管理架构 - 董事会秘书室负责投资者关系管理，董事长为第一责任人，董事会秘书为实施人[4] 工作职责 - 投资者关系管理工作职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等[4] 信息披露 - 公司信息披露遵循相关规章制度及真实、准确等原则，指定《中国证券报》等为披露媒体[6] 沟通渠道 - 公司设网络信息平台、咨询专线电话，安排专人接待来访、接听咨询[9][11] 媒体管理 - 媒体采访需董事长同意，由董事会秘书安排并审核内容，对媒体活动预约登记管理[13]

审计部门 - 审计部是内部审计归口管理部门，对董事会负责，向审计委员会报告[3] - 负责对公司及子公司多方面进行审计监督[5] - 公司赋予其参加会议、检查资料等权限[7] 审计流程 - 实施审计前5个工作日送达审计通知书[9] - 被审计单位5个工作日内对审计报告征求意见稿出具书面意见[9] 其他规定 - 建立投诉通道，邮箱为ljshenjibu@shhuayi.com[11] - 对人员有奖惩措施[13] - 制度自董事会决议通过施行，解释权归董事会[15]

内幕信息管理责任 - 董事长为内幕信息知情人档案真实性、准确性和完整性主要责任人[2] 内幕信息登记要求 - 相关主体应配合内幕信息知情人登记工作[5] - 登记备案内容包括姓名、职务等[3] 违规处理与报送 - 发现违规2个工作日内报送情况及处理结果[6] - 重大事项披露后5个交易日内报送相关档案及备忘录[7] 档案保存 - 内幕信息知情人档案及备忘录至少保存10年[7] 其他规定 - 重大事项需制作进程备忘录[4] - 行政人员接触内幕信息按要求登记[6] - 公司应对知情人买卖股票情况自查[6] - 管理制度经董事会审议通过后生效[8]

报告披露 - 年度报告在会计年度结束4个月内披露，含基本情况等内容[5] - 中期报告在上半年结束2个月内披露，含基本情况等内容[6] - 季度报告在第3、9个月结束1个月内披露，含基本情况等内容[6] 特殊情况披露 - 5%以上股份质押等情况需披露[11] - 业绩亏损或大幅变动及时预告[8] - 业绩泄露或异常波动及时披露财务数据[8] - 财务报告非标审计董事会专项说明[8] - 重大事件立即披露[10] 部门职责 - 董秘室为信息披露归口管理部门[18] - 财务部提供定期报告财务数据等[19] - 发展部提供项目可行性研究报告[19] - 人力资源部提供人事变动及薪酬情况[20] - 综合管理部提供公司综合性信息资料[20] - 安全环保部提供质量等重大信息[21] - 生产管理部提供生产经营情况[21] - 审计部负责经济审计和内控督查[21] - 技术中心负责新产品和技术创新[21] - 贸易公司提供产品销售等情况[22] 子公司管理 - 子公司信息披露参照公司制度执行[33] - 子公司报告附文件2个工作日报财务部[31][33][34] - 财务部2个工作日报董事会秘书[32] - 子公司信息审批由董秘室负责[33][34] 违规处理 - 董事、高管违规上交所处理[36] - 部门、子公司未按要求提处理意见董事会批准[36] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效修改亦同[38] - 制度由董秘室负责解释[38]

公司近期动态 - 公司于2025年12月19日以现场会议方式召开了第十一届第二十一次董事会会议，审议了包括《关于修订公司制度的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为136亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：工业占比91.21%，贸易占比8.18%，其他业务占比0.61% [1]

合同相关 - 2025年12月19日通过子公司签订蒸汽供应合同[4] - 一阶段蒸汽采购量约144万吨/年，二阶段约192万吨/年，期限20年[4] - 蒸汽采购量180 - 240吨/小时，年供汽不少于8000小时，期限2026年4月至2046年3月[2] - 采购价格为公式价[2] 股权与违约 - 国投钦州二电注册资本184,000万元，国投电力持股90%，广西钦州临海持股10%[7] - 三种情况构成实质性违约[10]

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 公告编号：2025-026 上海氯碱化工股份有限公司 关于对全资子公司增资暨对外投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟对全 资子公司广西华谊氯碱化工有限公司（以下简称"广西氯碱公司"）增资，并由 其投资"先进材料配套废盐综合利用项目"（以下简称"项目"）。 投资金额：增资金额 89,264 万元；项目总投资金额 297,548 万元。 本次投资事项已经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过，无需 提交公司股东会审议。 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项： 1、原料废盐来源风险：原料废盐来自园区乙酰胺项目和环氧树脂项目废物， 目前项目处于前期工作阶段，未来存在供应不确定及供应量不稳定的风险。公司 加强对废盐来源项目的跟踪，并对废盐处理技术进行调研，与本项目前期设计工 作同步进行，落实废盐来源和处置措施后项目实际性开始建设。 2、项目建设风险：本项目建设过 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2025-025 一、审议通过《关于广西华谊氯碱化工有限公司投资先进材料配套废盐综 合利用项目及增资的议案》； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于对 全资子公司增资暨对外投资项目的公告》） 二、审议通过《关于"十五五"产业规划编制的议案》； 上海氯碱化工股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件的方式， 向全体董事发出召开第十一届董事会第二十一次会议的通知，并于 2025 年 12 月 19 日上午在华园会议中心以现场会议方式召开第十一届董事会第二十一次会 议，应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事长顾春林先生主持会议。公司高级管 理人员和其他相关 ...

项目投资概况 - 公司全资子公司广西氯碱公司拟在广西钦州港经济技术开发区石化产业园投资建设“先进材料配套废盐综合利用项目” [1] - 项目总投资额为29.75亿元人民币 [1] - 项目将投资建设30万吨/年烧碱、25万吨/年氯乙烯和30万吨/年聚氯乙烯生产装置 [1] 项目战略意义与业务协同 - 项目符合华谊钦州化工新材料一体化基地产业发展规划 [1] - 项目以废盐为原料生产烧碱，实现废物的资源化利用，为下游环氧树脂、环氧氯丙烷等装置提供关键原料 [1] - 项目旨在实现氯资源循环经济产业链，促进区域产业协同与资源优化，提升基地整体竞争力与绿色发展能力 [1] - 项目连同广西钦州基地、上海基地氯平衡统筹考虑，两地联动实现效益最大化 [1] - 项目对公司做强做大主业有重大战略意义 [1] 项目预期效益 - 项目建成后有利于优化资源配置、节省成本费用、扩大经营规模、开拓华南新市场、增强市场竞争力 [1] - 项目核心为契合未来发展规划，助力优化资源配置、实现稳健可持续发展，符合公司及全体股东利益 [1] 资金安排 - 因项目投资建设需要较大金额的建设资金投入，公司拟以现金出资方式对广西氯碱公司进行增资 [1] - 增资总额为8.93亿元人民币 [1]

公司重大合同公告 - 公司全资子公司广西华谊氯碱化工有限公司与国投钦州第二发电有限公司签署了一份长期蒸汽供应合同 [1] - 合同期限为20年，自2026年4月至2046年3月 [1] - 该合同事项已经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交股东会审批 [1] 合同具体条款 - 合同类型为蒸汽采购合同 [1] - 合同约定供汽量为一阶段约144万吨/年，二阶段约192万吨/年 [1] - 合同供汽速率为180-240吨/小时，且每年供汽时长保证不少于8000小时 [1]