会议情况 - 公司于2024年8月2日召开第十一届董事会第八次会议，应发、实发、实收表决票均为7张[1] 审议事项 - 会议审议通过《2024年半年度报告及其摘要》，7票同意[1] - 会议审议通过《关于对上海华谊集团财务有限责任公司的风险评估报告》，7票同意[2] - 风险评估报告议案已通过公司独立董事专门会议审议[3]

利润分配 - 2023年以1,156,399,976股为基数，每股派现0.2元，共派231,279,995.2元[4] - A股每股派现0.2元，B股每股派现0.028109美元[2] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/15，除权（息）和发放日2024/7/16[2][6] - B股股权登记日2024/7/18，最后交易日2024/7/15，发放日2024/7/31[2][6] 税负情况 - A股不同持股时长及主体有不同税负[8][9] - B股非居民企业股东按10%扣税，非居民个人暂免[10][12]

市场扩张和并购 - 2024年5月23日公司召开第十一届董事会第六次会议审议收购广西氯碱40%股权议案[2] - 2024年6月13日公司召开2023年年度股东大会审议该议案[2] - 近日广西氯碱完成工商变更，公司持有其100%股权成全资子公司[3]

市场扩张和并购 - 过去12个月公司以68508.20万元收购上海华谊持有的广西华谊氯碱化工有限公司40%股权[1][3][10] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，上海华谊总资产为10576709万元，所有者权益为4626221.68万元，负债总额为5950487.32万元，2023年度营业总收入为5914483.32万元，净利润为223650.96万元[5] - 截至2023年12月31日，联恒公司总资产为312671.71万元，净资产为189840.51万元，负债总额为122831.20万元，2023年度营业收入为593477.51万元，净利润为13091.89万元[8] 其他新策略 - 各方股东对联恒公司同比例减资总额为151215.79万元，公司减资额为22682.37万元，上海华谊减资额为12097.26万元[3] - 减资后联恒公司注册资本由197667.7万元变更为46451.91万元，股权结构保持不变[8] - 本次减资扣除实缴未到位资金后，公司收回减资款19536.15万元[9] 其他信息 - 联恒公司占地15.3万平方米，现有四套生产装置[2] - 联恒公司股权结构为巴斯夫亨斯迈上海异氰酸酯投资有限公司持股70%、公司持股15%、上海华谊持股8%、中国石化上海高桥石油化工有限公司持股7%[2][6] - 本次关联交易事项已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议[3][12] - 过去12个月内公司与上海华谊发生的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上[1][3][10]

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 公告编号：2024-019 上海氯碱化工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 278 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 209 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 69 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 615,577,639 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 555,567,284 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 60,010,355 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.2322 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市徐家汇路 560 号 2101 会议室 (三) 出席会 ...

股东大会信息 - 公司2024年5月24日公告召开2023年年度股东大会通知，6月4日调整现场会议召开地点[14] - 2024年6月13日9点30分召开现场会议，采用现场和网络投票结合方式[15] - 出席现场会议股东或其委托代理人278人，代表有表决权股份615,577,639股，占比53.232%[18] - 参加现场会议股东或其委托代理人237人，代表有表决权股份606,193,289股，占比52.4207%[19] 议案审议情况 - 本次股东大会审议14项议案，于2024年4月16日、5月24日披露[24][26] - 第6、7、8项议案关联股东回避表决，第10项为特别决议议案，全部议案对中小投资者单独计票[28] 议案表决结果 - 《2023年年度报告及其摘要》同意615,486,839股，占比99.9852%[30] - 《2023年度董事会工作报告》同意615,486,439股，占比99.9851%[31] - 《2023年度监事会工作报告》同意615,486,439股，占比99.9851%[34] - 《2024年度财务预算》同意580,235,139股，占比94.2586%[36] - 《关于2023年度利润分配的预案》同意612,836,614股，占比99.5547%；反对87,600股，占比0.0142%；弃权2,653,425股，占比0.4311%[37] - 《关于预计2024 - 2026年度日常关联交易额度的议案》同意49,569,213股，占比64.5667%；反对24,549,354股，占比31.9769%；弃权2,653,425股，占比3.4564%，关联股东上海华谊控股集团有限公司回避表决[38] - 《关于与上海华谊控股集团有限公司、上海华谊集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》同意49,569,213股，占比64.5667%；反对24,549,354股，占比31.9769%；弃权2,653,425股，占比3.4564%，关联股东上海华谊控股集团有限公司回避表决[40][43] - 《关于公司收购上海华谊控股集团有限公司所持有的广西华谊氯碱化工有限公司40%股权暨关联交易的议案》同意73,942,867股，占比96.3148%；反对175,700股，占比0.2288%；弃权2,653,425股，占比3.4564%，关联股东上海华谊控股集团有限公司回避表决[44] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意612,833,014股，占比99.5541%；反对91,200股，占比0.0148%；弃权2,653,425股，占比0.4311%[45] - 《关于修订公司章程的议案》同意612,832,514股，占比99.5540%；反对91,700股，占比0.0148%；弃权2,653,425股，占比0.4312%，属特别决议议案[46] - 《关于修订股东大会议事规则的议案》同意571,624,037股，占比92.8597%；反对41,300,177股，占比6.7091%；弃权2,653,425股，占比0.4312%[47] - 《关于修订董事会议事规则的议案》同意570,282,437股，占比92.6418%；反对42,641,777股，占比6.9271%；弃权2,653,425股，占比0.4311%[48][50] - 《关于修订独立董事工作制度的议案》同意570,243,237股，占比92.6354%；反对42,680,977股，占比6.9334%；弃权2,653,425股，占比0.4312%[51] - 《独立董事2023年度述职报告》同意612,833,014股，占比99.5541%；反对91,200股，占比0.0148%；弃权2,653,425股，占比0.4311%[52]

公司信息 - 公司证券代码为600618、900908，简称为氯碱化工、氯碱B股[1] 股东大会 - 2024年5月24日披露2023年年度股东大会通知[2] - 原定于6月13日9点30分在3楼会议室召开[2] - 现调整召开地点为2101会议室，其他事项不变[2]

业绩总结 - 2023年公司实现利润总额88,592万元，完成年初预算100.63%[14] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润76,051万元，完成年初预算106.94%[14] - 2023年营业收入72.14亿元，较预算减少9.84%；营业总成本65.05亿元，较预算减少11.53%[37] - 2023年利润总额8.86亿元，较预算增加0.06亿元；归属母公司净利润7.61亿元，较预算增加6.94%[37][39] - 2023年现金净流入量0.44亿元，较预算增加1.58亿元，其中经营活动净流入6.38亿元，减少4.82亿元[40] 未来展望 - 2024年公司将围绕经营方针，加强双基地建设推动高质量发展[20] - 2024年公司要实现烧碱产品达行业能效“领跑者”，成为工业碳达峰“领跑者”企业[21] - 2024年公司将加快“数字化转型”，推动成为化工行业数字化领先企业[21] - 2024年公司重点培养85后、90后以及95后青年骨干[22] - 2024年预算营业收入80.02亿元，较2023年决算数增加10.92%；营业总成本73.51亿元，增加13.01%[41] - 2024年预算利润总额8.00亿元，较2023年决算数减少9.65%；归属母公司净利润6.20亿元，减少18.51%[41] - 2024年生产经营预算安排烧碱商品产量102万吨，EDC产量51.5万吨，PVC树脂产量48万吨，VCM产量20万吨[43] - 2024年固定资产预算安排重点项目投入资金17.2亿元，筹资金额7.4亿元[43][44] 新产品和新技术研发 - 2023年公司决定在广西钦州投资双氧水直接氧化法环氧丙烷（HPPO）及聚醚多元醇一体化项目[16] 市场扩张和并购 - 公司拟6.85082亿元现金收购广西氯碱40%股权，以2023年12月31日评估值17.12705亿元为定价依据[87] 其他新策略 - 2024年公司监事会将加强对重大事项监督并提升自身水平[33][34] - 公司与财务公司、上海华谊签署《金融服务协议》，有效期三年[83] - 公司拟续聘天职国际为2024年度年报审计单位和内部控制审计单位[107]

业绩总结 - 上海天元电化工有限公司是中国第一家滤碱厂，创立于1929年[1] - 上海绿简率先实现运动模式的转型，在上海化学工业区与多家化工企业建立长期战略合作关系[1] - 上海华裔集团和上海滤碱共同投资在广西青州设立广西华裔滤碱化工有限公司，项目包括烧碱装置、滤乙烯装置和制滤乙烯装置[2] - 广西华裔能化和广西华裔新材料相互供给，建设配套设施如低温饮食处罐、化盐及盐仓等[3] - 广西华谊绿简化工有限公司建成投产后将重点服务自治区内的重点产业和企业，为当地社会经济发展做出贡献[3]

业绩总结 - 2023年度营收72.14亿，同比增13.35%，归母净利润7.61亿，同比降44.51%[1][2] - 2024年一季度营收20.74亿，同比增25.60%，归母净利润2.12亿，同比增12.37%[2] 未来展望 - 做强优势、突破新兴、发展海外业务，实施“走出去”战略[2] 新产品和新技术研发 - 广西钦州“双氧水法环氧丙烷及聚醚多元醇一体化项目”进入新材料领域[2] 其他新策略 - 以“数字化、绿色化、高端化、全球化”为原则定位[2] - 加快推进绿色低碳制造路线加强竞争力[2][3]