独立董事候选人条件 - 具备5年以上法律等履职必需工作经验[2] - 不属于特定股份相关自然人股东及其亲属[3] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月未受证监会处罚等[4] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 声明信息 - 声明日期为2025年3月7日[8]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律、经济等履职必需工作经验[2] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 在持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属无独立性[3] 不良纪录情形 - 近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良纪录[4] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[4] 其他任职限制 - 兼任独立董事境内上市公司数量不超3家[5] - 在上海汇通能源连续任职不超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2025年3月7日[8]

审计会议 - 2024年度董事会审计委员会召开4次定期会议，形成4份决议[2] 报告审议 - 2024年3 - 10月分别审议通过2023年报、2024年一季报、半年报和三季报[2] 审计工作 - 审计委员会与审计师沟通确定计划，督促开展工作[3] 审计机构 - 2024年度审计机构为大华会计师事务所，获肯定[5]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员无独立性[3] 不良纪录限制 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[4] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[4] 声明时间 - 声明时间为2025年3月7日[8]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年3月28日召开[2] - 现场会议14点30分在上海兴国宾馆主楼L层丽珅厅举行[2] - 网络投票3月28日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] 议案情况 - 审议9项非累积和2项累积投票议案[5] - 议案8为特别决议议案，议案4、6对中小投资者单独计票[6] 股权登记与股东登记 - 股权登记日为2025年3月24日[10] - 股东3月27日持证件到上海登记，外地可传真或邮寄[10][11] 其他信息 - 会期半天，股东交通、食宿费自理[12] - 公司联系电话、传真、地址及联系人信息[12] - 公告2025年3月8日发布[13]

会议相关 - 第十一届监事会第十四次会议于2025年3月6日现场召开，3名监事全部参会[2] - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6] 业绩数据 - 2024年提供劳务实际交易额2126.30万元，购买商品等交易额819.08万元[8] - 2025年预计提供商品等交易额1252.40万元，预计购买交易额1012.00万元[8] 利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税）[5]

财务分配 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税）[8] - 拟支付2024年度财务报告审计费50万元和内控审计费25万元[11] 资金使用 - 公司及子公司拟用不超12亿自有闲置资金理财[12] - 授权总经理决定不超200万元工作备用金事项[19] 交易数据 - 2024年提供劳务交易额2126.30万元，采购交易额819.08万元[13] - 2025年预计提供交易额1252.40万元，采购交易额1012.00万元[14] 薪酬拟定 - 拟定董事长薪酬为72万元/年[18] 会议表决 - 多项议案表决同意票为7票[3][4][6][8][9][10][11][12][13][15][16][17][19] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬考核的议案》表决同意票为5票[5]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十六次会议于2025年3月7日召开，7名董事全部参会[2] 人事任免 - 聘任王丽华女士为公司副总经理[3] 提名事项 - 提名童星先生为第十一届董事会非独立董事候选人，需提交股东大会审议[4] - 提名王汇联、程贤权、赵子夜先生为第十一届董事会独立董事候选人，需提交股东大会审议[5][6] 股东大会 - 提请召开2024年年度股东大会，定于2025年3月28日14:30召开[7]

业绩总结 - 2024年度拟每股派发现金红利0.14元（含税）[3] - 截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润255,408,962.14元[4] - 截至2025年3月7日，公司总股本206,282,429股[4] - 合计拟派发现金红利28,879,540.06元（含税）[4] - 拟派发现金红利占2024年净利润30.37%[4] 决策进展 - 2025年3月6日董事会审议通过利润分配预案[5] - 2024年3月6日监事会审议通过利润分配预案[7] - 本次利润分配需股东大会审议通过方可实施[8]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为136,522,804.15元，较2023年增长5.03%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为95,102,554.02元，较2023年增长68.46%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,353,466.54元，较2023年增长50.74%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为72,431,262.41元，较2023年减少75.05%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,382,787,890.48元，较2023年末增长6.83%[22] - 2024年末总资产为1,648,371,604.79元，较2023年末增长9.79%[22] - 2024年基本每股收益0.461元/股，较2023年的0.274元/股增长68.25%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为7.216%，较2023年增加2.486个百分点[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为3272.93万元、3433.74万元、3485.42万元、3460.18万元[25] - 2024年非经常性损益合计7774.91万元，2023年为4494.21万元，2022年为80.38万元[26] - 2024年公司累计实现营业收入13652.28万元，同比增长5.03%[31] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1735.35万元，同比增长50.74%[31] - 公司2024年实现营业收入13652.28万元，归属母公司股东净利润9510.26万元，经营活动现金流量净额7243.13万元[36] - 营业收入较上年同期增加5.03%，主要因房屋租赁业务收入增加；营业成本增加12.84%，因商业整租及改造成本增加[37] - 销售费用较上年同期减少63.66%，因上期实施重大资产置出，本期无房地产开发业务销售费用[37] - 2024年末公司货币资金为1,460,071,286.95元，较2023年末的1,360,574,068.73元增长约7.31%[153] - 2024年末应收账款为20,181,849.42元，较2023年末的21,083,076.47元下降约4.27%[153] - 2024年末预付款项为135,935.84元，较2023年末的14,786.30元增长约819.34%[153] - 2024年末存货为391,938.05元，较2023年末的2,984,143.26元下降约86.87%[153] - 2024年末流动资产合计为1,494,190,006.73元，较2023年末的1,390,316,045.70元增长约7.47%[153] - 2024年末应付账款为26,013,463.27元，较2023年末的20,084,763.53元增长约29.51%[154] - 2024年末应交税费为138,316,756.32元，较2023年末的132,551,108.96元增长约4.35%[154] - 2024年末其他应付款为58,415,561.98元，较2023年末的28,067,387.90元增长约108.12%[154] - 2024年末流动负债合计为248,037,887.06元，较2023年末的203,981,712.73元增长约21.50%[154] - 2024年末资产总计为1,648,371,604.79元，较2023年末的1,501,351,656.87元增长约9.79%[153][154] - 2024年末公司资产总计15.58亿元，较2023年末的14.94亿元增长4.29%[155][156] - 2024年末流动资产合计14.36亿元，较2023年末的13.48亿元增长6.51%[155] - 2024年末非流动资产合计1.22亿元，较2023年末的1.46亿元下降16.21%[155] - 2024年末负债合计1.99亿元，较2023年末的1.92亿元增长3.62%[156] - 2024年末所有者权益合计13.59亿元，较2023年末的13.01亿元增长4.40%[156] - 2024年度营业总收入1.37亿元，较2023年度的1.30亿元增长4.95%[158] - 2024年度营业总成本1.05亿元，较2023年度的1.16亿元下降9.26%[158] - 2024年度营业利润3412.86万元，较2023年度的1774.23万元增长92.36%[158] - 2024年度利润总额1.20亿元，较2023年度的5263.52万元增长127.61%[158] - 2024年度净利润9510.27万元，较2023年度的5415.19万元增长75.62%[158] - 2024年综合收益总额为95095687.64元，2023年为53497017.37元[159] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.461元/股，2023年均为0.274元/股[159] - 2024年营业收入为42322571.62元，2023年为46231215.29元[162] - 2024年净利润为63886611.71元，2023年为26698988.63元[162] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为72431262.41元，2023年为290308334.50元[165] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为161724464.49元，2023年为772369038.87元[165] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 134658508.68元，2023年为 - 103738402.67元[165] - 2024年现金及现金等价物净增加额为99497218.22元，2023年为958938970.70元[165] - 2024年期末现金及现金等价物余额为1460071286.95元，2023年为1360574068.73元[165] - 2024年其他权益工具投资公允价值变动为 - 6984.96元，2023年为 - 654842.02元[159][162] - 2024年经营活动现金流入小计204,630,115.54元，2023年为321,646,654.76元，同比下降36.38%[167] - 2024年经营活动现金流出小计123,596,783.21元，2023年为55,592,474.62元，同比增长122.33%[167] - 2024年经营活动产生的现金流量净额81,033,332.33元，2023年为266,054,180.14元，同比下降69.54%[167] - 2024年投资活动现金流入小计5,394,382,824.22元，2023年为1,736,801,724.25元，同比增长209.44%[167] - 2024年投资活动现金流出小计5,238,583,491.12元，2023年为912,006,999.00元，同比增长474.40%[167] - 2024年投资活动产生的现金流量净额155,799,333.10元，2023年为824,794,725.25元，同比下降81.11%[167] - 2024年筹资活动现金流出小计125,414,339.76元，2023年为22,261,423.79元，同比增长463.38%[167] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -125,414,339.76元，2023年为 -22,261,423.79元，净流出扩大[167] - 2024年现金及现金等价物净增加额111,418,325.67元，2023年为1,068,587,481.60元，同比下降89.57%[167] - 2024年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为88,457,606.40元[168] - 2024年实收资本（或股本）为206,282,429元，与2023年相同[174][175] - 2024年资本公积期末余额为794,058,969.90元，较2023年增加117,131,494.74元[174] - 2024年其他综合收益期末余额为 - 193,379.25元，较2023年减少6,984.96元[174] - 2024年盈余公积期末余额为103,141,214.50元，较2023年增加1,083,202.01元[174] - 2024年未分配利润期末余额为255,408,962.14元，较2023年减少60,966,047.70元[174] - 2024年所有者权益合计期末余额为1,358,698,196.29元，较2023年增加57,241,664.09元[174] - 2024年综合收益总额为63,879,626.75元[174] - 2024年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 123,769,457.40元[174] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司房屋租赁主要采用自营和出租两种模式，多处房产位于城市更新重点区域[32][33] - “百年德化·风情购物公园”占地面积51.53亩，总建筑面积近6万平方米，2024年客流量同比增长超20%[33] - 2024年茂都装饰承接洛阳、郑州、商丘等多个项目，服务范围扩大[34] - 房产租赁业务营业收入6719.61万元，毛利率81.23%，较上年减少4.90个百分点；物业管理业务营业收入2402.62万元，毛利率16.14%，减少18.03个百分点；装修业务营业收入3750.95万元，毛利率11.89%，减少0.37个百分点[41] - 上海地区营业收入4933.89万元，毛利率78.85%，较上年增加2.64个百分点；河南地区营业收入7939.29万元，毛利率30.25%，减少4.17个百分点[41] - 直销模式营业收入12873.19万元，毛利率48.88%，较上年减少3.59个百分点[41] - 北翟路5101号合同总金额11464.78万元，已履行3713.44万元，本报告期履行865.27万元，待履行7751.35万元；真大路510号合同总金额4359.38万元，已履行1604.49万元，本报告期履行363.28万元，待履行2754.88万元[42] - 房产租赁成本本期金额1260.94万元，占总成本19.16%，较上年同期增加54.72%；物业管理成本2014.92万元，占30.62%，增加15.77%；美居业务成本3305.01万元，占50.22%，增加1.41%[44] - 前五名客户销售额3309.19万元，占年度销售总额24.24%；其中关联方销售额1255.41万元，占年度销售总额9.20%[46] - 洛阳绍都置业有限公司销售额677.37，占年度销售总额比例4.96%；郑州同舟置业有限公司销售额578.04，占年度销售总额比例4.23%[47] - 前五名供应商采购额4618.53万元，占年度采购总额38.34%；关联方采购额2664.54万元，占年度采购总额22.12%[48] - 上海迪南房地产开发有限公司采购额1961.20万元，占年度采购总额比例16.28%；郑州绿都不动产有限公司采购额703.34万元，占年度采购总额比例5.84%等[49] 利润分配相关 - 公司拟以总股本为基数，每10股派发现金股利1.4元（含税）[7] - 公司每年以现金方式分配的利润原则上应不低于当年实现的可分配利润的30%，2024 - 2026年可采用股票股利方式分配利润[62] - 2023年年度分红方案为每股派发现金红利0.6元（含税），共计分配股利123