会议相关 - 金枫酒业独立董事于2024年8月27日召开专门会议[1] - 审议《金枫酒业关于对光明食品集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告》[1] 财务公司情况 - 财务公司有合法有效《金融许可证》《营业执照》[1] - 建立较完整合理内部控制制度，监管指标符合规定[1] 业务风险 - 公司与财务公司存贷款业务风险可控，无损害股东利益情况[1] 后续安排 - 同意将议案提交公司董事会审议[1]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入237,356,726.57元，上年同期201,105,582.16元，同比增长18.03%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -15,599,959.61元，上年同期117,516,639.32元，同比减少113.27%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -18,004,320.64元，上年同期 -27,937,629.35元，亏损面收窄993.33万元[11][13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -34,130,779.61元，上年同期 -72,284,508.89元，同比增加3,815.37万元[11][13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,944,526,717.01元，上年度末1,993,576,924.12元，同比减少2.46%[11] - 本报告期末总资产2,187,095,940.56元，上年度末2,323,141,208.36元，同比减少5.86%[11] - 本报告期基本每股收益 -0.02元/股，上年同期0.18元/股，同比减少113.27%[12] - 本报告期稀释每股收益 -0.02元/股，上年同期0.18元/股，同比减少113.27%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率 -0.79%，上年同期6.00%，减少6.79个百分点[12] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -0.91%，上年同期 -1.43%，增加0.52个百分点[12] - 2024年上半年公司实现营业收入23735.67万元，同比上升18.03% [19][20] - 2024年上半年公司实现利润总额2153.49万元，同比减少17716.47万元 [19] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润1560.00万元，同比减少13311.66万元 [19] - 营业成本14332.88万元，同比上升10.43%；销售费用5891.29万元，同比上升9.38% [20] - 管理费用5731.09万元，同比上升9.66%；研发费用220.2万元，同比上升20.68% [20] - 财务费用-687.32万元，同比减少588.32万元，因定期存款增加 [20] - 经营活动产生的现金流量净额-3413.08万元，同比增加3815.37万元 [20] - 投资活动产生的现金流量净额-3586.11万元，同比下降124.30%，因新增定期存款 [20] - 筹资活动产生的现金流量净额-3594.94万元 [20] - 2024年1-6月利润总额为-2153.49万元，较2023年同期的15562.99万元减少113.84%，主要因上年同期含四川中路房屋征收收益19205.63万元[21] - 2024年上半年营业总收入2.3735672657亿元，2023年同期为2.0110558216亿元，同比增长18.02%[76] - 2024年上半年营业总成本2.6559973707亿元，2023年同期为2.4590005598亿元，同比增长8.01%[76] - 2024年上半年营业利润为 - 2127.641499万元，2023年同期为1.5562431614亿元[76] - 2024年上半年净利润为 - 1653.4483万元，2023年同期为1.158376877亿元[76] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为 - 1559.995961万元，2023年同期为1.1751663932亿元[76] - 2024年半年度流动负债合计5.4755880209亿元，2023年同期为6.0031087582亿元[75] - 2024年半年度非流动负债合计1.082227489亿元，2023年同期为0.793439234亿元[75] - 2024年半年度负债合计5.5838107698亿元，2023年同期为6.0824526816亿元[75] - 2024年半年度所有者权益合计11.7976457813亿元，2023年同期为12.3161788628亿元[75] - 2024年基本每股收益 - 0.02元/股，2023年为0.18元/股[77] - 2024年半年度营业收入219,098,869.32元，2023年半年度为182,017,444.74元[78] - 2024年半年度营业利润为 -24,471,408.92元，2023年半年度为172,310,265.80元[78] - 2024年半年度净利润为 -18,403,060.65元，2023年半年度为129,251,247.21元[79] - 2024年半年度基本每股收益为 -0.03元/股，2023年半年度为0.19元/股[79] - 2024年半年度经营活动现金流入小计325,330,165.20元，2023年半年度为250,580,959.53元[80] - 2024年半年度经营活动现金流出小计359,460,944.81元，2023年半年度为322,865,468.42元[81] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -34,130,779.61元，2023年半年度为 -72,284,508.89元[81] - 2024年半年度投资活动现金流入小计317,792,913.74元，2023年半年度为1,025,923,936.99元[81] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -35,949,400.40元，2023年半年度为 -23,695,187.39元[81] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -105,903,131.53元，2023年半年度为51,669,414.42元[81] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为297,276,602.95元，2023年同期为221,422,163.56元[82] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为299,858,497.40元，2023年同期为224,734,936.20元[82] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为323,368,961.70元，2023年同期为268,199,620.64元[82] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -23,510,464.30元，2023年同期为 -43,464,684.44元[82] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为316,214,910.51元，2023年同期为1,079,508,627.32元[82] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为350,181,647.70元，2023年同期为911,355,156.63元[82] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -33,966,737.19元，2023年同期为168,153,470.69元[82] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为35,369,724.54元，2023年同期为21,860,601.50元[82] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -35,369,724.54元，2023年同期为 -21,860,601.50元[82] - 2024年上半年所有者权益合计较期初减少49,984,730.50元[83] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为20.0654487030亿元，较上年期末的19.0855881508亿元增加0.9798605522亿元[84] - 2024年半年度少数股东权益期末余额为 - 1.5917357500亿元，较上年期末的 - 1.4238405880亿元减少0.1678951620亿元[84] - 2024年半年度所有者权益合计期末余额为19.9062751280亿元，较上年期末的18.9432040920亿元增加0.9630710360亿元[84] - 2024年半年度综合收益总额为1.1583768770亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为1.1751663932亿元，少数股东综合收益为 - 0.0167895162亿元[84] - 2024年半年度利润分配金额为 - 2.0070148500亿元，均为对所有者（或股东）的分配[84] - 母公司2024年半年度所有者权益合计期末余额为11.7976457813亿元，较上年期末的12.3161788628亿元减少0.5185330815亿元[85] - 母公司2024年半年度综合收益总额为 - 0.1840306065亿元[85] - 母公司2024年半年度利润分配金额为 - 0.3345024750亿元，均为对所有者（或股东）的分配[85] - 2024年上半年所有者权益合计本期期末余额为1,342,553,103.47元，较期初余额1,233,372,004.76元增加109,181,098.71元[86] - 2024年上半年综合收益总额为129,251,247.21元[86] - 2024年上半年利润分配金额为 -20,070,148.50元[86] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年1-6月中高档黄酒销售收入18020.68万元，同比增长30.43%；低档黄酒销售收入5103.86万元，同比减少8.81%；合计销售收入23124.54万元，同比增长19.11%[23] - 2024年1-6月直销（含团购）销售收入4152.69万元，同比减少29.88%；批发代理销售收入18971.85万元，同比增长40.62%；合计销售收入23124.54万元，同比增长19.11%[24] - 2024年1-6月上海地区黄酒销售收入16260.84万元，同比增长28.39%；江苏地区5388.73万元，同比增长2.97%；浙江地区350.12万元，同比增长22.09%；其他地区1124.85万元，同比减少8.43%；合计销售收入23124.54万元，同比增长19.11%[25] - 上海石库门酿酒有限公司2024年1 - 6月主营业务收入13621.50万元，同比增加6230.62万元，主营业务利润3210.46万元，同比增加2561.46万元，净利润703.86万元，同比增加2201.30万元[30] - 上海隆樽酒业有限公司2024年1 - 6月未开展业务，净利润 - 8.69万元，同比增亏0.77万元[30] - 绍兴白塔酿酒有限公司2024年1 - 6月主营业务收入2140.96万元，同比增加151.53万元，主营业务利润488.19万元，同比减少26.04万元，净利润 - 129.85万元，同比增加232.09万元[30] - 无锡市振太酒业有限公司2024年1 - 6月主营业务收入4496.60万元，同比增加730.53万元，主营业务利润1939.20万元，同比增加383.80万元，净利润149.34万元，同比增加433.71万元[30] 资产相关数据变化 - 2024年期末货币资金87566.10万元，占总资产40.04%，较上年期末增长11.49%[26] - 2024年期末应收款项3612.45万元，占总资产1.65%，较上年期末减少59.49%，因货款结算所致[26] - 投资总额89333.64万元，与期初相比无变化[27] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数162607509.46元，本期公允价值变动损益-576701.02元，期末数1953972.65元[29] - 2024年6月30日货币资金为875,661,024.46元，2023年12月31日为785,428,988.06元[70] - 2024年6月30日交易性金融资产为492,318.21元，2023年12月31日为161,145,855.02元[70] - 2023年12月31日应收票据为6,375,359.7

第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会近日收到董事秦波女士的辞职申请，秦波女士因到达法定退休年龄， 并已办理退休手续，特向董事会辞去董事、副总经理及财务总监职务。辞去上述职务 后，秦波女士将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，秦波 女士辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对秦波女士任职期间的勤 勉尽责和为公司持续发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 上海金枫酒业股份有限公司第十一届董事会第十五次会议于 2024 年 8 月 29 日 在公司召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。监事会成员及公司高 级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的 规定，会议合法有效。本次会议审议并全票通过了如下议案： 证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2024-021 上海金枫酒业股份有限公司 公司审计委员会对公司 2024 年半年度财务会计报表进行了事先审核，认为：公 1 司 2024 年半年 ...

上海金枫酒业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号-规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对 董事会负责，向董事会报告工作。审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委 员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，独立董事过半数，委员中至少有一 名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委 员会工作职责的专业知识和商业经验，且应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委 ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2024-023 上海金枫酒业股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 09 月 09 日(星期一) 下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 02 日(星期一) 至 09 月 06 日（星期五）16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （lily@jinfengwine.com 或 lqc@jinfengwine.com）进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布公 司 2024 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事应过半数[4] 会议规则 - 每年至少召开两次会议，会前五天通知全体委员[13] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[13] - 会议决议须经全体委员过半数通过[13] 职责权限 - 负责制定公司董事及高管考核标准并考核[2] - 负责制定、审查公司董事及高管薪酬政策与方案[2] 薪酬审批 - 公司董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东大会审议通过实施[8] - 公司高管薪酬方案报董事会批准[8] 其他 - 下设工作组负责提供资料和筹备会议[5] - 实施细则自董事会决议通过之日起试行[16]

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2024-022 上海金枫酒业股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海金枫酒业股份有限公司第十一届监事会第十一次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开及程 序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。本次会议审议并全票 通过了如下议案： 本公司风险评估意见 ： （一）光明食品集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）具有合法有效 的《金融许可证》和《企业法人营业执照》； （二）财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度，资产负债比例等监管 指标均符合中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》 的规定； （三）财务公司成立至今规范经营，本公司在财务公司开展的存款业务资金 安全、可回收，贷款等金融业务目前风险可控。 3、《关于增补公司监事的议案》 因工作调动原因，谢云先生于近日向公司监事会递交了辞去第十一届监事会 监事 ...

第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作 ；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会下设工作组，负责对被提名人有关资料的搜集，执行提名 委员会的有关决议。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事应过半数。 上海金枫酒业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责 ...

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审议、董事会审议、股东大会决定[2] - 采用公开选聘方式并及时公示结果[7] - 改聘需审计委员会全体成员过半数同意，提交董事会审议[18] 评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] 费用与任期 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况并报送出资人机构[10] - 连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，特殊情况不超10年[10][11] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] 资料保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[11] 改聘要求 - 出现特定情况应改聘，在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[13][14] 监督披露 - 审计委员会监督选聘，发现违规报告董事会处理[16][17] - 公司在年度报告中披露会计师事务所等相关信息[16] 责任处理 - 股东大会决议解聘，违约经济损失由相关责任人员承担[18] - 情节严重对相关责任人员给予经济处罚或纪律处分[18] - 有特定严重行为的会计师事务所，公司不再选聘[18] 制度说明 - 本制度未尽事宜按国家法律和公司章程规定执行[20] - 本制度由公司董事会负责解释，自审议通过生效[20]

归属于上市公司股东净利润情况 - 2024年1 - 6月预计归属于上市公司股东的净利润在 - 1510万元至 - 1840万元之间[3][5] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为11751.66万元[6] 归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润情况 - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润在 - 1750万元至 - 2080万元之间[4][6] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2793.76万元[7] 每股收益情况 - 上年同期每股收益为0.18元[7] 非经常性损益净额情况 - 预计本期归属于上市公司股东的非经常性损益净额为240万元，较上年同期下降98.35%[10] 上年同期特殊收益情况 - 上年同期包含公司四川中路房屋征收收益19205.63万元[10]