业绩影响 - 2025年相关固定资产折旧费用预计减少约7629.49万元[4] - 2025年递延收益摊销减少157.89万元[4] - 2025年度利润总额预计增加约7471.60万元[4] 会计变更 - 公司将天然气长输管道折旧年限由30年调为40年，6月1日起执行[3] - 监事会同意此次会计估计变更，认为符合规定[5]

业绩总结 - 2024年立信事务所业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 人员数据 - 2024年末立信事务所合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名，签过证券审计报告注会743名[2] 事件进展 - 2024年11月28日董事会通过变更立信为审计机构[3] - 2024年12月16日股东大会通过聘任立信[3] - 2024年12月16日召开审前沟通会[4] - 2025年4月3日召开工作沟通会[4] - 2025年4月3日审计委员会通过2024年相关报告并同意提交董事会[5] 评价 - 审计委员会认为立信2024年年报审计表现良好，按时完成工作[7]

业绩总结 - 2024年公司营业收入161.45亿元，较去年同期减少6.12%[4] - 2024年公司营业成本149.20亿元，较上年同期减少4.09%[4] - 2024年公司利润总额-1.19亿元，较上年同期减少161.03%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-3.40亿元，较去年同期减少535.58%[5] 新产品和新技术研发 - 2024年公司应县生物质能项目实现沼液还田10万亩，微藻养殖试验成功[10] 市场扩张和并购 - 2024年公司将山西众能天然气有限公司50%股权转让至控股股东华新燃气集团有限公司[12] - 2024年公司收购华新燃气集团所持长治华润燃气有限公司34%股权[12] 公司治理 - 2024年公司召开股东大会4次，审议议案20项[14] - 2024年公司董事会召开会议8次，审议议案39项[16] - 2024年独立董事专门会议召开2次[17] - 2024年各专门委员会会议召开10次[19] - 2024年公司完成定期报告4次，临时公告60项[23] 利润分配 - 2023年以总股本1,377,994,126股为基数，每股派现0.145元，转增0.4股[24] 投资者互动与培训 - 2024年上证e互动平台回复投资者提问回复率达100%[25] - 全体董事参加监管部门专题培训参训率达100%[26] 专门委员会审议 - 战略委员会2024年审议通过议案4项[19] - 审计委员会2024年审议通过议案29项[19] - 薪酬与考核委员会2024年审议通过议案2项[20] - 提名委员会2024年审议通过议案2项[21] 未来展望 - 2025年董事会把握燃气领域供需和价格变化，开展专业化重组等改革举措[29] - 2025年强化政治保证、思想武装和廉政作风[30][31] - 公司锚定建设一流现代化绿色能源企业目标，优化管网布局等[32] - 董事会完善信息披露制度，提高财务信息披露质量[34] - 公司优化ESG报告助力市值管理[35] - 2025年董事会修订《公司章程》等制度，规范治理架构[37] - 2025年国企改革收官，公司深化全产业链布局[38]

会计估计变更 - 公司将天然气长输管道折旧年限从30年调为40年，6月1日起执行[3] - 2025年相关固定资产折旧费用预计减少约7629.49万元[4] - 2025年递延收益摊销减少157.89万元，利润总额预计增加约7471.60万元[4] 决策情况 - 监事会审议通过变更会计估计议案，认为符合规定并一致同意[2][5]

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上经济、管理工作经验。 本人尚未取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加 上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资 格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 独立董事候选人声明与承诺 三、本人具备独立性，不属于下列情形: 本人刘贺群,已充分了解并同意由提名人山西省国新能源股份有 限公司董事会提名为山西省国新能源股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任山西省国新能源股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄 ...

股权收购与资金募集 - 2013年12月9日公司获批复发行股份购买天然气公司100%股权，向国新能源集团等发行股份[16] - 2014年1月15日公司非公开发行3000万股，每股16元，募资4.8亿元，净额4.66亿元[17][18] - 2015年公司获核准非公开发行不超7650万股，每股13.14元，募资10.05亿元，净额9.86亿元[19] - 2021年公司获核准非公开发行不超2.93亿股，每股3.45元，募资10.12亿元，净额10.02亿元[20] 资金存放与使用 - 2014年1月22日公司在交通银行山西省分行初始存放4.66亿元，截至2024年末余额4303.93万元[25] - 2024年重组配套募集资金专户期初余额4299.32万元，年末余额4303.93万元[34] - 2013 - 2014年公司以自筹资金预先投入8736.2万元，2014年3月置换[35] - 截至2015年12月3日公司以自筹资金预先投入9.1亿元，2015年3月置换[36] - 2014 - 2016年公司多次使用闲置资金补充流动资金并归还[38] - 2016年公司将重组配套募集资金节余资金及利息1.76亿元用于永久补充流动资金[41] 项目投入情况 - 2024年度重组配套募集资金投入20.72万元，累计投入4.32亿元[50] - 原平输气管道工程累计投入9000.37万元，占比47.20%[50] - 定襄 - 五台输气管道工程累计投入6070.18万元，占比45.81%[50] - 法洞 - 安泽 - 长子输气管道工程累计投入5543.58万元，占比56.03%[50] - 意平 - 代县 - 繁峙输气管道工程累计投入3989.50万元，占比35.93%[50] - 2024年度募资总额9.86亿元，累计投入9.87亿元[53] - 还天然气公司贷款承诺投资7.1亿元，已投入1000万元[53] - 还煤层气公司贷款承诺投资2亿元，已投入0.0001万元[53] - 某项目投入4000万元，累计投入1000.01万元[53] - 截至2024年累计投入进度31.76%[53] - 还天然气公司贷款承诺投资3.9亿元，已累计投入3.9亿元[55] - 还华新燃气集团专项应付款承诺投资1199万元，已累计投入241.96万元，进度20.18%[55] - 还山西煤层气集团贷款承诺投资5.3亿元，已累计投入5.3亿元[55] 其他 - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[11] - 截至2024年12月31日，募集资金已全部使用，相关专户已注销[57]

董事会提名 - 公司董事会提名刘贺群为第十一届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] 候选人条件 - 被提名人具备5年以上经济、管理工作经验[1] - 近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[2] - 近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[2] - 兼任独立董事境内上市公司不超三家[3] - 在公司连续任职未超六年[3] 审查情况 - 被提名人已通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查[3] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年4月[4]

财务审计 - 公司2024年度财务报表审计于2025年4月14日出具无保留意见审计报告[5] 应收账款 - 华新燃气集团有限公司2024年初余额1034.99万元，年度往来累计发生额886.51万元，偿还累计发生额1062.14万元，年末余额859.36万元[13] - 山西国新和盛新能源有限公司2024年初余额34.01万元，年度往来累计发生额1.36万元，偿还累计发生额0.01万元，年末余额35.36万元[14] - 山西华新晋药集团有限公司2024年初余额285.58万元，年度往来累计发生额8.94万元，年末余额294.52万元[14] - 山西华新智科技有限公司2024年初余额565.99万元，年度往来累计发生额130.79万元，年末余额696.78万元[14] - 山西国新物流有限公司2024年初余额93.61万元，年度往来累计发生额60539.54万元，偿还累计发生额60631.15万元，年末余额2.00万元[14] - 山西燃气产业集团有限公司应收账款为187775.33，较之前增加4353.70[15] - 山西国运液化天然气发展有限公司应收账款为59.07，较之前减少28.77[15] - 山西华新科莱天然气有限公司应收账款为222.40，较之前增加2.00[15] - 忻州长峰燃气有限公司应收账款为1539.48，较之前减少836.78[16] - 阳泉国新天然气利用有限公司应收账款为13.10，较之前增加10.84[22] - 漾泉蓝焰煤层气有限责任公司应收账款为10.23，较之前增加5.03[22] - 武乡县森众燃气有限公司应收账款为407.77，较之前减少4524.40[23] - 黎城森众燃气有限公司应收账款为205.60，较之前减少2149.78[23] - 绛县民利燃气有限公司应收账款为1011.14，较之前减少12039.30[23] - 山西煤层气有限责任公司应收账款为5.91，较之前增加5.43[24] - 山西西山蓝焰煤层气有限公司应收账款为10.91，较之前增加5.03[24] - 山西华新晋药集团医药等多家控股股东附属企业应收账款为1.60亿元[25] - 山西华新煤焦销售等部分控股股东附属企业应收账款为2.00亿元[25] - 山西省冶金物资有限公司应收账款为0.30亿元[25] - 大同国新天然气利用有限公司应收账款为2.67亿元，其中应收服务费2.58亿元[26] - 晋城天煜新能源有限公司应收账款为8373.02千元，其中应收服务费16.05千元[26] - 太原煤炭气化（集团）晋中燃气有限公司应收账款为1645.68千元，应收气款等2760.49千元[26] - 高平市长焰煤层气利用有限公司应收账款为234.60千元，应收材料款308.23千元[27] - 朔州华新京平天然气有限公司应收账款为3513.12千元，应收气款500.15千元[27] 预付款项 - 华新燃气集团有限公司2024年初余额17.53万元，年度往来累计发生额90.32万元，偿还累计发生额88.32万元，年末余额19.53万元[14] - 山西华新智科技有限公司2024年初余额0.25万元，年度往来累计发生额1172.38万元，偿还累计发生额1172.38万元，年末余额0.25万元[14] - 山西国新物流有限公司预付款项为6768.55，较之前增加6519.72[15] - 山西国强天然气输配有限公司预付款项为28396.91，较之前减少2336.46[16] - 山西华新维抢工程建设有限公司预付款项为2908.38，较之前减少7.77[16] - 山西压缩天然气集团有限公司预付款项为77874.86，较之前减少2046.71[16] - 阳泉华新液化天然气有限公司预付款项为8328.83，较之前增加762.86[22] - 山西国新延长能源有限公司预付款项为6508.41，较之前增加430.00[22] - 晋城市诚安物流有限公司预付款项为8037.52，较之前增加53.82[22] 其他应收款 - 山西华新晋药集团有限公司其他应收款2024年初余额3.69万元，年度往来累计发生额3.42万元，偿还累计发生额0.27万元，年末余额0.27万元[14] - 山西华新智科技有限公司其他应收款2024年初余额7.73万元，年度往来累计发生额7.73万元[14] - 山西燃气产业集团有限公司其他应收款为164.14，较之前增加164.11[15] - 山西压缩天然气集团朔州有限公司其他应收款为8.10[17] - 山西压缩天然气集团临汾有限公司其他应收款为12.00[17] - 山西压缩天然气集团忻州有限公司其他应收款为17.80[18] - 太原燃气集团有限公司其他应收款为16.61[18] - 山西华新交运能源集团有限公司其他应收款为35.82[19] - 山西国新华储能源有限公司其他应收款为0.38[19] - 山西压缩天然气集团运城有限公司其他应收款为88.48[19] - 山西燃气集团有限公司其他应收款为257.43[19] - 左权燃气有限责任公司其他应收款为32.70[20] - 山西铭汇燃气工程有限公司其他应收款为3.15[20] - 山西铭石煤层气利用股份有限公司其他应收款为9.50[21] 债权投资及其他 - 山西天然气有限公司债权投资为176165.00千元，借款130900.00千元[27] - 山西天然气有限公司其他应收款为9.03千元，代垫员工保险[27] - 山西华新城市燃气集团有限公司债权投资金额为67000元，其他流动资产借款金额为52000元，其他应收款利息为9.27元[28] - 大同华新液化天然气有限公司债权投资借款金额为20元[28] - 山西华新燃气销售有限公司债权投资借款金额为79200元，其他应收款利息为32.82元[28] - 山西华新液化天然气集团有限公司债权投资借款金额为15000元[28] - 山西中油新捷天然气有限公司其他应收款借款及代垫员工保险金额为315.76元[28] - 山西原平国新压缩天然气有限公司其他应收款借款及代垫员工保险金额为2092.13元[28] - 山西综改示范区燃气有限公司其他应收款应收材料款为0.54元[28] - 各项关联往来总计债权投资金额为364300.42元，其他流动资产金额为1179869.34元，其他应收款金额为8381.55元，总计金额为1244952.85元，借款及代垫等金额为307598.46元[28] - 涉及金额为人民币15900万元[29]

独立董事评估 - 公司对2024年度独立董事独立性情况进行评估[1] - 五位独立董事与公司主要股东无持股等关联情形[1] - 2024年度独立董事履职遵循独立性原则[1] - 核查表明独立董事与公司无实质性利益冲突[1] - 独立董事满足监管机构独立性标准要求[1]

业绩总结 - 2024年审计委员会召开5次会议，共审议通过33项议案[2][3][4] - 对10户企业进行不同类型审计[5] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续发挥监督和保障作用[12] 其他新策略 - 2024年公司变更立信会计师事务所为外部审计机构[10] - 审计委员会部署2024年半年度和年度检查[11]