业务规模 - 运营省级骨干输气管网超5000公里，约占山西省管网总长度的80%[17] - 省级骨干输气管网设计管输能力超200亿立方米/年，年输气量占全省用气量的2/3以上[17] - 全省10座运行液化项目，日处理能力为530 - 550万立方米[18] - 生物质能源循环经济全产业链创新模式年生物天然气产量超200万方[19] 公司架构 - 公司共设立12个部门、1个分公司和4个全资子公司[20] 荣誉奖项 - 华新城市燃气长治有限公司获支持地方经济社会发展红旗单位、公用事业先进集体荣誉[23] - 清徐县凯通天然气有限公司获优质服务保障奖[23] - 山西天然气获山西转型综改示范区2024年度高质量发展“经济贡献二十强”[23] - 华新销售获AAA级托运商、省属企业先进基层党组织荣誉[23] - 国新能源获中国红十字奉献奖章[23] 公司治理 - 2024年开展实质性议题调研与分析工作，形成实质性议题矩阵[26] - 报告期内，股东大会召开4次，审议通过20项议案；董事会召开8次，审议通过39项议案；监事会召开6次，审议通过14项议案[49] - 董事会成员11人，其中独立董事4人，占比36.36%；女性董事2人，占比18.18%[49] - 监事会成员5人，其中职工监事2人，占比40.00%；女性监事4人，占比80.00%[49] - 2023年10月修订制度，规定独立董事比例不得低于三分之一[51] 信息披露 - 2024年度对外披露定期报告、临时公告以及其他主动披露的信息约106则[53] 投资者互动 - 报告期内累计回答业绩说明会问题超60个，共接受投资者问答90条，回复“上证e互动”平台问题45条，回复率100%[54] 利润分配 - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[55] - 以2023年12月31日总股本1377994126股为基数，每10股派发现金股利1.45元，合计分配现金股利199809148.27元，每10股转增4股，共转增551197650股，转增后总股本增至1929191776股，资本公积变更为4218479463.35元[56] 合规管理 - 报告期内合规培训覆盖超600人次[59] - 对16家单位进行合规检查，指出近150条问题并提出整改建议[63] 安全生产 - 2024年安全生产投入7217.99万元，未发生重大安全事故[73] - 2024年下属生产单位累计排查隐患10696处[79] - 2024年度累计开展应急演练1172次[84] - 举办消防宣传月活动，开展安全培训和疏散逃生演练活动共计3439次，129649余人次参加[84] - 2024年度累计举办安全生产专项培训3439场次，近12万人次参培，关键岗位培训达标率100%[92] 市场信息 - 华新销售公司全年编制49份燃气市场信息公报[97] 用户数据 - 已完成全级次40余座村庄、8个小区的便民缴费服务，惠及燃气用户17722余户[105] - 2024年公司累计收到客户赠予的牌匾或锦旗14个[109] 制度建设 - 华新城燃建立《客户满意服务管理办法》等制度[104] - 公司建立供应商全生命周期管理体系[114] - 公司将供应商审核结果和评分分为A级（得分＞90分）、B级（80＜得分＜90分）、C级（80＞得分）三个等级[121] 合作交流 - 2024年5月16日，山西省天然气利用协会理事长及专家团队调研子公司山西华新生物质能源开发有限公司[125] - 2024年4月23 - 25日，山西华新燃气销售有限公司拜访中国石化天然气分公司、中海石油气电集团[127] - 2024年7月1日，山西华新同辉清洁能源有限公司与山西大学生命科学学院签订产学研合作协议[144] - 2024年7月22日，天津大学管理与经济学部任怡璇老师一行到国新能源交流研讨[146] 项目成果 - 2024年8月，山西天然气牵头项目创造省内同井管道最多、深基坑顶进距离最长记录，单管穿越长度110米[130] 业务合作 - 2024年9月，华新销售与山西北河洁净新能源有限公司签订十年期中长期天然气购销合同[133] 社会责任 - 公司贡献联合国可持续发展目标涉及创新管理体系、数智化建设等议题[154] 研发成果 - 2024年累计授权专利94项，获得计算机软件著作权5项[168] 研发投入 - 2024年度研发投入1917.04万，研发投入占营业收入比例0.12%[174] 研发团队 - 研发团队人员数量134人，研发人员占员工总数比例2.22%[174] 生物天然气 - 2024年，生物天然气生产量249.20万方[184] - 公司生物天然气可实现碳减排548.68 - 946.96万吨[184] 科技制度 - 公司在核心子公司建立并发布多项科技制度，修订部分管理办法[158] 数字化转型 - 公司积极开展企业数字化转型，推进燃气板块智慧平台建设[161] - 华新城燃依托数字融合系统提升信息化管理水平，中标省住建厅监管平台服务项目[162][163] 产业落地 - 控股子公司华新生物质能源开发有限公司在山西应县实现生物天然气产业首次落地[179][180]

业绩总结 - 2024年公司内部控制体系运行良好，未发现重大与重要缺陷[21] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 财务与非财务报告内控缺陷评价资产总额重大、重要、一般缺陷定量标准[15][16] 未来展望 - 2025年梳理完善内控，强化监督检查[21]

业绩总结 - 2024年采购合计预计额度533,861.00，实际发生数366,896.49，差额166,964.51[6] - 2024年销售合计预计额度1,071,144.00，实际发生数796,790.00，差额274,354.00[7] - 2024年交易合计预计额度1,605,005.00，实际发生数1,163,686.49，差额441,318.51[7] 未来展望 - 2025年度公司拟与各关联方发生日常关联交易1,481,850.00万元[8] - 2025年采购合计预计额度为251,920.00万元，2024年实际发生额为193,456.69万元[9] - 2025年销售合计预计额度为490,110.00万元，2024年实际发生额为341,733.20万元[10] - 2025年总计预计额度为742,030.00万元，2024年实际发生额为535,189.89万元[10] 关联交易数据 - 与华新燃气集团有限公司2024年预计额度2000.00，实际发生数208.98，差额1791.02[5] - 与山西蓝焰控股股份有限公司2024年预计额度100000.00，实际发生数79980.44，差额20019.56[5] - 与山西燃气产业集团有限公司2024年预计额度45000.00，实际发生数35209.81，差额9790.19[5] - 与山西普华燃气有限公司2024年预计额度45010.00，实际发生数24675.59，差额20334.41[5] - 山西燃气产业集团有限公司2025年预计额度为222,000.00万元，占同类业务百分比13.75%，2024年实际发生额为170,709.65万元，占比10.57%[10] - 山西蓝焰控股股份有限公司2025年预计额度为105,300.00万元，占同类业务百分比7.41%，2024年实际发生额为79,980.44万元，占比5.63%[9] 交易审议情况 - 2025年度日常关联交易预计议案需提交股东大会审议[2] - 2025年4月3日独立董事会议审议通过该议案[3] - 2025年4月14日董事会会议审议通过该议案[3] 交易原因及原则 - 关联交易为满足公司日常生产经营需要，不会损害公司利益[28] - 公司按政府指导价及市场化原则确保关联交易价格公允[26]

的信息、经验积累及实际情况发展变化，公司拟根据实际可使用情况将天然气长 输管道的折旧年限估计由30年调整为40年，并自2025年6月1日起开始执行。 股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2025-007 山西省国新能源股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计估计变更后，山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年相关固定资产折旧费用预计减少约 7,629.49 万元，影响递延收益摊销减 少 157.89 万元，影响 2025 年度利润总额预计增加约 7,471.60 万元，最终影响 金额以经审计的 2025 年度财务报告为准。本次会计估计变更不涉及以前年度的 追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。 一、本次会计估计变更情况的概述 国家发改委于2021年发布了《天然气管道运输价格管理办法（暂行）》和《天 然气管道运输定价成本监审办法（暂行）》（发改价格规〔2021〕818号），山西省 于202 ...

2024年情况 - 监事会召开会议六次[2] - 召开股东大会四次，董事会八次[9] - 苏贵春当选第十届监事会非职工监事及主席[11] - 监事会认为董事会及经营层履职尽责，无违规[9,12] - 公司无违反内控规范情形，内控制度完善[13] - 财务会计内控制度健全，财务状况良好[15] 2025年展望 - 完善工作机制，监督各方面情况[17] - 组织监事学习，提高履职水平[17] - 加强日常监督和专项检查[18,19]

独立董事提名 - 公司第十届董事会提名委员会审核刘贺群任职资格[1] - 刘贺群符合任职资格和独立性要求[1] - 公司同意提名刘贺群为第十一届董事会独立董事候选人[2] - 公司同意将该议案提交第十届董事会第二十三次会议审议[2]

(一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：山西示范区中心街 6 号西座，四层 8 号会议室 证券代码：600617 证券简称：国新能源 公告编号：2025-013 山西省国新能源股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 7 日 至 2025 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2025-006 山西省国新能源股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十四次 会议由监事会主席苏贵春先生提议，于2025年4月14日以通讯表决的方式召开。 本次会议的通知已于2025年4月3日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出 席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席苏贵春先生主持。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成会议决议如下： 议案一：审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为，《山西省国新能源股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要 的编制程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度的规定，报告的内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实反映了 ...