上海汇通能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强董事会决策功能，确保董事会对经营管理的有效监督，提升董事会 决策质量和效率，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《上海汇通能源股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）的有关规定，制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会设置的专门委员会，依照《公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、公司章程及本工作细则的规定履行职责。 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计委员会委员由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事两名，至少一名为专业会计人士。审计委员会全部成员均需具备能够胜任审计 委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一 以上提名，由董事会全体董事的过半数通过产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人士担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委 ...

第一条 为了规范上海汇通能源股份有限公司（以下简称公司）的关联交易，保证 公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为了保证公司各项业务 能够通过必要的关联交易程序顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有 关法律、法规、部门规章、规范性文件和《上海汇通能源股份有限公司章程》（以下简 称公司章程）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 上海汇通能源股份有限公司 关联交易制度 第一章 总 则 第三条 公司董事会对制度流程的适宜性、充分性和有效性负责。 1 / 10 （五）中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、上海证券交易所（以下 简称上交所）或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或 者已经导致公司利益对其倾斜的法人或其他组织。 第七条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 第二章 关联人 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他 组织）： （一 ...

上海汇通能源股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海汇通能源股份有限公司（以下简称公司或本公司）治理结 构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》等有关法 律、法规、部门规章、规范性文件和《上海汇通能源股份有限公司章程》（以下简称公司 章程）的有关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则 和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权 ...

上海汇通能源股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护上海汇通能源股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 中华人民共和国公司法》（以下简称 公司 法》）、 中华人民共和国证券法》（以下简称 证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 （二零二五年八月修订） 1 / 43 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东会 | 7 | | 第一节 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 股东会的召集 | 13 | | 第五节 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 股东会的召开 | 16 | | 第七节 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事和董事会 | 22 | | 第一节 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 董事会 | 25 | | 第三 ...

上海汇通能源股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海汇通能源股份有限公司（以下简称公司）的对外担保行为， 保护投资者合法权益和公司财务安全，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《上海汇通能源股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。以公司本部或公司控股子公司名义 进行的对外担保均按照公司章程及本制度的规定由公司统一管理。 第三条 公司董事会对制度流程的适宜性、充分性和有效性负责。 第四条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。任何单位 和个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第二章 定义与职责 第五条 本制度所称"对外担保"包含以下情形： （一）公司对合并报表范围之内的主体提供的担保； （二）公司控股子公司对公司合并报表范围内的其他主体提供的担保； （三）公司对合并报表范围之外的主体提供的担保； （四）公司控股子公司对公司合并报表范围之外的主体提供的担保。 第六条 担保具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银 ...

第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 上海汇通能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全本公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文 件和《上海汇通能源股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，制定本细 则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责研究公司 董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，任期届满，可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委员 人数。 第三章 职责权限 第七条 薪酬与考核委员会负责制定董 ...

第一条 为规范上海汇通能源股份有限公司（以下简称公司）信息披露暂缓与豁免 行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《上 海汇通能源股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定， 办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称商业秘密）， 符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； 上海汇通能源股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公 司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第四条 公司有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可 能 ...

中证2000ETF增强（159556）表现 - 8月19日午间收盘价1.184元，涨幅0.77%，成交额126.89万元 [1] - 重仓股中鑫科材料涨幅最高达8.04%，炬光科技涨5.56%，永鼎股份涨2.14% [1] - 恒宝股份跌幅最大为3.70%，振华新材、永安药业、中核科技、汇通能源均下跌超0.5% [1] 基金基本信息 - 业绩比较基准为中证2000指数收益率，管理人为平安基金管理有限公司 [1] - 基金经理为俞瑶、李严，成立日期为2023年12月27日 [1] - 成立以来回报率达17.65%，近一个月回报率为9.94% [1]

市场表现 - 上证综指上午收盘报3740.50点，涨幅1.18%，A股总成交额达17467.28亿元 [1] - 今日76只A股出现5日均线下穿10日均线现象，技术形态呈现死叉信号 [1] 个股技术指标 - 汇通能源5日均线较10日均线距离最大(-1.55%)，最新价36.65元较10日均线偏离-3.21% [1] - 鞍钢股份5日均线距离10日均线-0.76%，最新价2.71元偏离-1.35% [1] - *ST聆达5日均线距离10日均线-0.71%，最新价6.86元偏离-2.14% [1] - 神农集团5日均线距离10日均线-0.61%，最新价32.14元偏离-0.67% [1] - 四方新材5日均线距离10日均线-0.56%，最新价14.14元偏离-0.20% [1] 其他显著个股 - 本立科技5日均线距离10日均线-0.52%，最新价24.22元偏离-2.68% [1] - 合盛硅业5日均线距离10日均线-0.51%，最新价53.02元偏离-0.40% [1] - 徐家汇5日均线距离10日均线-0.32%，最新价8.61元偏离-0.39% [2] - 泰林生物5日均线距离10日均线-0.32%，最新价24.12元偏离-0.24% [2] - 辉隆股份5日均线距离10日均线-0.29%，最新价5.74元偏离-2.33% [2] 数据范围说明 - 统计样本已剔除近一年上市新股 [2]

市场整体表现 - 上证综指报3723.16点，涨幅0.71% [1] - A股总成交额达12581.94亿元 [1] 技术指标异动个股 - 94只A股出现5日均线下穿10日均线形态 [1] - 汇通能源5日均线较10日均线距离最大达-1.60% [1] - 鞍钢股份5日均线较10日均线距离-0.76% [1] - *ST聆达5日均线较10日均线距离-0.68% [1] 个股详细数据 - 汇通能源最新价36.47元，较10日均线乖离率-3.64% [1] - 鞍钢股份最新价2.71元，较10日均线乖离率-1.35% [1] - *ST聆达最新价6.88元，较10日均线乖离率-1.88% [1] - 爱美客最新价183.13元，较10日均线乖离率-0.74% [2] - 辉隆股份最新价5.75元，较10日均线乖离率-2.18% [2] - 海泰发展最新价3.90元，较10日均线乖离率-1.81% [2]