激励计划 - 2023年4月17日向127人授予5535.00万股限制性股票，授予价1.25元/股[17] - 2023年4月17日向148人授予1015.00万份股票期权，行权价2.00元/股[7] - 2024年4月2日向157人授予1200.00万股预留限制性股票，授予价1.25元/股[9][17] - 2024年10月15日116名激励对象15258614股首次授予限制性股票首解限售[12] - 2024年12月16日38名激励对象可申请行权2498685份股票期权[12] - 2024年Q4、2025年Q1股票期权行权且过户数量分别为2479460股、9000股[14] - 2025年6月106名激励对象11183850股首次授予限制性股票二解限售[16] - 2025年5月19日审议通过预留授予第一期解除限售议案[4] - 138名激励对象可解除限售4558560股预留限制性股票[4] 业绩情况 - 公司营收30.51亿元，归母净利润2002.93万元[23] - 剔除费用影响后净利润3012.08万元[24] - 2024年营收目标值、触发值分别定比2023年增长15%、12%[23] - 2024年净利润目标值、触发值分别定比2023年增长40%、32%[23] 解除限售比例 - 预留授予限制性股票第一期公司层面解除限售比例80%[24] - 中科智能等5家子公司预留授予第一期子公司层面解除限售比例80%[24] - 上海擎天预留授予第一期子公司层面解除限售比例65%[24] - 中安消旭龙预留授予第一期子公司层面解除限售比例60%[24] - 深圳豪恩等2家子公司预留授予第一期子公司层面解除限售比例50%[25] - 138名激励对象个人层面解除限售比例100%[25] 其他 - 有限售条件股份变动前565654374股，变动 -4558560股，后为561095814股[30][31] - 无限售条件股份变动前2310953186股，变动4558560股，后为2315511746股[30][31] - 上海君澜律所认为本次事项合规，无实质影响[32] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等[33]

司法拍卖情况 - 本次司法拍卖标的为中安科控股股东中恒汇志持有的2663万股限售流通股 占其持股总数的7.7652% 占公司总股本的0.9257% [1] - 拍卖分两笔成交 1663万股成交价3682.5472万元 1000万股成交价2214.4万元 合计成交5896.9472万元 竞买人为杭州公望润盈投资合伙企业 [1][3][4] - 杭州公望与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系或一致行动关系 [2] 股权结构变动 - 拍卖前中恒汇志持股34294.0464万股 占比11.9217% 拍卖后持股降至31631.0464万股 占比10.9960% [5] - 本次拍卖不会导致公司控股股东及实际控制人变更 也不会影响公司股权上市条件 [2] 交易后续流程 - 最终成交需以武汉中院出具拍卖成交裁定为准 尚需完成余款缴纳、法院执行及股权过户等程序 [1][4] - 若完成过户 将触及中恒汇志权益变动披露要求 公司将依法履行信息披露义务 [5] 股东风险背景 - 中恒汇志所持公司股份已100%被司法冻结 且质押比例较高并触及预警平仓线 存在因其他诉讼被进一步处置的风险 [5] - 中恒汇志存在未完成的重大资产重组业绩承诺补偿 若股份因司法拍卖过户 受让方需依法申请解禁手续 [6]

股东大会安排 - 公司拟于2025年7月9日14:00召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会通知已于2025年6月24日在指定信息披露媒体披露 [1] 股东服务措施 - 公司将使用上证信息提供的股东大会提醒服务 [1] - 服务内容包括通过智能短信发送参会邀请和议案情况等信息 [1] - 短信将根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票 [1] 投票方式 - 投资者可通过智能短信链接直接投票 [1] - 如遇拥堵仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台投票 [1] - 投票操作指南详见《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》 [1] 投资者反馈渠道 - 投资者可通过邮件、热线等方式对本次服务提出意见或建议 [2]

拍卖情况 - 司法拍卖2663万股限售流通股，占公司股份总数0.9257%[3] - 1663万股成交价36825472元，1000万股成交价22144000元[3][8][10] - 竞买人为杭州公望润盈投资合伙企业[3][8][9] 股权变动 - 若过户，中恒汇志持股降至316310464股，比例降至10.9960%[3][11] 其他 - 中恒汇志股权累计被冻结342940464股，占比100%[12] - 中恒汇志存在业绩承诺补偿未完成情况[13]

股东大会安排 - 公司拟于2025年7月9日14:00召开2025年第一次临时股东大会[1] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务[2] - 投资者收到智能短信可按提示投票，拥堵时仍可通过原平台投票[2] 意见反馈 - 投资者可通过邮件、热线反馈对服务的意见或建议[2]

担保情况概述 - 公司全资子公司中科智能与中国银行签订1.5亿元人民币授信协议，授信使用期限至2026年5月26日，公司以连带责任保证和最高额抵押方式提供担保 [5] - 本次担保事项已通过董事会及股东大会审议，属于2025年度担保计划范围内，授权担保总额为28.9亿元人民币和21.6亿元港币 [6] - 截至目前，公司为中科智能提供的担保余额累计达1.93亿元人民币，无逾期担保情形 [2][4] 被担保人基本情况 - 中科智能为公司全资子公司，注册资本10,088万元人民币，主营建筑智能化、智能交通、安防系统等业务 [7] - 截至2024年底，中科智能总资产5.77亿元，负债2.88亿元，净资产2.89亿元，2024年营收3.76亿元，净利润1,910.53万元 [8] - 2025年一季度末，中科智能总资产5.53亿元，负债2.61亿元，净资产2.92亿元，当季营收8,070.49万元，净利润270.78万元 [9] 担保协议主要内容 - 最高额保证合同担保债权最高本金余额1.5亿元，包含利息、违约金等衍生费用，保证方式为连带责任，保证期间为债务到期后三年 [10][11][13][14] - 最高额抵押合同以公司名下房产土地作为抵押物，担保债权最高本金余额同样为1.5亿元，债权人可优先受偿 [15][17][18][19] 担保必要性及决策程序 - 担保旨在支持子公司业务发展，被担保方经营稳定且为全资子公司，风险可控 [20] - 董事会全票通过担保计划，本次1.5亿元担保在授权额度内 [21] - 公司及控股子公司对外担保总额4.49亿元，占2024年末净资产的27.09%，均为对子公司担保 [21]

担保情况 - 为中科智能担保最高金额1.5亿元，累计担保余额1.93亿元[3] - 2025年度授权担保总额28.9亿人民币、21.6亿港币[4] - 最高额保证和抵押合同担保最高本金余额1.5亿人民币[9][11] 中科智能业绩 - 2024年末资产总额57695.47万元，净利润1910.53万元[6] - 2025年一季度营收8070.49万元，净利润270.78万元[7][8] 公司担保审议与现状 - 董事会通过2025年度担保计划议案[13] - 实际对外担保总额44909.13万元，占2024年末净资产27.09%[15]

司法拍卖情况 - 2025年6月30日至7月1日6100万股限售流通股流拍，占比2.12%[4] - 2025年7月21日至22日将再次拍卖6100万股限售流通股，占比2.12%[5] - 3000万股评估价1.038亿元，起拍价6643.2万元等[6] - 3100万股评估价1.0726亿元，起拍价6864.64万元等[6] 过往拍卖记录 - 2022年深圳中院拍卖3835.5787万股，成交价7554.734252万元等[7] - 2023年成都中院拍卖4869.1587万股，成交价9407.2147万元等[7] - 2022年深圳中院拍卖4049.8万股，成交价9233.544万元，已撤销[7] - 2023年深圳中院拍卖4328万股，成交价7167.168万元，变卖流拍[8] 股权情况 - 截至披露日，中恒汇志持股3.42940464亿股，占比11.92%，全部冻结[9] - 若2起拍卖成功过户，中恒汇志持股预计变为2.81940464亿股，占比9.80%[9]

股票期权与限制性股票激励计划执行情况 - 2025年第二季度首次授予股票期权第一个行权期行权且完成股份过户登记的期权数量为100股，占第一个行权期可行权股票期权总数的0.004% [1] - 截至2025年第二季度末，首次授予股票期权第一个行权期累计行权且完成股份过户登记的行权股票数量为2,488,560股，占第一个行权期可行权股票期权总数的99.59% [1] - 行权股票上市流通时间为行权日后的第二个交易日（T+2）[1] 激励计划历史决策及实施 - 2023年3月18日至3月27日公示期间未收到任何异议，监事会审核通过激励对象名单 [2][3] - 2023年4月17日确定为授予日，向148名激励对象授予6,550万份股票期权与限制性股票，其中股票期权1,015万份（行权价2.00元/股），限制性股票5,535万股（授予价1.25元/股）[3] - 2023年6月完成首次授予登记，股票期权登记数量1,005万份（42人），限制性股票登记数量5,332万股（121人）[3] 激励计划调整及回购注销 - 2023年12月回购注销2名离职激励对象的113万股限制性股票 [4] - 2024年3月再次回购注销部分限制性股票 [4] - 2024年8月回购注销6名离职激励对象的933,750股限制性股票（回购价1.25元/股）[6] 行权及解除限售进展 - 2024年10月18日首次授予限制性股票第一个解除限售期解禁，116名激励对象15,258,614股上市流通 [6] - 2024年12月16日启动股票期权第一个行权期自主行权，38名激励对象可行权2,498,685份 [7] - 2024年第四季度行权2,479,460股（占可行权总数99.23%），2025年第一季度行权9,000股（占0.36%）[7] 股本结构及资金使用 - 2025年第二季度行权新增100股，总股本增至2,876,607,560股 [10] - 行权募集资金200元将用于补充流动资金 [10] - 本次行权对公司财务状况和经营成果无重大影响 [10]

股份拍卖情况 - 2025年6月30日10时至7月1日10时将重新拍卖6100万股限售流通股，占总股本2.12%[3] - 2022 - 2024年有多笔股份竞拍成功，涉及不同数量、占比及成交价[5][7] - 2025年有多笔股份拍卖流拍或进行中[7] 中恒汇志持股情况 - 截至公告披露日，中恒汇志持有公司股份34294.0464万股，占总股本11.92%，全部被冻结[9] - 中恒汇志股份质押比例高，有被冻结或处置风险[9]