会议安排 - 2024年6月7日召开董事会决议召集2023年年度股东大会[6] - 6月8日公告股东大会通知，距召开超20日[6] - 6月28日13:30在上海召开现场会议，由董事长主持[7] 投票情况 - 现场和网络投票结合，网络投票9:15 - 15:00[7] - 18人出席，代表345,196,783股，占比51.2620%[9] 议案审议 - 审议7项议案，均获通过[12][13][14]

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：2024-014 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 345,196,783 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.2620 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《公 1 上海新黄浦实业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业总收入34.08亿元，同比减少27.90%[40] - 2023年公司实现净利润11,088.34万元，归属于母公司股东的净利润6,208.98万元[16] - 2023年公司归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润2,141.66万元[16] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润0.62亿元，同比增加9.69%[40] - 2023年末公司资产总额203.40亿元，较上年末减少41.93亿元，降幅17.09%[35] - 2023年末公司负债总额156.95亿元，较上年末减少42.51亿元，降幅21.31%[35] - 2023年末公司股东权益总额46.44亿元，较上年末增加0.58亿元，增幅1.26%[35] - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额 -2.86亿元，同比减少 -108.85%[41] - 2023年度公司投资活动产生的现金流量净额 -4.09亿元，同比减少759.77%[42] - 2023年度公司筹资活动产生的现金流量净额 -7.93亿元，同比增加43.76%[42] 用户数据 - “筑梦城”长租公寓4116间全部入市，年末出租率超95%[16] - 科技京城全年实现租金和物业收缴率双100%[16] - 华闻期货市场占有率位居行业第十名，分类监管评级获A类A级[17] 未来展望 - 2024年公司争取青浦项目签约清盘，最大限度销售去化南浔项目可售房源[18] - 2024年公司力争推动长租房REITs顺利上市，形成“投”“融”“建”“管”“退”良性闭环[19] - 2024年度公司拟申请办理总额不超过36亿元的融资业务及相关担保业务[51] 其他新策略 - 公司拟聘任立信为2024年度财务报告及内控审计机构[55] - 2024年度审计费用150万元，其中财务会计报告审计费用为110万元、内部控制审计费用为40万元[61] 公司治理 - 2023年公司董事会召开7次会议，审议通过35项议案，召集召开3次股东大会，提交审议19项议案[13] - 董事会审计委员会全年召开2次会议，审议通过11项议案[13] - 董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，审议通过2项议案[13] - 董事会提名委员会召开1次会议，审议通过2项议案[13] - 2023年公司监事会召开会议四次，审议十六项议案[22] - 2023年公司聘任苏刚为总经理、马尚彬为副总经理，任职资格和聘任程序符合规定[82] - 2023年公司高级管理人员薪酬方案制定、表决程序合法有效，符合规定[82] 分红情况 - 2023年公司拟每10股派发现金红利0.28元（含税），合计拟派发现金红利18,855,110.01元（含税），现金分红比例为30.37%[45] - 2023年7月公司以2022年末总股本673,396,786股为基数，每10股派现金红利0.26元，共分配17,508,316.44元[85] 信息披露 - 公司全年披露4次定期报告及28项临时公告[15] - 2023年公司刊登公告32次，其中临时公告28次、定期报告4次[86] - 2023年公司及时披露2022年年报、2023年一季报、半年报和三季报[87] 关联交易与担保 - 报告期内未发现公司发生重大关联交易事项[80] - 未发现公司为控股股东及其他关联方提供违规担保，不存在资金提供给关联方使用的情形[81] 内控情况 - 审计师审计未发现公司内控设计或执行有重大缺陷[88] - 公司形成《内部控制评价报告》，未发现内部控制设计或执行方面的重大缺陷[142]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[2] - 竞争性谈判和邀请招标需邀请3家以上事务所[6][7] - 采用竞争性谈判等方式保障公平公正[6] - 评价要素至少包括审计费用报价、资质条件等[8] - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[8] 审计费用与文件保存 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[9] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[11] 改聘与续聘 - 特定情况应改聘，原则上在被审计年度第四季度结束前完成[12] - 符合条件的事务所续聘可不再开展选聘工作[7] 流程与监督 - 审计委员会至少每年提交履职及监督报告[5] - 解聘或不再续聘须事先通知，允许其陈述意见[13] - 审计委员会审核改聘提案时应了解情况并调查拟聘事务所[14] - 董事会审议通过改聘议案后通知相关方[14] - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[16] 违规处理 - 发现选聘违规且后果严重应报告董事会并处理责任人[16] - 情节严重时经股东大会决议不再选聘违规事务所[16] 信息安全 - 公司应提高信息安全意识，担负主体和保密责任[19] - 选聘时审查事务所信息安全管理能力并明确责任[19] - 督促聘任的事务所履行信息安全保护义务[19] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议批准生效，由董事会负责解释[21]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年6月28日13点30分在上海召开[3] - 网络投票2024年6月28日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 本次股东大会审议7项议案，披露时间不同[8] 计票与登记信息 - 对中小投资者单独计票的议案为4、6、7[11] - 股权登记日为2024年6月24日[14] - 现场参会登记时间为2024年6月26日，有登记地点、电话和传真[15][16] 公司与会议交通信息 - 公司联系地址、电话和邮编[18] - 现场会议可乘公交或地铁到达[18] - 可授权委托出席股东大会[20]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由大华变更为立信，需股东大会审议[2] - 因《公司章程》规定，大华不宜续聘为2024年度审计机构[11] 立信情况 - 2023年末立信有合伙人278名、注会2533名等[3] - 2023年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元等[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[3] - 2023年末已提取职业风险基金1.61亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[3] 审计费用 - 2024年度审计费用150万元，与2023年相比无增减[8][15] 会议审议 - 2024年6月7日董事会会议通过聘任立信议案，表决9票同意[14][16]

会议情况 - 第九届董事会2024年第一次临时会议于6月7日通讯表决召开，9位董事全到[1] 议案审议 - 通过制定《会计师事务所选聘制度》议案[2] - 通过聘任2024年度财务审计及内控审计机构议案[3] - 通过召开2023年年度股东大会议案[4] 审计安排 - 聘任立信为2024年度审计机构，费用150万，财务110万、内控40万[3][4] 股东大会 - 公司拟定6月28日13:30召开2023年年度股东大会[4]

会议信息 - 2024年6月6日15:00 - 16:00举行2023年度业绩说明会[2][3][5] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 会议方式为上证路演中心网络互动[2][5] 参会人员 - 总经理兼财务总监苏刚、独立董事姜明生、董事会秘书徐俊、财务部总经理张景明[5] 投资者参与 - 2024年6月6日15:00 - 16:00可登录上证路演中心参与[5] - 2024年5月30日至6月5日16:00前可提问[2][5] 联系方式 - 联系人是董监事会办公室[6] - 联系电话为021 - 63238888[7] - 联系邮箱为600638@600638.com[5][7] 查看说明 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入30.56亿元，较2022年减少29.21%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润6208.98万元，较2022年增长9.69%[12] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2141.66万元，较2022年增长1945.89%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -2.86亿元，较2022年减少108.85%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产44.31亿元，较2022年末增长1.14%[12] - 2023年末总资产203.40亿元，较2022年末减少17.09%[12] - 2023年基本每股收益0.0922元，较2022年增长9.63%[12] - 2023年加权平均净资产收益率为1.41%，较2022年增加0.12个百分点[12] - 2023年非经常性损益合计4067.32万元，2022年为5555.58万元，2021年为3444.48万元[14] - 2023年公司实现营业总收入340,751.81万元，营业收入305,639.90万元[22] - 2023年公司实现净利润11,088.34万元，归属于母公司股东的净利润6,208.98万元[22] - 2023年公司归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润2,141.66万元[22] - 公司2023年营业收入30.56亿元，较上年同期43.17亿元减少29.21%[23] - 营业成本24.95亿元，较上年同期39.12亿元减少36.23%[23] - 净利润1.11亿元，较上年同期6511.09万元增长70.30%[23] - 经营活动产生的现金流量净额 -2.86亿元，较上年同期32.29亿元减少108.85%[23] - 销售费用344858361.66元，较上期增长12.09%；管理费用270729393.64元，较上期下降5.27%；财务费用128528826.67元，较上期增长858.63%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为 -285739405.06元，较上年同期下降108.85%；投资活动产生的现金流量净额为 -408727983.79元，较上年同期下降759.77%；筹资活动产生的现金流量净额为 -792986866.74元，较上年同期增长43.76%[35][36][37] - 交易性金融资产本期期末数为342447564.16元，较上期期末增长382.52%；应收账款本期期末数为87577526.58元，较上期期末增长342.53%[40][41] - 存货本期期末数为4025216031.49元，较上期期末下降39.58%；应付账款本期期末数为609419598.54元，较上期期末下降66.18%[44][48] - 提供劳务收入42421151.86元，占比1.71%，较上期增长16.37%；酒店业收入29792958.10元，占比1.20%，较上期下降3.27%；金融业收入2346500.00元，占比0.09%，较上期增长48.70%[29] - 代管代建收入2554995.04元，占比0.10%，上期为0，增长100.00%[30] - 2023年末公司资产总计203.3973225791亿元，较2022年末的245.3235478845亿元下降17.09%[190][191] - 2023年末流动资产合计140.6846749903亿元，较2022年末的182.4062707966亿元下降22.87%[190] - 2023年末非流动资产合计62.7126475888亿元，较2022年末的62.9172770879亿元下降0.33%[190][191] - 2023年末负债合计156.9540247242亿元，较2022年末的199.4592181864亿元下降21.31%[191] - 2023年末流动负债合计116.9910894719亿元，较2022年末的149.1710919641亿元下降21.57%[191] - 2023年末非流动负债合计39.9629352523亿元，较2022年末的50.2881262223亿元下降20.53%[191] - 2023年末所有者权益合计46.4432978549亿元，较2022年末的45.8643296981亿元增长1.26%[192] - 2023年末货币资金为54.9394587427亿元，较2022年末的69.6591084036亿元下降21.13%[190] - 2023年末存货为40.2521603149亿元，较2022年末的66.6240355615亿元下降39.58%[190] - 2023年末短期借款为1.0817688611亿元，较2022年末的0.2002169445亿元增长440.30%[191] - 2023年资产总计68.49亿元，较2022年的67.99亿元增长0.74%[193] - 2023年负债合计21.78亿元，较2022年的22.58亿元下降3.52%[193] - 2023年所有者权益为46.71亿元，较2022年的45.41亿元增长2.86%[194] - 2023年营业总收入34.08亿元，较2022年的47.26亿元下降27.88%[194] - 2023年营业总成本33.47亿元，较2022年的46.54亿元下降28.09%[194] - 2023年营业利润1.78亿元，较2022年的0.89亿元增长99.87%[195] - 2023年利润总额1.76亿元，较2022年的1.36亿元增长28.96%[195] - 2023年净利润1.11亿元，较2022年的0.65亿元增长70.30%[195] - 2023年基本每股收益0.0922元/股，较2022年的0.0841元/股增长9.63%[195] - 2023年稀释每股收益0.0922元/股，较2022年的0.0841元/股增长9.63%[195] - 2023年营业收入72,969,772.29元，2022年为88,596,373.31元[197] - 2023年营业利润148,701,157.97元，2022年为64,710,731.22元[197] - 2023年利润总额148,710,659.67元，2022年为114,615,731.22元[197] - 2023年净利润142,635,956.57元，2022年为112,842,557.04元[197] - 2023年经营活动现金流入小计3,500,426,511.23元，2022年为6,646,496,127.09元[198] - 2023年经营活动现金流出小计3,786,165,916.29元，2022年为3,417,421,699.22元[198] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -285,739,405.06元，2022年为3,229,074,427.87元[198] - 2023年投资活动现金流入小计1,056,030,613.68元，2022年为1,919,737,475.36元[199] - 2023年投资活动现金流出小计1,464,758,597.47元，2022年为1,857,787,476.97元[199] - 2023年筹资活动现金流入小计759,384,302.50元，2022年为1,270,785,457.40元[199] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.39亿元，上年为-4.89亿元[200] - 收回投资收到的现金为5.21亿元，上年为0.18亿元[200] - 取得投资收益收到的现金为0.52亿元，上年为0.67亿元[200] - 收到其他与投资活动有关的现金为7.66亿元，上年为18.01亿元[200] - 投资活动现金流入小计为13.39亿元，上年为18.86亿元[200] - 投资支付的现金为8.56亿元，上年为1.22亿元[200] - 支付其他与投资活动有关的现金为1.75亿元，上年为12.72亿元[200] - 投资活动现金流出小计为10.31亿元，上年为13.95亿元[200] - 筹资活动现金流入小计为1亿元，上年为4.73亿元[200] - 现金及现金等价物净增加额为0.79亿元，上年为-1.08亿元[200] 各季度财务数据 - 2023年各季度营业收入分别为4.89亿元、13.99亿元、5.42亿元、6.25亿元[13] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为406.05万元、6836.71万元、957.50万元、-1991.28万元[13] 公允价值计量项目数据变化 - 采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产期初余额7097.08万元，期末余额3.42亿元，当期变动2.71亿元[15] - 其他非流动金融资产期初余额1.40亿元，期末余额1.68亿元，当期变动2873.53万元[15] - 交易性金融资产期初数7.33645185亿元，本期公允价值变动损益 - 61.647890万元，本期购买金额7097.080437万元，期末数10.0371401116亿元[64] - 其他非流动金融资产期初数1.395010637亿元，本期公允价值变动2373.529838万元，本期购买金额500万元，期末数1.6823636208亿元[64] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数2.1047186807亿元，本期公允价值变动2575.971148万元，本期购买金额10.0871401116亿元，期末数5.1068392624亿元[64] 房地产项目业务数据 - 2019 - 2020年公司投资30多亿建设上海闵行两个租赁住房项目，2023年2月4116间全部入市，年末出租率超95%[16] - 2024年1月公司启动以新黄浦·筑梦城梅陇租赁社区为底层资产发行公募REITs的申报工作[16] - 2023年公司有5个施工项目，总建筑面积54万平方米，新开工2个项目，竣工1个项目[16] - 2023年竣工的南浔项目CX面积18.4万平方米，交付商品房1010套[16] - 杭州临平项目住宅、车位全部清盘，杭州萧山项目住宅清盘，青浦项目可售面积3.79万平方米，实际销售面积2.18万平方米[16] - 2023年房地产项目全年销售现金回笼24.16亿[17] - 公司房地产开发业务范围主要集中在上海、浙江、江苏[20] - 房地产业营业收入29.44亿元，营业成本24.02亿元，毛利率18.40%，较上年增加9.53个百分点[25] - 浙江湖州花园名都（四象府CD）项目竣工销售，项目规划计容建筑面积135126平方米，总建筑面积207877.98平方米，总投资105000万元，报告期实际投资额739.15万元；新黄浦花园名都项目竣工，项目规划计容建筑面积77287.00平方米，总建筑面积127360.00平方米，总投资66000.00万元[56] - 公司报告期内实现销售金额220,880.54万元，销售面积84,516.88平方米，结转收入金额273,995.58万元，结转面积235,463.09平方米，报告期末待结转面积153,953.11平方米[62] - 上海科技京城办公建筑面积65,880.06平方米，租金收入7,516.32万元，权益比例100%[63] - 上海东方伟业广场商业建筑面积1,861.62平方米，租金收入126.27万元，权益比例100%[63] - 上海东方伟业广场写字楼建筑面积8,617.28平方米，租金收入736.17万元，权益比例100%[63] - 上海吴泾星悦河畔家园住宅建筑面积138,608.84平方米，租金收入7,743.35万元，权益比例100%[63] - 上海梅陇星悦梦庭住宅建筑面积61,750.94平方米，租金收入4,895.82万元，权益比例100%[63] - 浙江花园名都（四

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入157,151,004.15元，同比减少67.89%，主要因下属房产项目公司结转销售收入减少[4][16] - 归属于上市公司股东的净利润3,489,940.07元，同比减少14.05%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润975,696.13元，同比减少76.12%[4] - 经营活动产生的现金流量净额-340,850,340.12元，同比增加64.76%，因下属期货公司客户权益减少[4][24] - 本报告期末总资产19,622,507,690.44元，较上年度末减少3.53%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益4,434,208,961.59元，较上年度末增加0.08%[5] - 结算备付金变动比例47.05%，因下属公司结构化主体持仓量变动[7] - 交易性金融资产变动比例-48.96%，因公司出售交易性金融资产[8] - 应收票据变动比例100.00%，因下属公司收到银行票据[9] - 预付款项变动比例58.95%，因下属公司预付货款增加[10] - 2024年3月31日货币资金为5,089,612,281.22元，2023年12月31日为5,493,945,874.27元[34] - 2024年3月31日交易性金融资产为174,771,267.06元，2023年12月31日为342,447,564.16元[34] - 2024年3月31日应收账款为65,857,692.05元，2023年12月31日为87,577,526.58元[35] - 2024年3月31日存货为3,972,264,797.14元，2023年12月31日为4,025,216,031.49元[35] - 2024年3月31日流动资产合计13,348,272,212.02元，2023年12月31日为14,068,467,499.03元[35] - 2024年3月31日非流动资产合计6,274,235,478.42元，2023年12月31日为6,271,264,758.88元[35] - 2024年第一季度资产总计196.23亿元，较2023年的203.40亿元有所下降[36] - 2024年第一季度营业总收入2.17亿元，较2023年的5.50亿元大幅减少[37] - 2024年第一季度营业总成本2.26亿元，较2023年的5.78亿元有所降低[37] - 2024年第一季度营业利润为 - 182.67万元，2023年为2339.73万元[38] - 2024年第一季度利润总额107.99万元，较2023年的2316.86万元大幅减少[38] - 2024年第一季度净利润73.37万元，较2023年的807.62万元有所下降[38] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润348.99万元，较2023年的406.05万元有所减少[38] - 2024年第一季度少数股东损益 - 275.62万元，2023年为401.56万元[38] - 2024年第一季度基本每股收益0.0052元/股，2023年为0.0060元/股[39] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到现金3.77亿元，较2023年的7.92亿元大幅减少[40] - 2024年第一季度收取利息、手续费及佣金的现金为45,467,744.56元，上年同期为63,250,018.82元[41] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为35,167,147.86元，上年同期为98,537,309.81元[41] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为457,668,845.64元，上年同期为953,560,906.42元[41] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为798,519,185.76元，上年同期为1,920,719,704.14元[41] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -340,850,340.12元，上年同期为 -967,158,797.72元[41] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为299,142,255.06元，上年同期为116,392,382.36元[41] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为290,749,996.25元，上年同期为122,587,619.89元[41] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为8,392,258.81元，上年同期为 -6,195,237.53元[42] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为125,872,920.00元，上年同期为233,735,236.58元[42] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -404,333,593.05元，上年同期为 -958,982,528.65元[42] 股东持股及质押情况 - 上海新华闻投资有限公司持股120,701,293股，占比17.92%，质押120,420,000股[28] - 上海盛誉莲花股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股92,130,216股，占比13.68%，质押92,130,216股[28] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，浙江湖州花园名都（四象府CD）住宅项目签约面积189.20㎡，签约金额117.00万元[32] - 截至2024年3月31日，上海科技京城写字楼出租面积54,890.62平方米，租金收入1,546.65万元，出租率72.96%[33]