会计估计变更 - 拟将天然气长输管道折旧年限由30年调为40年[10][11] - 2025年4月会议审议通过，需股东大会审议[12] - 变更自2025年6月1日起执行[13] 数据影响 - 2025年折旧费用预计减7629.49万元，利润总额增约7471.60万元[14] - 假设2022年起执行，各年度对利润总额、资产和负债有不同影响[14][16]

人员任职与履职 - 独立董事王晓燕自2024年6月17日任职[2] - 王晓燕参与股东大会1次、董事会5次，无缺席和委托出席[4] 公司会议与决策 - 2024年12月16日召开年报进场沟通会，沟通审计费用[6] 股权交易 - 拟让全资子公司收购长治华润燃气有限公司34%股权[11] - 拟让全资子公司转让山西众能天然气有限公司50%股权[11] 审计与制度 - 聘任立信会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构，聘期一年[14] - 修订《山西省国新能源股份有限公司合规管理办法》[16]

（2025年4月14日修订） 2025年4月14日 -1- 山西省国新能源股份有限公司 章程 | 第一章总则 | | -1- | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | -2- | | 第三章 股份 | | -3- | | 第一节 | 股份发行 | -3- | | 第二节 | 股份增减和回购 | -3- | | 第三节 | 股份转让 | -4- | | 第四章 | 股东和股东大会 | -5- | | 第一节 | 股东 | -5- | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | -9- | | 第三节 | 股东大会的召集 | -12- | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | -13- | | 第五节 | 股东大会的召开 | -15- | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | -18- | | 第五章 党委 | - | 22- | | 第六章 | 董事会 - | 24- | | 第一节 | 董事 - | 24- | | 第二节 | 董事会 - | 27- | | 第三节 | 独立董事 | -32- | | 第四节 | 董事会秘书 | -35- | | 第七章 | 总经理及 ...

公司治理 - 2024年召开股东大会4次、董事会8次，独立董事全出席[4] - 独立董事参加专门会议2次、审计会5次、薪酬考核会1次[6] - 召开年报沟通座谈会3次讨论财报编制[6] 股权交易 - 全资子公司拟收购长治华润燃气34%股权[12] - 全资子公司拟转让山西众能天然气50%股权[12] 其他事项 - 更换会计师事务所为立信[14] - 修订《合规管理办法》并制定《规章制度管理办法》[18]

山西省国新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事、战略委员会委员 杨建红 (2025 年 4 月 14 日) 报告期内，公司共召开股东大会 4 次，董事会 8 次，本人作为独立董事出席 会议情况如下: | 重事 | 童事会 | 亲自出 | 委托市 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 亲自出席会议 | 大会次数 | | 杨建红 | ನ | ત | | | 은 | | 2024 年度本人勤勉尽责,积极履行独立董事职责。全年共召开董事会 8 次, 本人委托出席 2 次,委托出席原因为因公出差与开会时间冲突。委托出席的会议, l 2024 年,山西省国新能源股份有限公司(以下简称"公司")面对复杂多 变的市场环境,迎难而上,维稳求新。作为公司独立董事,本人始终秉持独立、 客观、公正、严明的原则，认真履行职责，积极参与公司战略决策,为公司规范 运作和健康发展贡献自己的力量。现将履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专 ...

会议情况 - 2024年召开董事会2次、股东大会2次，独立董事均出席[5] - 独立董事参加独立董事专门会议1次、审计委员会会议2次[6] 年报相关 - 2023年年报审计进场沟通会要求配合年审并提高披露质量[6] - 2023年年报预审沟通会明确年报编制合规[6] 其他事项 - 履职期聘大华，辞职后改聘立信[12] - 建议加强财务风险预警，优化资源配置[17]

董事会换届 - 公司第十届董事会任期将届满，开展换届选举[1] - 第十一届董事会任期三年，自股东大会审议通过起算[3] - 董事会推荐7名非独立董事和4名独立董事候选人[1] 高管聘任 - 董事会同意聘任聂银杉等4名高级管理人员，任期三年[4] 人员信息 - 李晓武、杨广玉任职于控股股东，兰旭任职于5%以上股东公司[5] - 除兰旭外，其余候选人及高管未持有公司股票[5] - 李晓武55岁，聂银杉57岁[9][10]

山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期即将 届满。鉴于中国证监会于近期发布了《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》，要求"上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《实施 规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员 会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事"。同时，中国 证监会近期集中修改、废止了部分新《公司法》配套规章、规范性文件，尚待公 司统一调整，为保证监事会的正常运作，在《公司章程》及相关配套制度修订前 公司监事会将延期换届，在修订前仍由第十届监事会按照《公司法》和《公司章 程》等相关规定履行职责。 公司本次监事会延期事项不会影响公司的正常运营。 特此公告。 山西省国新能源股份有限公司 监事会 股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2025-012 2025 年 4 月 14 日 山西省国新能源股份有限公司 关于监事会延期换届的公告 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...

资产负债 - 2024年末公司资产总额269.32亿元，较年初降6.94%[2] - 2024年末负债总额221.80亿元，较年初降10.76%[4] - 2024年末资产负债率82.36%，较年初降3.52个百分点[5] 经营业绩 - 2024年营业收入161.45亿元，较去年降6.12%[6] - 2024年利润总额-1.19亿元，净利润-3.40亿元[6] 费用情况 - 2024年销售费用0.53亿元，较去年降14.52%[6] - 2024年管理费用6.67亿元，较去年降5.12%[6] - 2024年财务费用7.13亿元，较去年降12.94%[6] 现金流 - 2024年经营活动现金净流入14.98亿元，较去年减少[7]

资本与股本 - 公司注册资本从13.77994126亿元增至19.29191776亿元[2] - 公司股本总额从13.77994126亿股增至19.29191776亿股[3] 股份数量与占比 - 人民币普通股数量从12.68244778亿股增至17.75542689亿股，占比均为92.04%[3] - 境内上市外资股（B股）数量从1.09749348亿股增至1.53649087亿股，占比均为7.96%[3] 许可证有效期 - 原燃气经营危化品许可证有效期为2020 - 03 - 11至2023 - 03 - 10[2]