文章核心观点 公司第十一届董事会第十七次会议审议多项议案并通过相关决议，包括调整董事会专门委员会人员组成、聘任联席总经理、制定工作细则和市值管理制度、审议高级管理人员薪酬方案等 [1][2] 董事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会第十七次会议以通讯方式召开，应参会董事 7 名，实际参会 7 名，1 名董事通讯表决，由董事 Dai Zilong 主持，会议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 调整董事会专门委员会人员组成 - 表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 [1] 聘任联席总经理 - 聘任童星为公司联席总经理，任期与第十一届董事会相同，详见同日《关于聘任公司联席总经理的公告》 [1] 工作细则相关 - 相关议案经提名委员会 2025 年第三次会议审议通过，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，详见同日《总经理、联席总经理工作细则》 [2] 市值管理制度制定 - 根据相关法律法规和公司实际情况制定《市值管理制度》，表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事 Dai Zilong、童星、王勇回避表决 [2] 高级管理人员薪酬方案 - 公司董事会审议通过高级管理人员薪酬方案，本议案经薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过 [2]

文章核心观点 北京市天元律师事务所上海分所认为上海汇通能源股份有限公司2024年年度股东大会召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序及结果均合法有效 [11] 本次股东大会的召集、召开程序 - 公司董事会于2025年3月7日召开会议审议通过召开股东大会议案，并于3月8日发出通知，载明会议时间、地点等内容 [4] - 本次股东大会采用现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年3月28日14点30分在上海召开，由董事Dai Zilong主持；网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时间为3月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30及13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为3月28日9:15 - 15:00 [5] 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格 出席人员资格 - 出席股东大会的股东及股东代理人共75人，持有公司有表决权股份76,814,681股，占总数37.24% [5] - 现场会议股东及代表共3人，持有股份66,207,415股，占总数32.10%；网络投票股东72人，持有股份10,607,266股，占总数5.14% [6] - 公司全体董事、监事、董事会秘书及律师出席会议，部分高管列席 [6] 召集人资格 - 本次股东大会召集人为公司董事会，网络投票股东资格由证券交易所系统认证 [6] 本次股东大会的表决程序、表决结果 表决程序 - 表决事项均在通知中列明，采取现场与网络投票结合方式，未搁置或不予表决，现场表决由股东代表、监事及律师计票、监票，网络投票以统计结果为准 [6][7] 表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》等六项议案同意股数均为76,701,764股，占比99.8530%，均通过 [7][8][9][10] - 《2024年度利润分配方案》和《关于支付2024年度审计费用议案》中小投资者同意股数为10,494,349股，占比98.9355%，均通过 [8][9] - 《关于使用闲置资金理财的议案》同意股数74,007,333股，占比96.3453%，通过 [9] - 《关于修订公司章程及附件的议案》同意股数76,701,764票，占比99.8530%，通过 [10] - 《关于董事长薪酬的议案》非关联股东同意股数21,377,189股，占比99.3945%，通过 [10] - 《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》同意票75,587,313票，占比98.4022%，选举童星为非独立董事 [10] - 《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》分别选举王汇联、程贤权、赵子夜为独立董事，同意票占比均超98% [10][11]

文章核心观点 上海汇通能源股份有限公司2025年3月28日召开股东大会，会议召集、召开及表决方式合规，多项议案审议通过，律师见证会议合法有效 [1][2][4] 会议召开和出席情况 - 股东大会于2025年3月28日在上海市长宁区兴国路78号兴国宾馆主楼L层丽珅厅召开 [1] - 会议由公司董事会召集，采取现场投票结合网络投票的方式召开，董事长黄颖通讯参会，董事Dai Zilong主持会议，北京市天元律师事务所律师见证 [1] - 会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关规定 [1] 议案审议情况 非累积投票议案 - 多项非累积投票议案审议结果均为通过，A股股东同意票数比例大多超99%，如部分议案同意票数76,701,764，占比99.8530%，反对票数3,317，占比0.0043%，弃权票数109,600，占比0.1427%；也有同意票数74,007,333，占比96.3453%等情况 [2][3] 累积投票议案 - 文档提及累积投票议案表决情况，但未给出具体内容 [3] 现金分红分段表决情况 - 持股5%以上、1%-5%普通股股东对现金分红议案同意比例均为100%；持股1%以下普通股股东同意比例97.1349%，反对比例0.0842%，弃权比例2.7810% [3] 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 - 文档提及相关内容，但未给出具体表决情况 [3] 关于议案表决的有关情况说明 - 部分议案需经出席会议的股东或股东代表所持表决权的股份总数的2/3以上通过 [4] 律师见证情况 - 律师郑豪、赵佳妍见证，公司本次股东大会召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序和结果均合法有效 [4]

股东大会信息 - 2025年3月28日在上海兴国宾馆召开股东大会[3] - 75人出席，持有表决权股份76,814,681股，占比37.2376%[3] - 6名董事、3名监事出席，董事会秘书出席，高管列席[4] 议案表决情况 - 2024年度多项议案A股同意票比例高[6] - 使用闲置资金理财议案A股同意比例96.3453%[7] - 董事长薪酬议案A股同意比例99.3946%[7] - 2024年度利润分配等议案小股东同意比例98.9355%[10] 选举情况 - 童星当选第十一届非独立董事，得票占比98.4022%[8] - 王汇联等3人当选独立董事，得票占比超98%[11] 合规情况 - 律师见证股东大会召集、召开及表决合法有效[11]

公司治理 - 第十一届董事会第十七次会议于2025年3月28日召开，7名董事参会[1] - 《关于第十一届董事会专门委员会组成的议案》全票通过[3] - 《关于修订<总经理、联席总经理工作细则>的议案》全票通过[5] 人事变动 - 聘任童星为公司联席总经理，任期与第十一届董事会相同[4] 制度建设 - 公司制定《市值管理制度》，议案全票通过[6] 薪酬决策 - 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》4票同意，3名董事回避表决[7]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年3月28日14点30分召开，采用现场与网络投票结合方式[7] - 出席股东大会股东及代理人75人，持有表决权股份76,814,681股，占比37.24%[8][10] - 现场会议股东及代表3人，持有表决权股份66,207,415股，占比32.10%[10] - 网络投票股东72人，持有表决权股份10,607,266股，占比5.14%[10] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等六项议案同意票数76,701,764股，占比99.8530%[16][17][18][19][22][23] - 《2024年度董事会工作报告》等六项议案反对票数3,317股，占比0.0043%[16][17][18][19][22][23] - 《2024年度董事会工作报告》等六项议案弃权票数109,600股，占比0.1427%[16][17][18][19][22][23] - 《2024年度利润分配方案》中小投资者同意10,494,349股，占比98.9355%[19] - 《2024年度利润分配方案》中小投资者反对3,317股，占比0.0313%[19] - 《关于使用闲置资金理财的议案》同意74,007,333股，占比96.3453%[24] - 《关于修订公司章程及附件的议案》同意76,701,764票，占比99.8530%，反对3,317股，占比0.0043%，弃权109,600股，占比0.1427%[25] - 《关于董事长薪酬的议案》同意21,377,189股，占比99.3945%，反对9,217股，占比0.0429%，弃权121,000股，占比0.5626%[28] 董事选举情况 - 候选非独立董事童星获同意75,587,313票，占出席会议有效表决权的98.4022%[30] - 候选独立董事王汇联获同意75,582,112票，占出席会议有效表决权的98.3954%[33] - 候选独立董事程贤权获同意75,580,613票，占出席会议有效表决权的98.3935%[35] - 候选独立董事赵子夜获同意75,573,021票，占出席会议有效表决权的98.3836%[37] - 选举童星为公司第十一届董事会非独立董事[31] - 选举王汇联为公司第十一届董事会独立董事[34] - 选举程贤权为公司第十一届董事会独立董事[36] - 选举赵子夜为公司第十一届董事会独立董事[38]

人事变动 - 公司第十一届董事会第十七次会议同意聘任童星为联席总经理[2] - 童星任期与第十一届董事会任期相同[2] 童星信息 - 童星1982年出生，硕士，有注册会计师等资质[5] - 曾任东方证券并购业务部执行总经理[5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月29日[4]

资产交易 - 上市公司向鸿都置业出售上海绿泰100%股权，交易对价84092.39万元[11] - 上市公司对标的公司22500.00万元债务与交易价款抵消，鸿都置业支付61592.39万元[11] - 2023年12月29日，鸿都置业完成价款支付及债务转移，上海绿泰股权过户完成[11][12] - 《资产出售协议》于2023年12月6日签署[10] 同业竞争与关联交易 - 2023年承诺方出具避免同业竞争承诺函，12个月内解决相关业务竞争[18] - 2024年11月上市公司与绿都物业签署管理咨询服务协议避免业务相似问题[19] - 解决同业竞争承诺履行期限为2023 - 2024年，解决关联交易承诺自2023年起无固定期限[16] - 承诺方及控制企业有多项避免不当行为承诺，持续督导期内无违反情形[16][17][19] - 截至持续督导意见出具日，上市公司实际控制人变更，承诺失效[19] 业务情况 - 2023年末公司置出房地产开发与销售业务，本报告期业务为房屋租赁等[20] - “百年德化·风情购物公园”占地51.53亩，建筑面积近6万平方米[21] - 2024年“百年德化·风情购物公园”客流量同比增长超20%[23] 业绩数据 - 本报告期营业收入136,522,804.15元，同比增长5.03%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润95,102,554.02元，同比增长68.46%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额72,431,262.41元，同比减少75.05%[25] - 本报告期基本每股收益0.461元/股，同比增长68.25%[25] - 本报告期末总资产1,648,371,604.79元，同比增长9.79%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,382,787,890.48元，同比增长6.83%[25] 未来展望 - 独立财务顾问认为公司2024年各项业务发展良好，持续盈利能力和财务状况稳健[27]

股东大会安排 - 公司拟于2025年3月28日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合方式表决[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息股东大会提醒服务[2] - 上证信息按股东名册提醒股东投票[2] - 投资者可按提示投票，拥堵时可用原平台投票[2]

公司治理 - 2024年召开7次董事会会议、7次董事会专门委员会会议、4次独立董事专门会议、2次股东大会[11] - 2024年董事会审议25项议案，监事会审议15项议案[12][29][30] - 2024年3月赵殿华退休辞任董事，12月部分董事辞任，黄颖等被提名为非独立董事候选人并通过[15] - 公司提名童星等为第十一届董事会非独立董事和独立董事候选人[75][80] 财务业绩 - 2024年营业收入136,522,804.15元，较2023年增长5.03%[42] - 2024年投资收益1,757,806.54元，较2023年下降60.71%[42] - 2024年营业利润34,128,572.42元，较2023年增长92.36%[42] - 2024年利润总额119,802,448.20元，较2023年增长127.61%[42] - 2024年净利润95,102,672.60元，较2023年增长75.62%[42] - 2024年末公司总资产为164,837.16万元，负债总额26,558.37万元[43] - 2024年营业总成本10,488.46万元[43] - 2024年度归属于母公司股东的净利润9510.26万元[44] - 营业成本较上年同期增幅12.84%，销售费用降幅63.66%[46] - 经营活动现金流量净额降幅75.05%，投资活动现金流量净额降幅79.06%[46] - 2024年末母公司未分配利润为25,540.90万元，资本公积金为79,405.90万元，盈余公积为10,314.12万元[48] 分红与费用 - 2023年度每10股派发现金股利6元，共发放约1.24亿元[16][17] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.40元，合计拟派28,879,540.06元[48] - 拟支付2024年度财务报告审计费用50.00万元和内部控制审计费用25.00万元[54] 业务调整 - 子公司绿都商业与绿都不动产合作模式由委托管理调整为整体租赁[19] - 2024年11月公司购买上海迪南开发的35套商业物业[19] 其他事项 - 公司及子公司理财时点余额不超过12亿元，有效期一年[60] - 拟定董事长薪酬为72万元/年，根据业绩领奖励[73]