证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2024-019 上海金枫酒业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 669,004,950 股为基数，每股派发现 金红利 0.05 元（含税），共计派发现金红利 33,450,247.50 元。 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.05 元 相关日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 26 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 二、 分配方案 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/13 | － | 2024/6/14 | 2024/6/14 | 截至股权登记日下 ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2024-015 上海金枫酒业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、《金枫酒业关于租赁办公场地暨关联交易的议案》 本公司继续向控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司租赁其拥有的本市 普陀区宁夏路 777 号海棠大厦 10、11 楼用于公司总部及下属销售分公司办公， 总建筑面积 2806 平方米，租赁期限 2 年，自 2024 年 5 月 1 日起至 2026 年 4 月 30 日止。年租金 2,970,151 元，2 年共计 5,940,302 元。本公司将于 4 月 30 日前 与上海市糖业烟酒（集团）有限公司签署《房屋土地租赁合同》。 上海糖业烟酒（集团）有限公司是公司的控股股东，故本次交易构成关联交 易。根据《公司章程》对关联交易的有关规定，有关联关系的董事在董事会就关 联交易进行表决时应当回避并不参与表决，其所代表的一票表决权不计入有效表 决总数，因此，在关联方上海市糖业烟酒（集团）有限公司任职的两名董事邓春 山先生、吴杰先生回避表 ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2024-018 上海金枫酒业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会委员由姚岳绒女士、魏春燕女士、周颖女士、祝勇 先生、邓春山先生组成，姚岳绒女士任主任委员。 调整后的董事会专门委员会的任期不变，自董事会审议通过之日起至第十一 届董事会届满为止。 特此公告 上海金枫酒业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海金枫酒业股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 26 日下午2023年年度股东大会后在公司召开。本次会议应对议案审议的董事9名， 实际对议案审议的董事 9 人。监事会成员及公司高级管理人员参与了对议案的审 议。会议由公司董事长祝勇先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司章程》 及有关法律法规的规定，会议合法有效。本次会议审议并全票通过了《关于调整 公司董事会专门委员会成员的议案》。 鉴于公司第十一届董事会成员发生变动，根据《公司法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章 ...

财务表现 - 2024年第一季度，金枫酒业营业收入为156,274,945.93元，同比增长42.44%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2,672,875.64元，同比下降97.99%[4] - 公司2024年一季度资产总计为2,268,588,789.12元，流动资产合计为1,691,082,425.26元，非流动资产合计为577,506,363.86元[14] - 公司2024年一季度负债合计为287,199,693.67元，其中流动负债合计为228,059,613.73元，非流动负债合计为59,140,079.94元[15] - 2024年第一季度，公司营业总收入为156,274,945.93元，较去年同期增长了42.5%[16] - 2024年第一季度，公司营业总成本为155,805,148.58元，较去年同期减少了14.8%[16] - 2024年第一季度，公司净利润为2,369,014.38元，较去年同期增长了1697.6%[17] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流出小计为1,994,033.63和33,216,125.41[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-66,344,062.37和-67,841,651.51[20] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为215,590,756.68和246,672,269.93[20] 股东情况 - 股东中，上海市糖业烟酒（集团）有限公司持股数量最多，持股比例为34.88%[7] - 公司的前十名股东中，上海市糖业烟酒（集团）有限公司为控股股东[8] - 股东牛桂兰持有4,250,000股普通证券账户，7,000,000股信用证券账户[9] - 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金持有5,731,653股，其中期初出借余量1,118,200股，期末出借余量295,200股[10] 销售情况 - 交易性金融资产下降了49.37%，应收票据下降了52.72%[6] - 营业收入增长主要来自上海地区黄酒销售的增长[6] - 2024年第一季度，黄酒中高档产品销售收入为12,892.29万元，同比增长58.69%；低档产品销售收入为2,447.00万元，同比下降3.14%[11] - 2024年第一季度，黄酒直销（含团购）销售收入为2,785.30万元，同比下降14.96%；批发代理销售收入为12,553.99万元，同比增长70.21%[11] - 2024年第一季度，公司新增经销商12家，退出经销商8家，报告期末共有经销商821家，较2023年年底增加4家[12] 其他 - 公司没有适用于第一季度财务报表是否经审计的选项[4] - 公司财务费用不适用，主要是利息收入同比增加263.22万元[6] - 公司在投资活动中实现了销售收现较上年同期有较大幅度的增加[7]

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于上海余枫酒业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:上海金枫酒业股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受上海金枫酒业股份有限公 司(以下简称"公司"）的委托,指派律师(以下简称"本所律师")出席见证公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》和《上海金枫酒业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 根据对事实的了解和对法律的理解,本所律师按照有关法律、法规的规定对 公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会 议人员资格和召集人资格的合法有效性以及股东大会表决程序的合法有效性发 表法律意见。 本法律意见书系依据国家有关法律、法规的规定而出具。本所律师同意将本 法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告,并依法对本所出具的法 律意见承担责任。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,否 则本所律 ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：2024-016 上海金枫酒业股份有限公司 关于租赁办公场地的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 交易内容： 本公司拟向控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司（以下简称"上 海糖酒"）租赁其拥有的本市普陀区宁夏路 777 号海棠大厦 10、11 楼用于 公司总部及下属销售分公司办公，租赁期限 2 年，年租金 2,970,151 元，2 年共计 5,940,302 元。上海糖酒为本公司控股股东，本次交易构成关联交 易。 关联人回避事宜： 在关联方上海糖酒任职的两名董事回避未参与本关联交易议案的表决。 交易对本公司的影响： 本次交易将有利于充分利用集团资源，降低管理成本，提高工作效率。 需提请投资者注意的其他事项： 根据《股票上市规则》有关关联交易的规定，本次关联交易所涉及的 交易金额未超过 3,000 万元，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对 值 5%以上，因此，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 根据《股票上市规则》有关关联 ...

上海金枫酒业股份有限公司 2023 年 年 度 股 东 大 会 会 议 材 料 二○二四年四月二十六日 1 上海金枫酒业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14:00，会期半天。 地点：上海市普陀区宁夏路 777 号（海棠大厦）5 楼 主要议程： 13:45 — 14:00 股东出席签到，大会秘书处进行统计 14:00 大会正式开始 主持人：董事长 祝勇 1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》； 2、审议《公司 2023 年度财务决算报告》； 3、审议《公司 2023 年度利润分配预案》； 4、审议《公司 2023 年监事会工作报告》； 5、审议《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易 预计的议案》； 6、审议《关于修订<公司章程>的议案》 7、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 8、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 9、审议《关于增补公司独立董事的议案》 9.01 选举姚岳绒女士为公司第十一届董事会独立董事 9.02 选举魏春燕女士为公司第十一届董事会独立董事 独立董事将在本次会议上宣 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[2] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得任职[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不得任职[4] - 兼任境内上市公司数不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 拥有会计学副教授资格证及5年以上会计全职经验[5] - 通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查[5] - 任职资格经核实符合要求[5]

独立董事候提名人声明与承诺 提名人上海金枫酒业股份有限公司董事会,现提名姚岳绒为上海金枫酒业股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任上海金枫酒业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海 金枫酒业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人姚岳绒,已充分了解并同意由提名人上海金枫酒业股份有限公司董事会提 名为上海金枫酒业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海金枫酒业股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相 关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员 监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》《保 险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》 等的相关规定(如适用); (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 体后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用） (五)中共中央组织部《关于进一 ...