股票期权与限制性股票授予 - 2023年4月17日向148名对象授予6550.00万份股票期权与限制性股票，期权1015.00万份，行权价2.00元/股，限制性股票5535.00万股，授予价1.25元/股[7] - 2023年6月1日完成1005.00万份股票期权授予登记，登记人数42人[7] - 2023年6月19日完成5332.00万股首次授予限制性股票登记，登记人数121人[8] - 2024年4月2日向157名对象授予预留部分1200.00万股限制性股票，授予价1.25元/股[10] - 2024年7月26日完成预留部分1199.10万股限制性股票授予登记，登记人数148人[11] 股票回购与注销 - 2023年12月拟回购2名离职对象的1130000股限制性股票[9] - 2024年8月决定回购注销6名离职对象的933750股限制性股票，回购价1.25元/股[12] - 2025年5月审议通过注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案[15] 股票行权与解禁 - 2024年公司《激励计划》授予股票期权第一期可申请行权人数38人，可申请行权数额2498685份，行权价格2元/份[13] - 2024年第四季度第一个行权期行权且完成股份过户登记的行权股票数量为2479460股，占可行权股票期权总数的99.23%[13] - 2025年第一季度第一个行权期行权且完成股份过户登记的行权股票数量为9000股，占可行权股票期权总数的0.36%[14] - 2025年第二季度第一个行权期行权数量为100份，累计行权数量2488560份，占可行权股票期权总量的99.59%[16] - 2024年10月完成首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解禁，116名对象的15258614股股票于10月18日上市流通[12] 其他 - 2025年5月确定股票期权第二期行权条件和限制性股票首次授予第二期及预留授予第一期解除限售条件成就[15] - 2025年第二季度股本变动，无限售条件流通股份增加100股，股份总数增加100股[18] - 2025年第二季度股票期权激励对象行权登记过户股份数量100股，募集资金200元用于补充流动资金[19] - 本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响[20]

有色金属-贵金属-黄金 - 恒邦股份拟与华晟发展合资设立烟台恒邦综保国际供应链有限公司 注册资本1000万元 恒邦股份持股80%[1] - 湖南黄金子公司安化渣滓溪冶炼厂计划2025年6月末起临时检修停产 预计停产不超过30天[2] 电力设备-电池-锂电池 - 德福科技子公司与光伏组件头部企业A和消费电池头部企业B签订锂电铜箔供应协议 期限分别为3年和5年[3][4] 房地产-房地产开发-住宅开发 - 滨江集团以43.68亿元竞得杭州两宗住宅用地 其中杭政储出[2025]79号地块总价32.65亿元 容积率2.5[5][6] 计算机-软件开发-垂直应用软件 - 中安科董事兼常务副总裁李凯辞职 不再担任任何职务[7][8] 基础化工-化学制品-其他化学制品 - 常青科技特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目正式投产 新增年产能12.05万吨[9][10] 通信-通信设备-通信网络设备及器件 - 世嘉科技子公司中山亿泰纳因持续亏损实施临时停产[10] - 宁波华翔子公司获上海智元委托生产双足机器人产品 合作期3年[31][32] - 呈和科技终止收购映日科技不低于51%股权的重大资产重组[32] 煤炭-煤炭开采-动力煤 - 甘肃能化获准发行不超过20亿元公司债券 有效期24个月[10][11] 医药生物-医疗器械-体外诊断 - 硕世生物获肺炎支原体核酸检测试剂三类医疗器械注册证 有效期至2030年6月[12][13] - 九强生物获日本专利局颁发的检测样本前带现象量化方法发明专利[25][26] 机械设备-通用设备-机床工具 - 亚威股份向特定对象发行股票申请获深交所受理[13][14] 交通运输-铁路公路-公交 - 三峡旅游拟使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理[14][15] 医药生物-化学制药-化学制剂 - 国药现代子公司盐酸戊乙奎醚原料药获批上市[16][17] - 恒瑞医药子公司HRS-8829注射用浓溶液获临床试验批准 用于治疗急性缺血性卒中[22] - 华东医药子公司注射用HDM2020获临床试验批准 靶向FGFR2b治疗晚期实体瘤[29] 国防军工-地面兵装-地面兵装 - 内蒙一机子公司签订1.3亿元铁路货车采购合同 需在2025年7月31日前交付[18][19] 社会服务-专业服务-检测服务 - 西高院拟使用不超过5.4亿元闲置募集资金进行现金管理[19][20] 基础化工-化学制品-食品及饲料添加剂 - 天新药业3股东自愿延长股份锁定期6个月至2026年1月11日[22][23] 电子-光学光电子-面板 - 联得装备预中标京东方8.6代AMOLED生产线项目 金额1.57亿元[30][31] 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 - 北特科技拟定增募资不超过3亿元 用于泰国丝杠生产基地建设[29][30] 钢铁-特钢-特钢 - 西宁特钢拟向控股股东定增募资不超过10亿元补充流动资金[38][39] 电子-半导体-数字芯片设计 - 芯原股份发布ZSP5000系列边缘智能数字信号处理器IP[41] 轻工制造-包装印刷-纸包装 - 中荣股份董事长黄焕然取保候审并恢复职务[42][43] 机械设备-自动化设备-其他自动化设备 - 思泰克拟1200万元增资光刻胶企业华睿芯材 持股3.75%[43][44] 机械设备-专用设备-其他专用设备 - 赛象科技预中标5.33亿元空客天津A320系列飞机运输工装项目[45] 轻工制造-包装印刷-综合包装 - 海顺新材拟收购广东正一包装100%股权[46][47] 家用电器-家电零部件-家电零部件 - 同星科技与海信签署战略供应商合作备忘录 拟投资1000万元建青岛制造基地[35] 基础化工-塑料-其他塑料制品 - 永利股份子公司拟增资控股永利墨西哥 持股比例将达72%[36] 建筑装饰-基础建设-园林工程 - 汇绿生态大股东拟减持不超过3%股份[37]

人员变动 - 李凯因个人原因于2025年6月27日辞职，原定任期到2028年5月8日[1] - 李凯辞职不影响公司日常经营，董事长吴博文代行董事会秘书职责[2] 股份情况 - 截至公告披露日，李凯直接持有公司股份457.72万股，辞职后按规定管理[2]

融资事项 - 全资子公司拟向汇丰银行申请合计27700万港币融资，公司及部分下属子公司提供担保[14] 议案内容 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接，增加职工董事并修订《公司章程》[17] - 拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》[19] - 拟选举薛玮为第十二届董事会独立董事[22] 会议安排 - 2025年7月9日14:00现场会议，9:15 - 15:00网络投票[11] - 现场会议地点在湖北武汉武昌区紫沙路203号[11] - 采用现场与网络投票结合，重复表决以首次结果为准[8] - 由两名股东代表等负责现场监票，表决结果合并后即时宣布[8] - 由国浩律师（武汉）事务所出具法律意见书[9]

董事会专门委员会设置 - 公司董事会设立战略决策委员会、投资管理委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会五个专门委员会，分别负责不同领域的决策和监督工作 [1][7][16][22][35] - 各委员会均对董事会负责，提案需提交董事会审议决定 [3][8][17][23][36] - 委员会成员由董事组成，人数均为三名，其中提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会要求独立董事占多数 [4][23][36] 战略决策委员会 - 主要负责研究、规划和制定公司长期发展战略，包括发展规划、经营目标、重大投资决策等 [1][3] - 成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名产生 [5] - 设主任委员一名，由董事长担任 [6] - 每年至少召开一次会议，需三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过 [11][12] 投资管理委员会 - 主要负责公司重大投融资及资本运作、资产经营等事项的决策管理 [7][10] - 对重大投资、融资项目进行审议决策和监督评价，评审年度投资计划 [10] - 议事规则与战略委员会类似，每年至少召开一次会议 [12][13] 提名委员会 - 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选和审核 [17][19] - 独立董事占多数，主任委员由独立董事担任 [16][18] - 选任程序包括需求研究、人选搜寻、资格审查等环节 [19] 审计委员会 - 主要负责审核财务信息、监督评估内外部审计工作和内部控制 [22][23] - 成员包含会计专业人士，独立董事过半数 [23][24] - 每季度至少召开一次会议，对财务报告、审计机构聘用等事项进行审议 [24][25][32] - 行使原监事会职权，包括检查公司财务、监督董事高管行为等 [27][28] 薪酬与考核委员会 - 主要负责制定董事、高管的考核标准和薪酬政策 [35][36][37] - 独立董事占多数，主任委员由独立董事担任 [36][37] - 每年至少召开一次会议，审议薪酬计划和绩效评价 [38][40] - 董事薪酬计划需报股东大会审议通过 [38]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 现场会议召开时间为2025年7月9日14点00分，地点为湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园五栋 [2] - 股权登记日为2025年7月2日，A股股票代码600654 [5] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票平台时间为9:15-15:00 [1] - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证，操作指引见vote.sseinfo.com [4] - 融资融券及沪股通投资者投票需遵循上交所自律监管指引第1号规定 [1][6] 股东参会登记 - 个人股东需携带身份证及股东账户卡，法人股东需提供法定代表人证明或授权委托书 [5][6] - 异地股东可通过信函登记（截止2025年7月8日邮戳），但现场需核对原件 [6] - 现场登记时间为2025年7月8日9:00-11:00及13:30-15:00，支持传真/邮件预登记 [7][8] 表决规则 - 持有多个账户的股东，表决权数量按全部账户同类股份合并计算，重复投票以第一次结果为准 [4][5] - 选举票数超限或差额选举中投票超应选人数视为无效 [5] - 所有议案需全部表决完毕才能提交 [5] 其他会务信息 - 会议联系人张先生，联系电话027-87827922，邮箱zqtzb@600654.com [8][10] - 公司注册地址为湖北省武汉市武昌区紫沙路203号华中小龟山金融文化公园五栋 [8] - 授权委托书需在会议前24小时提交至公司证券管理中心 [6][9]

委员会组成与选举 - 战略、投资管理、提名、薪酬与考核委员会均由三名董事组成，提名和选举方式类似[4][21][40][85] - 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事过半数，至少一名为专业会计人士[57] 委员会任职期限 - 战略、投资管理、提名、薪酬与考核委员会委员任职期限与董事任职期限相同[5][23][40][85] - 审计委员会委员每届任期不得超过三年，独立董事成员连续任职不得超过六年[57] 委员会会议规则 - 战略、投资管理、提名、薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，审计委员会每季度至少召开一次，均需提前三天通知委员[12][29][47][75][94] - 各委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[12][31][47][75][94] - 各委员会会议记录由公司董事会办公室保存，一般保存10年[12][31][48][75][96] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息及其披露等工作，部分事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[59][61] - 审核财务会计报告，关注欺诈、舞弊及重大错报可能性，存在问题时要求公司更正数据[61] - 至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构的履职情况评估报告[64] - 监督指导内部审计机构至少每半年对特定事项进行一次检查[65] - 有权接受特定股东书面请求提起诉讼[70] 临时股东会相关 - 董事会收到审计委员会召开临时股东会会议提议后，应在十日内书面反馈[68] - 董事会同意召开，应在决议后五日内发出通知，会议应在提议之日起两个月内召开[68][69] 薪酬相关 - 公司董事薪酬计划须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过方可实施[88] - 公司高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准[89]

股份相关 - 公司首次公开发行人民币普通股210万元，最初每股面值100元，后改为1.00元[6] - 公司注册资本为人民币28.7660756亿元[7] - 上海无线电十一厂以资产折股1241万股，占发行普通股总数的59.07％[15] - 上海电子元件十厂以资产折股650万股，占发行普通股总数的30.93％[16] - 公司股份总数为2876607560股，均为普通股[17] 股份限制与规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[17] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持同一种类股份总数的25%[28] - 特定人员6个月内买卖公司股票或证券，所得收益归公司所有[28] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[35] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[37] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[48][51][52] - 董事会收到提议或请求后，应在10日内书面反馈[50][51][52] - 董事会同意召开，应在决议后5日内发通知[51][52] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，特定情况下可自行召集和主持股东会[52] 交易与担保审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[44] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情形须经股东会审议[47] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[76] - 交易涉及资产总额等不同比例分别由董事会或股东会审议[98][99][100] - 公司与关联方不同金额的关联交易分别由董事会或股东会审议[102] 董事与董事会 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[87] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，设独立董事3人[94] - 董事会下设多个专门工作机构[95] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[109] - 特定情形下董事会应召开临时会议，董事长10日内召集主持[109][110] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[143] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[145] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[159][160] - 公司合并、分立等事项需按规定通知债权人并公告[172][178] - 公司指定上海证券交易所网站为刊登公告和披露信息的网站[169]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[13] - 临时股东会在特定情形发生之日起2个月内召开[13] 担保审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保，须经董事会审议后提交股东会[9] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保，需提交股东会[9] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保，要经股东会审议[9] - 按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30%的担保，股东会审议时需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9][10] 股东权利 - 单独或合计持有公司10%以上普通股股份的股东可请求召开临时股东会[13][15] - 单独或合并持有公司1%以上股份的普通股股东有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[20] 会议通知 - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[20] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[20] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且股权登记日确认后不得变更[22] 会议变更 - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[23] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[33] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[33] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制[34] 会议主持 - 董事长不能履行职务时，由过半数以上董事共同推举一名董事主持股东会[30] - 审计委员会主任委员不能履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举一名成员主持股东会[30] - 股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表主持[31] 中小投资者表决 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票并及时公开披露[33] 决议通过比例 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[42] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的，由股东会以特别决议通过[44] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[46] 回购决议 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[47] 决议撤销 - 股东有权自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[48] 会议记录 - 会议记录应保存，保存期限不少于10年[50] 规则修订 - 本规则与新规定冲突时，以国家法律法规及中国证监会、上海证券交易所最新规定为准并修订[52] - 本规则由公司董事会负责解释、修订[54] - 本规则经公司股东会审议通过后生效实施，修改时亦同[55]

董事任职 - 董事任期三年可连选连任，独立董事连续任职不超六年[4] - 兼任总裁等及职工代表担任的董事，总计不超董事总数1/2[4] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不得任独立董事[9] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得任独立董事[9] 董事履职与管理 - 董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会建议撤换[6] - 公司董事会收到董事辞职报告2日内披露情况[6] - 董事不符合任职资格等，公司1个月内解除其职务[6] - 董事对公司商业秘密保密至公开前，2年内不得用核心技术从事相同或相近业务[7] - 董事对公司和股东忠实义务任期结束后6个月内仍有效[7] 董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，3名为独立董事，设董事长1人，副董事长1人[18] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议，50%以上提交股东会审议[21] - 交易涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审议，50%以上且超5000万元提交股东会审议[21] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审议，50%以上且超5000万元提交股东会审议[21] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元由董事会审议，50％以上且超500万元提交股东会审议[21] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元由董事会审议，50%以上且超5000万元提交股东会审议[21] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审议，50%以上且超500万元提交股东会审议[22] - 公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会审议，3000万元以上且占5%以上提交股东会审议[25] - 公司单个债务性融资项目金额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事长审查后提交董事会审议，50%以上提交股东会审议[27] - 公司发生购买或出售资产交易，累计资产总额或成交金额超公司最近一期经审计总资产30%，提交股东会审议并经出席会议股东表决权2/3以上通过[23] 会议召开 - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集并主持[32] - 董事会每年至少召开两次，定期会议需在召开10日前通知全体董事，临时会议需在召开5日前通知，特殊情况经同意可随时通知[33] - 董事会定期会议书面通知发出后，变更会议时间等或增减提案需在原定会议召开日前3日发出书面变更通知[34] 会议举行与决议 - 董事会会议由过半数的董事出席方可举行，关联交易等特殊情况由过半数无关联关系董事出席即可，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[46] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况，可要求会议暂缓表决[44] - 董事会决议表决实行一人一票，表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选视为弃权[44] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，担保事项除全体董事过半数同意外，还需出席会议的2/3以上董事审议同意[49] 会议记录与责任 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[53] - 董事需在董事会会议记录和决议上签字并担责[50] - 董事会决议违反规定致公司受损，参与决议董事或负赔偿责任[50] 决议落实 - 董事会决议由总裁组织经营班子落实[56] - 董事会对决议落实情况督促检查，违背决议追究执行者责任[56] - 董事会会议上董事长等汇报决议执行情况，董事可质询[56] - 董事会秘书向董事汇报决议执行情况[57] 规则相关 - 规则未尽事宜依相关规定执行，冲突部分以最新规定为准并修订[60] - 规则由公司董事会负责解释、修订[61] - 规则经股东会审议通过后生效实施，修改亦同[62]