审议[16] 独立董事与委员会 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东不得担任独立董事，担任需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[16][17] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少开一次会，会议须三分之二以上成员出席方可举行[19] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数[19] 其他规定 - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[21] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[22] - 公司减少注册资本，需10日内通知债权人，30日内在公告报刊上公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[22] - 公司拟同步修订《董事会议事规则》《董事会专门委员会议事规则》《股东会议事规则》，前两者修订需股东大会审议通过后生效[25]

担保情况 - 为GFL、CSFI担保最高金额为6700万、2.1亿港币，实际担保0万港币[2] - 2.1亿港币授信担保协议保证期3年[9] - 董事会全票通过担保议案[10] 授信情况 - GFL、CSFI拟向汇丰银行申请2.77亿港币授信额度[3] 财务数据 - 截至2025年3月31日，CSFI资产负债率42.83% [7] - 截至2025年3月31日，GFL资产负债率28.74% [8] - 截至披露日，公司对外担保余额29959.97万元，占比18.07% [11] 其他 - 公司不存在逾期担保情形[4]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会7月9日14点召开[2] - 网络投票起止时间为2025年7月9日[2] - 股权登记日为2025年7月2日[10] - 会议登记时间为7月8日9:00 - 11:00、13:30 - 15:00[13] 股东大会地点 - 股东大会在湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园五栋召开[2] 股东大会议案 - 本次审议4项议案，含为子公司融资担保等[5] - 议案6月24日在指定报刊和网站披露[7] - 特别决议议案有2项[7] - 对中小投资者单独计票议案为1 - 4项[7] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3]

会议信息 - 中安科第十二届监事会第三次会议于2025年6月23日通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年6月17日以电话、邮件发出[2] - 应参会监事3人，实际参会3人[2] 审议事项 - 审议通过为全资子公司融资担保议案，3票同意[3][4] - 审议通过修订《公司章程》并取消监事会议案，3票同意[5][7]

会议信息 - 中安科第十二届董事会第三次会议于2025年6月23日召开，9位董事全到[2] 议案表决 - 多项议案表决9票同意，均需提交股东大会审议[3][4][6][7] 人事提名 - 拟提名薛玮为第十二届董事会独立董事候选人[7] 其他事项 - 董事会拟调整专门委员会委员，前提是股东大会通过相关议案[8] - 同意召开2025年第一次临时股东大会[9]

股份拍卖 - 武汉中院2025年7月6 - 7日将再次拍卖2663万股限售流通股，占总股本0.9257%[5] - 1663万股评估价5753.98万元，起拍价3682.5472万元[6] - 1000万股评估价3460万元，起拍价2214.4万元[6] 持股情况 - 截至披露日，中恒汇志持股34294.0464万股，占总股本11.9217%，累计被冻结100%[9] - 若拍卖成功过户，中恒汇志持股将变为31631.0464万股，占总股本10.9960%[9] 过往拍卖 - 2022 - 2024年有多起司法拍卖，涉及成交价、占比等情况[7][8] 风险提示 - 中恒汇志股份质押比例高且触预警平仓线，仍有被冻结或处置风险[10]

股份拍卖情况 - 2022 - 2025年多次法院拍卖股份，涉及多地[3][5][7] - 2025年6月13 - 14日2663万股流拍，占比0.93%[3][4] - 2025年6月30日3000万、3100万股拍卖进行中[7] 股东股份情况 - 中恒汇志持股34294.0464万股，占比11.92%[9] - 其累计被冻结股份占比100%[9] 其他影响 - 流拍不影响公司经营与控制权[8] - 中恒汇志业绩承诺补偿未完成[9]

激励计划授予与登记 - 2023年4月17日向148名对象授予6550.00万份股票期权与限制性股票，含1015.00万份股票期权，行权价2.00元/股，5535.00万股首次授予限制性股票，授予价1.25元/股[7] - 2023年6月1日完成1005.00万份股票期权授予登记，42人登记[7] - 2023年6月19日完成5332.00万股首次授予限制性股票登记，121人登记[8] - 2024年4月2日向157名激励对象授予1200.00万股预留部分限制性股票，授予价1.25元/股[9] - 2024年7月完成1199.10万股预留部分限制性股票授予登记，148人登记[11] 回购与注销 - 2023年12月拟回购2名已离职激励对象的1130000股限制性股票[8] - 2024年8月决定回购注销6名离职激励对象的933750股限制性股票，回购价1.25元/股[11] - 公司将按1.25元/股回购注销不符合解除限售条件的限制性股票[25] 行权与解除限售 - 2024年6月确定股票期权第一期行权条件及首次授予的限制性股票第一期解除限售条件成就[10] - 2024年10月首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解禁，15258614股上市流通[12] - 2024年第四季度首次授予股票期权第一个行权期行权且完成过户登记的行权股票2479460股，占可行权总数99.23%[14] - 2025年第一季度首次授予股票期权第一个行权期行权且完成过户登记的行权股票9000股，占可行权总数0.36%[14] - 106名激励对象本次可解除限售11183850股限制性股票，占总股本0.39%[26] - 本次解锁的限制性股票2025年6月20日上市流通，数量为11183850股[27] 业绩目标 - 2024年营业收入目标值定比2023年增长15%，触发值增长12%；净利润目标值定比2023年增长40%，触发值增长32%[21] - 2025年营业收入目标值定比2023年增长32%，净利润目标值定比2023年增长80%[21] 业绩完成与解除限售比例 - 2024年公司营收30.51亿元，剔除费用后归属上市公司股东净利润满足首次授予限制性股票第二期对应公司层面解除限售比例为80%[23] - 子公司中科智能等激励对象首次授予限制性股票第二期对应子公司层面解除限售比例为80%，上海擎天为65%，中安消旭龙为60%，深圳豪恩、深圳科松为50%[24] 股份变动 - 本次变动前有限售条件股份为576838224股，变动 - 11183850股，变动后为565654374股[29] - 本次变动前无限售条件股份为2299769336股，变动11183850股，变动后为2310953186股[29] 合规认定 - 上海君澜律师事务所认为本次注销、回购注销、行权及解除限售符合相关规定[30]

激励计划进程 - 2023年3月17日相关会议审议通过激励计划相关议案[6][7][9] - 2023年4月3日股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2024年6月18日会议审议通过股票期权第一期行权及部分注销回购议案[9] - 2025年5月19日会议审议通过股票期权第二期行权及部分注销回购议案[10] 股票注销与回购 - 注销1000123份股票期权，因公司及子公司2024年度业绩考核未达全部行权标准等[12] - 注销61600份已获授未行权股票期权，因2名激励对象个人原因离职[12] - 注销10125份已获授未行权股票期权，因1名激励对象未在有效期内完成行权[13] - 回购注销5640389股限制性股票，预计支付7050486.25元，授予价1.25元/股[15][16] 业绩情况 - 2024年公司实现营业收入30.51亿元，归属于上市公司股东净利润2002.93万元[23] 费用与比例 - 公司及子公司有效期内激励计划和员工持股计划股份支付费用影响数值为3012.08万元[24] - 首次授予股票期权第二期等对应公司层面行权/解除限售比例为80%[24] - 子公司中科智能等激励对象股票期权第二期等对应子公司层面行权/解除限售比例为80%[26] 行权与解除限售 - 本次可行权激励对象35人，申请行权股票期权数量为1920077份，行权价格为2元/份[28] - 首次授予部分限制性股票第二期可解除限售数量为1118.3850万股，人数为106人[28] - 预留授予部分限制性股票第一期可解除限售数量为455.8560万股，人数为138人[28]

人事变动 - 中安科独立董事余玉苗因个人工作辞职，辞职后不在公司任职[1] - 余玉苗辞职申请在股东大会选出新独立董事后生效，此前继续履职[1] - 公司将尽快完成独立董事补选工作[1] 其他信息 - 公告发布于2025年6月17日[3]